本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京纺织品进出口股份有限公司（下称“公司”或“南纺股份”）第六届十三次董事会会议通知于2011年3月8日发出，并于2011年3月10日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事为12人，实际参加表决的董事为12人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　议案表决截止日期为2011年3月10日。会议发出通讯表决票12份，在规定时间内收回有效表决票12份。本次会议审议通过了以下议案：《关于聘任汪纯夫先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任余宝祥先生为公司副总经理的议案》（投票结果均为：同意12票，反对0票）。因工作需要，董事会同意聘任汪纯夫先生、余宝祥先生为公司副总经理，上述任命自2011年3月10日起生效。

　　汪纯夫先生和余宝祥先生的简历见附件。

　　特此公告。

　　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　　2011年3月11日

　　附件：

　　汪纯夫，男，1963年11月生，会计师。历任南京市财政局高新开发区分局副局长，南京市财政局资金处副处长，南京国资资产处置有限责任公司总经理，南京市国有资产经营（控股）有限公司副总经理，南京南泰集团有限公司副总经理。现任南京市国有资产经营（控股）有限公司董事，南京南泰集团有限公司董事，同时担任本公司董事。

　　余宝祥，男，1956年11月生，中共党员，助理政工师。历任江苏省送变电公司团委书记、党办主任，南京市投资公司主任科员、办公室主任，南京市国资集团办公室副主任，南京国资北岸新城公司党总支书记、副总经理，现任南京国资置业公司董事长。