本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　●本次会议没有新的提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　华能国际电力股份有限公司（“公司”）2011年第一次临时股东大会（“会议”）于2011年3月10日（星期四）上午9时，在北京市西城区复兴门内大街4号华能大厦公司本部召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共3人，代表公司股份10，571，588，581股，占公司有表决权股份总数14，055，383，440股的75．21％。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，受公司董事长曹培玺先生委托，副董事长黄龙先生作为会议主席主持会议。公司董事、公司监事、公司董事会秘书、公司管理人员等有关人士出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

　　《公司2011年与华能集团的持续关联交易》。

　　同意：3，443，725，594股；反对：6，076，320股；弃权：0股；

　　同意的股份数占出席会议的与上述议案没有利害关系的非关联股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99．82％。

　　三、律师见证情况

　　会议经公司的法律顾问海问律师事务所江惟博律师、张金恩律师见证并出具法律意见书，认为：“本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效”。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人员签字确认的公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　华能国际电力股份有限公司

　　2011年3月11日