本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2011年3月10日以通讯表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于3月5日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发给了全体董事。

　　本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，委托其他董事出席的0人。

　　本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议以通讯表决的方式，通过了以下决议：

　　1、《中原特钢股份有限公司外部信息使用人管理制度》；

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该制度内容详见2011年3月11日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

　　2、《中原特钢股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　该制度内容详见2010年3月11日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　中原特钢股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年3月11日