证券代码:000671证券简称:阳光城公告编号:2011-025
阳光城集团股份有限公司第七届董事局第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2011年3月2日以电话、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2011年3月9日以通讯方式召开,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事参与表决的情况
公司董事7名,亲自出席会议董事7人,代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
1、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司与福州联合实业有限公司续签互保协议的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见本公司2011-026号公告。
2、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》,具体事项详见本公司2011-027号公告。
特此公告
阳光城集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年三月十日