证券代码：002430证券简称：杭氧股份公告编号：2011-06

　　杭州杭氧股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2011年3月8日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2011年3月2日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以通讯形式参加了会议。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司9名董事审议了本次会议的议案，并分别以传真的方式对审议事项进行了表决。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于为长沙杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》，同意公司为全资子公司——长沙杭氧气体有限公司3800万元银行贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起6年，并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于为杭州萧山杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》，同意公司为全资子公司——杭州萧山杭氧气体有限公司4740万元银行贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起6年，并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于对杭州杭氧环保成套设备有限公司增资的议案》，同意公司与中环保水务投资有限公司按出资比例共同对杭州杭氧环保成套设备有限公司增资1875万元，增资后杭州杭氧环保成套设备有限公司的注册资本由1125万元增加至3000万元。本次增资公司以现金方式出资750万元，增资前后杭州杭氧环保成套设备有限公司的股权结构如下：

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　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于制定内部管理制度的议案》，批准《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于制定内部管理制度的议案》，批准《突发事件管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于为杭州萧山杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的公告》、《关于为长沙杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州杭氧股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月八日