股票代码：601011股票简称：宝泰隆编号：临2011－001

　　七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

　　第一届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2011年3月4日发出的会议通知，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2011年3月9日13：00以现场表决方式在上海市浦东香格里拉酒店浦江楼二楼青岛厅召开。公司共有董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。

　　会议共审议了十二项议案，会议及出席会议的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由焦云董事长主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

　　1、审议通过了《提名焦云先生为公司第二届董事会董事候选人》的议案

　　鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人意见后，提名焦云先生为公司第二届董事会董事候选人，简历详见附件1。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《提名宋希祥先生为公司第二届董事会董事候选人》的议案

　　鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人意见后，提名宋希祥先生为公司第二届董事会董事候选人，简历详见附件2。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《提名焦贵金先生为公司第二届董事会董事候选人》的议案

　　鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人意见后，提名焦贵金先生为公司第二届董事会董事候选人，简历详见附件3。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过了《提名常万昌先生为公司第二届董事会董事候选人》的议案

　　鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人意见后，提名常万昌先生为公司第二届董事会董事候选人，简历详见附件4。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过了《提名周秋女士为公司第二届董事会董事候选人》的议案

　　鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人意见后，提名周秋女士为公司第二届董事会董事候选人，简历详见附件5。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过了《提名刘新宝先生为公司第二届董事会董事候选人》的议案

　　鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人意见后，提名刘新宝先生为公司第二届董事会董事候选人，简历详见附件6。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过了《提名黄金干先生为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案

　　鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人意见后，提名黄金干先生为公司第二届董事会独立董事候选人，简历详见附件7。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过了《提名秦雪军先生为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案

　　鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人意见后，提名秦雪军先生为公司第二届董事会独立董事候选人，简历详见附件8。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过了《提名王晓明先生为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案

　　鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定对公司董事会进行换届选举。董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人意见后，提名王晓明先生为公司第二届董事会独立董事候选人，简历详见附件9。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　上述九位董事、独立董事候选人需提交公司2011年第一次临时股东大会审议，公司独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。

　　10、审议通过了《公司在中国建设银行股份有限公司七台河分行借款4000万元人民币进行倒贷》的议案

　　公司于2010年3月29日向中国建设银行股份有限公司七台河分行（以下简称“建行七台河分行”）借款4000万元，借款期限壹年，于2011年3月28日到期，合同编号：建黑七流贷（2010）005号。

　　根据公司生产需要并结合公司实际资金状况，公司拟对建行七台河分行4000万元的流动资金借款进行倒贷，借款期限壹年，借款期限为2011年3月29日至2012年3月28日。公司以机器设备及设施作抵押，该笔借款用于储备原煤。该倒贷事项不增加公司借款总额。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　11、审议通过了《公司向中国工商银行股份有限公司七台河分行申请短期流动资金贷款4000万元》的议案

　　公司为购进原材料，拟将应收账款质押给中国工商银行股份有限公司七台河分行（以下简称“工行七台河分行”），申请办理短期流动资金贷款的保理业务4000万元，期限六个月，到期以公司应收账款回款及销售收入作为还款来源。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　第十项和第十一项借款事项，董事会授权公司董事兼财务总监常万昌先生并财务部按照相关银行的借款要求办理。

　　截止目前，公司贷款余额合计115，300万元。

　　12、审议通过了《召开公司2011年第一次临时股东大会》的议案

　　根据公司实际情况，经研究决定在2011年3月24日召开公司2011年第一次临时股东大会，具体事宜详见003号公告。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年三月九日

　　附件1：焦云先生简历

　　焦云，男，生于1956年2月，中国国籍，无境外居留权。毕业于鸡西矿业学院，大学学历，中国民主建国会黑龙江省委员会委员，黑龙江省劳动模范，黑龙江省五一劳动奖章获得者，全国关爱员工优秀企业家，七台河市优秀企业家，七台河市特等劳动模范，七台河市人大常委会委员，七台河市工商业联合会副会长，七台河市技尖人才标兵，黑龙江省煤化行业人才协会副会长。1975年至1977年在七台河矿务局新建煤矿任采煤工，1977年至1984年在七台河矿务局新建煤矿任车工，1984年至1989年创办机云废旧轧钢厂并任总经理，1989年至1996年机云废旧轧钢厂转为国有，继任总经理，1996年至2001年任七台河银河煤矿矿长，2001年至2003年任黑龙江宝泰隆焦化有限公司董事长，2003年至今任公司董事长，现任公司董事长。

　　附件2：宋希祥先生简历

　　宋希祥，男，生于1955年9月，中国国籍，无境外居留权。中国共产党党员，毕业于东北工学院，大学学历，高级工程师，七台河市政协常委。1987年7月至1993年4月任七台河矿业精煤（集团）有限责任公司焦化总厂煤气厂厂长，1993年4月至2002年7月任七台河矿业精煤（集团）有限责任公司钢联公司炼钢厂厂长，2002年7月至2005年4月任黑龙江宝泰隆焦化有限公司总经理。2005年5月起任宝泰隆有限公司董事、总经理，现任公司董事、总裁。

　　附件3：焦贵金先生简历

　　焦贵金，男，生于1970年10月15日，中国国籍，无境外居留权，高中学历，七台河市第九届人大代表，黑龙江省劳动模范，黑龙江省青年商会副会长，黑龙江省青年联合会委员。1988年至1993年任新建煤矿工人，1993年至1999年任政协煤矿矿长，1999年至2006年任银杏煤矿矿长，2006年至今任宝泰隆集团副总经理、总经理。现任公司董事。

　　附件4：常万昌先生简历

　　常万昌，男，生于1968年5月，中国国籍，无境外居留权。中国共产党党员，毕业于哈尔滨工程大学，大学学历，高级会计师。1990年至1992年任七台河矿务局新建煤矿会计师，1992年至2003年任七台河市洗煤厂财务科科长，2003年至2005年4月任宝泰隆集团副总经理，2005年5月起任宝泰隆有限公司董事兼财务总监。现任公司董事、副总裁兼财务总监。

　　附件5：周秋女士简历

　　周秋，女，生于1967年8月，中国国籍，无境外居留权。中国共产党党员，毕业于哈尔滨市经济管理干部学院，大专学历，会计师。1984年5月至1987年5月任七台河矿务局新建煤矿供应科会计，1987年5月至2002年3月任七台河矿务局新建煤矿财务科会计，2002年3月至2005年4月任银杏煤矿财务部长，2003年12月至2005年4月任黑龙江宝泰隆焦化有限公司副总经理。2005年5月起任宝泰隆有限公司董事、副总会计师。现任公司董事、副总会计师。

　　附件6：刘新宝先生简历

　　刘新宝，男，生于1964年4月，黑龙江省七台河人，中国国籍，无境外居留权。中国共产党党员，毕业于七台河矿务局职工中等专业学校，中专学历，工程师，历任七台河矿务局新建煤矿多种经营公司技术员，七台河矿务局新建煤矿多种经营公司行政井长，七台河矿务局新建煤矿多种经营公司五金厂厂长，宝泰隆有限公司矿业部负责人，七台河矿务局新建煤矿多种经营公司总经理，宝泰隆集团副总经理。现任公司董事。

　　独立董事

　　附件7：黄金干先生简历

　　黄金干，男，1942年6月生，中国国籍，无境外居留权。1986年毕业于北京经济管理干部学院，大专学历，教授级高级工程师，高级经济师。先后在吉林大学法学研究生班、吉林大学国际战略学博士课程班学习。兼任中国冶金经济发展研究中心专家委员会专家、北京市工业经济专家委员会专家、黑龙江省政府项目策划专家、承德新新钒钛股份有限公司（上市公司代码：600357）独立董事等职。1958年起，在鞍山钢铁集团公司工作，先后任工人、干事、副科长、科长等职；1975年起，从鞍山钢铁集团公司调到国家冶金工业部工作，先后在冶金工业部地方钢铁办公室、生产技术司、生产协调司、国家冶金工业局行业管理司等司局工作，先后任副处长、处长、主任、副司长等职；2001年起，任中国钢铁工业协会副秘书长兼市场调研部主任和中国炼焦行业协会理事长；2004年起，任中国钢铁工业协会专务理事兼中国炼焦行业协会理事长；2007年4月至今，任中国炼焦行业协会会长。现任公司独立董事。

　　附件8：秦雪军先生简历

　　秦雪军，男，生于1967年9月，中国国籍，无境外居留权。中国共产党党员，毕业于哈尔滨工业大学工业会计专业，后在上海财经大学进修经济学研究生。中国注册会计师，高级会计师、资深高级管理咨询顾问。1995年创办会计师事务所，专职从事注册会计师工作。1999年担任会计师事务所主任会计师；2001年起任黑龙江正达会计师事务所有限公司董事长、主任会计师至今；曾担任：黑龙江省注册会计师协会专业技术咨询指导委员会委员、副主任；黑龙江省注册会计师协会第二届、第三届、第四届理事会理事、常务理事、副会长；第二届、第三届、黑龙江省注册会计师考试委员会委员；黑龙江省会计学会第五届、第六届理事会理事；黑龙江省司法鉴定委员会专家组成员；黑龙江省国资委特邀技术专家。现任公司独立董事。

　　附件9：王晓明先生简历

　　王晓明，男，生于1955年12月，中国国籍，无境外居留权。毕业于延边大学中文系、法律系，研究生学历。1975年至1978年6月，任吉林省大石头林业局建设林场工人；1982年9月至1986年7月，先后在吉林市郊区人民政府司法局法律顾问处任实习律师、律师、主任律师；1986年8月至1987年8月，在吉林市郊区人民政府办公室任综合科科长、秘书；1987年9月至1988年10月，任吉林市郊区人民政府红旗街道办事处主任；1988年10月至1992年6月，任吉林市郊区人大常委会办公室主任、内务司法委员会主任；1992年7月至1993年7月，任吉林市丰满区物资局生产资料公司经理；1993年7月至1994年12月，任中日合资吉林龙丰石材工业有限公司总经理；1994年12月至2000年12月，任吉林贵龙工贸公司董事长；2000年至2002年，任巴布亚新几内亚Ａ．Ｐ国际合作公司（政府间援助与合作项目）董事长；2004年，在吉林市蚨瑞祥工贸公司退休，从事城市与企业发展战略策划与管理咨询工作。现任公司独立董事。

　　股票代码：601011股票简称：宝泰隆编号：临2011－002

　　七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

　　第一届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2011年3月4日发出的会议通知，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第一届监事会第十四次会议于2011年3月9日以现场表决方式在上海浦东香格里拉酒店浦江楼二楼青岛厅召开。公司监事3人，实际参会监事3人。公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生列席了会议。

　　会议共有两项议案，会议及出席会议的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席孙宝亮先生主持，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

　　1、审议通过了《提名孙宝亮先生为公司第二届监事会监事候选人》的议案

　　鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定对公司监事会进行换届选举。监事会对符合条件的监事候选人进行任职资格审查，并征询相关股东和监事候选人的意见，提名孙宝亮先生为公司第二届监事会监事候选人，孙宝亮先生简历详见附件1。

　　2、审议通过了《提名焦贵波先生为公司第二届监事会监事候选人》的议案

　　鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定对公司监事会进行换届选举。监事会对符合条件的监事候选人进行任职资格审查，并征询相关股东和监事候选人的意见，提名焦贵波先生为公司第二届监事会监事候选人，贵波先生简历详见附件2。

　　上述两位监事候选人需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会

　　二Ｏ一一年三月九日

　　附件1：孙宝亮先生简历

　　孙宝亮，男，生于1946年7月，中国国籍，无境外居留权。中国共产党党员，经济师，历任黑龙江省七台河市煤炭工业管理局车队队长，七台河市燃料公司副经理，七台河市外贸局局长，黑龙江省北方煤炭销售公司经理，宝泰隆有限公司监事会主席，宝泰隆集团副董事长。现任公司监事会主席。

　　附件2：焦贵波先生简历

　　焦贵波，男，生于1974年2月，中国国籍，无境外居留权。1994年毕业于黑龙江省建筑学校，大专学历，1994年至1996年在七台河市墙体改造办公室任技术员，2000年至2005年任银杏煤矿主管会计，2005年至2007年9月任宝泰隆有限公司矿业部核算会计，2007年10月起任宝泰隆有限公司审计部部长，2008年3月起任公司审计监察部部长。现任公司监事。

　　股票代码：601011股票简称：宝泰隆编号：临2011－003

　　七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

　　召开2011年第一次临时股东大会会议通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）2011年3月9日召开的第一届董事会第二十七次会议决议，公司拟在2011年3月25日（星期五）召开2011年第一次临时股东大会，具体事宜通知如下：

　　一、会议基本情况：

　　1、大会召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2011年3月25日（星期五）8：30

　　3、会议地点：公司五楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、审议关于《选举焦云先生为公司第二届董事会董事》的议案；

　　2、审议关于《选举宋希祥先生为公司第二届董事会董事》的议案；

　　3、审议关于《选举焦贵金先生为公司第二届董事会董事》的议案；

　　4、审议关于《选举常万常先生为公司第二届董事会董事》的议案；

　　5、审议关于《选举周秋女士为公司第二届董事会董事》的议案；

　　6、审议关于《选举刘新宝先生为公司第二届董事会董事》的议案；

　　7、审议关于《选举黄金干先生为公司第二届董事会独立董事》的议案；

　　8、审议关于《选举秦雪军先生为公司第二届董事会独立董事》的议案；

　　9、审议关于《选举王晓明先生为公司第二届董事会独立董事》的议案；

　　10、审议关于《选举孙宝亮先生为公司第二届监事会监事》的议案；

　　11、审议关于《选举焦贵波先生为公司第二届监事会监事》的议案。

　　根据有关规定，公司大股东持股比例超过30％的，董事、非职工监事选举需采取累计投票制，因公司本次董事、非职工监事候选人与当选职位等额，经公司研究决定，本次选举不采取累计投票制。

　　三、会议出席对象：

　　1、截止2011年3月21日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

　　四、登记办法：

　　1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。

　　2、登记时间： 2011年3月23日 8：00—16：00

　　3、登记方式：本人现场登记

　　五、其它事项：

　　1、会期半天，食宿费用自理。

　　2、公司地址：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路1号公司五楼会议室

　　3、联 系 人： 王维舟、唐晶

　　4、联系电话：0464—8338010

　　13904670287

　　5、传真：0464—8338010

　　6、邮编：154603

　　六、备查文件

　　1、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议；

　　2、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议。

　　附：授权委托书

　　特此公告。

　　七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年三月九日

　　授权委托书

　　现委托先生／女士代表本人／单位出席七台河宝泰隆煤化工股份有限公司二Ｏ一一年第一次临时股东大会，并依照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，则由本人的委托人自行投票。

　　1、审议关于《选举焦云先生为公司第二届董事会董事》的议案

　　同意 □反对 □弃权□

　　2、审议关于《选举宋希祥先生为公司第二届董事会董事》的议案

　　同意 □反对 □弃权□

　　3、审议关于《选举焦贵金先生为公司第二届董事会董事》的议案

　　同意 □反对 □弃权□

　　4、审议关于《选举常万常先生为公司第二届董事会董事》的议案

　　同意 □反对 □弃权□

　　5、审议关于《选举周秋女士为公司第二届董事会董事》的议案

　　同意 □反对 □弃权□

　　6、审议关于《选举刘新宝先生为公司第二届董事会董事》的议案

　　同意 □反对 □弃权□

　　7、审议关于《选举黄金干先生为公司第二届董事会独立董事》的议案

　　同意 □反对 □弃权□

　　8、审议关于《选举秦雪军先生为公司第二届董事会独立董事》的议案

　　同意 □反对 □弃权□

　　9、审议关于《选举王晓明先生为公司第二届董事会独立董事》的议案

　　同意 □反对 □弃权□

　　10、审议关于《选举孙宝亮先生为公司第二届监事会监事》的议案

　　同意 □反对 □弃权□

　　11、审议关于《选举焦贵波先生为公司第二届监事会监事》的议案

　　同意 □反对 □弃权□

　　注：对于以上议案，请把该议案下选定的选项后的□ 涂黑以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选、以非涂黑方式选择视同弃权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

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　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日