证券代码：000671证券简称：阳光城公告编号：2011－025

　　阳光城集团股份有限公司

　　第七届董事局第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议发出通知的时间和方式

　　本次会议的通知于2011年3月2日以电话、专人递送或传真等方式发出。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次会议于2011年3月9日以通讯方式召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、董事参与表决的情况

　　公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。

　　四、审议事项的具体内容及表决情况

　　1、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司与福州联合实业有限公司续签互保协议的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见本公司2011－026号公告。

　　2、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》，具体事项详见本公司2011－027号公告。

　　特此公告

　　阳光城集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月十日

　　证券代码：000671证券简称：阳光城公告编号：2011－026

　　阳光城集团股份有限公司

　　关于与福州联合实业有限公司续签互保协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示

　　◎ 续签互保协议涉及的互保人名称：福州联合实业有限公司（以下简称“联合实业”）。

　　◎ 本次签订互保协议的金额：人民币6，500万元，上述互保期限为二年。

　　◎ 本次签订的互保协议约定的担保方式含信用信用担保、资产抵押、权利质押等。

　　◎阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）与联合实业签订互保协议的总额度为人民币6，500万元，占公司最近一期经审计的净资产的6．11％。本次担保发生后，公司累计对外担保总额度为73，500万元，占公司最近一期经审计的净资产的69．14％，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　◎ 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次签订互保协议不构成关联交易。

　　◎ 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　为适应公司生产经营的需要，公司需向银行等金融机构借款、开立银行承兑汇票、国内信用证、保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等业务，由此公司需要提供相应的资产抵押或信用担保。公司根据与相关单位的协商及资信调查情况，与联合实业续签互保协议，为双方开展银行授信及申办融资业务互相提供担保，互保额度为6，500万元。

　　本次担保后，公司（含全资及控股子公司）累计对外担保总额度为人民币73，500万元，占公司最近一期经审计的净资产的69．14％。

　　本次担保事项经公司第七届董事局第七次会议经出席会议的三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本次与公司签订互保协议的被担保人的情况

　　（一）联合实业基本情况

　　名称：福州联合实业有限公司

　　注册号：350100100013490

　　注册地址：福州市鼓楼区温泉街道福新路28号16号楼一层

　　法定代表人：叶兰

　　企业性质：有限责任公司

　　注册资本：17，150万元

　　经营范围：物业管理；商务管理；置业；承接绿化工程；对信息产业、电子商务行业的投资；建筑材料、五金交电（不含电动自行车）、通讯器材、体育用品、文化用品、金属制品、电子产品、家用电器、服装鞋帽、针纺织品及日用百货批发零售；有色金属、塑料制品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品）、化肥（不含危险化学品）、饲料、电梯、冶金炉料、钢坯、焦炭的批发；代理销售福建省福鼎市绿丰化工有限公司生产的农药（不含危险化学品）。

　　与公司关联关系：无。

　　（二）联合实业最近一年经审计的财务数据

　　截止2009年12月31日，联合实业的资产总额为79，359．19万元，负债总额32，258．10万元，资产负债率为40．65％，净资产47，101．08万元，2009年度实现主营业务收入118，874．80万元，实现净利润7，637．22万元（以上财务数据经审计）。

　　三、互保协议的主要内容

　　甲方：福州联合实业有限公司

　　乙方：阳光城集团股份有限公司

　　（一） 互保总额度：甲、乙双方以互保方式分别为对方提供银行贷款担保，担保金额为人民币6，500万元，在此额度内可一次或分次使用。

　　（二）互保期限：两年（在互保期限内其中一方为对方所提供的担保均为有效）。

　　（三）互保方式：含双方之间互相提供信用担保、资产抵押、权利质押等。

　　（四）根据互保金额对等的原则，甲、乙双方同意为对方在互保期限内向银行申请符合要求的贷款提供连带责任保证。在具体担保金额方面以银行核定的担保额为准。在担保的实施方面，采用一笔一签的方式，依具体签订的担保合同作为担保方承担担保责任的依据。

　　（五）反担保：有。

　　四、董事会和独立董事意见

　　董事会经审核，并结合联合实业的经营状况，认为该公司主营业务稳定，财务状况稳定，资信情况较为良好，具有一定的履约能力，自身能够偿还所借银行贷款，公司与其建立互保关系风险可控，同时，该公司也为公司提供相应反担保，可以保障公司的利益。

　　公司独立董事认为：本次签订互保协议，是为适应公司生产经营的需要，为公司向银行等金融机构借款、开立银行承兑汇票等业务提供相应的资产抵押或信用担保。被担保方经营情况良好，财务状况稳定，资信情况较为优良，具有一定的履约能力，自身能够偿还所借银行贷款，公司与其建立互保关系风险可控。同时，被担保方也为公司提供相应反担保，可以保障公司和全体股东的利益。

　　该项议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，我们同意该议案。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司（含全资及控股子公司）累计对外担保总额度为人民币73，500万元，占公司最近一期经审计的净资产的69．14％。无逾期担保。

　　六、备查文件

　　（一）阳光城集团股份有限公司第七届董事局第七次会议决议；

　　（二）福州联合实业有限公司营业执照；

　　（三）公司与福州联合实业有限公司签订的互保协议。

　　特此公告

　　阳光城集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月十日

　　证券代码：000671证券简称：阳光城公告编号：2011－027

　　阳光城集团股份有限公司

　　关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事局及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：

　　现场会议召开时间：2011年3月28日（星期一）下午14：30；

　　网络投票时间为：2011年3月27日～3月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年3月28日上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年3月27日下午3：00至2011年3月28日下午3：00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号阳光乌山荣域Ａ区二楼会议室；

　　（三）召集人：本公司董事局；

　　（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合；

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（五）会议出席对象：

　　1、截止2011年3月21日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、因故不能参加出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　3、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　4、公司聘请的见证律师。

　　（六）提示公告

　　公司将于2011年3月23日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称：审议《关于公司与福州联合实业有限公司续签互保协议的议案》；

　　（二）披露情况：上述提案详见2011年3月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

　　三、现场会议登记办法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

　　2、社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

　　3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户有效持股凭证进行登记；

　　4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

　　（二）登记时间：2011年3月25日上午8︰30—11︰30，下午2︰30—5︰30，3月28日上午8︰30－9︰20。

　　（三）登记地点：福州市鼓楼区乌山西路68号阳光乌山荣域Ａ区本公司证券部。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　（一）采用交易系统投票操作流程

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年3月28日上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；

　　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　　投票代码

　　投票简称

　　买卖方向

　　买入价格

　　360671

　　阳光投票

　　买入

　　对应申报价格

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）输入买入指令；

　　（2）输入投票代码360671；

　　（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

　　（4）输入委托股数，表决意见；

　　（5）确认投票委托完成。

　　4、计票规则

　　（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

　　（2）在委托价格项下填写议案序号，1．00元代表议案一，具体情况如下：

　　议案序号

　　议案内容

　　对应申报价格

　　议案1

　　《关于公司与福州联合实业有限公司续签互保协议的议案》

　　1．00

　　（3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　　表决意见种类

　　同意

　　反对

　　弃权

　　对应的申报股数

　　1股

　　2股

　　3股

　　（4）确认投票委托完成。

　　（二）采用互联网投票操作流程

　　1、股东获取身份认证的具体流程：

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（1）申请服务密码的流程

　　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　（2）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　表决意见种类

　　买入价格

　　买入股数

　　369999

　　1．00元

　　4位数字的“激活校验码”

　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

　　（1）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“阳光城集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会投票”；

　　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（4）确认并发送投票结果。

　　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年3月27日下午3：00至2011年3月28日下午3：00的任意时间。

　　5、注意事项

　　（1）网络投票不能撤单；

　　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

　　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　四、其他事项

　　（一）联系方式：

　　联系人：江信建、徐慜婧

　　联系电话：0591－83353145、88089227、88706710

　　传真：0591－88089227

　　联系地址：福州市鼓楼区乌山西路68号阳光乌山荣域Ａ区

　　邮政编码：350002

　　（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、授权委托书（附后）

　　特此公告

　　阳光城集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月十日

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司 2011年第四次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

　　表决意见种类

　　授权意见

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　《关于公司与福州联合实业有限公司续签互保协议的议案》

　　委托人（签名／盖章）：

　　委托人营业执照号码／身份证号码：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持股数：

　　委托书有效限期：

　　委托书签发日期：

　　受托人签名：

　　受托身份证号码：

　　备注：

　　1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。