内蒙古远兴能源股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1．2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
1．3 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4 公司负责人贺占海、主管会计工作负责人马德飞、会计机构负责人李瑞敏声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元
■
3．2 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
■
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
戴连荣先生持有公司第一大股东内蒙古博源控股集团有限公司13．3％的股权。
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
戴志康先生因公经常出差，故不能参加董事会．
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
2010年，面对金融危机过后复杂多变、剧烈震荡的市场形势，公司紧紧围绕“产业升级，转型发展”的战略部署，紧抓生产经营与市场营销，坚持科学发展、创新发展，公司上下团结一心，各项工作全面有序推进。
报告期，实现营业收入233，336．17万元，同比增加34．12％；利润总额22，485．54万元，同比减少81．03％；实现净利润18，218．67万元，同比减少79．26％。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
6．3 主营业务分地区情况
单位：万元
■
6．4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6．5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司2010年度利润分配预案为：2010年度拟不进行利润分配。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7．2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
本次转让有利于公司规避与大股东同业竞争的风险，有利于提高公司治理水平；符合上市公司产业发展战略。
7．3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额737．60万元。
■
7．4．2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0．00万元，余额2，099．69万元。
7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7．7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
监事会认为：2010年，董事会及各位董事认真履行了法律和公司章程赋予的职责，积极应对市场变化，以挖潜增效为突破口深化内部改革，一系列重大决策，思路清晰、富有成果，把握住了公司发展的正确方向，对引领公司摆脱不利影响、提升公司的综合管理水平起到积极作用。
2010年公司监事会成员共计列席了报告期内的4次董事会会议，参加了2次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善。公司董事、经理及其他高级管理人员在2010 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，业绩卓著；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
报告期，监事会对公司对外担保情况进行了审查，对外担保履行程序合法、合规，公司不存在逾期担保。公司及公司控股子公司与关联方发生的交易均以独立第三方出具的评估报告所载评估值为定价依据，交易价格公允、合理，收购、出售资产无内幕交易、损害部分股东权益、造成公司资产流失的情况。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司重要环节的内部控制制度，公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，各个内控制度均得到了较好地贯彻执行，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。我们认为，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
§9 财务报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司2010年12月31日单位：元
■
9．2．2 利润表
编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司2010年1－12月单位：元
■
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0．00元。
9．2．3 现金流量表
编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司2010年1－12月单位：元
■
9．2．4 合并所有者权益变动表(附表）
母公司所有者权益变动表(附表）
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司编制2010年度合并财务报表较2009年度合并财务报表纳税合并范围的子公司增加三家，减少一家，具体情况如下：
Ａ）本公司编制2009年度合并财务报表时纳入合并范围的子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司，于2010年1月15日作价23，367．08万元转让给了河南中源化学股份有限公司，因此本报告合并财务报表的合并范围与上年度相比，减少了锡林郭勒苏尼特碱业有限公司。
Ｂ）本公司在2010年8月5日出资255．00万元，与内蒙古晶丰清洁有限能源有限责任公司共同投资设立内蒙古创能清洁能源有限责任公司，本公司拥有内蒙古创能清洁能源有限责任公司股份的51．00％，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了内蒙古创能清洁能源有限责任公司。
Ｃ）本公司在2010年8月31日出资1，000．00万元，投资设立鄂尔多斯市远兴物流有限公司，本公司拥有内蒙古创能清洁能源有限责任公司股份的100．00％，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了鄂尔多斯市远兴物流有限公司。
Ｄ）本公司与鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司签订股权转让协议，双方约定以鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司2010年7月31日账面净资产为定价依据，出资469．99万元购买鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司100．00％的股权，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司。
证券代码：000683证券简称：远兴能源公告编号：2011－002
内蒙古远兴能源股份有限公司
五届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司五届十八次董事会会议通知于2011年2月25日，以书面、传真方式发给公司9名董事，会议于2011年3月8日在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦Ｂ座16层公司会议室召开。应到董事9名，实到6名，3名董事办理了委托，戴志康董事委托左兴平董事、梁润彪董事委托丁喜梅董事、马永义独立董事委托孙燕红独立董事出席会议并代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长贺占海先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议。经董事认真审议并表决，通过以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2010年度总经理工作报告》；
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2010年度董事会工作报告》；
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2010年度财务决算报告》；
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2010年度利润分配预案》；
经利安达会计师事务所有限责任公司审计， 2010年度合并报表中归属于母公司股东的净利润111，081，477．62元，母公司净利润－35，582，252．23元，年初未分配利润1，039，012，995．15元，2010年度可供股东分配利润为1，003，430，742．92元。
公司2010年度利润分配预案为：因公司在建、拟建项目资金需求量较大，为支持公司长远发展，同时为满足流动资金的需要，2010年度拟不进行利润分配。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2010年年度报告及摘要》；
六、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2010年日常关联交易预计的议案》；
该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事贺占海、杨红星、丁喜梅、梁润彪回避表决。
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司申请2011年度综合授信的议案》；
同意公司2011 年向招商银行股份有限公司深圳分行市民中心支行、包头商业银行股份有限公司巴彦淖尔分行利民支行和乌审旗农村信用合作联社申请综合授信，额度总计为贰亿肆仟肆佰万元整，具体融资金额将视资金需求而定。
八、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
九、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为参股公司内蒙古远兴山化工有限公司贷款担保的议案》；
十、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增资鄂尔多斯市远兴物流有限公司的议案》；
十一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增资内蒙古创能清洁能源有限责任公司的议案》；
该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事贺占海、杨红星、丁喜梅、梁润彪回避表决。
十二、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于收购内蒙古博源联合化工有限公司5％股权的议案》；
该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事贺占海回避表决。
十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司内部控制自我评价报告》；
十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司拟续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为50万元。
十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于高管人员、证券事务代表变动的议案》；
同意陈立先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。
同意华阳女士因工作变动原因辞去证券事务代表职务，经董事会秘书提名，聘任王强先生任证券事务代表。
王强先生简历：男，1976年11月出生，中共党员。1999年毕业于内蒙古大学会计学专业，本科学历，历任内蒙古博源联合化工有限公司财务部经理，公司证券事务部主管，已获得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书资格证书》（证书编号：Ｘ1004025）。
十六、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事变更的议案》；
同意戴志康先生、左兴平先生因工作原因辞去公司董事职务。经公司董事会提名委员会提名，拟由贾栓先生任公司董事候选人，张振华先生任公司独立董事候选人，公司独立董事拟由3名增至4名。张振华先生的独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核，等交易所审核无异议后，本公司将提交公司2010年度股东大会审议。上述董事候选人未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
贾栓先生简历：男，1964 年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。历任内蒙古蒙西联化工有限公司副总经理、青海海西蒙西联碱业有限公司总经理、内蒙古伊高化学有限公司总经理，2009年4月至今任本公司总经理。
张振华先生简历：男，1949年出生，汉族，中共党员，大学学历，历任中国银行内蒙古分行行长、山西分行行长，中国银行总行信用卡中心总经理，中国银行国际金融研修院（北京）院长。
十七、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》。
公司定于2011年3月29日（星期二）上午9：00在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦Ｂ座16层会议室召开2010年年度股东大会。
以上二、三、四、五、六、八、九、十二、十四、十六项议案需经公司2010年年度股东大会审议通过。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一一年三月八日
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
戴志康
董事
因公出差
左兴平
马永义
独立董事
因公出差
孙燕红
梁润彪
董事
因公出差
丁喜梅
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
贺占海
董事长
7
6
1
0
0
否
杨红星
董事
7
6
1
0
0
否
梁润彪
董事
7
6
1
0
0
否
丁喜梅
董事
7
5
1
1
0
否
戴志康
董事
7
1
1
5
0
是
左兴平
董事
7
6
1
0
0
否
白颐
独立董事
7
5
1
1
0
否
孙燕红
独立董事
7
6
1
0
0
否
马永义
独立董事
7
5
1
1
0
否
股票简称
远兴能源
股票代码
000683
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦Ｂ座16层
注册地址的邮政编码
017000
办公地址
鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦Ｂ座16层
办公地址的邮政编码
017000
公司国际互联网网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｕａｎｘｉｎｇ．ｃｏｍ
电子信箱
ｙｘｎｙ＠ｂｅｒｕｎ．ｃｃ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
纪玉虎
华阳
联系地址
鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦Ｂ座16层
鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦Ｂ座16层
电话
0477－8539874
0477－8539874
传真
0477－8539935
0477－8539935
电子信箱
ｙｘｎｙ＠ｂｅｒｕｎ．ｃｃ
ｙｘｎｙ＠ｂｅｒｕｎ．ｃｃ
年内召开董事会会议次数
7
其中：现场会议次数
6
通讯方式召开会议次数
1
现场结合通讯方式召开会议次数
0
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
营业总收入（元）
2，333，361，700．65
1，739，732，251．54
1，739，732，251．54
34．12％
2，046，942，746．74
2，046，942，746．74
利润总额（元）
224，855，364．73
1，185，411，270．12
1，185，411，270．12
－81．03％
176，275，331．94
163，174，957．74
归属于上市公司股东的净利润（元）
111，081，477．62
909，703，715．16
909，703，715．16
－87．79％
107，683，046．64
98，082，871．13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
64，915，253．40
－132，902，946．24
－132，902，946．24
148．84％
6，423，556．80
－23，973，266．63
经营活动产生的现金流量净额（元）
286，257，455．22
－796，857，945．63
－796，857，945．63
135．92％
497，004，115．90
497，004，115．90
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
总资产（元）
5，671，305，197．73
6，462，317，756．08
6，462，317，756．08
－12．24％
4，566，316，199．57
4，566，316，199．57
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
2，207，567，997．45
2，037，081，704．03
2，037，081，704．03
8．37％
1，290，334，422．35
1，290，334，422．35
股本（股）
767，813，983．00
511，875，989．00
511，875，989．00
50．00％
511，875，989．00
511，875，989．00
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
碱业
3，784．55
3，083．43
18．53％
－91．10％
－89．50％
－40．15％
甲醇及其下游产品
168，462．77
152，919．62
9．23％
56．93％
55．00％
25．59％
煤炭
61，088．86
18，763．84
69．28％
210．55％
480．64％
－17．10％
主营业务分产品情况
小苏打
661．34
378．93
42．70％
－95．23％
－95．64％
14．27％
纯碱
2，179．98
1，803．02
17．29％
－92．26％
－91．26％
－35．36％
甲醇
168，096．67
148，782．09
11．49％
56．59％
50．80％
42．03％
二甲醚
0．00
0．00
0．00％
－100．00％
－100．00％
其他化工产品
91．33
84．58
7．39％
－81．00％
132．49％
－92．00％
原煤
0．00
0．00
0．00％
－100．00％
－100．00％
工程煤
0．00
0．00
0．00％
－100．00％
－100．00％
粉煤
58，420．27
17，987．26
69．21％
1，991．85％
2，315．31％
－5．62％
大块煤
2，668．59
776．59
70．90％
533．82％
995．91％
－8．22％
固碱
0．00
0．00
0．00％
－100．00％
－100．00％
原材料及其他
1，217．99
1，183．00
2．87％
－16．51％
3．14％
－86．58％
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
基本每股收益（元／股）
0．14
1．78
1．78
－92．13％
0．21
0．20
稀释每股收益（元／股）
0．14
1．78
1．78
－92．13％
0．21
0．20
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．08
－0．26
－0．26
130．77％
0．01
－0．05
加权平均净资产收益率（％）
5．31％
57．00％
57．00％
－51．69％
9．60％
5．00％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
3．10％
－8．00％
－8．00％
11．10％
0．57％
－1．00％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．37
－1．56
－1．56
123．72％
0．97
0．97
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
2．88
3．98
3．98
－27．64％
2．52
2．52
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
内蒙地区
233，336．17
124．13％
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
内蒙古博源水务有限责任公司污水处理项目
8，631．28
623．25
0
合计
8，631．28
－
－
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
非流动资产处置损益
28，392，234．06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
5，627，822．68
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
13，132，455．40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
36，833．54
所得税影响额
－337，794．04
少数股东权益影响额
－685，327．42
合计
46，166，224．22
－
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2009年
0．00
909，703，715．16
0．00％
955，647，998．01
2008年
0．00
107，683，046．64
0．00％
150，173，108．32
2007年
0．00
119，034，507．76
0．00％
75，881，425．29
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
0．00％
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
107，667，731
21．03％
53，833，865
－155，070，199
－101，236，334
6，431，397
0．84％
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
107，655，901
21．03％
53，827，950
－155，052，454
－101，224，504
6，431，397
0．84％
其中：境内非国有法人持股
107，655，901
21．03％
53，827，950
－155，052，454
－101，224，504
6，431，397
0．84％
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
11，830
0．00％
5，915
－17，745
－11，830
0
0．00％
二、无限售条件股份
404，208，258
78．97％
202，104，129
155，070，199
357，174，328
761，382，586
99．16％
1、人民币普通股
404，208，258
78．97％
202，104，129
155，070，199
357，174，328
761，382，586
99．16％
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
三、股份总数
511，875，989
100．00％
255，937，994
0
255，937，994
767，813，983
100．00％
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
内蒙古远兴江山化工有限公司
2009年6月15日
1，470．00
2010年12月16日
1，470．00
连带责任担保
半年
否
是
内蒙古远兴江山化工有限公司
2009年6月22日
14，700．00
2009年06月23日
14，700．00
连带责任担保
五年
否
是
内蒙古远兴江山化工有限公司
2009年8月31日
4，900．00
2009年08月31日
4，900．00
连带责任担保
四年
否
是
内蒙古远兴江山化工有限公司
2009年8月31日
5，145．00
2010年06月12日
5，145．00
连带责任担保
四年
否
是
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ1）
0．00
报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ2）
0．00
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ3）
26，215．00
报告期末实际对外担保余额合计（Ａ4）
26，215．00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
内蒙古博源联合化工有限公司
2010年4月7日临2010－017
40，000．00
2010年04月20日
30，937．50
连带责任担保
2010－4－20至2018－4－20
否
否
内蒙古博源联合化工有限公司
2010年4月7日临2010－017
14，500．00
2010年09月20日
14，500．00
连带责任担保
2010－9－20至2011－9－19
否
否
内蒙古博源煤化工有限公司
2009年4月27日临2009－026
72，500．00
2009年05月08日
65，000．00
连带责任担保
2009－5－8至2015－5－7
否
否
内蒙古苏里格天然气有限公司
2009年6月8日临2009－041
5，000．00
2009年06月15日
2，481．05
连带责任担保
2009－06－15至2012－06－15
否
否
内蒙古博源水务有限责任公司
2010年4月29日临2010－029
7，000．00
2010年11月10日
3，100．00
连带责任担保
2010－11－10至2015－11－10
否
否
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ1）
61，500．00
报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ2）
48，537．50
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ3）
139，000．00
报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ4）
116，018．05
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ1＋Ｂ1）
61，500．00
报告期内担保实际发生额合计（Ａ2＋Ｂ2）
48，537．50
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ3＋Ｂ3）
165，215．00
报告期末实际担保余额合计（Ａ4＋Ｂ4）
142，233．05
实际担保总额（即Ａ4＋Ｂ4）占公司净资产的比例
64．43％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
0．00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
26，215．00
担保总额超过净资产 50％部分的金额（Ｅ）
20，524．23
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
46，739．23
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
无
交易对方
被出售或置出资产
出售日
交易价格
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
出售产生的损益
是否为关联交易
定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
河南中源化学股份有限公司
锡林郭勒苏尼特碱业有限公司52％股权
2010年2月08日
23，367．08
0．00
2，368．90
是
资产评估值
是
是
同一控股股东
股东总数
131，235
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
内蒙古博源控股集团有限公司
境内非国有法人
19．86％
152，452，467
3，280，013
148，812，545
光大证券股份有限公司
境内非国有法人
0．65％
5，000，000
0
0
上海证大投资发展有限公司
境内非国有法人
0．41％
3，151，384
3，151，384
0
广西华创投资有限公司
境内非国有法人
0．29％
2，200，000
0
0
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
境内非国有法人
0．26％
1，969，950
0
0
上海大衍投资管理有限公司
境内非国有法人
0．23％
1，774，560
0
0
深圳市麟展投资有限公司
境内非国有法人
0．22％
1，698，050
0
0
黄舜芝
境内自然人
0．19％
1，432，200
0
0
沈毅
境内自然人
0．18％
1，394，757
0
0
郭梁萍
境内自然人
0．18％
1，392，950
0
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
内蒙古博源控股集团有限公司
149，172，454
人民币普通股
光大证券股份有限公司
5，000，000
人民币普通股
广西华创投资有限公司
2，200，000
人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
1，969，950
人民币普通股
上海大衍投资管理有限公司
1，774，560
人民币普通股
深圳市麟展投资有限公司
1，698，050
人民币普通股
黄舜芝
1，432，200
人民币普通股
沈毅
1，394，757
人民币普通股
郭梁萍
1，392，950
人民币普通股
陈建新
1，380，842
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前10名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
内蒙古博源控股集团有限公司
105，554，978
155，052，454
52，777，489
3，280，013
定向增发认购新股
2011年4月16日
上海证大投资发展有限公司
2，100，923
0
1，050，461
3，151，384
定向增发认购新股
2011年4月16日
戴连荣
11，830
17，745
5，915
0
高管股
2010年7月29日
合计
107，667，731
155，070，199
53，833，865
6，431，397
－
－
新控股股东名称
新控股股东变更日期
新控股股东变更情况刊登日期
新控股股东变更情况刊登媒体
新实际控制人名称
戴连荣
新实际控制人变更日期
2010年10月27日
新实际控制人变更情况刊登日期
2010年10月28日
新实际控制人变更情况刊登媒体
中国证券报、上海证券报、巨潮网
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例
交易金额
占同类交易金额的比例
内蒙古博源培训学校
0．00
0．00％
45．19
100．00％
内蒙古博源工程有限公司
0．00
0．00％
47．10
0．10％
鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司
468．58
0．28％
0．00
0．00％
内蒙古远兴江山化工有限公司
1，961．43
1．17％
0．00
0．00％
合计
2，430．01
1．45％
92．29
0．20％
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
贺占海
董事长
男
47
2009年4月30日
2012年04月30日
0
0
－
72．50
否
杨红星
董事
男
51
2009年4月30日
2012年04月30日
0
0
－
5．00
是
梁润彪
董事
男
48
2009年4月30日
2012年04月30日
0
0
－
5．00
是
丁喜梅
董事
女
46
2009年4月30日
2012年04月30日
0
0
－
5．00
是
戴志康
董事
男
47
2009年4月30日
2012年04月30日
0
0
－
5．00
是
左兴平
董事
男
46
2009年4月30日
2012年04月30日
0
0
－
5．00
是
白颐
独立董事
女
53
2009年4月30日
2012年04月30日
0
0
－
5．00
否
孙燕红
独立董事
女
59
2009年4月30日
2012年04月30日
0
0
－
5．00
否
马永义
独立董事
男
46
2009年4月30日
2012年04月30日
0
0
－
5．00
否
苗慧
监事会主席
女
45
2009年4月30日
2012年04月30日
0
0
－
29．00
否
宋为兔
监事
男
35
2009年4月30日
2012年04月30日
0
0
－
3．00
是
李良忍
监事
男
47
2009年4月30日
2012年04月30日
0
0
－
3．00
是
贾栓
总经理
男
47
2009年4月30日
2012年04月30日
0
0
－
62．50
否
马德飞
副总经理、财务总监
男
45
2009年4月30日
2012年04月30日
0
0
－
50．90
否
纪玉虎
董事会秘书
男
37
2009年4月30日
2012年04月30日
0
0
－
28．00
否
陈立
副总经理
男
39
2009年4月30日
2012年04月30日
0
0
50．90
否
吴爱国
副总经理
男
46
2010年10月30日
2012年04月30日
0
0
9．32
否
合计
－
－
－
－
－
0
0
－
349．12
－
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
鄂尔多斯市博源置业有限责任公司
0．00
2，099．69
0．00
0．00
内蒙古博源控股集团有限公司
0．00
0．00
0．00
509．39
内蒙古远兴江山化工有限公司
0．00
0．00
200．00
400．00
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司
0．00
0．00
0．00
0．00
乌审旗蒙大矿业有限责任公司
0．00
0．00
0．00
0．00
内蒙古博源职业培训学校
0．00
0．00
0．00
0．00
河南博源新型化工有限公司
0．00
0．00
3．83
3．83
内蒙古博源工程有限公司
0．00
0．00
47．10
47．10
河南中源化学股份有限公司
0．00
0．00
103．32
10．32
合计
0．00
2，099．69
354．25
970．64
与年初预计临时披露差异的说明
销售产品发生的关联交易在年初预计额度范围内。
接受劳务的关联交易发生金额较小，没有达到披露要求；2011年，力争预计全面。
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
0．00
400，000．00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
0．00
400，000．00
小计
0．00
400，000．00
合计
0．00
400，000．00
财务报告
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
利安达审字【2011】第1039号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
内蒙古远兴能源股份有限公司
引言段
我们审计了后附的内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称远兴能源公司）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2010年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是远兴能源公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，远兴能源公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了远兴能源公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称
利安达会计师事务所有限责任公司
审计机构地址
北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室
审计报告日期
2011年03月08日
注册会计师姓名
安洪滨、徐宇清
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
408，179，370．80
73，633，017．96
909，779，190．25
279，086，261．04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
49，406，334．76
78，684，312．09
55，600，000．00
应收账款
17，512，697．68
1，431，413．55
6，266，306．63
预付款项
331，543，848．43
32，647，000．80
240，682，495．61
65，563，609．73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
4，010，602．67
其他应收款
518，636，803．70
793，236，419．25
789，965，336．07
984，790，246．32
买入返售金融资产
存货
89，022，190．26
4，721，709．25
186，964，668．38
7，981，201．13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1，414，301，245．63
905，669，560．81
2，212，342，309．03
1，397，031，920．89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
707，659，377．91
1，765，096，953．84
578，921，127．82
1，813，790，599．18
投资性房地产
固定资产
3，417，021，034．04
176，397，336．46
3，342，902，368．44
148，822，285．69
在建工程
34，054，710．71
3，477，585．64
246，985，884．02
工程物资
1，172，991．54
1，172，991．54
4，561，084．04
4，561，084．04
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
67，795，022．12
858，041．96
40，363，708．55
898，841．96
开发支出
商誉
1，852，961．76
长期待摊费用
10，619，879．57
12，119，360．33
递延所得税资产
10，799，248．68
10，558，847．70
13，803，435．88
12，146，073．58
其他非流动资产
7，881，687．53
8，465，516．21
非流动资产合计
4，257，003，952．10
1，957，561，757．14
4，249，975，447．05
1，980，218，884．45
资产总计
5，671，305，197．73
2，863，231，317．95
6，462，317，756．08
3，377，250，805．34
流动负债：
短期借款
439，000，000．00
234，000，000．00
535，000，000．00
112，000，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
140，000，000．00
10，000，000．00
306，000，000．00
130，000，000．00
应付账款
575，747，203．36
6，524，868．76
610，663，604．61
63，941，859．71
预收款项
67，791，532．06
1，100，964．36
147，650，443．67
252，465．91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
74，494，829．56
24，049，853．03
43，563，431．31
14，096，795．78
应交税费
216，854，058．27
166，119，711．43
323，042，445．84
299，739，694．84
应付利息
应付股利
2，924，714．72
其他应付款
111，196，865．61
102，372，716．52
472，532，709．74
472，194，533．02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
203，705，516．67
20，000，000．00
其他流动负债
流动负债合计
1，828，790，005．53
544，168，114．10
2，461，377，349．89
1，092，225，349．26
非流动负债：
长期借款
804，125，000．00
979，980，000．00
应付债券
长期应付款
7，354，968．19
41，760，572．21
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
25，533，869．79
16，589，425．43
26，200，536．51
16，589，425．43
非流动负债合计
837，013，837．98
16，589，425．43
1，047，941，108．72
16，589，425．43
负债合计
2，665，803，843．51
560，757，539．53
3，509，318，458．61
1，108，814，774．69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
767，813，983．00
767，813，983．00
511，875，989．00
511，875，989．00
资本公积
189，244，250．67
409，110，539．77
382，072，053．01
595，428，533．77
减：库存股
专项储备
32，843，131．22
17，552，576．32
盈余公积
165，983，735．93
122，118，512．73
169，933，087．69
122，118，512．73
一般风险准备
未分配利润
1，051，682，896．63
1，003，430，742．92
955，647，998．01
1，039，012，995．15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
2，207，567，997．45
2，302，473，778．42
2，037，081，704．03
2，268，436，030．65
少数股东权益
797，933，356．77
915，917，593．44
所有者权益合计
3，005，501，354．22
2，302，473，778．42
2，952，999，297．47
2，268，436，030．65
负债和所有者权益总计
5，671，305，197．73
2，863，231，317．95
6，462，317，756．08
3，377，250，805．34
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
2，333，361，700．65
37，845，459．77
1，739，732，251．54
29，350，026．93
其中：营业收入
2，333，361，700．65
37，845，459．77
1，739，732，251．54
29，350，026．93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
2，130，276，677．63
95，078，257．58
1，944，407，424．41
148，887，942．72
其中：营业成本
1，709，954，621．22
30，834，282．55
1，350，071，960．15
35，015，113．65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
84，735，951．78
66，642．74
33，274，063．62
218，470．66
销售费用
89，651，735．40
1，110，174．20
130，830，051．02
3，777，236．77
管理费用
173，330，074．33
59，829，860．93
301，838，932．78
44，403，023．85
财务费用
78，388，321．82
9，400，977．93
67，972，458．89
9，296，952．46
资产减值损失
－5，784，026．92
－6，163，680．77
60，419，957．95
56，177，145．33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，836，939，888．70
50，633，678．11
1，903，767，958．92
22，814，030．50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
2，316，020．00
1，000，000．00
收到其他与经营活动有关的现金
296，682，533．81
443，322，807．46
239，666，303．05
233，986，892．92
经营活动现金流入小计
2，135，938，442．51
493，956，485．57
2，144，434，261．97
256，800，923．42
购买商品、接受劳务支付的现金
843，276，424．33
66，953，203．83
1，198，517，145．10
23，107，175．05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
72，188，395．26
21，860，891．59
101，137，859．77
18，546，842．20
支付的各项税费
443，405，590．37
135，183，477．11
182，044，824．98
16，268，182．91
支付其他与经营活动有关的现金
490，810，577．33
334，261，054．20
1，459，592，377．75
768，248，781．62
经营活动现金流出小计
1，849，680，987．29
558，258，626．73
2，941，292，207．60
826，170，981．78
经营活动产生的现金流量净额
286，257，455．22
－64，302，141．16
－796，857，945．63
－569，370，058．36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
7，916，303．70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3，334，671．18
3，334，671．18
16，871，502．24
86，280．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
－13，016，056．03
59，140．00
－119，451，595．93
1，013，241，826．70
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
－9，681，384．85
11，310，114．88
－102，580，093．69
1，013，328，106．70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
380，408，758．84
31，794，510．38
722，223，283．08
65，011，394．38
投资支付的现金
144，879，906．67
172，729，906．67
11，528，600．00
265，434，600．00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
－16，832．24
4，189，140．00
4，189，140．00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
525，271，833．27
204，524，417．05
737，941，023．08
334，635，134．38
投资活动产生的现金流量净额
－534，953，218．12
－193，214，302．17
－840，521，116．77
678，692，972．32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
17，150，000．00
1，246，236，069．18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
17，150，000．00
1，246，236，069．18
取得借款收到的现金
890，000，000．00
244，000，000．00
1，445，000，000．00
212，000，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
50，000，000．00
筹资活动现金流入小计
907，150，000．00
244，000，000．00
2，741，236，069．18
212，000，000．00
偿还债务支付的现金
947，605，000．00
122，000，000．00
631，405，603．20
104，065，603．20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
109，232，135．63
9，928，091．75
88，667，476．70
8，910，129．93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
6，414，494．11
支付其他与筹资活动有关的现金
27，200，000．00
19，350，000．00
筹资活动现金流出小计
1，084，037，135．63
131，928，091．75
739，423，079．90
112，975，733．13
筹资活动产生的现金流量净额
－176，887，135．63
112，071，908．25
2，001，812，989．28
99，024，266．87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－16，920．92
－8，708．00
－690．75
五、现金及现金等价物净增加额
－425，599，819．45
－145，453，243．08
364，433，236．13
208，347，180．83
加：期初现金及现金等价物余额
718，779，190．25
214，086，261．04
354，345，954．12
5，739，080．21
六、期末现金及现金等价物余额
293，179，370．80
68，633，017．96
718，779，190．25
214，086，261．04
投资收益（损失以“－”号填列）
16，110，359．56
19，887，220．25
1，392，188，019．50
1，383，298，088．93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
－3，561，979．00
1，327，745，568．82
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
219，195，382．58
－37，345，577．56
1，187，512，846．63
1，263，760，173．14
加：营业外收入
6，358，262．26
3，375，575．54
23，201，751．66
7，819，908．40
减：营业外支出
698，280．11
25，024．33
25，303，328．17
19，468，615．56
其中：非流动资产处置损失
4，674．07
4，674．07
21，128，873．92
19，453，332．70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
224，855，364．73
－33，995，026．35
1，185，411，270．12
1，252，111，465．98
减：所得税费用
42，668，676．19
1，587，225．88
306，774，113．38
282，223，438．49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
182，186，688．54
－35，582，252．23
878，637，156．74
969，888，027．49
归属于母公司所有者的净利润
111，081，477．62
－35，582，252．23
909，703，715．16
969，888，027．49
少数股东损益
71，105，210．92
－31，066，558．42
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．14
1．78
（二）稀释每股收益
0．14
1．78
七、其他综合收益
0．00
400，000．00
八、综合收益总额
182，186，688．54
－35，582，252．23
879，037，156．74
969，888，027．49
归属于母公司所有者的综合收益总额
111，081，477．62
－35，582，252．23
909，911，715．16
969，888，027．49
归属于少数股东的综合收益总额
71，105，210．92
－30，874，558．42
(下转B018版）
证券代码：000683证券简称：远兴能源公告编号：2011－003
内蒙古远兴能源股份有限公司
五届十五次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司五届十五次监事会会议通知于2011年2月25日，以书面、传真方式发给公司3名监事，会议于2011年3月8日在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦Ｂ座16层公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2010年度财务决算报告》；
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2010年度利润分配预案》；
经利安达会计师事务所有限责任公司审计，2010年度合并报表中归属于母公司股东的净利润111，081，477．62元，母公司净利润－35，582，252．23元，年初未分配利润1，039，012，995．15元，2010年度可供股东分配利润为1，003，430，742．92元。
公司2010年度利润分配预案为：因公司在建、拟建项目资金需求量较大，为支持公司长远发展，同时为满足流动资金的需要，2010年度拟不进行利润分配。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2010年年度报告及摘要》；
公司2010 年年度报告及摘要的编制符合相关法律、法规及本公司《章程》的规定，所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意该年度报告及摘要按规定程序报送及公告。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2011年日常关联交易预计的议案》；
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为参股公司内蒙古远兴山化工有限公司贷款担保的议案》；
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增资鄂尔多斯市远兴物流有限公司的议案》；
九、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增资内蒙古创能清洁能源有限责任公司的议案》；
十、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于收购内蒙古博源联合化工有限公司5％股权的议案》；
十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司内部控制自我评价报告》。
根据证监会、深圳证券交易所的有关规定和公司实际情况，公司建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分、有效。
报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇一一年三月八日
证券代码：000683证券简称：远兴能源公告编号：2011－004
内蒙古远兴能源股份有限公司
2011年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，现将公司分、子公司与关联方内蒙古远兴江山化工有限公司（简称“远兴江山” ）、河南中源化学有限公司（简称中源化学）、内蒙古博源职业培训学校（简称博源培训学校）、内蒙古伊高化学有限责任公司（简称伊高化学）、鄂尔多斯市博源物流有限公司（简称博源物流）在2011年度销售产品、接受劳务等方面发生的日常关联交易预计情况介绍如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况：
关联方
与本公司关系
关联交易
类别
关联交易内容
2010预计关联交易（万元）
实际发生数
2011预计关联交易（万元）
占同类交易额比重（％）
内蒙古远兴江山化工有限公司
公司董事长
为该公司董事
销售产品
水
400
0
900
30％
销售产品
甲醇
7，000
1，961．43
17，200
9％
销售产品
气体
5，400
0
12，000
97％
河南中源化学有限责任公司
母公司控股子公司
销售产品
煤炭
0
0
15，000
15％
内蒙古伊高化学有限责任公司
母公司控股子公司的控股子公司
销售产品
电
0
0
10
1％
鄂尔多斯市博源物流有限公司
母公司控股子公司
接受劳务
仓储费
0
0
470
100％
内蒙古博源职业培训学校
母公司控股子公司
接受劳务
培训费
0
45．19
100
50％
合计
45，680
二、关联交易方介绍
（一）内蒙古远兴江山化工有限公司
1、法定代表人：董星明
2、注册资本：25，000万元
3、营业执照注册号：152727000004740
4、税务登记证号码：152727448084462
5、经营范围：化工及能源产品研发、生产和销售；对外供热、供电。
6、关联关系：本公司董事长为远兴江山董事。
7、主要财务数据： 截止2010年12月31日，资产总额84，750．22万元，负债总额 62，845．71万元，净资产21，904．51万元，资产负债率74．15％。实现营业收入173．76万元，实现净利润－2187．93万元。
8、股东持股比例：浙江江山化工股份有限公司持股51％；本公司持股49％。
9、履约能力分析：远兴江山向本公司采购产品均为其生产所需原材料。
（二）河南中源化学有限责任公司
1、法定代表人：贺占海
2、注册资本：7亿元
3、营业执照注册号：410000400013563
4、税务登记证号码：411330706681290
5、经营范围：天然碱开采；碳酸钠及碳酸氢钠的加工、碱类产品经营、进出口业务；自产除盐水、蒸汽、母液的销售；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术。
6、主要财务数据（未经审计）：截止2010年9月30日，资产总额3，730，570，614．52 元，负债总额2，362，677，695．52 元，应收款项总额166，223，702．94 元，净资产1，367，892，919．00 元，营业收入1，506，946，045．79 元，营业利润112，783，372．90 元，净利润93，937，470．82 元，经营活动产生的现金流量净额74，894，417．10 元。
7、关联关系：本公司母公司内蒙古博源控股集团有限公司的控股子公司。
8、股东持股比例：
股东
期末余额
比例
内蒙古博源控股集团有限公司
380，986，667．00
54．43％
河南石油勘探局
140，840，000．00
20．12％
迪贝化学有限公司
93，333，333．00
13．33％
北京实地创业投资有限公司
36，400，000．00
5．20％
西安汉高科技发展有限公司
30，310，000．00
4．33％
博圣信息技术（上海）有限公司
18，130，000．00
2．59％
合计
700，000，000．00
100．00％
9、履约能力分析：中源化学向本公司采购产品均为其生产所需燃料。
（三）内蒙古伊高化学有限责任公司
1、法定代表人：李立峰
2、注册资本：1．6亿元
3、营业执照注册号：152700400000226
4、经营范围：环保型新型粘接剂脲醛树脂胶、甲醛、二甲醚及其下游产品的加工及销售。
5、关联关系：本公司母公司内蒙古博源控股集团有限公司控股子公司内蒙古博源工程有限责任公司的控股子公司。
6、主要财务数据（未经审计）：截止2010年9月30日，资产总额152，589，413．74元，负债总额1，676，330．30 元，应收账款项总额5，462．00元，净资产 150，913，083．44 元，营业收入58，319．47 元，营业利润－1，587，749．44 元，净利润－1，587，749．44 元，经营活动产生的现金流量净额1，865，109．30 元。
7、股东持股比例：内蒙古博源工程有限责任公司持股50％，鄂尔多斯市国有资产投资经营公司持股50％ 。
8、履约能力分析：公司正常生产经营用电。
（四）内蒙古博源职业培训学校
1、法定代表人：戴连荣
2、注册资本：750万元
3、营业执照注册号：Ａ0191
4、税务登记证号码：150602779470718
5、经营范围：化工类培训。
6、主要财务数据： 主要财务数据（未经审计）：截止2010年9月30日，资产总额29，659，973．54元，负债总额32，212，630．42元，应收款项总额 0 元，净资产－2，552，656．88元，营业收入1，149，259．00元，营业利润－1，854，900．31元，净利润－1，854，900．31元，经营活动产生的现金流量净额－473，377．40元。
7、关联关系：本公司母公司内蒙古博源控股集团有限公司全资子公司。
8、股东持股比例：内蒙古博源控股集团有限公司持股100％。
（五）鄂尔多斯市博源物流有限公司
1、法定代表人：苏志刚
2、注册资本：300万
3、营业执照注册号：152701000014204
4、税务登记证号码：152701761074848
5、经营范围：仓储理货、装卸搬运、化工产品（不含危险品）销售、化工生产技术服务、设备销售、工业用天然气组织销售的中介服务、甲醇、煤焦油销售。
6、主要财务数据（未经审计）：截止2010年12月31日，资产总额3，960，339．37 元，负债总额 1，039，926．01元，应收款项总额－1，906，173．50元，净资产2，920，413．36元，营业收入 3，733，227．72元，营业利润－309，867．36元，净利润－309，867．36元。
7、关联关系：公司母公司内蒙古博源控股集团有限公司全资子公司。
8、股东持股比例：内蒙古博源控股集团有限公司持股100％。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，公司以不低于非关联方公开市场价格定价。
四、关联交易对本公司的影响
1、交易目的：本公司控股子公司按市场定价原则向关联方销售产品，属于正常业务范围。进行此类交易，有利于保证本公司及控股子公司开展正常的生产经营活动，有利于提高本公司及控股子公司盈利能力。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对本公司及控股子公司的独立性没有影响，本公司及控股子公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、关联交易审议程序
1、本公司五届十八次董事会审议通过了上述日常关联交易的议案。公司关联董事贺占海、丁喜梅、杨红星、梁润彪回避表决。
2、本次日常关联交易议案经公司独立董事事前认可，并对议案发表了独立意见，认为公司本次日常关联交易议案的表决程序符合相关规定，日常关联交易的定价原则对公司及全体股东是公平的，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的行为。
3、本次日常关联交易按照深圳证券交易所有关文件规定尚需获得股东大会审议批准，与本次交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
六、备查文件
1、公司五届十八次董事会决议；
2、独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一一年三月八日
证券代码：000683证券简称：远兴能源公告编号：2011－009
内蒙古远兴能源股份有限公司关于收购
内蒙古博源联合化工有限公司5％股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、释义
除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：
1、本公司／远兴能源：内蒙古远兴能源股份有限公司
2、西格玛公司：美国西格玛投资集团有限公司
3、蒙大化工：内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司
4、博源联化：内蒙古博源联合化工有限公司
5、本次股权收购：指本公司拟向西格玛公司收购其所持博源联化5％的股权
6、本次股权收购双方：指本公司和西格玛公司
7、转让股权：西格玛公司所持博源联化公司5％的股权
8、标的企业：博源联化
9、评估基准日：本次股权收购的评估基准日为2010年12月31日
10、单位：人民币元
二、交易概述
1、本公司拟收购西格玛公司所持博源联化5％的股权，本次股权转让完成后，本公司将持有博源联化51．2％的股权。
2、因本公司董事长贺占海同时为博源联化另一股东蒙大化工公司董事，本次股权收购构成关联交易，关联董事贺占海对本议案回避表决。
3、本议案已经独立董事事前认可，并经五届十八次董事会审议通过。
4、本次交易，尚须获得公司2010年年度股东大会批准。
5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须有关部门批准。
三、交易双方情况介绍
1、转让方——西格玛公司
企业性质：外国企业
注册地点：美国加里福尼亚州（2300 Ｎ． Ｖｉｌｌａ Ｈｅｉｇｈｔｓ Ｒｏａｄ，Ｐａｓａｄｅｎａ， ＣＡ 91107，Ｕ．Ｓ．Ａ．）
注册资本：200 万美元
主要办公地点：在北京设有办事处，北京市朝阳区建国门外永安东里8号华彬中心写字楼2015室。
法定代表人：任光
主要股东：任光、任川、付阿松。任川和任光为兄弟关系，任川、任光和付阿松无任何关系。
经营范围：西格玛公司在全世界范围内评估、挑选并购买包括化工、冶金和能源工业在内的各行业工厂。除销售工厂设备外，西格玛公司还提供与销售相关的服务，包括拆迁工程管理和工程计划以及实际标记、拆迁、保护和包装、内陆运输和海运。
西格玛公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
2、受让方——本公司
四、交易标的基本情况
1、博源联化
法定代表人：贺占海
注册资本：65000万元
设立时间：2004年7月
注册地址：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召工业园区
经营范围：生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营相关的进出口业务。
2、本次收购股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法情况。
3、股东及持股比例：本公司持股46．2％、西格玛公司持股33．8％、蒙大新能源持股20％。
4、本次股权转让完成后，本公司将持有博源联化51．2％的股权。
5、担保：截止2010年12月31日，本公司为博源联化累计提供45437．50万元的贷款担保。
6、评估审计情况
（1）截止2009年12月31日，博源联化经审计的资产总额185，779．52万元，负债总额130，045．95万元，应收款项总额6，167．27万元，或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）0万元，所有者权益55，733．57万元，营业收入85，123．72万元，营业利润－1，077．01万元，净利润－9，718．35万元和经营活动产生的现金净流额－8，869．54万元。
截止2010年12月31日，博源联化经审计的资产总额17，4611．92万元，负债总额113，880．81万元，应收款项总额7，530．22万元，或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）0万元，所有者权益60，731．11万元，营业收入129，339．00万元，营业利润3，561．60万元，净利润3，530．68万元和经营活动产生的现金净流额17，057．20万元。
7、评估结论
本公司根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定聘请了具有证券、期货相关业务资格的北京龙源智博资产评估有限责任公司进行了评估。
在持续经营前提下，至评估基准日2010年12月31日博源联化总资产账面价值为174，611．92万元，评估价值为174，687．90万元，增值额为75．98万元，增值率为0．04％；总负债账面价值为113，880．81万元，评估价值为113，880．81万元，无增减值变化；净资产账面价值为60，731．11万元，净资产评估价值为60，807．09万元，增值额为75．98万元，增值率为0．13％。各类资产及负债的评估结果见下表：
资产评估结果汇总表
被评估单位名称：内蒙古博源联合化工有限公司金额单位：人民币万元
项目
账面价值
评估价值
增减值
增值率％
Ａ
Ｃ
Ｄ＝Ｃ－Ｂ
Ｅ＝Ｄ／Ｂ＊100％
流动资产
1
19，226．55
19，267．85
41．30
0．21
非流动资产
2
155，385．37
155，420．05
34．68
0．02
其中：可供出售金融资产
3
－
－
－
持有至到期投资
4
－
－
－
长期股权投资
5
－
－
－
投资性房地产
6
－
－
－
固定资产
7
149，164．13
149，937．49
773．37
0．52
在建工程
8
2，023．08
2，023．08
－
－
无形资产
9
3，477．22
2，738．54
－738．69
－21．24
其他非流动资产
10
720．94
720．94
－
资产总计
11
174，611．92
174，687．90
75．98
0．04
流动负债
12
87，068．31
87，068．31
－
－
非流动负债
13
26，812．50
26，812．50
－
－
负债总计
14
113，880．81
113，880．81
－
－
净 资 产
15
60，731．11
60，807．09
75．98
0．13
8、评估对象和评估范围：
本次评估对象为内蒙古博源联合化工有限公司的股东全部权益价值
本次评估范围为内蒙古博源联合化工有限公司申报的全部资产和负债，委估资产类型包括流动资产、非流动资产、流动负债及非流动负债。列表如下：
流动资产
192，265，503．34
非流动资产
1，553，306，652．09
其中：可供出售金融资产
持有至到期投资
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
1，491，641，272．40
在建工程
20，230，778．38
无形资产
34，772，219．00
长期待摊费用
7，209，424．87
资产总计
1，746，119，197．99
流动负债
870，683，102．71
非流动负债
268，125，000．00
负债总计
1，138，808，102．71
净资产
607，311，095．28
以上2010年12月31日的数据系经利安达会计师事务所有限责任公司审计，并出具了利安达审字【2011】第1039－2号无保留意见的审计报告。
五、交易的定价政策及定价依据
1、本公司根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定聘请了具有证券、期货相关业务资格的北京龙源智博资产评估有限责任公司进行了评估。评估机构的选聘公平、合规，资产评估报告中关于本次评估假设的前提合理，评估定价公允，评估机构独立于本次交易各方。
2、本次向西格玛公司收购博源联化5％的股权，以净资产评估值作为定价依据，本次股权转让价款为3038．75万元。
六、交易协议的主要内容
1、协议签署双方：本公司和西格玛公司
2、协议签署日期：本公司股东会审议通过后。
3、交易标的：西格玛公司持有的博源联化公司5％的股权。
4、交易定价：双方同意以北京龙源智博资产评估有限责任公司龙源智博评报字（2011）第1002号评估报告所载评估值作为定价依据。
5、交易金额及方式：3，038．75万元。
6、付款方式：本次股权转让以现金方式交易。
7、付款时间：协议生效后三个月内。
8、损益确认：经双方协商，股权转让基准日至协议生效日，标的股权损益由西格玛公司享有。
9、协议生效条件：本公司股东大会批准后正式签署并生效。
七、独立董事意见
1、博源联化公司所产甲醇是公司主导产品，本次股权收购将增强公司对博源联化的控制权，为促进今后甲醇就地转化及产业整合有着重要的意义。
2、本次收购以北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的龙源智博评报字（2011）第1002号评估报告所载每股净资产为作价依据，此次交易定价公平、公允，没有损害中小股东的利益。
3、本次关联交易遵循了公开、自愿和诚信的原则，关联董事采取了回避表决，符合议事程序。
八、董事会意见
1、本次收购提升了公司对博源联化的控制权，有利于强化公司主业，推动产业升级。
2、本次股权转让，公司依评估机构以资产基础法确定的净资产评估值作为定价依据，定价公允，没有损害公司和广大中小股东利益。
九、本次置换的目的和对本公司的影响
博源联化是公司主要控股子公司，甲醇产品是公司主导产品，公司本次股权收购目的是增强对博源联化控制权，有利于公司推动甲醇产品就地转化及产业整合的发展战略。
十、备查文件目录
1、龙源智博评报字（2011）第1002号评估报告书；
2、独立董事意见；
3、五届十八次董事会决议。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一一年三月八日
证券代码：000683证券简称：远兴能源公告编号：2011－005
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于为控股子公司贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各控股子公司生产经营情况，公司2011年（包括下属分、子公司）拟对控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司（简称“博源联化”）、内蒙古苏里格天然气化工有限公司（简称“苏天化”）提供总计25，000万元的担保，具体明细如下：
1、 博源联化2，000万元贷款、4，000万元银行承兑汇票
2011年，博源联化拟向华夏银行呼和浩特分行申请2，000万元的流动资金贷款；另外，申请4，000万元银行承兑汇票。本公司拟以分公司内蒙古远兴能源股份有限公司碱湖试验站（以下简称碱湖试验站）土地提供抵押担保，土地证号：乌政国用2010第401－011号，抵押面积以签订借款合同时提供的土地评估报告为准。
2、博源联化10，000万元贷款
2011年，博源联化拟向兴业银行呼和浩特分行申请流动资金贷款10，000万元（包括银行承兑汇票敞口额度），本公司拟为此贷款提供连带责任担保。
3、博源联化5，000万元贷款
2011年，博源联化拟向渤海银行天津滨海新区分行保税区支行申请流动资金贷款5，000万元。本公司拟以分公司碱湖试验站土地提供抵押担保，土地证号：乌政国用2010第401－011号，抵押面积以签订借款合同时提供的土地评估报告为准。
4、苏天化8，000万元贷款
2011年，苏天化拟向内蒙古银行营业部申请流动资金贷款8，000万元，本公司为该笔贷款提供4，000万元担保。拟以分公司碱湖试验站土地提供抵押担保，土地证号：乌政国用2010第401－011号，抵押面积以签订借款合同时提供的土地评估报告为准。
苏天化公司另一股东内蒙古博源控股集团有限公司，为苏天化公司上述8，000万元贷款提供4，000万元担保。公司为博源联化上述贷款提供全额担保，博源联化其他股东未提供担保。
二、被担保人基本情况
（一）内蒙古博源联合化工有限公司
1、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇合同查汗淖
2、法定代表人：贺占海
3、注册资本：65，000万元
4、经营范围：生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营相关的进出口业务。
5、公司经营状况：截止2010年12月31日，博源联化资产总额174，611．92万元，负债总额113，880．81万元，净资产60，731．11万元，营业收入129，339．00万元，利润总额3，530．68万元，净利润3，530．68万元。
6、关联关系：本公司控股子公司，本公司持股46．2％，美国西格玛投资集团有限公司持股33．8％，内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司持股20％。
博源联化从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（二）内蒙古苏里格天然气化工有限公司
1、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇合同查汗淖
2、法定代表人：贺占海
3、注册资本：30，000万元
4、经营范围：甲醇及其下游产品的生产、销售，硅胶系列产品生产与销售。
5、公司经营状况：截止2010年12月31日，苏天化的资产总额78，111．34万元，负债总额40，754．66万元，净资产37，356．68万元，营业收入45，563．76万元，利润总额－3841．81万元，净利润－3805．15万元。
6、关联关系：本公司控股子公司，本公司持股40％，内蒙古博源控股集团有限公司持股40％，内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司持股20％。
苏天化从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任担保、抵押担保。
2、担保金额合计：人民币25，000万元。
四、董事会意见
1、为博源联化、苏天化公司进行贷款担保，是解决两公司流动资金不足，保障生产经营正常运转的有效措施。
2、博源联化和苏天化是公司控股的天然气制甲醇主要生产企业，博源联化年产100万吨，苏天化年产35万吨，由于工艺先进、产量规模大，两家公司产品在市场具有较强竞争力。
3、提请公司密切关注被担保方有关借款使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。
截止目前，公司为博源联化提供的担保总额为66，437．50万元，公司为苏天化提供的担保总额为6，481．05万元。
五、累计对外担保情况
截止目前，本公司对关联方提供的担保为26，215万元；对控股子公司提供的担保为141，018．05万元；累计对外担保总额167，233．05万元，占最近一期经审计净资产的75．75％。
六、备查文件
1、公司五届十八次董事会决议；
2、独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一一年三月八日
证券代码：000683证券简称：远兴能源公告编号：2011－006
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于为参股公司贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、释义
除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：
1、本公司：内蒙古远兴能源股份有限公司。
2、远兴江山：内蒙古远兴江山化工有限公司。
二、担保情况概述
远兴江山为本公司参股公司，本公司持有该公司49％的股份。公司拟为远兴江山最高额10，000万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额按持股比例49％计算，最高担保金额4，900万元，期限一年，在此范围内授权公司董事长审批。 远兴江山另一股东为浙江江山化工有限公司（简称江山化工），持有该公司51％的股份，江山化工为远兴江山该项流动资金贷款按持股比例提供最高额5100万元的担保。
本议案需经公司年度股东大会批准后实施。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：内蒙古远兴江山化工有限公司
2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇合同查汗淖
3、法定代表人：董星明
4、注册资本：25，000万元
5、经营范围：化工及能源产品的研发、生产和销售；对外供热、供电。
6、2010年经营情况：截止2010年12月31日，资产总额为84，750．22万元，负债总额为62，845．71万元，净资产21，904．51万元，资产负债率为74．15％，营业收入173．76万元，实现净利润－2，187．93万元。
三、担保的主要内容
1、保证方式：连带责任担保
2、担保金额：4，900万元
3、担保期限：1年
四、独立董事意见
1、公司按股权比例为远兴江山流动资金贷款提供担保，有利于解决远兴江山项目建成后的流动资金需求，尽早产生效益。
2、以上担保事项审议程序合规、合法。
3、提请公司密切关注被担保方有关借款使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。
五、对公司的影响
2010年，远兴江山年产10万吨ＤＭＦ装置已建设完成，并顺利组织系统投料试车，产出合格产品。本次贷款担保有助于解决远兴江山项目建成后的流动资金需求，尽早产生效益，符合公司利益。
六、累计对外担保
截止目前，本公司对关联方提供的担保为31，115万元；对控股子公司提供的担保为141，018．05万元；累计对外担保总额172，133．05万元，占最近一期经审计净资产的77．97％。
七、备查文件
1、公司五届十八次董事会决议；
2、独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一一年三月八日
证券代码：000683证券简称：远兴能源公告编号：2011－007
内蒙古远兴能源股份有限公司关于增资
鄂尔多斯市远兴物流有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、释义
除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：
1、本公司／远兴公司：内蒙古远兴能源股份有限公司
2、远兴物流：鄂尔多斯市远兴物流有限公司
二、对外投资概述
远兴物流为本公司全资子公司，本公司持有该公司100％股份。根据远兴物流公司转运站搬迁项目资金需要，远兴物流公司注册资本拟由1，000万元增加至8，000万元。
根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议表决。
三、标的公司情况介绍
公司名称：鄂尔多斯市远兴物流有限公司
注册地点：东胜区天骄路创业大厦Ｂ座17层
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：贾栓
主要股东：本公司持股100％
业务范围：仓储理货、配载。
成立时间：2010年8月31日
四、增资实施项目基本情况
1、项目名称：
鄂尔多斯市远兴物流有限公司转运站搬迁项目
2、项目总投资及资金筹措
项目总投资21，623．08万元，资本金7，623．08万元，占项目总投资的35％，其余资金14，000万元拟申请长期贷款，贷款期限5年。
3、项目规模
鄂尔多斯市远兴物流有限公司转运站搬迁项目，主要是立足远兴公司自身甲醇的仓储、发运，同时面向鄂尔多斯地区甲醇等有机液体和固体产品仓储、发运，建设发运规模为液体产品195万吨／年，固体产品50万吨／年。
建设液体储罐容积 2．5×104ｍ3，固体产品封闭库房5000ｍ2，固体产品平台20000ｍ2，以及与之配套的仪表、通信、给排水、消防等辅助设施。
4、项目建设必要性
根据鄂尔多斯市发《中共鄂尔多斯市委办公厅印发＜关于东胜区城区油库及甲醇库搬迁事宜的会议纪要＞的通知》（厅发［2009］10号）的要求，随着鄂尔多斯城区不断扩展，公司原物流转运站周边已发展为城市居住地带，该转运站属易燃易爆的高危化学品库区，给安全生产带来隐患。根据鄂尔多斯市城市总体规划，公司将新转运站地址初步确定在鄂尔多斯市东胜区罕台镇，这里是鄂尔多斯市唯一列入整体规划的石化园区。
甲醇作为公司主导产品，年产能已达到135万吨，但厂区运输条件有限，建设新的物流转运站，不但可以为自身产品提供便捷、高效、低成本的仓储、运输条件，也可为地区其他相关产品的仓储和运输提供服务，即符合城市发展规划，又可体现较好的经济效益。
5、地理位置及配送方式
本项目拟建于鄂尔多斯市东胜区罕台镇，距市区14公里，南与伊金霍洛旗毗邻，北与达拉特旗接壤。该转运站接收周边企业及本公司生产的有机化工产品，通过火车和汽车运输系统转运，供应全国用户或出口国外；接收到站钢材、水泥、瓷砖等建筑材料，配送到经销商或终端用户。
6、交通运输条件
1） 区域交通网
区域内基本形成了多种运输方式并存的综合立体交通网。
铁路方面：既有铁路主要有包神、大准、准东、呼准、东乌铁路。国铁干线包兰铁路从鄂尔多斯市边缘经过，全市境内营业里程总长364ｋｍ。在建的包西铁路从鄂尔多斯境内穿过等。
公路方面：目前基本形成以东胜为中心，以109、210国道和四条自治区干线为骨架，连接各旗乡的公路交通网络。
航空方面：鄂尔多斯机场等级为4Ｃ级，设计年吞吐量27万人次。
水运：仅限于黄河沿岸横渡或水库、湖泊游渡。随着黄河万家寨库区城码头主体工程的完工，鄂尔多斯市共有渡口43处，各类船舶165艘，码头3个。
管道：沿线有2条天然气输气管道，市内总里程468ｋｍ，总输送能力11．56×108ｍ3／年。
2）区域交通运输量
区域交通运输主要依靠公路、铁路两种运输方式。2010年鄂尔多斯市完成社会货运量为3．1×108 ｔ，公路和铁路完成货运量分别为2．13×108 ｔ、0．97×108ｔ，各占全社会货运量的68．7％、31．3％。完成全社会客运量2234．3万人，公路和铁路分别为2102万人，132．3万人，分别占全社会客运量的94．1％，5．9％。由于受铁路网布局及运能的制约，部分货物和客流经公路至包头地区后再转铁路运输。
3）沿线交通运输概况
铁路方面：包西铁路北起内蒙古包头市，途经鄂尔多斯市、榆林市、延安市、渭南市至西安，线路全长998ｋｍ，包头至神木段全长235．79ｋｍ。
公路方面：109国道横贯罕台镇东西，包茂高速贯通南北，东康快速通道直通市政府所在康巴什区，罕台镇政府所在地距城区10公里，距市政府所在地康巴什区35公里，距鄂尔多斯机场47公里。
拟建场地周围交通运输便利，可以充分满足项目前期开发建设和后期运营阶段的运输需要。场地周边基本形成了由铁路、公路构成的交通网络，运输条件较为优越。
7、财务评价
公司内部液体发运量135万吨按成本价收取，仓储费15元／吨；外部液体发运量60万吨，仓储费40元／吨；固体产品量50万吨，仓储费20元／吨，年均销售收入5425万元。年平均利润总额为3829．246万元，年平均税后利润2871．935万元。
财务评价指标表
指标名称
单位
数量
备注
总投资收益率
％
18．3027
投资利税率
％
18．1889
财务内部收益率（所得税前）
％
21．30907
财务内部收益率（所得税后）
％
17．67602
金部投资财务净现值（所得税前，ＩＣ＝10％）
万元
16713．5
全部投资财务净现值（所得税后，ＩＣ＝10％）
万元
10593．84
动态投资回收期（所得税前）
年
7．86
（含建设期）
动态投资回收期（所得税后）
年
9．42
（含建设期）
资本金收益率
％
44．18
五、对公司的影响
该项目即充分保障了公司主导产品甲醇的仓储、运输，同时也可为地区内其他相关产品的仓储、运输提供服务，给公司带来较好的经济效益。此外，为公司今后在仓储、物流领域拓展业务打下了良好的基础，符合公司长远发展需要。
六、存在的风险
1、甲醇属于危险化工产品，从运输到储存都有较高的要求。
2、甲醇市场价格的波动，对项目的收益也将造成影响。
七、备查文件目录
1、公司五届十八次董事会决议；
2、鄂尔多斯市远兴物流有限公司转运站搬迁项目可行性研究报告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一一年三月八日
证券代码：000683证券简称：远兴能源公告编号：2011－008
内蒙古远兴能源股份有限公司关于增资
内蒙古创能清洁能源有限责任公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、释义
除非另有说明，以下简称在本议案中的含义如下：
1、本公司／远兴公司：内蒙古远兴能源股份有限公司
2、创能公司：内蒙古创能清洁能源有限责任公司
3、晶丰公司：内蒙古晶丰清洁能源有限责任公司
二、对外投资概述
创能公司为本公司控股子公司，本公司持有该公司51％股份，晶丰公司持有该公司49％股份。根据创能公司资金需要，拟增加注册资本，本次增资为创能公司现有股东等比例追加投资，即注册资本由1，000万元增加至3，000万元。根据上述增资金额及比例，本公司应向创能公司追加投资1，020万元。
因创能公司另一股东晶丰公司为本公司第一大股东内蒙古博源控股集团有限公司控股子公司，本次交易构成关联交易，关联董事贺占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅回避表决。
本次增资前已获得独立董事认可并对本次关联交易发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要有关部门批准。
三、投资标的介绍
1、公司名称：内蒙古创能清洁能源有限责任公司
2、注册地点：东胜区伊煤南路14号创业大厦Ｂ座2层
3、法定代表人：贾栓
4、注册资本：1，000万元人民币
5、业务范围：清洁能源项目技术开发与咨询。
6、成立时间：2010年8月11日
7、经营状况：截止2010年12月31日，创能公司资产总额为492．39万元，负债总额为80．67万元，所有者权益为411．72万元，营业收入0万元，营业利润－88．28万元，净利润－88．28万元，经营活动产生的现金流量净额－68．32万元。
四、投资主体介绍
（一）本公司
（二）晶丰公司
1、注册地点：东胜区天骄路鑫通中央大厦Ａ座12层
2、法定代表人：赵云
3、注册资本：1，250万元人民币
4、营业执照注册号：152700000030869
5、经营范围：清洁能源开发技术咨询。
6、主要股东：内蒙古博源控股集团有限公司持股35％、赵云持股30％、廉德清持股15％、刘宝龙持股10％、杨新华持股10％。
7、公司经营状况：截止2010年12月31日，资产总额为373．53万元，负债总额为0万元，所有者权益为373．53万元，营业收入0 万元，营业利润－1．47万元，净利润－1．47万元，经营活动产生的现金流量净额－1．47万元。（未经审计）
8、晶丰公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚，无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
五、本次交易主要内容
出资方：本公司、晶丰公司
被投资方：创能公司。
投资方式：现金出资。
出资金额：注册资本由1，000万元增加到3，000万元。
交易定价：出资按1：1折为注册资本。
本公司本次认缴注册资本1，020万元，累计出资1，530万元，合计占注册资本的51％。晶丰公司本次认缴注册资本980万元，累计出资1，470万元，合计占注册资本的49％。
生效日期：本公司董事会批准之日。
六、增资目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资有助于推动创能公司ＬＮＧ加气站建设、推广ＬＮＧ重型汽车的使用，符合国家环境保护、调整能源结构的相关产业政策。此外，创能公司拟在内蒙古乌兰察布市建设一座ＣＮＧ加气站，以满足当地车辆特别是出租车的加气需求。
2、ＬＮＧ清洁能源的推广尚处于起步阶段，存在市场培育初期在认知度、使用量方面的风险。
3、本次增资后，可以使创能公司尽快开展ＬＮＧ、ＣＮＧ等清洁能源领域的业务，培育市场、逐步创造效益，符合本公司的战略目标和长远利益。
七、2010年年初至披露日与关联人累计发生的各类关联交易总金额
本年年初至披露日，本公司与晶丰化工共发生关联交易金额0万元。
八、独立董事意见
1、本次增资，可以加快ＬＮＧ加气站的建设进度及重型卡车的推广力度，为公司培育新的利润增长点。
2、本次增资为创能公司股东同比例增资，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
九、备查文件
1、公司五届十八次董事会决议；
2、独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一一年三月八日
证券代码：000683证券简称：远兴能源公告编号：2011—010
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第五届十八次董事会会议审议通过，决定召开2010年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次会议的召开时间
1、现场会议召开时间为：2011年3月30日（星期三）下午14：00开始；
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年3月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年3月29日15：00至2011年3月30日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年3月24日（星期四）
（三）现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦Ｂ座16层会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。
（七）出席对象
1、截至2011年3月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司所聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、《公司2010年度董事会工作报告》；
2、《公司2010年度监事会工作报告》；
3、《公司2010年度财务决算报告》；
4、《公司2010年度利润分配预案》；
5、《公司2010年年度报告及摘要》；
6、《关于公司2011年日常关联交易预计的议案》；
7、《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
8、《关于为参股内蒙古远兴山化工有限公司贷款担保的议案》；
9、《关于收购内蒙古博源联合化工有限公司5％股权的议案》；
10、《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、《关于董事变更的议案》；
（二）披露情况
上述议案内容详见2011年3月10日《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。
（二）登记时间：2011年3月28日，上午9：00—11：30，下午14：00—16：30。
（三）登记地点：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦Ｂ座16层会议室
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年3月30日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所相关业务操作。
（2）投票代码：360683；投票简称：远兴能源
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1．00元代表议案1，以2．00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；
议案编号
议案名称
议案序号
100
总议案
100．00
1
《公司2010年度董事会工作报告》
1．00
2
《公司2010年度监事会工作报告》
2．00
3
《公司2010年度财务决算报告》
3．00
4
《公司2010年度利润分配预案》
4．00
5
《公司2010年年度报告及摘要》
5．00
6
《关于公司2011年日常关联交易预计的议案》
6．00
7
《关于为控股子公司贷款担保的议案》
7．00
8
《关于为参股公司贷款担保的议案》
8．00
9
《关于收购内蒙古博源联合化工有限公司5％股权的议案》
9．00
10
《关于续聘会计师事务所的议案》
10．00
11
《关于董事变更的议案》
11．00
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 2．采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（3）股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年3月29日15：00至2011年3月30日15：00期间的任意时间。
五、其它事项
1．会议联系方式：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦Ｂ座16层
联 系 人：王强、杨祥
联系电话：0477－8539874
联系传真：0477－8539935
地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦Ｂ座16层
邮编：017000
出席会议人员食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
4、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
2011年3月8日
附件：
委托日期：
2011年 月 日
证券代码：000683证券简称：远兴能源公告编号：2011—011
内蒙古远兴能源股份有限公司
二0一一年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：□亏损□扭亏□同向大幅上升√同向大幅下降
2．业绩预告情况表
项目
2011年1月1日——
2011年3月31日
2010年 1月1日——
2010 年3月31日
增减变动（％）
净利润
约600万元
3，666．31万元
减少约83．63％
基本每股收益
约0．008元
0．07 元
减少约88．57％
二、业绩预告审计情况
本业绩预告公告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、上年同期出售锡林郭勒苏尼特碱业有限公司52％的股权，获得转让收益2，300万元左右；
2、上年同期计提资产减值损失的部分其他应收款，转回坏帐准备1313万元，导致了上年同期利润增加。
3、一季度，主要产品煤炭价格比去年同期高。
四、其他相关说明
具体数据以本公司2011 年第一季度报告中披露的财务数据为准。
特此公告
内蒙古远兴能源股份有限公司
董事会
二〇一一年三月八日
(上接B017版）
合并所有者权益变动表
编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司2010年度单位：元
■
母公司所有者权益变动表
编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司2010年度单位：元
■
