证券代码：300061证券简称：康耐特公告编号：2011－006

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于2011年3月9日在公司会议室以现场的方式召开了第一届董事会第十七次会议。公司于2011年2月25日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《2010年度总经理工作报告》；

　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

　　公司独立董事肖斐、钟荣世、俞建春先生向董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上进行述职。

　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　此项议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《2010年度财务决算报告》；

　　2010年度，公司实现营业收入170，377，405．01元，比上年同期相比增加了1．35％；实现营业利润10，144，411．87元，比上年同期下降了57．54％；实现利润总额17，947，529．06元，比上年同期下降了27．36％；实现净利润16，012，494．56元，比上年同期下降了25．16％。

　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　此项议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《2010年年度报告》及摘要；

　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　此项议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

　　《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《公司2010年年度报告摘要》刊登于2011年3月10日的《中国证券报》和《证券时报》上。

　　五、审议通过了《2010年度利润分配预案》；

　　经大信会计师事务有限公司审计，公司2010年度实现归属于母公司股东净利润16，012，494．56元，加上年初未分配利润32，413，053．76元，提取10％法定盈余公积金1，668，518．11元后，截止2010年12月31日，可供股东分配的利润为46，757，030．21元。公司年末资本公积金余额为257，059，056．69元。

　　由于公司正处于规模扩张期，资金需求量大，为保障公司日常经营所需资金，公司2010年度拟不进行现金利润分配，也拟不实施资本公积金转增股本，可供股东分配的利润46，757，030．21元结转下一年度分配。

　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　此项议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》；

　　经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘大信会计师事务有限公司担任公司2011年度财务审计机构，聘期一年。

　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详见证监会指定信息披露网站。

　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　此项议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　《公司章程修正案》详见附件一。

　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　此项议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》；

　　公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见，公司保荐机构海际大和证券有限责任公司出具了保荐意见。

　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　九、审议通过了《2010年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

　　经董事会审议，通过公司《2010年度募集资金存放和使用情况专项报告》，公司独立董事对2010年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见。保荐机构海际大和证券有限责任公司出具了核查意见。大信会计师事务有限公司出具了《上海康耐特光学股份有限公司2010年募集资金存放和使用情况鉴证报告》。

　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；

　　公司第一届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名，提名费铮翔、周庆荣、张惠祥、郑育红、夏国平、黄彬虎、肖斐、钟荣世、俞建春为第二届董事会董事候选人（简历详见附件二），其中肖斐、钟荣世、俞建春为第二届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事肖斐、钟荣世、俞建春发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会提名委员会的提名。

　　本议案将提交公司股东大会采用累计投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

　　此项议案自董事会审议通过并公告后开始实施。

　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十一、审议通过了《关于向中国建设银行上海川沙支行申请授信额度的议案》；

　　董事会同意公司向中国建设银行上海川沙支行申请5，000万元人民币的流动资金贷款，并同意由公司合法拥有的上海市浦东新区川大路555号、558号第9－14幢房产，为此授信额度作抵押担保，有效期自2011年2月23日至2014年2月22日。

　　并授权公司法人代表费铮翔先生代表本公司办理相关信贷事宜，并签署有关合同和文件。

　　十二、审议通过了《公司高级管理人员绩效考核实施办法》；

　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十三、审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》；

　　公司定于2011年4月27日在上海市浦东新区王桥路999号中邦商务会所3号楼2楼会议中心召开公司2010年年度股东大会。

　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　内容详见证监会指定网站刊登的《关于召开2010年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　董事会

　　2011 年3月9日

　　附件一：

　　《公司章程修正案》

　　一、第三十条原为：

　　第三十条……上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

　　修改为：

　　第三十条……上述人员在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

　　因公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。

　　二、第一百八十条原为：

　　第一百八十条公司指定《中国证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，深圳证券交易所指定的网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｏｎａｎｔｏｐｔｉｃｓ．ｃｏｍ）为公司指定信息披露网站。

　　修改为：

　　第一百八十条公司指定《中国证券报》或《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，深圳证券交易所指定的网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｏｎａｎｔｏｐｔｉｃｓ．ｃｏｍ）为公司指定信息披露网站。

　　三、第一百八十二条原为：

　　第一百八十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　修改为：

　　第一百八十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定披露信息的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　四、第一百八十四条原为：

　　第一百八十四条 公司分立，其财产作相应的分割。

　　公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

　　修改为：

　　第一百八十四条 公司分立，其财产作相应的分割。

　　公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定披露信息的媒体上公告。

　　五、第一百八十六条原为：

　　第一百八十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

　　公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

　　修改为：

　　第一百八十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

　　公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定披露信息的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

　　《公司章程》其它内容保持不变。

　　附件二：

　　第二届董事会候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　费铮翔，男，中国国籍，拥有美国永久居留权。1960年生，研究生学历。1982年毕业于杭州大学化学系（现为浙江大学），后在中国科学院有机化学研究所获得博士学位，1987年荣获“全国十大青年化学家”荣誉称号。1987年至1989年在浙江大学任教。1989年赴美国Ｅｍｏｒｙ大学做博士后。1996年回国在上海市浦东新区川沙镇投资成立了上海康耐特光学有限公司，担任董事长兼总经理，目前任上海市眼镜协会副会长、浦东新区政协常委。2008年4月起担公司董事长兼总经理。持有公司股份36，519，533股，为公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3．1．3所规定的情形。

　　张惠祥，男，中国国籍，无境外永久居留权。1959年生，本科学历。曾担任东华会计师事务所审计师、上海光大连锁通讯有限公司监察审计主任、上海中路集团有限公司财务经理、安仕捷（上海）教育管理咨询有限公司高级财务顾问、上海浦东船厂财务总监等职。2007年起任上海康耐特光学有限公司副总经理兼财务总监。2008年4月起担任公司董事、董事会秘书、副总经理兼财务总监。未持有公司股份，与持有公司5％以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3．1．3所规定的情形。

　　周庆荣，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963年生，本科学历，双学士。1995年至2001年任职于北京能通集团公司，担任常务副总裁。现任北京德恒投资管理有限责任公司、北京甄典空间艺术有限公司、北京为公物业管理有限公司董事长。2008年4月起担任公司董事。未持有公司股份，与持有公司5％以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3．1．3所规定的情形。

　　郑育红，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，本科学历，高级工程师。曾任职于中石化江汉石油管理局第三机械厂，担任机械设计与制造工程师、分厂副厂长。2001年起任职于上海康耐特光学有限公司，历任技术员、制造部经理、研发中心主管和副总经理，曾主持从日本引进国内第一条高折射树脂镜片生产线的消化吸收、光致变色片和偏振光树脂镜片的研发等工作。2008年4月起担任公司董事兼副总经理。未持有公司股份，与持有公司5％以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3．1．3所规定的情形。

　　夏国平，男，中国国籍，无境外永久居留权。1959年出生，硕士学历。1982年毕业于浙江大学（原杭州大学）物理系，2003年获西班牙伯爵汉国际大学工商管理硕士学位。1982年起任职于舟山市教育局、上海康耐特光学有限公司、舟山广播电视大学及舟山海业贸易有限公司。曾担任上海康耐特光学有限公司董事、副总经理，舟山海业贸易有限公司董事长助理。2010年5月起担任公司副总经理。2010年9月起担任公司董事。未持有公司股份，与持有公司5％以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3．1．3所规定的情形。

　　黄彬虎，男，中国国籍，无境外永久居留权。1964年生，高中学历。曾任职于镇江万新光学眼镜有限公司，担任部门主管。1996年起任职于上海康耐特光学有限公司。2008年4月起担任公司董事。间接持有公司股份418，653股，与持有公司5％以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3．1．3所规定的情形。

　　二、独立董事候选人简历

　　肖斐，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962年生，研究生学历。1983年毕业于复旦大学化学系，1991年在中国科学院上海有机化学研究所获博士学位。1992年起至今任职于复旦大学，历任讲师、副教授、教授，期间1994至1997年担任复旦大学分析测试中心副主任，2000年赴美国东密歇根大学国家科学基金会涂料研究中心合作研究，2001至2005年担任复旦大学材料科学系副主任，2005至2006年在美国佐治亚理工学院国家科学基金会电子封装研究中心从事微电子封装材料与工艺研究。2008年4月起担任公司独立董事。未持有公司股份，与持有公司5％以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3．1．3所规定的情形。

　　钟荣世，男，中国国籍，无境外永久居留权。1941年生，高级工程师，国家一级验光师。曾任上海市百货总公司技校教师，上海黄浦区钟表眼镜公司店经理，上海市百货总公司技校教务主任，轻工部玻璃搪瓷研究所高级工程师、国家一级验光师，东华大学材料学院视光材料与应用系主任（创建人）、视光学培训部主任、视光学硕士研究生导师。2010年9月起担任公司独立董事。出版过《视功能检查》、《眼镜经营知识》、《实用验光学》、《眼镜光学》等著作。未持有公司股份，与持有公司5％以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3．1．3所规定的情形。

　　俞建春，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962年生，本科学历，高级工程师，注册会计师，注册税务师，上海市公安局经侦总队司法会计鉴定联络人。1984年毕业于华东师范大学数学系。1984年至1997年任职于上海远洋运输有限公司，从事人事教育工作。1998年至2001年任职于上海明方会计师事务所有限公司，担任部门经理。2002年1月至今，任职于上海沪港金茂会计师事务所有限公司，从事审计工作，担任总经理助理兼部门经理。2010年9月起担任公司独立董事。未持有公司股份，与持有公司5％以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3．1．3所规定的情形。

　　证券代码：300061证券简称：康耐特公告编号：2011－010

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　关于召开2010年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：上海康耐特光学股份有限公司第一届董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2010 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3、召开会议时间：2011年4月27日上午 9：00

　　4、会议召开方式：现场方式

　　5、会议投票方式：现场投票

　　6、会议出席对象

　　1）截止股权登记日2011年4月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

　　2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　3）本公司聘请的见证律师。

　　7、会议地点：上海市浦东新区王桥路999号中邦商务会所3号楼2楼会议中心

　　二、会议审议议案：

　　1、审议《2010年度董事会工作报告》；

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、审议《2010年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2010年度财务决算报告》；

　　4、审议《2010年度报告》及其摘要；

　　5、审议《2010年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》；

　　7、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　8、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；

　　9、审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事第二届候选人提名的议案》。

　　以上议案内容详见刊登在2011年3月10日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告和文件。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式：

　　1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

　　3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2011年4月25日前送达公司证券办公室。来信请寄：上海浦东新区川大路555号公司三楼证券办公室，李彩霞收，邮编201200（信封请注明“股东大会”字样）。

　　2、登记时间：2011年4月25日9：30－11：30，13：00－17：00。

　　3、登记地点：上海浦东新区川大路555号公司三楼证券办公室。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、其他事项

　　1、联系方式：

　　电话：021－58598866－1218传真：021－58598535

　　联系人：李彩霞

　　2、本次股东大会会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月9日

　　附：1、《参会登记表》

　　2、《授权委托书》

　　附件一：参会登记表

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　2010年年度股东大会股东参会登记表

　　姓名

　　身份证号

　　股东账号

　　持股数

　　联系电话

　　电子邮箱

　　联系地址

　　邮编

　　附件：授权委托书

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　2010年年度股东大会授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）2010年年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案行使表决权。本人（本公司）对本次大会表决事项未作具体指示的，代理人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

　　序号

　　议案

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《2010年度董事会工作报告》

　　2

　　《2010年度监事会工作报告》

　　3

　　《2010年度财务决算报告》

　　4

　　《2010年度报告》及其摘要

　　5

　　《2010年度利润分配预案》

　　6

　　《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》

　　7

　　《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　序号

　　议案

　　8

　　《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

　　非独立董事候选人（6人）

　　同意票（股）

　　费铮翔

　　周庆荣

　　张惠祥

　　郑育红

　　夏国平

　　黄彬虎

　　独立董事候选人（3人）

　　同意票（股）

　　肖斐

　　钟荣世

　　俞建春

　　序号

　　议案

　　9

　　《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事第二届候选人提名的议案》

　　非职工监事候选人（2人）

　　同意票（股）

　　范森鑫

　　费中宝

　　注：第一至八项议案表决时，请在相应的表决意见框里打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

　　议案八和九采用累计投票制表决。

　　委托股东姓名及签章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人股票账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300061证券简称：康耐特公告编号：2011－007

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2011年2月25日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2011年 3月 9日在公司三楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，同意3票，反对0票，弃权0票一致审议通过了如下方案：

　　1、审议《2010年度监事会工作报告》；

　　此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

　　2、审议《2010年度财务决算报告》；

　　此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

　　3、审议《2010年年度报告》及摘要；

　　监事会对2010年年度报告无异议，发表专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2010年年度报告的程度符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

　　4、审议《2010年度利润分配预案》；

　　经大信会计师事务有限公司审计，公司2010年度实现归属于母公司股东净利润16，012，494．56元，加上年初未分配利润32，413，053．76元，提取10％法定盈余公积金1，668，518．11元后，截止2010年12月31日，可供股东分配的利润为46，757，030．21元。公司年末资本公积金余额为257，059，056．69元。

　　由于公司正处于快速发展期，资金需求量大，为保障公司日常经营所需资金，公司2010年度拟不进行现金利润分配，也拟不实施资本公积金转增股本，可供股东分配的利润46，757，030．21元结转下一年度分配。

　　此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

　　5、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》；

　　大信会计师事务有限公司具有证券从业资格，为公司出具各项专业报告内容客观、公正。同意续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度财务审计机构。

　　此议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

　　6、审议《2010年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　7、审议《2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

　　8、审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事第二届候选人提名的议案》；

　　公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名范森鑫、费中宝为公司第二届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

　　此项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

　　特此公告。

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　监事会

　　2011年3月9日

　　附件：

　　公司第二届监事会监事候选人简历

　　范森鑫，男，中国国籍，无境外永久居留权。1953年生，大专学历。曾担任上海浦东城西实业公司副经理，1998年起担任上海康耐特光学有限公司副总经理。2008年4月至2010年9月担任公司董事兼副总经理。2010年9月起担任公司监事会主席。间接持有公司股份1，598，861股，与持有公司5％以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3．1．3所规定的情形。

　　费中宝，男，中国国籍，无境外永久居留权。1949年生，大专学历。曾任职于浙江省舟山市定海汽车客运旅游服务公司。2001年起担任上海康耐特光学有限公司办公室主任。2008年4月至2010年9月担任公司监事会主席兼办公室主任。2010年9月起担任公司监事兼办公室主任。未持有公司股份，与持有公司5％以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3．1．3所规定的情形。