证券简称：＊ＳＴ三联证券代码：600898编号：临2011－06

　　三联商社股份有限公司

　　关于董事辞职公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2011年3月7日收到董事孙一丁先生递交的书面辞职报告。孙一丁先生因个人及家庭原因，申请辞去公司董事及副董事长职务。根据《公司章程》的有关规定，孙一丁先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。孙一丁先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作。董事会将尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。

　　在此，董事会谨向孙一丁先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　三联商社股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月九日