本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2011年3月9日
2、召开地点:南京市高淳县淳溪镇北岭路287号武家嘴大酒店
3、召开方式:现场记名投票表决方式
4、召 集 人:公司第五届董事会
5、主 持 人:公司董事长杨寿海先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东(代理人)6人、代表股份102,940,179股,占公司有表决权总股份280,238,842股的36.73%;
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议并通过了《公司2010年度董事会工作报告》;
同意102,940,179股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。
2、审议并通过了《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》;
同意102,940,179股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。
3、审议并通过了《公司2010年度财务决算报告》;
同意102,940,179股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。
4、审议并通过了《公司2010年度利润及利润分配预案》;
经南京立信永华会计师事务所有限公司审计,本公司2010年度合并报表归属于母公司净利润-11,647,236.91元,2010年度母公司报表净利润109,484.53 元,本报告期按母公司净利润109,484.53元的10%提取法定盈余公积金10,948.45元;本年度可供股东分配利润为98,536.08元,加上年度结转的未分配利润48,786,027.99元,减当年应付股利14,011,942.10元,截止2010年12月31日,可供股东分配的利润为34,872,621.97元。本年度公司拟不实施利润分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
同意102,940,179股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。
5、审议并通过了《公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》;
同意23,045,143股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。
本议案涉及关联交易事项,公司关联股东红太阳集团有限公司回避对该议案的表决;此处“出席会议所有股东所持表决权”不包括红太阳集团有限公司所持表决权。
6、审议并通过了《公司2010年度监事会工作报告》。
同意102,940,179股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:江苏涂勇律师事务所
2、律师姓名:涂勇张纲
3、结论性意见:
江苏涂勇律师事务所律师认为:“公司本次股东大会的召集、召开、召集人和出席会议人员资格、议案提交程序及表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,本次股东大会决议合法有效”。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
二零一一年三月十日