证券代码：002298证券简称：鑫龙电器编号：2011－003

　　安徽鑫龙电器股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议于2011年2月25日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第五届董事会第六会议的通知。会议于2011年3月9日在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。

　　与会董事经认真讨论，一致审议通过如下决议：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》。

　　为了适时扩大公司全资子公司的规模，提高全资子公司的抗风险能力和市场竞争力，公司拟以自有资金对公司全资子公司安徽鑫龙低压电器有限公司增加注册资本4700万元，增资后安徽鑫龙低压电器有限公司的注册资本为5000万元，公司持有其 100％ 的股权；对公司全资子公司安徽鑫龙电力工程安装有限公司增加注册资本2700万元，增资后安徽鑫龙电力工程安装有限公司的注册资本为3000万元，公司持有其 100％ 的股权。

　　详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《关于对全资子公司增资暨对外投资公告》

　　特此公告。

　　安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

　　2011年3月9日

　　证券代码：002298证券简称：鑫龙电器编号： 2011－004

　　关于对全资子公司增资暨对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年3月9日经第五届董事会第六次会议审议同意：对公司全资子公司安徽鑫龙低压电器有限公司增加注册资本4700万元，增资后安徽鑫龙低压电器有限公司的注册资本为5000万元，公司持有其 100％的股权。对公司全资子公司安徽鑫龙电力工程安装有限公司增加注册资本2700万元，增资后安徽鑫龙电力工程安装有限公司的注册资本为3000万元，公司持有其 100％的股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次投资属于对全资子公司进行增资，投资事项不构成关联交易。

　　一、对外投资情况概述

　　公司根据市场的需求以及子公司发展情况，对本公司控股子公司进行整合。为充分发挥子公司全力拓展市场，积极开拓销售渠道，增加公司销售收入，实现公司做大做强的目标，公司拟以自有资金对其进行增资。

　　安徽鑫龙低压电器有限公司系本公司的全资子公司，注册资本300万元人民币。为适应经营发展及销售市场的需要，本公司拟对其以现金增资4700万元，增资后其注册资本变为5000万元，公司持有其 100％的股权。

　　安徽鑫龙电力工程安装有限公司系本公司的全资子公司，注册资本300万元人民币。为适应经营发展及销售市场的需要，本公司拟对其以现金增资2700万元，增资后其注册资本变为3000万元，公司持有其 100％的股权。

　　本次增资总额年度累计未超过上市公司最近一期经审计净资产的25％，单项未超过上市公司最近一期经审计净资产的15％，本次增资事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　　增资资金来源为本公司自有资金。

　　二、增资对象介绍

　　1、安徽鑫龙低压电器有限公司基本情况

　　公司名称：安徽鑫龙低压电器有限公司

　　注册地址：芜湖经市济技术开发区九华北路118号

　　注册资本：300万元人民币

　　法定代表人：张祥

　　经营范围：低压电器设备，元件及附件的设计、制造、销售

　　截止2010年12月31日，安徽鑫龙低压电器有限公司的资产总额为1432．83万元，负债总额为704．67万元，净资产728．17万元，资产负债率49．18％，2010年1－12月份营业收入为1146万元，净利润为111．22万元，以上数据未经审计。

　　本次增资完成后，安徽鑫龙低压电器有限公司的注册资本将由300万元增加至5000 万元，公司持有安徽鑫龙低压电器有限公司100％的股权。

　　2、安徽鑫龙电力工程安装有限公司基本情况

　　公司名称：安徽鑫龙电力工程安装有限公司

　　注册地址：芜湖市鸠江区九华北路118号

　　注册资本：300万元人民币

　　法定代表人：李小庆

　　经营范围：电气设备（含发电、输电、配电、电气传动、自动化仪表、通讯工业电视），工业过程控制及监控系统，计算机应用服务与综合信息网络工程，电子声像工程，职能化系统和技术防范工程安装、调试、维护（凡涉及专项审批的凭许可证经营）

　　截止2010年12月31日，安徽鑫龙电力工程安装有限公司的资产总额为319．90万元，负债总额为6．04万元，净资产313．87万元，资产负债率1．89％，2010年1－12月份营业收入为62．35万元，净利润为18．35万元，以上数据未经审计。

　　本次增资完成后，安安徽鑫龙电力工程安装有限公司的注册资本将由300万元增加至3000 万元，公司持有安徽鑫龙电力工程安装有限公司100％的股权。

　　三、增资对本公司的影响

　　1、本次增资的目的

　　本次增资目的是为了适时扩大公司全资子公司的规模，提高全资子公司的抗风险能力和市场竞争力，从而进一步提升公司未来的经营业绩，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。

　　2、本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响

　　本次增资不改变公司对上述全资子公司的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

　　四、独立董事意见

　　公司董事会事前就上述对外投资事宜通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。

　　对于本次增资，本公司独立董事认为：

　　1、本次增资是为了适时扩大公司全资子公司的规模，提高全资子公司的抗风险能力和市场竞争力，从而进一步提升公司未来的经营业绩，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。

　　2、本次增资不改变公司对上述全资子公司的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

　　3、本次增资行为严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　五、风险提示

　　公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议

　　2、公司独立董事意见

　　特此公告。

　　安徽鑫龙电器股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月9日