本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　二、会议通知情况

　　《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》在2011年2月17日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

　　三、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2011年3月8日（星期二）上午9点30分

　　3、会议主持人：董事长许晓光先生

　　4、会议召开地点：厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼会议室

　　5、召开方式：现场会议方式

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　四、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表共5名，代表股份总数145，857，504股，占公司有表决权股份总数的67．16％。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

　　五、会议表决情况

　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　　1、审议通过了《关于南京合兴包装一体化项目暨合作协议书事项的议案》。

　　该议案表决结果为：赞成145，857，504股，占出席会议有表决权股份总数100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0％；表决结果为通过。

　　2、审议通过了《关于武汉合信包装一体化项目暨招商意向书事项的议案》。

　　该议案表决结果为：赞成145，857，504股，占出席会议有表决权股份总数100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0％；表决结果为通过。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年三月八日

　　备查文件：

　　1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。