证券代码：002110证券简称：三钢闽光公告编号：2011－018

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2011年3月8日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长卫才清先生召集，会议通知于2011年3月4日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人（发出表决票7张），实际参加会议董事7人（收回表决票7张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《福建三钢闽光股份有限公司有关日常关联交易整改事项的报告》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会认为，此次深圳证券交易所的监管要求，对公司进一步规范关联交易管理、强化信息披露工作起到了重要的指导和推动作用，增强了公司全体董事、监事、高级管理人员及有关人员的规范运作意识。公司将以此为契机，深刻反思，吸取教训，严格按照上市公司规范运作规则和监管机构的要求，切实加强队伍建设，进一步完善和规范关联交易管理，提升公司规范运作水平，努力维护公司及全体股东的合法利益。

　　《福建三钢闽光股份有限公司有关日常关联交易整改事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月8日

　　证券代码： 002110证券简称： 三钢闽光公告编号：2011－019

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　有关日常关联交易整改事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所的要求，现将福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）有关日常关联交易整改事项公告如下：

　　公司于2010年4月22日公告了《预计2010年度日常关联交易情况的公告》，预计2010年度公司与控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称“三钢集团”）及其下属公司的日常关联交易总金额为31．12亿元，预计与参股公司关联交易总金额为7．55亿元；公司2010年12月31日公告对2010年度日常关联交易额度进行调整，预计2010年度公司与控股股东三钢集团及其下属公司的日常关联交易总金额调增7．54亿元，预计与参股公司关联交易总金额调增1．86亿元。2011年2月18日，公司公告2010年度与控股股东三钢集团及其下属公司的日常关联交易实际发生总金额为33．29亿元，与参股公司实际发生总金额为7．49亿元。公司对日常关联交易预计不够准确且没有及时进行额度调整。公司的上述行为违反了《上市规则》第 10．2．11条规定。对此，公司高度重视，立即组织董事、监事、高管人员及相关人员进行认真学习，并向相关部门、单位进行传达、通报。本着严格自律、对投资者负责的态度，公司迅速组织相关部门和单位对照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《关联交易管理办法》等上市公司规范运作规则，制订具体整改措施，并严格按照深圳证券交易所的要求进行认真整改。

　　整改措施： 1、公司将组织内部相关业务人员进行《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范运作规则和公司相关制度的学习培训，进一步提高相关业务人员的工作水平。2、强化公司相关制度的执行力，建立健全内部责任追究机制，将责任落实到人，并加强考核，严格按照责任追究机制追究相关责任人员责任，确保内部控制制度得到有效执行和发挥应有作用。3、加强公司各涉及关联交易确认、预计等工作部门的联系沟通，公司已经要求财务部门充分利用办公、财务软件，严格区分和进一步做好关联交易的账务处理，并及时、规范做好关联交易金额的汇总、统计工作。4、建立关联交易动态跟踪反馈机制，定期召集各相关业务部门对关联交易事项的影响因素进行动态跟踪分析与研判（包括市场价格的波动、交易数量的增减变动及新增交易事项等），并由财务部门及时根据上述研判情况对关联交易的预计金额进行调整。公司对于实际执行中日常关联交易金额可能超过预计总金额的，将及时按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行审批程序和信息披露义务。

　　整改责任人：公司总经理、财务总监及相关单位负责人

　　整改完成时间：长期抓好落实。

　　公司董事会认为，此次深圳证券交易所的监管要求，对公司进一步规范关联交易管理、强化信息披露工作起到了重要的指导和推动作用，增强了公司全体董事、监事、高级管理人员及有关人员的规范运作意识。公司将以此为契机，深刻反思，吸取教训，严格按照上市公司规范运作规则和监管机构的要求，切实加强队伍建设，进一步完善和规范关联交易管理，提升公司规范运作水平，努力维护公司及全体股东的合法利益。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月8日