证券代码：600202证券简称：哈空调编号：临2011－005

　　哈尔滨空调股份有限公司2011年

　　第三次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）2011年第三次临时董事会会议通知于2011年3月3日以书面直接送达、传真及电子邮件等方式发出。2011年第三次临时董事会会议于2011年3月8日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际到会9人，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议经过认真审议，通过如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于发行短期融资券的提案》。

　　为改善公司融资结构，拓宽融资渠道，有效降低融资成本，补充生产经营流动资金和置换银行贷款，决定发行短期融资券，具体内容如下：

　　（一）本次发行短期融资券情况

　　1、申请注册金额：4亿元人民币，根据公司实际资金需求分期发行。公司拟发行的各类债券总额（包括公司债）不高于公司最近一期经审计净资产的40％。

　　2、发行利率：短期融资券的最终发行利率由主承销银行通过询价确定，发行利率受企业评级情况及拟发行期间的市场利率水平、供需情况等影响。

　　3、资金用途：补充公司流动资金和置换银行贷款。

　　4、还款来源：营业收入、自有资金及其他资金来源。

　　（二）本次发行短期融资券的授权事项

　　根据公司发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本次发行短期融资券等有关的事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

　　2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

　　3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

　　4、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

　　5、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　上述事项需提交公司股东大会审议。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于召开2011年度第一次临时股东大会的提案》。

　　公司董事会定于2011年3月24日召开2011年度第一次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》。

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　　2011年3月8日

　　证券代码：600202证券简称：哈空调编号：临2011－006

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否提供网络投票：否

　　●公司股票是否涉及融资融券业务：是

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会定于2011年3月24日（星期四）召开2011年度第一次临时股东大会，有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。

　　2、会议时间：2011年3月24日上午9：00

　　3、会议地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室

　　4、会议方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。

　　5、股权登记日：2011年3月18日

　　二、会议审议事项

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　　为改善公司融资结构，拓宽融资渠道，有效降低融资成本，补充生产经营流动资金和置换银行贷款，决定发行短期融资券。申请注册金额：4亿元人民币。

　　三、会议出席对象

　　截止2011年3月18日下午15：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

　　四、参会方法

　　股东出席股东大会应进行登记。

　　1、会议登记办法：

　　（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书附后）。

　　（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

　　2、会议登记时间：2011年3月21日上午9：00～11：00，下午13：30～15：30

　　3、会议登记地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司董事会办公室

　　五、其他事项：

　　1、与会者食宿费及交通费自理。

　　2、联系地址：哈尔滨市道里区买卖街25号董事会办公室

　　邮政编码：150010

　　电话：0451—84644521传真：0451—84676205

　　联系人：李小维

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　　2011年3月8日

　　附件：

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