乐凯胶片股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为：95，692，500股
本次有限售条件的流通股上市流通日为：2011年3月14日
本次上市后限售流通股剩余数量为：0股
特别说明：根据广州仲裁委员会于2009年11月11日下达的《调解书》、广州市中级人民法院《执行裁定书》及《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2009年12月11日将乐凯胶片有限售条件流通股股东广州诚信创业投资有限公司（以下简称“诚信创投”）持有乐凯胶片股份42，322，400股全部过户至熊玲瑶名下，熊玲瑶为乐凯胶片新增有限售条件流通股股东。熊玲瑶承诺：将遵守原非流通股股东诚信创投在乐凯胶片股权分置改革说明书中之有关承诺。相关信息披露义务人已就上述事项履行必要的信息披露义务。
一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期
1、公司股权分置改革方案经2008年2月22日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过，以2008年3月11日作为股权登记日实施，于2008年3月13日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案安排追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据公司股权分置改革方案，公司非流通股股东中国乐凯胶片集团公司（以下简称“乐凯集团”）、诚信创投及新增非流通股股东熊玲瑶承诺：1、将忠实履行承诺，如违反承诺将承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让所持有的股份。2、保证如果不履行或者不完全履行承诺，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。3、若违反承诺卖出所持股票，卖出资金将划入公司账户，归全体乐凯胶片股东所有。
公司非流通股股东保定市弘裕投资有限公司（以下简称“弘裕投资”）特别承诺：1、弘裕投资承诺自股权分置改革方案实施之日起第十三个月至第三十六个月内减持其所持有乐凯胶片股份的减持价格不低于截至股权分置改革说明书签署之日前三十六个月内乐凯胶片股票二级市场的最高价，即每股19．41元。2、弘裕投资将忠实履行承诺，如违反承诺将承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，弘裕投资将不转让所持有的股份。3、弘裕投资保证如果不履行或者不完全履行承诺，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。4、弘裕投资若违反承诺卖出所持股票，卖出资金将划入公司账户，归全体乐凯胶片股东所有。
锁定期起始日至本公告日，公司股本结构变化如下：
股份类别
股份情况？
变动前（股）
变动数（股）
变动后（股）
有限售条件的流通股份
1、国有法人持有股份
121，770，000
－34，200，000
87，570，000
2、其他境内法人持有股份注1
56，430，000
－56，430，000
0
3、境内自然人持股注1
0
－17，100，000
8，122，500
有限售条件的流通股合计
178，200，000
－82，507，500
95，692，500
无限售条件的流通股份
Ａ股
163，800，000
82，507，500
246，307，500
无限售条件的流通股份合计
163，800，000
82，507，500
246，307，500
股份总额
342，000，000
——
342，000，000
注1：熊玲瑶为新增有限售条件流通股自然人股东，因非交易过户导致有限售条件流通股境内法人股东诚信创投变动为熊玲瑶事宜，详见“特别说明”。
三、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为95，692，500股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年3月14日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
序号
股东名称
持有有限售条件的流通股股份数量
本次上市数量
剩余有限售条件的流通股股份数量
1
乐凯集团
87，570，000
87，570，000
87，570，000
2
熊玲瑶注1
8，122，500
8，122，500
8，122，500
3
弘裕投资注2
0
0
0
合计
95，692，500
95，692，500
95，692，500
注2：弘裕投资承诺自股权分置改革方案实施之日起第十三个月至第三十六个月内（即有限售条件的流通股上市流通日起至第二十四个月）减持其所持有乐凯胶片股份的减持价格不低于截至股权分置改革说明书签署之日前三十六个月内乐凯胶片股票二级市场的最高价，即每股19．41元。故若乐凯胶片股份二级市场价格低于每股19．41元，弘裕投资所持乐凯胶片股份为有限售条件的流通股。
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股权分置改革说明书（修订稿）所载情况的的差异说明：
2008年1月30日，公司股权分置改革说明书（修订稿）中所载公司原非流通股股东柯达（中国）股份有限公司及柯达（中国）投资有限公司与公司潜在非流通股股东诚信创投的乐凯胶片股份过户手续办理完毕，诚信创投与公司潜在非流通股股东弘裕投资的乐凯胶片股份过户手续办理完毕。公司股权分置改革对价由诚信创投及弘裕投资支付。
根据“特别说明”，熊玲瑶为公司新增非流通股股东。
除上述股东情况变化外，本次有限售条件的流通股上市情况与股权分置改革说明书所载情况一致。
四、股本变动结构表
单位：股
本次上市前
变动数
本次上市后
有限售条件的流通股份
1、国有法人持有股份
87，570，000
－87，570，000
0
2、其他境内法人持有股份
0
0
0
3、境内自然人持股
8，122，500
－8，122，500
0
有限售条件的流通股合计
95，692，500
－95，692，500
0
无限售条件的流通股份
Ａ股
246，307，500
95，692，500
342，000，000
无限售条件的流通股份合计
246，307，500
95，692，500
342，000，000
股份总额
342，000，000
0
342，000，000
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2011年3月9日
