股票简称：平高电气股票代码：600312编号：临2011—007

　　河南平高电气股份有限公司

　　第四届监事会第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次临时会议于2011年3月7日以电子邮件方式和手机短信方式发出会议通知，并于2011年3月8日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到王国志、刘伟、易阳艳3人，符合《公司法》和公司章程的规定。

　　庞庆平先生因工作变动原因，已于2010年12月16日辞去公司第四届监事会监事一职，同时也不再担任监事会主席。与会监事选举王国志先生为公司第四届监事会主席。

　　王国志先生简历如下：

　　王国志，男，汉族，1958年11月出生，籍贯辽宁沈阳，工商管理硕士。历任平高集团有限公司总经理助理、副总经理，平高集团有限公司第一届、第二届董事，2005年起历任北京供电福斯特有限公司总经理，山西大唐国际运城发电有限公司董事、福建宁德发电有限公司董事。现任平高集团有限公司副总经理、河南平高电气股份有限公司第四届监事会主席。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司监事会

　　2011年3月9日