本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月25日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会有关事项再作如下提示：

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会；

　　2、股权登记日：2011年3月9日（星期三）；

　　3、现场会议召开时间为：2011年3月16日上午10：00；

　　4、网络投票时间为：2011年3月16日上午9：30—11：3Ｏ，下午1：00—3：00 ；

　　5、现场会议召开地点：江苏省南京市浦口高新技术开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园会议室；

　　6、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票将通过上海证券交易所交易系统投票平台进行，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　二、会议审议事项

　　议案序号

　　议案内容

　　议案一

　　《关于用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　议案二

　　《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　注：上述议案已经公司2011年第一次临时董事会会议审议通过，详细内容详见2011年2月25日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、出席会议对象

　　（1）凡在2011年3月9日（星期三）下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）股东大会见证律师。

　　四、会议登记事项

　　1、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记。

　　2、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式或信函方式登记。

　　3、登记地点：江苏省 南京市浦口高新技术开发区 星火路8号Ｈ楼三层战略发展部（证券部）。

　　4、登记时间：2011年3月10日至14日（节假日除外）

　　上午 9：00—12：00，下午 2：00—4：00

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，具体流程详见附件1《国电南京自动化股份有限公司股东参加网络投票的操作程序》。

　　六、计票规则

　　公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票，则按照现场投票、网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　（1）如果同一股份通过现场或网络重复投票，以现场投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　七、其他事项

　　1、本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　2、联系电话：025－83410173

　　传真：025－83410871邮编：210032

　　3、联系人：王晓东陈洁

　　4、通讯地址：江苏省 南京市浦口高新技术开发区 星火路8号Ｈ楼三层国电南京自动化股份有限公司 战略发展部（证券部）

　　5、授权委托书（详见附件2）

　　国电南京自动化股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年3月8日

　　附件1

　　《国电南京自动化股份有限公司股东参加网络投票的操作程序》

　　一、本次股东大会的网络投票将于2011年3月16日9：30—11：30、13：00—15：00通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　二、投票操作

　　1、输入买入指令；

　　2、输入证券代码；

　　证券代码：738268

　　证券简称：南自投票

　　3、在“委托价格”项目下填写本次临时股东大会对应议案对应申报价格，

　　“1．00元”代表议案1，具体情况如下：

　　议案序号

　　议案内容

　　对应的申报价格

　　议案一

　　《关于用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　1．00元

　　议案二

　　《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　2．00元

　　4、在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　5、买卖方向：均为买入。

　　6、确认投票委托完成。

　　三、投票举例

　　序号

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　1

　　738268

　　买入

　　1．00元

　　1（注1）

　　1

　　738268

　　买入

　　1．00元

　　2（注2）

　　1

　　738268

　　买入

　　1．00元

　　3（注3）

　　注1：表示对议案一“《关于用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》”投“同意”票。

　　注2：表示对议案一“《关于用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》”投“反对”票。

　　注3：表示对议案一 “《关于用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》”投“弃权”票。

　　四、投票注意事项

　　1、投票不能撤单；

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

　　3、对不符合上述要求的申报，将做为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件2

　　（一）股东授权委托书

　　国电南京自动化股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会股东授权委托书

　　致：国电南京自动化股份有限公司：

　　兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）参加国电南京自动化股份有限公司2011年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　序号

　　议案

　　同 意

　　反 对

　　弃 权

　　议案一

　　《关于用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　议案二

　　《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章；授权人需提供身份证复印件。

　　委托人姓名（名称）：委托人身份证件号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐户号：委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托人签名（盖章）：委托书有效期限（天）：

　　授权日期：联系电话：

　　（二）2011年第一次临时股东大会出席回执

　　2011年第一次临时股东大会出席回执

　　致：国电南京自动化股份有限公司：

　　截止2011年月日，本公司（本人）持有国电南京自动化股份有限公司Ａ股股票股，拟出席（亲身或委托代理人）2011年第一次临时股东大会。

　　股东帐户：持股数：

　　受托人姓名：股东签名（盖章）：

　　联系电话：

　　2011年月日