证券代码：000895证券简称：双汇发展公告编号：2011-04

　　河南双汇投资发展股份有限公司公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2009 年上半年，香港华懋集团有限公司等少数股东向罗特克斯有限公司转让了本公司部分控股及参股公司的股权。对于该次股权转让事项，本公司放弃了优先受让权。2010 年3 月3 日，本公司2010 年第一次临时股东大会否决了公司放弃该等优先受让权的议案。2010年3月8日，深圳证券交易所公司管理部对本公司下发了《关于对河南双汇投资发展股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2010]第28 号），要求公司尽快拟定整改方案。

　　所涉及的9家公司的具体情况如下：

　　1、漯河华懋双汇化工包装有限公司。该公司成立于1995年12月14日，注册资本463.33万美元，本公司持有63.35%的股权，罗特克斯有限公司持有36.65%的股权。其中，罗特克斯有限公司所持有的36.65%的股权中的9.5%股权系从香港华懋集团有限公司受让而来，受让价格为人民币8，370，192.41元。该公司法定代表人张俊杰，主营生产销售保鲜包装材料。

　　2、漯河华懋双汇包装制业有限公司。该公司成立于1995年12月8日，注册资本336.09万美元，本公司持有20.01%的股权，罗特克斯有限公司持有74.99%，谢祖铉持有5%的股权。其中，罗特克斯有限公司所持有的74.99%股权分别受让自以下公司：香港华懋集团有限公司原持有的18.33%股权，受让价格为人民币11，547，978.09元；香港东亚贸易公司原持有的16.33%股权，受让价格为人民币9，626，449.98元；台湾东裕电器股份有限公司原持有的16.33%股权，受让价格为人民币9，626，449.98元；郑孟印原持有的19%股权，受让价格为人民币11，202，687.75元；王天一原持有的5%股权受让价格为人民币2，948，075.73元。该公司法定代表人张俊杰，主营生产销售纸板、纸箱。

　　3、漯河华懋双汇塑料工程有限公司。该公司成立于1995年12月25日，注册资本492万美元，本公司持有23.77%的股权，罗特克斯有限公司持有60.99%的股权，日本吴羽化学工业株式会社持有10.16%的股权，日本丰田通商株式会社持有5.08%的股权。其中，罗特克斯有限公司所持有的60.99%股权分别受让自以下公司：香港华懋集团有限公司持有20.33%的股权，受让价格为人民币19，791，213.97元；汕头市盛丰经贸有限公司持有20.33%的股权，受让价格为人民币17，995，655.68元；阎初持有20.33%的股权，受让价格为人民币17，995，655.68元。该公司法定代表人张俊杰，主营生产销售PVDC 薄膜及其他食品包装材料。

　　4、漯河华懋双汇胶印有限公司。该公司成立于1999年5月31日，注册资本271万美元，本公司持有20.01%的股权，罗特克斯有限公司持有74.99%的股权，香港豪亚发展有限公司持有5%的股权。其中，罗特克斯有限公司持有的74.99%股权分别受让自以下公司：香港华懋集团有限公司原持有的18.33%的股权，受让价格为人民币11，205，158.21元；香港东亚贸易公司原持有的16.33%的股权，受让价格为人民币8，790，494.18元；台湾东裕电器股份有限公司原持有的16.33%的股权，受让价格为人民币8，790，494.18元；郑孟印原持有的19%的股权，受让价格为人民币10，229，852.37元；王天一原持有的5%的股权，受让价格为人民币2，692，066.41元。该公司法定代表人张俊杰，主营生产销售胶印系列产品。

　　5、华懋双汇实业（集团）有限公司。该公司成立于1994年2月24日，注册资本4438 万美元，本公司持有51.5%的股权，罗特克斯有限公司持有48.5%的股权。其中，罗特克斯有限公司所持有的48.5%的股权系从香港华懋集团有限公司受让而来，受让价格为人民币298，619，462.60元。该公司法定代表人张俊杰，主营生产销售肉类、肉类制品、生化产品、药品。

　　6、漯河华懋双汇动力有限公司。该公司成立于1996年8月14日，注册资本154.37万美元，本公司持有50%的股权，罗特克斯有限公司持有50%的股权。其中，罗特克斯有限公司所持50%股权系从香港华懋集团有限公司受让而来，受让价格为人民币12，417，246.39元。该公司法定代表人张俊杰，主营生产销售水电汽等能源动力产品。

　　7、漯河华意食品有限公司。该公司成立于1995年8月2日，注册资本608万美元，本公司持有25%的股权，罗特克斯有限公司持有75%的股权。其中，罗特克斯有限公司所持有的75%股权分别受让自以下公司：香港华懋集团有限公司原持有的25%的股权，受让价格为人民币23，886，531.11元；意大利肉制品股份有限公司原持有的50%的股权，受让价格为7，940，806.92美元，按支付日的汇率算折合人民币54，217，447.41元。该公司法定代表人张俊杰，主营生产销售西式火腿及其他肉制品。

　　8、漯河汇特食品有限公司。该公司成立于1999年8月6日，注册资本323万美元，本公司持有20%的股权，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司工会委员会持有30%的股权，罗特克斯有限公司持有50%的股权。其中，罗特克斯有限公司所持有的50%的股权系从意大利肉制品股份有限公司受让而来，受让价格为6，785，115.05美元，按支付日的汇率算折合人民币46，326，730.03元。该公司法定代表人张俊杰，主营生产销售各类肉类及肉类制品。

　　9、浙江金华双汇食品有限公司。该公司成立于2003年1月22日，注册资本7500万元，本公司持有55%的股权，罗特克斯有限公司持有25%的股权，浙江新辰食品有限公司持有20%的股权。其中，罗特克斯有限公司所持有的25%的股权系从意大利肉制品股份有限公司受让而来，受让价格为4，199，335.81美元，按支付日的汇率算折合人民币28，671，805.11元。该公司法定代表人张俊杰，主营生产销售各类肉类及肉类制品。

　　本公司收到关注函后即积极商讨整改方案。2010年11月26日公司召开的第四届董事会第二十次会议和2010年12月27日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于本公司自罗特克斯受让其持有的9家公司部分股权的议案》。本公司按照罗特克斯有限公司的上述原始受让价格，与罗特克斯有限公司签署了相应的股权转让合同。本公司受让罗特克斯有限公司所持有的9家公司股权情况如下：

　　■■

　　目前，华懋双汇实业(集团)有限公司、华懋双汇化工包装有限公司、浙江金华双汇食品有限公司、漯河华意食品有限公司、漯河汇特食品有限公司、漯河华懋双汇塑料工程有限公司、漯河华懋双汇包装制业有限公司、漯河华懋双汇胶印有限公司、漯河华懋双汇动力有限公司等9家公司已经完成股权转让所涉及的工商变更登记手续。因股权转让手续复杂，本公司在工商变更登记手续完成后继续办理其他相关事宜，致使信息披露延迟，为此，公司向广大投资者致歉。

　　本公司将继续严格遵守《证券法》、《公司法》等法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，切实维护公司及投资者利益。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　二Ｏ一一年三月八日