股票代码：002143股票简称：高金食品编号：2011-005

　　四川高金食品股份有限公司关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川高金食品股份有限公司（下称“公司”）董事会于2011年3月4日收到独立董事高晋康先生提交的辞职报告。高晋康先生因个人原因，请求辞去公司独立董事职务。

　　鉴于独立董事高晋康先生的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，高晋康先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。在公司未选举出新任独立董事之前，高晋康先生仍将按照相关法律、法规以及本公司《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。

　　本公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议。

　　在此，公司谨向高晋康先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告！

　　四川高金食品股份有限公司董事会

　　二○一一年三月八日