证券代码：002468证券简称：艾迪西公告编号：2011-003

　　浙江艾迪西流体控制股份有限公司首届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月22日以邮件、传真送达等方式发出召开首届董事会第七次会议的通知，会议于2011年3月4日在宁波艾迪西会议室召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由公司董事长李家德先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《2010年度总经理工作报告》；

　　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《2010年度董事会工作报告》并决定提交公司2010年度股东大会审议；

　　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事将在公司2010年度股东大会上述职。

　　3、审议通过《2010年度财务决算报告》并决定提交公司2010年度股东大会审议；

　　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意本议案提交股东大会审议。公司2010年财务决算报表业经中准会计师事务所有限公司审计验证，并出具了无保留意见的审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》并决定提交公司2010年度股东大会审议；

　　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，同意提交该议案至股东大会审议。年报报告全文及年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2011年3月8日《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》。

　　5、审议通过《关于公司2010年度利润分配的议案》并决定提交公司2010年度股东大会审议；

　　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意2010年度利润分配预案为：

　　以公司2010年末总股本1.6亿股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计48，000，000.00元，剩余未分配利润滚存下一年度；本年度进行资本公积转增股本，以2010 年12 月31 日总股本160，000，000股为基数，向全体股东每10 股转增2股，合计转增股本32，000，000.00股，公司资本公积金由436，556，334.52元减少为404，556，334.52元。同意本次利润分配预案提交公司2010年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；

　　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司年审会计事务所—中准会计师事务所有限公司出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬考核方案》并决定提交公司2010年度股东大会审议；

　　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意将本方案提交股东大会审议。公司独立董事对《公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬考核方案》发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于续聘中准会计师事务所的议案》并决定提交公司2010年度股东大会审议；

　　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意继续聘用中准会计师事务所有限责任公司为浙江艾迪西流体控制股份有限公司的财务审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　9、审议通过《2010年度公司内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见，公司保荐机构就该项议案发表核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过《年度信息披露重大差错责任追究制度》；

　　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过《内幕信息知情人管理制度》；

　　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过《突发事件管理制度》；

　　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过《特定对象来访接待管理制度》；

　　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议通过《关于2011年度公司对外担保的议案》并决定提交公司2010年度股东大会审议；

　　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司在2011年度向控股子公司提供总金额不超过人民币56，000万元的担保并提交股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议通过《关于2011 年度套期保值业务的议案》；

　　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司于2011年开展的套期保值业务，在遵循公司套期保值制度及相关规定的基础上，全年操作的外汇期货套期保值业务规模不超过18，000万美元（如涉及其他币种折算为美元），操作的铜期货套期保值业务规模不超过1500吨。公司保荐机构已就该项议案发表核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议通过《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》并决定提交公司2010年度股东大会审议；

　　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意以下内容：

　　1）2011年度公司及控股子公司拟申请银行综合授信及贷款额度人民币64，500万元；

　　2）在上述额度范围内，根据资金使用情况和需要逐笔申请贷款，授权董事长在每次单笔贷款合同及其他办理贷款事项相关文件上签字确认，授权办理相关贷款手续，本议案自股东大会审议通过之日起1 年有效。

　　3）如实际使用银行综合授信及贷款金额超过上述额度，须由董事会提请股东大会审议批准。

　　本议案经股东大会审议通过后生效。

　　17、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》；

　　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意于2011年3月28日10时在公司会议室召开2010年度年度股东大会。

　　《关于召开2010年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月8日