四川成发航空科技股份有限公司第三届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
证券代码：600391证券简称：成发科技编号：临2011－006
四川成发航空科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
重要提示：成发科技董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年3月7日，公司第三届董事会第三十五次（临时）会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议通知于2011年3月2日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合公司法和公司章程的规定，与会董事以传真表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议了关于审议“2011年银行综合授信额度”的议案， 投票表决决定如下：
（一）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意将已于2011年1月到期的兴业银行成都分行8，000万元综合授信延期至2011年5月；
（二）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意继续向兴业银行成都分行申请2011年综合授信，综合授信金额为12，000万元、期限为一年，授信时间从2011年5月至2012年5月，信用方式，该授信主要用于公司信贷和票据业务；
（三）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意继续向浙商银行股份有限公司成都分行申请金额为人民币8，000万元（含等额美元外币额度）综合授信额度、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司信贷和票据业务；
（四）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意继续向渣打银行成都分行申请金额为1，900万美元（折合人民币12，977万元）的贸易融资综合授信额度，期限一年，信用方式，该授信主要用于公司保理及信用证业务；
（五）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避通过，同意继续向中航工业集团公司申请金额为人民币7，000万元综合授信额度、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司流动资金贷款业务。本项授信构成公司与实际控制人之间的关联交易，需提交下次股东大会审议批准后方可实施；
（六）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避通过，同意继续向中航工业集团财务有限责任公司申请综合授信，金额为人民币10，000万元综合授信额度、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司信贷业务。本项授信构成公司与实际控制人之间的关联交易，需提交下次股东大会审议批准后方可实施；
（七）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意继续向中国进出口银行申请金额为人民币30，000万元、期限为二年的综合授信额度贷款，该综合授信额度贷款由成发集团公司提供担保；
（八）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意向中国进出口银行新增申请金额为人民币10，000万元、期限为二年的综合授信额度贷款，该综合授信额度贷款由成发集团公司提供担保；
（九）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意继续向中国银行股份有限公司青羊支行申请金额为人民币18，000万元（含等额美元外币额度）的综合授信额度、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司信贷和票据业务；
（十）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意继续向交通银行四川省分行申请综合授信，授信金额为人民币5，000万元、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据业务。
二、会议审议了关于审议“为子公司提供担保”的预案， 投票表决决定如下：
（一）为四川法斯特机械制造有限责任公司担保：
1、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意为四川法斯特机械制造有限责任公司向中行青羊支行申请的金额为人民币1，000万元的综合授信额度提供担保，期限为自担保合同签订之日起一年，该授信主要用于银行承兑汇票；
2、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意为四川法斯特机械制造有限责任公司向建行岷江支行申请的金额为人民币1，000万元的综合授信额度提供担保，期限为自担保合同签订之日起一年，该授信主要用于银行信贷、贸易融资及银行承兑汇票等业务；
3、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意为四川法斯特机械制造有限责任公司向交行磨子桥支行申请金额为人民币1，000万元的综合授信额度提供担保，期限为自担保合同签订之日起一年，该授信主要用于银行信贷、贸易融资及银行承兑汇票等业务；
4、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意为四川法斯特机械制造有限责任公司向兴业银行成都分行申请的金额为人民币2，750万元的综合授信额度提供担保，期限为自担保合同签订之日起一年，该授信主要用于银行信贷、贸易融资及银行承兑汇票等业务；
5、同意将以上为四川法斯特机械制造有限责任公司提供担保的事项提交下次股东大会审议。
（二）为四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司提供担保：
1、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意为四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司向兴业银行成都分行申请的金额为3，000万元、期限为自担保合同签订之日起一年、利率以基准利率为准的综合授信额度提供担保，该授信主要用于银行信贷、贸易融资及银行承兑汇票业务等；
2、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意为四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司向中行青羊支行申请的金额为1，000万元、期限为自担保合同签订之日起一年的综合授信额度提供担保，该授信主要用于银行承兑汇票业务；
3、同意将以上为四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司提供担保的事项提交下次股东大会审议。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一一年三月七日
证券代码：60039证券简称：成发科技编号：临2011－007
独立董事关于
成发科技第三届董事会第三十五次（临时）会议
有关议案的独立意见的公告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关联交易管理办法》及有关法规规定，我们作为公司独立董事基于独立判断的立场，现对成发科技第三届董事会第三十五次（临时）会议部分决议发表独立意见：
一、关于向中航工业集团公司及中航工业集团财务有限责任公司申请综合授信额度
（一）关联交易概况
公司向中航工业集团公司申请金额为人民币7，000万元综合授信额度、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司流动资金贷款业务；公司向中航工业集团财务有限责任公司申请综合授信，金额为人民币10，000万元综合授信额度、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司信贷业务。
（二）独立董事意见
我们认为，公司向中航工业集团公司及中航工业集团财务有限责任公司申请的以上综合授信额度，利率低于同期的贷款利息，有利于改善公司债务结构、减少财务费用、降低运营风险，关联交易是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，有利于保持公司经营业务稳定。我们对以上关联交易合同表示同意。
二、关于为四川法斯特机械制造有限责任公司及四川普瑞玛机械工业制造有限责任公司提供担保
（一）对外担保概况
1、为四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称“四川法斯特”）担保：
为四川法斯特申请的人民币1，000万元的综合授信额度提供担保，期限为自担保合同签订之日起一年，该授信主要用于银行承兑汇票；为四川法斯特申请的总额为人民币4，750万元的综合授信额度提供担保，期限为自担保合同签订之日起一年，主要用于银行信贷、贸易融资及银行承兑汇票等业务；
2、为四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司（以下简称“成发普瑞玛”）提供担保：
为成发普瑞玛申请的金额为3，000万元、期限为自担保合同签订之日起一年、利率以基准利率为准的综合授信额度提供担保，该授信主要用于银行信贷、贸易融资及银行承兑汇票业务等；为成发普瑞玛申请的金额为1，000万元、期限为自担保合同签订之日起一年的综合授信额度提供担保，该授信主要用于银行承兑汇票业务。
（二）独立董事意见：
四川法斯特和成发普睿玛尽管目前经营上出现暂时性大幅亏损，但其经营前景向好，企业经营价值没有发生变化，但经过连续经营亏损后，自身负债率较高，生产经营急需融资，其中：
四川法斯特从事的高精度、深孔轴类零部件生产，对公司深入发展航空发动机及燃气轮机零部件业务，巩固行业优势地位有重要意义。造成四川法斯特亏损的主要原因是受金融危机影响及其对成熟客户价值观把握不够精准导致成熟产品订单丢失所致。目前，经过业务梳理，四川法斯特已经基本理顺了客户关系，成熟产品订单陆续增加，2011年可预计订单将大幅增长，公司经营将逐步恢复到正常状态。由于四川法斯特生产上半年生产投入较大，而现金回流较少，因此需要得到融资的支持。
普瑞玛公司主要从事的中央空调压缩机壳体类零部件加工业务和燃气轮机进排气系统加工业务，近3年来公司经营规模逐年扩大、经营亏损逐年减少，预计2011年实现盈利。同样，其自有资金不足，急需融资筹措。
我们认为，以上担保事项公司已按照《公司章程》等有关文件的规定履行了尽职调查及审批程序，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求。我们对公司上述担保事项均表示同意。
独立董事：黄庆、彭韶兵、刘勇谋
二○一一年三月七日
证券代码 600391证券简称成发科技编号：临2011－008
四川成发航空科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称：“法斯特公司”）及四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司（以下简称“普睿玛公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
1、法斯特公司是本公司绝对控股的子公司，公司已为其5，750万元银行综合授信额度提供担保，本次董事会通过的担保事项是：对其申请的合计5，750万元的银行综合授信额度提供担保。本次担保完成后累计为法斯特公司担保5，750万元人民币；
2、普睿玛公司是本公司全资子公司，公司已为其4，000万元银行综合授信额度提供担保，本次董事会通过的担保事项是：对其申请的合计4，000万元的银行综合授信额度提供担保。本次担保完成后累计为普睿玛公司担保4，000万元人民币；
● 上述担保尚未签订担保合同，本次担保对应的借款合同尚在办理过程中，存在不能批准的可能；
●本次担保无反担保；
● 对外担保累计数量：本次担保完成后累计对外担保9，750万元；
● 对外担保逾期的累计数量：本公司无逾期担保情况。
● 按照《公司章程》的相关规定，由于本次担保完成后公司累计担保金额超过了公司最近一期经审计净资产的10％，且法斯特公司及普瑞玛公司2010年末资产负债率均超过70％，本次担保事项需提交公司下次股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）为法斯特公司综合授信额度提供担保
截止2011年2月，公司为四川法斯特担保的银行综合授信额度共为5，750万元，其中：中行青羊支行1，350万元，建行岷江支行2，400万元，交行磨子桥支行1，000万元，成都银行新都支行1，000万元；已使用授信额度2，372万元（其中建行800万元，中行5，729万元，交行1，000万元），具体情况见下表：
单位：万元
序号
银行名称
2010年授信额度
银行授信产品
2010年使用额度
2011年拟申请授信结构
2010年授信期限
品种
金额
一
中行青羊支行
0
2010年8月25日—2011年8月24日
贸易融资
0
流动资金贷款
0
1，000
1350
银行承兑汇票
1350
572
小计
1，350
1，350
572
1，000
二
建行岷江支行
1，500
流动资金贷款
1，000
800
2010年3月18日—2011年3月17日
银行承兑汇票
900
贸易融资
1，000
1，000
小计
2，400
2，000
800
1，000
三
成都银行新都支行
1，000
综合授信
四
交行磨子桥支行
1，000
流动资金贷款
1，000
1，000
2010年3月29日—2011年3月29日
五
兴业银行成都分行
流贷及银行承兑
2，750
总计
5，750
3，350
2，372
5，750
由于2011年银行贷款规模紧缩，四川10年经营指标在银行信用评级比上年度降低，会增加融资成本，故拟增加兴业银行成都分行适合中小企业的银行授信，同时对原授信额度做出相应调整，具体情况如下：
（一）继续向中行青羊支行申请金额为人民币1，000万元的综合授信额度，期限为自担保合同签订之日起一年，该授信主要用于银行承兑汇票；
（二）继续向建行岷江支行申请金额为人民币1，000万元的综合授信额度，期限为自担保合同签订之日起一年，该授信主要用于银行信贷、贸易融资及银行承兑汇票等业务；
（三）向交行磨子桥支行申请金额为人民币1，000万元的综合授信额度，期限为自担保合同签订之日起一年，该授信主要用于银行信贷、贸易融资及银行承兑汇票等业务；
（四）向兴业银行成都分行申请金额为人民币2，750万元的综合授信额度，期限为自担保合同签订之日起一年，该授信主要用于银行信贷、贸易融资及银行承兑汇票等业务。
四川法斯特向公司递交了关于为以上综合授信额度提供担保的申请。由于2010年度四川法斯特经审计资产负债率为86％，根据《公司章程》的相关规定，公司为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保须经股东大会审议。
（二）为普睿玛公司综合授信额度提供担保
截止2010年12月，成发普睿玛由公司担保的向成都市农商银行洞子口支行申请的综合授信额度共为3，000万元；已使用授信额度900万元，2010年额度具体使用情况及2011年拟申请授信额度见下表：
单位：万元
银行名称
2010年授信额度
银行授信产品
2011年拟申请授信结构
授信期限
备注
品种
金额
成都市农商银行洞子口支行
3，000
流动资金贷款
900
2010年10月15日—2011年6月24日
交通银行成都分行
1，000
银行承兑汇票
0
兴业银行成都分行
流动资金贷款
3，000
一年
兴业银行成都分行／中行青羊支行
银行承兑汇票
1，000
一年
由于成都农商银行洞子口支行的授信额度将于2011年6月24日到期，及成发普睿玛2011年的生产经营资金需求量，经成发普睿玛董事会审议拟申请一下综合授信：
1、向兴业银行成都分行申请金额为3，000万元、期限为自担保合同签订之日起一年、利率以基准利率为准的综合授信额度，该授信主要用于银行信贷、贸易融资及银行承兑汇票业务等；
2、向中行青羊支行申请金额为1，000万元、期限为自担保合同签订之日起一年的综合授信额度，该授信主要用于银行承兑汇票业务。
成发普睿玛向公司递交了关于为以上综合授信额度提供担保的申请。由于2010年度成发普睿玛经审计资产负债率为88．7％。根据《公司章程》的相关规定，公司为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保须经股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
被担保人一：四川法斯特机械制造有限责任公司
公司注册地址：成都市经济技术开发区龙腾工业城第4Ｂ栋1、2号
法定代表人：蒲伟
注册资本：3，000万元
经营范围：研究、制造、加工、维修、销售机械设备及零部件，金属制品加工、非标准设备、金属结构件；其他法律法规允许经营的业务（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）
与公司的关联关系：控股子公司（公司占该公司注册资本的89％）
被担保人经营情况：截止到2010年12月31日，法斯特公司总资产6，580万元，负债总额5，684万元，净资产896万元，资产负债率86％，2010年实现净利润－1，682万元。
被担保人二：四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司
公司注册地址：成都市金牛区隆华路153号
法定代表人：吴华
注册资本：4，000万元
经营范围：研究、制造、加工、维修、销售机械设备及零部件、金属制品、金属构件、燃油燃气器具、电子电器产品；科技开发；货物及技术进出口（以上项目不含法律、行政法规禁止的项目和法律、行政法规及国务院决定的前置许可或审批项目，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需许可或经审批的合法项目
与公司的关联关系：全资子公司
被担保人经营情况：截止到2010年12月31日，普睿玛公司总资产9，040．52万元，负债总额8，020．92万元，净资产1，019．60万元，资产负债率88．7％，2010年实现净利润－678元。
三、担保协议的主要内容
（一）法斯特公司担保协议
1、担保协议将于近期签订。协议主要内容为：本担保为连带责任担保，被担保人为四川法斯特机械制造有限责任公司，债权人为中行青羊支行，担保人为本公司，担保金额为1，000万元，担保期限为自合同签订之日起一年；
2、担保协议将于近期签订。协议主要内容为：本担保为连带责任担保，被担保人为四川法斯特机械制造有限责任公司，债权人为建行岷江支行，担保人为本公司，担保金额为1，000万元，担保期限为自合同签订之日起一年；
3、担保协议将于近期签订。协议主要内容为：本担保为连带责任担保，被担保人为四川法斯特机械制造有限责任公司，债权人为交行磨子桥支行，担保人为本公司，担保金额为1，000万元，担保期限为自合同签订之日起一年；
4、担保协议将于近期签订。协议主要内容为：本担保为连带责任担保，被担保人为四川法斯特机械制造有限责任公司，债权人为兴业银行成都分行，担保人为本公司，担保金额为2，750万元，担保期限为自合同签订之日起一年。
（二）普睿玛公司担保协议
1、担保协议将于近期签订，协议主要内容为：本担保为连带责任担保，被担保人为四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司，债权人为兴业银行成都分行，担保人为本公司，担保金额为3，000万元，担保期限为一年；
2、担保协议将于近期签订，协议主要内容为：本担保为连带责任担保，被担保人为四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司，债权人为中行青羊支行，担保人为本公司，担保金额为1，000万元，担保期限为一年；
四、公司董事会意见
会议审议了关于审议“为子公司提供担保”的预案， 投票表决决定如下：
（一）为四川法斯特机械制造有限责任公司担保：
1、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意为四川法斯特机械制造有限责任公司向中行青羊支行申请的金额为人民币1，000万元的综合授信额度提供担保，期限为自担保合同签订之日起一年，该授信主要用于银行承兑汇票；
2、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意为四川法斯特机械制造有限责任公司向建行岷江支行申请的金额为人民币1，000万元的综合授信额度提供担保，期限为自担保合同签订之日起一年，该授信主要用于银行信贷、贸易融资及银行承兑汇票等业务；
3、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意为四川法斯特机械制造有限责任公司向交行磨子桥支行申请金额为人民币1，000万元的综合授信额度提供担保，期限为自担保合同签订之日起一年，该授信主要用于银行信贷、贸易融资及银行承兑汇票等业务；
4、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意为四川法斯特机械制造有限责任公司向兴业银行成都分行申请的金额为人民币2，750万元的综合授信额度提供担保，期限为自担保合同签订之日起一年，该授信主要用于银行信贷、贸易融资及银行承兑汇票等业务；
5、同意将以上为四川法斯特机械制造有限责任公司提供担保的事项提交下次股东大会审议。
（二）为四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司提供担保：
1、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意为四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司向兴业银行成都分行申请的金额为3，000万元、期限为自担保合同签订之日起一年、利率以基准利率为准的综合授信额度提供担保，该授信主要用于银行信贷、贸易融资及银行承兑汇票业务等；
2、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过，同意为四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司向中行青羊支行申请的金额为1，000万元、期限为自担保合同签订之日起一年的综合授信额度提供担保，该授信主要用于银行承兑汇票业务；
3、同意将以上为四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司提供担保的事项提交下次股东大会审议。
五、独立董事意见
独立意见详见公司于2011年3月8日在中国证券报、证券时报、上海证券报刊登的《独立董事关于成发科技第三届董事会第三十五次（临时）会议有关议案的独立意见的公告》（临2011－007）。
六、公司累计担保情况
截止本次公告日，公司对法斯特公司累计担保额为5，750万元，公司对普睿玛公司累计担保额为4，000万元。
七、备查文件
1、经与会董事签字生效的董事会决议。
2、被担保人最近一期的财务报表。
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一一年三月七日
证券代码：600391证券简称：成发科技编号：临2011－009
四川成发航空科技股份有限公司
关联交易公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易风险：本次公告的关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，关联交易价格以市场价格为基础确定，对公司不存在交易风险。
●交易完成后对公司的影响： 本次公告的关联交易有利于保证了公司生产经营所需资金供给，维护了公司生产经营的持续、稳定，有利于提高公司盈利能力及资产使用效率。
●过去24个月与同一关联人的交易情况见下表：
序号
关联交易性质
2009年发生额
2010年发生额
1
综合授信（中国航空工业集团公司）
5，000
7，000
2
综合授信（中国航空工业集团财务有限责任公司）
0
2，000
合计
5，000
9，000
● 关联人回避事宜：根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事中杨锐、王海平、黎学勤、陈锦、黄果、贾东晨为本事项关联人，均回避了本次董事会中关于审议“2011年银行综合授信额度”的议案中向中国航空工业集团公司和向中国航空工业集团财务有限责任公司申请综合授信的预案。
● 需提请投资者注意的其他事项
以上关联交易尚需公司下次股东大会审议批准后方可实施。
一、关联交易概述
本年度涉及到需提交审议的关联交易合同一共有两项，具体情况如下：
（一）继续向中国航空工业集团公司申请金额为人民币7，000万元综合授信额度、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司流动资金贷款业务，现提请董事会批准。本项授信构成公司与实际控制人之间的关联交易，需提交下次股东大会审议批准后方可实施；
（二）继续向中国航空工业集团财务有限责任公司申请综合授信，金额由4000万元调整为人民币10，000万元综合授信额度、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司信贷业务，现提请董事会批准。本项授信构成公司与实际控制人之间的关联交易，需提交下次股东大会审议批准后方可实施；
以上关联交易中有9000万元已签署借款合同，合同签署地为成都。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，以上全部2项关联交易的交易对象分别是中国航空工业集团公司和中国航空工业集团财务有限责任公司，为公司的实际控制人及其子公司，本次交易构成了公司的关联交易。
公司第三届董事会第三十五次会议对关于审议“2011年银行综合授信额度”的议案中的向中国航空工业集团公司和中国航空工业集团财务有限责任公司申请综合授信的预案的表决情况为：
1、经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，公司董事中杨锐、王海平、黎学勤、陈锦、黄果、贾东晨均为本事项关联人，全部回避了表决，同意继续向中国航空工业集团公司申请金额为人民币7，000万元综合授信额度、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司流动资金贷款业务。
2、经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，公司董事中杨锐、王海平、黎学勤、陈锦、黄果、贾东晨均为本事项关联人，全部回避了表决，同意继续向中国航空工业集团财务有限责任公司申请综合授信，金额为人民币10，000万元综合授信额度、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司信贷业务、；
以上表决事项在关联董事回避表决后董事会有效表决票不过半数，不能形成有效决议。
以上事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
以上关联交易无需经其他部门审批。
二、关联方介绍
（一）中国航空工业集团公司
法定代表人：林左鸣
注册资本：640亿元人民币
成立日期：2008年11月6日
主营业务：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。
（二）中国航空工业集团财务有限责任公司
法定代表人：刘宏
注册资本：15亿元人民币
成立日期：2007年5月14日
许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。保险兼业代理业务（有效期到2011年12月18日）。
一般经营项目：（无）
（三）达到净资产5％或3000万元的关联交易情况
至本次关联交易止，以上关联交易中达到净资产5％或3000万元的情况是：2009年8月，公司委托成都发动机（集团）有限公司与中国航空工业集团公司签订中期票据资金使用协议委托贷款，贷款金额3000万元；2009年9月，公司委托成都发动机（集团）有限公司与中国航空工业集团公司签订中期票据资金使用协议委托贷款，贷款金额4000万元，以上两笔中期票据委托贷款资金用途均为流动资金贷款需求。
三、关联交易标的基本情况
（一）向中国航空工业集团公司申请综合授信
继续向中国航空工业集团公司申请金额为人民币7，000万元综合授信额度、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司流动资金贷款业务。
（二）向中国航空工业集团财务有限责任公司申请综合授信
向中国航空工业集团财务有限责任公司申请综合授信，金额由4000万元调整为人民币10，000万元综合授信额度、期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司信贷业务。
四、关联交易的主要内容和定价政策
（一）向中国航空工业集团公司申请综合授信
借款合同主要内容：该授信项下借款合同为中航工业集团公司发行的中长期票据融资委托贷款，借款用签途为公司生产经营过程中所需的流动资金需求。
关联交易定价依据：贷款利率低于同期银行贷款的基准利率。
（二）向中国航空工业集团财务有限责任公司申请授信
合同主要内容是公司向生产经营过程中的流动资金需求，包括包原材料、工装、加工费、采购水、电、气等等流动资金需求。
关联交易定价依据：在人民银行允许的金融机构贷款同期基准利率围内进行定价，利率不高于同期基准利率。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
（一）向中国航空工业集团公司申请综合授信
该授信有利于保证公司生产经营所需资金供给，维护了公司生产经营的持续、稳定，有利于提高公司盈利能力及资产使用效率。
（二）向中国航空工业集团财务有限责任公司申请综合授信
该授信利于保证公司生产经营所需资金供给，维护了公司生产经营的持续、稳定，有利于提高公司盈利能力及资产使用效率。
六、独立董事的意见
独立意见详见公司于2011年3月8日在中国证券报、证券时报、上海证券报刊登的《独立董事关于成发科技第三届董事会第三十五次（临时）会议有关议案的独立意见的公告》（临2011－007）。
七、历史关联交易情况
（一）关联人情况
1、中国航空工业集团公司
中国航空工业集团公司是公司的实际控制人，持有公司控股股东成都发动机（集团）有限公司53．81％股份。
公司董事杨锐、王海平、黎学勤、陈锦、黄果由成都发动机（集团）有限公司提名，公司监事陈育培、袁哲由成都发动机（集团）有限公司提名。公司董事长杨锐兼任成都发动机（集团）有限公司董事长兼总经理，公司总经理黎学勤兼任成都发动机（集团）有限公司党委书记；
2、中国航空工业集团财务有限责任公司是中国航空工业集团公司的子公司。
（二）关联交易情况
序号
关联交易性质
2009年发生额
20110年发生额
比上一年度增减原因简述
1
综合授信（中国航空工业集团公司）
5，000
7，000
订单增加
2
综合授信（中国航空工业集团财务有限责任公司）
0
2，000
与上年基本持平
合计
5，000
9，000
以上关联交易为与公司日常经营相关的关联交易，有利于维护公司生产经营的持续、稳定，有利于提高公司盈利能力及资产使用效率。
八、备查文件目录
（一）董事会决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一一年三月七日
