本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议于2011年3月7日以通讯方式召开。本次会议的通知于2011年3月3日以电子邮件及书面方式送达全体董事和监事。本次会议应参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

　　一、审议并通过了《关于建立公司内控规范工作组织架构等相关事宜的议案》。

　　根据深圳证监局深证局字【2011】31号文《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求，公司建立公司内控规范工作组织架构如下：

　　1．内控建设领导小组：

　　组长、第一责任人：王楚（董事长）

　　副组长：刘志军（董事、总经理）

　　成员：郑丹（董事、副总经理、董事会秘书）、朱龙清（董事、副总经理）、张光柳（董事、审计委员会委员）、叶军（董事、审计委员会委员）、周含军（独立董事、审计委员会召集人）、蒋毅刚（独立董事、审计委员会委员）、杨如生（独立董事、审计委员会委员）、李力夫（副总经理、财务负责人）

　　2．牵头部门：审计部

　　同时，根据公司内控建设的实际需要，公司将聘请内控建设外部咨询机构。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议并通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

　　按照《深圳赛格股份有限公司内部审计规定》的有关规定，经公司审计委员会提名，公司第五届董事会续聘徐仲阳先生为公司审计部副部长（主持工作），任期与本届董事会相同。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　附件：徐仲阳先生简历

　　徐仲阳，男，1966年出生，本科，高级会计师。现任公司审计部副部长、苏州赛格电子市场管理有限公司监事、深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司监事；历任深圳赛格股份有限公司财务部会计、深圳机场（集团）公司财务结算中心主任会计、深圳康泰生物制品有限公司会计、衡阳市制革厂会计。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　二○一一年三月八日