重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事会２０１１年第一次会议决议公告
证券简称：ＳＴ东源 证券代码：000656 公告编号：2011－002号
重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事会2011年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆东源产业发展股份有限公司（以下称“公司”）于2011年3月1日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第七届董事会2011年第一次会议的通知。会议于2011年3月4日在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事黄兴旺先生、刘斌先生因公出差，委托独立董事陈兴述先生代为出席并行使表决权，董事张子春先生因公出差，委托董事宗书声先生代为出席并行使表决权，会议由公司董事长黄红云先生主持。公司全体监事、高管列席了会议，董事候选人列席了相关议题。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议：
一、审议通过《关于个别认定计提坏账准备的议案》
公司根据实际情况，本着审慎原则，对应收南充长信物资贸易有限公司往来款余额继续采用个别认定法计提坏账准备，预计未来还能收回约400万元（包括2011年1月已收回的200万元），将预计未来可收回现金低于其账面价值的差额9，827，694．80元计提坏账准备。
公司将继续积极督促四川宏凌等履行相关协议，并保留采取进一步法律措施的权利，切实维护公司的合法权益。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于确定公司2010年度审计费用的议案》
根据公司2009年年度股东大会授权，公司董事会根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平，确定2010年审计费用30万元整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2010年度独立董事述职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2010年年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《公司2010年度利润分配预案》
经京都天华会计师事务所审计，公司2010年度归属于上市公司股东的净利润23，848，478．93元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润－1，300，073．60元，可供投资者分配的利润为70，502，565．80元。鉴于公司目前尚处于重大资产重组的过渡期，公司2010年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。同意将本预案提交2010年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《公司2010年内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司独立董事已对本议案进行事前审核，发表了同意的事前认可独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《公司第七届董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1、同意推荐黄红云先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、同意推荐蒋思海先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、同意推荐罗利成先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、同意推荐宗书声先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、同意推荐傅孝文先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、同意推荐周健先生为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、同意推荐陈兴述先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、同意推荐刘斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、同意推荐袁小彬先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述候选人的简历附后。
董事会提请股东大会选举黄红云先生、蒋思海先生、罗利成先生、宗书声先生、傅孝文先生、周健先生（排名不分先后）为公司第八届董事会董事，选举陈兴述先生、刘斌先生、袁小彬先生（排名不分先后）为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起生效。
其中，根据深圳证券交易所的有关规定，若公司董事会同意将陈兴述、刘斌、袁小彬作为独立董事候选人，公司董事会在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深交所备案。深交所在收到备案材料后的五个交易日内，对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。对于深交所提出异议的独立董事候选人，董事会不得将其作为独立董事候选人提交股东大会表决，但可以作为董事候选人选举为董事。
十一、审议通过《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》
董事会定于2011年3月28日（周一）上午9点30分在公司会议室召开2010年年度股东大会，股权登记日为2011年3月21日（周一）。详细内容参见本公告同日披露的《关于召开公司2010年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
其中，上述第三、四、五、六、八、九、十项议案需要提交公司股东大会审议；公司独立董事对上述第一、六、七、八、十项议案发表了同意的独立意见，详见《公司独立董事关于第七届董事会2011年第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
重庆东源产业发展股份有限公司
董 事 会
二○一一年三月七日
附：董事候选人简历
1、黄红云先生：1966年6月出生，大学学历，高级工程师。历任四川省涪陵第三建筑公司三工程队技术员、副经理、四川省涪陵市江龙建筑公司副总经理、四川省涪陵市江龙建筑公司董事长兼总经理、四川省涪陵宏泰房地产公司董事长兼总经理、重庆市涪陵宏泰房地产公司董事长兼总经理等职。自1998年5月起，曾任重庆市金科实业（集团）有限公司董事长兼总经理、并兼任重庆市金科投资有限公司（以下简称“金科投资”）董事长、重庆市金科大酒店有限公司董事、江阴金科房地产开发有限公司董事等职，现任金科投资董事长、金科集团董事长。2009年8月3日至今，任重庆东源产业发展股份有限公司（以下简称“重庆东源”）第七届董事会董事长。
黄红云先生曾连续三届被评为中国房地产年度十大风云人物，以及先后荣获中国最具社会责任感企业家、中国慈善先进人物、重庆十大慈善人物、重庆五一劳动奖章、重庆市优秀社会主义事业建设者等多项荣誉称号。
金科投资持有重庆东源13．42％股权，金科投资同时持有金科集团24．55％股权，为金科集团第一大股东。黄红云先生与重庆东源、金科投资存在关联关系。截止目前，黄红云先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，未直接持有重庆东源股票。
2、蒋思海先生：1966年3月出生，中共党员，ＥＭＢＡ在读，历任重庆有机化工厂施工组组长、重庆信诚房地产公司销售经理，1998年9月至2011年1月，历任重庆市金科实业（集团）有限公司（以下简称“金科集团”） 董事、总经理、副总经理、分公司董事长，2011年2月至今任金科集团董事、总经理。
金科投资持有重庆东源13．42％股权，金科投资同时持有金科集团24．55％股权，为金科集团第一大股东。蒋思海先生与重庆东源的股东存在关联关系。截止目前，蒋思海先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，未持有重庆东源股票。
3、罗利成先生：1965年2月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任职于重庆荣昌建设总公司、重庆荣昌电厂，2000年10月至2009年1月历任金科集团规划设计中心总经理，金科集团副总经理，2009年1月至今，任金科集团常务副总经理，成都金科房地产开发有限公司董事长兼执行董事、成都江龙投资有限公司董事长兼执行董事。2009年8月3日至今，任本公司第七届董事会董事。
金科投资持有重庆东源13．42％股权，金科投资同时持有金科集团24．55％股权，为金科集团第一大股东。罗利成先生与重庆东源及其股东存在关联关系。截止目前，罗利成先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，未持有重庆东源股票。
4、宗书声先生：1968年12月出生，硕士研究生，1997年9月至2008年12月就职于重庆隆鑫控股有限公司，历任资产经营部部长、总裁助理、董事长助理、财务总监、副总裁、总裁；2008年12月至今，任金科集团副总经理。2009年8月3日至今，任重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事会副董事长。
金科投资持有重庆东源13．42％股权，金科投资同时持有金科集团24．55％股权，为金科集团第一大股东。宗书声先生与重庆东源及其股东存在关联关系。截止目前，宗书声先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，未持有重庆东源股票。
5、傅孝文先生：1969年12月出生，中共党员，硕士研究生，历任重庆涪陵铝材厂财务科长、重庆涪陵国泰典当有限公司总经理、酉阳公路物业有限公司总经理、新希望集团财务部经理，2003年1月至2009年6月，历任重庆市金科实业（集团）有限公司（以下简称“金科集团”）财务部经理、财务总经理、董事长助理；2008年7月至今，任金科集团董事。2009年8月3日至今，任重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事会董事、公司总经理、财务负责人。
金科投资持有重庆东源13．42％股权，金科投资同时持有金科集团24．55％股权，为金科集团第一大股东。傅孝文先生与重庆东源及其股东存在关联关系。截止目前，傅孝文先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，未持有重庆东源股票。
6、周健先生：1965年8月出生，大专学历，工程师。1987年10月至2004年9月，任职于重庆市渝中区旧城改造指挥部（渝中区旧城改造建设开发公司），曾先后在规划设计室、美食城工程指挥部、开发部、工程部等部门工作； 2006年6月至2008年3月，兼任重庆东源产业发展股份有限公司第六届董事会董事。2004年10月至今，任重庆渝富资产经营管理有限公司规划地产部经理。
周健先生与重庆东源及其股东不存在关联关系。截止目前，周健先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，未持有重庆东源股票。
7、陈兴述先生：1962年6月出生，中共党员，本科学历，经济学学士，会计学教授，获国务院特殊津贴。曾任重庆商学院财会系教研室主任、系副主任、主任，重庆工商大学会计学院院长，重庆港九股份有限公司、重庆百货大楼股份有限公司独立董事等职。2009年1月至今任重庆财经职业学院（重庆市商委主管）院长，现兼任四川高金食品股份有限公司和重庆建设摩托车股份有限公司独立董事。2008年3月27日至今，任重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事会独立董事。
陈兴述先生与重庆东源其及控股股东和实际控制人不存在关联关系。截止目前，陈兴述先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，未持有重庆东源股票。
8、刘斌先生：1962年4月出生，民建会员，管理学博士，会计学教授，博士研究生导师，厦门大学会计发展研究中心博士后，重庆市会计学科学术带头人，重庆大学经济与工商管理学院会计学系主任，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家。曾任西南大学经济管理学院会计审计教研室助教、讲师、副教授。1994年7月起，历任重庆大学经济与工商管理学院会计学系副主任、主任，副教授、教授；1997年12月至1998年2月，香港中文大学会计学院高级访问学者；2003年3月起，兼任重庆大学科技企业集团副总经理；2008年12月至2009年6月，美国华盛顿大学Ｆｏｓｔｅｒ商学院会计系高级访问学者。曾任广东ＴＣＬ通讯设备股份有限公司、重庆市迪马实业股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司独立董事，现兼任重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事。2009年8月3日至今，任重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事会独立董事。
刘斌先生与重庆东源及其控股股东和实际控制人不存在关联关系。截止目前，刘斌先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，未持有重庆东源产业发展股份有限公司股票。
9、袁小彬先生：1969年8月出生，民革重庆市委委员，重庆市政协常委，重庆市人民政府决策咨询专家，毕业于西南政法大学，重庆大学ＭＢＡ，一级律师，西南政法大学兼职教授。历任泸州市人大常委会公务员、重庆雾都律师事务所律师、四川工商律师事务所副主任、四川中豪律师事务所副主任；1997年4月至今，任中豪律师集团主任。
袁小彬先生曾先后获重庆市十佳律师、诚信执业百优律师、中国律师业特殊贡献奖、重庆青年五四奖章、重庆市有突出贡献的中青年专家、重庆市优秀中国特色社会主义事业建设者等多项荣誉称号。
袁小彬先生与重庆东源及其控股股东和实际控制人不存在关联关系。截止目前，袁小彬先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，未持有重庆东源股票。
证券简称：ＳＴ东源 证券代码：000656 公告编号：2011－003号
重庆东源产业发展股份有限公司第七届监事会2011年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆东源产业发展股份有限公司（以下称“公司”）于2011年3月1日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第七届监事会2011年第一次会议的通知。会议于2011年3月4日在公司会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席陈显伦先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下决议：
一、审议通过《关于个别认定计提坏账准备的议案》
公司根据实际情况，本着审慎原则，对应收南充长信物资贸易有限公司往来款余额继续采用个别认定法计提坏账准备，预计未来还能收回约400万元（包括2011年1月已收回的200万元），将预计未来可收回现金低于其账面价值的差额9，827，694．80元计提坏账准备。
公司将继续积极督促四川宏凌等履行相关协议，并保留采取进一步法律措施的权利，切实维护公司的合法权益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2010年年度报告全文及摘要》
公司第七届监事会根据《证券法》、《深交所股票上市规则》及相关通知的有关规定，对公司2010年年度报告进行了审核，现发表书面审核意见如下：
内容与格式：公司2010年年度报告的内容与格式符合证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。
审议程序：公司2010年年度报告经公司董事会、监事会分别审议通过，相关程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。
公司监事会成员保证公司2010年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
同意将《公司2010年年度报告全文及摘要》提交2010年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2010年度利润分配预案》
经京都天华会计师事务所审计，公司2010年度归属于上市公司股东的净利润23，848，478．93元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润－1，300，073．60元，可供投资者分配的利润为70，502，565．80元。鉴于公司目前尚处于重大资产重组的过渡期，公司2010年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。同意将本预案提交2010年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2010年内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《公司第七届监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《公司监事会换届选举的议案》
1、同意推荐陈显伦先生为公司第八届监事会监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、同意推荐周杨梅女士为公司第八届监事会监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述候选人的简历附后。
监事会提请股东大会选举陈显伦、周杨梅作为公司第八届监事会由股东代表出任的监事，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起生效。
上述第二、三、四、六、七项议案需要提交公司股东大会审议。
特此公告
重庆东源产业发展股份有限公司
监 事 会
二○一一年三月七日
附：监事候选人简历
陈显伦先生：1945年4月出生，中共党员，大专学历，历任涪陵地区经济委员会任主任、党委书记、经委政治部主任、调研员；其间于2003年6月至2007年3月兼任重庆市金科实业（集团）有限公司（以下简称“金科集团”）高级顾问。2007年4月至今任金科集团监事会主席，2009年6月至今任金科集团党委书记。2009年8月3日至今，任重庆东源产业发展股份有限公司（以下简称“重庆东源”）第七届监事会主席。
金科投资持有重庆东源13．42％股权，金科投资持有金科集团24．55％股权，为金科集团第一大股东。陈显伦先与重庆东源及其股东存在关联关系。截止目前，陈显伦先不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，未持有重庆东源股票。
周杨梅女士：1970年11月出生，本科学历，高级会计师，曾任太平洋人寿保险重庆永川支公司财务经理、重庆市渝永建设（集团）有限公司财务经理，2004年1月至2007年1月任重庆市金科实业（集团）有限公司（以下简称“金科集团”）财务审计负责人，2007年2月至2009年6月任重庆市金科大酒店有限公司财务总监，2009年7月至2010年2月任金科集团产业发展部副总监，2010年3月至今，任金科集团财务管理部副总监。2009年8月3日至今，任重庆东源产业发展股份有限公司（以下简称“重庆东源”）第七届监事会监事。
金科投资持有重庆东源13．42％股权，金科投资持有金科集团24．55％股权，为金科集团第一大股东。周杨梅女士与重庆东源存在关联关系。截止目前，周杨梅女士不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，未持有重庆东源股票。
证券简称： ＳＴ东源 证券代码：000656 公告编号：2011－005号
重庆东源产业发展股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一） 召集人：公司董事会
（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。2011年3月4日，公司第七届董事会2011年第一次会议审议通过了召开公司2010年年度股东大会的议案。
（三）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2011年3月28日（周一）9时30分，会期半天
（四）会议召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2011年3月21日
（六）出席对象：1、凡2011年3月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。2、公司全体董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北部新区高新园星光大道68号天王星商务大厦Ｃ座5楼）
二、会议审议事项
（一）、议案名称
1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度独立董事述职报告》；
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2010年年度报告全文及摘要》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《公司第七届董事会工作报告》；
8、审议《公司第七届监事会工作报告》；
9、审议《关于董事会换届选举的议案》（其中独立董事候选人须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决）：
（1）关于选举黄红云先生为公司第八届董事会董事的议案；
（2）关于选举蒋思海先生为公司第八届董事会董事的议案；
（3）关于选举罗利成先生为公司第八届董事会董事的议案；
（4）关于选举宗书声先生为公司第八届董事会董事的议案；
（5）关于选举傅孝文先生为公司第八届董事会董事的议案；
（6）关于选举周健先生为公司第八届董事会董事的议案；
（7）关于选举陈兴述先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
（8）关于选举刘斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
（9）关于选举袁小彬先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
10、审议《关于监事会换届选举的议案》：
（1）关于选举陈显伦先生为公司第八届监事会监事的议案；
（2）关于选举周杨梅女士为公司第八届监事会监事的议案；
（二）、披露情况
上述议案已经公司第七届董事会2011年第一次会议、公司第七届监事会2011年第一次会议审议通过，于2011年3月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登披露。
三、出席会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间：2011年3月17日、18日工作时间
3、登记地点：重庆市北部新区高新园星光大道68号天王星商务大厦Ｃ座5楼（邮编401120）
四、其他
1、会议联系方式：
联系电话（传真）：023－67033765
联系人：刘忠海
2、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
1、重庆东源产业发展股份有限公司董事会第七届2011年第一次会议决议
2、公司第七届监事会2011年第一次会议决议
特此公告
重庆东源产业发展股份有限公司董事会
二○一一年三月七日
附件：
授权委托书（样本）
兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席重庆东源产业发展股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解公司本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
序号
议案
表决意见
赞成
反对
弃权
1
《公司2010年度董事会工作报告》
2
《2010年度独立董事述职报告》
3
《公司2010年度监事会工作报告》
4
《公司2010年年度报告全文及摘要》
5
《公司2010年度利润分配预案》
6
《关于续聘会计师事务所的议案》
7
《公司第七届董事会工作报告》
8
《公司第七届监事会工作报告》
9
《关于董事会换届选举的议案》
9．1
关于选举黄红云先生为公司第八届董事会董事的议案
9．2
关于选举蒋思海先生为公司第八届董事会董事的议案
9．3
关于选举罗利成先生为公司第八届董事会董事的议案
9．4
关于选举宗书声先生为公司第八届董事会董事的议案
9．5
关于选举傅孝文先生为公司第八届董事会董事的议案
9．6
关于选举周健先生为公司第八届董事会董事的议案
9．7
关于选举陈兴述先生为公司第八届董事会独立董事的议案
9．8
关于选举刘斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案
9．9
关于选举袁小彬先生为公司第八届董事会独立董事的议案
10
《关于监事会换届选举的议案》
10．1
关于选举陈显伦先生为公司第八届监事会监事的议案
10．2
关于选举周杨梅女士为公司第八届监事会监事的议案
委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
注：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。
