股票简称：＊ＳＴ大水股票代码：000673公告编号：2011－04

　　大同水泥股份有限公司

　　五届董事会七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大同水泥股份有限公司（简称本公司）于2011年3月7日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开了五届董事会七次会议，本次会议通知以书面及传真方式于2011年2月28日发出，会议应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事秦联晋先生以通讯方式表决），部分监事和高管人员列席了会议。本次会议由董事长刘刚先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于变更公司名称的议案》。

　　鉴于公司第一大股东发生变化的实际，根据公司第一大股股东厦门当代置业集团有限公司提议，董事会经审议同意将公司名称变更为 “山西当代投资股份有限公司”（ 暂定，公司实际变更后的名称以工商行政管理部门核准的名称为准）。

　　本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

　　按照第一大股东厦门当代置业集团有限公司对本公司新的发展规划，公司董事会经审议同意将公司的经营范围变更为：文化艺术活动策划展览；房地产业的投资经营与开发；物流业投资、矿业投资。（暂定，最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准）。

　　本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。

　　根据公司第一大股东及经营发展方向发生变化的实际情况，公司董事会审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。（内容详见附件一）

　　本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　4、审议通过《关于改选公司董事的议案》。

　　根据公司第一大股东厦门当代置业集团有限公司按照《公司法》、本公司《公司章程》相关规定做出的董事会改选的提议，公司现任董事王立世、帖立国、陈雁峰三位先生提出辞去公司董事职务（鉴于上述董事辞职导致公司董事会人数低于法定人数，根据相关规定，上述董事在股东大会选举产生新任董事之前继续履行职责），董事会经审议同意将第一大股东厦门当代置业集团有限公司推荐的王春芳、王东红、陈展、蔡凌芳、颜国钮五人作为董事候选人提交股东大会审议。上述五人在经公司股东大会表决通过后与公司原留任董事共同组成公司五届董事会。本次董事会事会提名的董事自公司股东大会选举当选后正式履职，任职期限到第五届董事会届满止。

　　独立董事意见：本次董事会改选董事程序和董事候选人任职资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意提名王春芳、王东红、陈展、蔡凌芳、颜国钮五人为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　（董事候选人简历详见附件二）。

　　本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　5、审议《关于召开2011年第一次临时股东大会有关事宜的议案》。

　　本次董事会经审议，决定于2011年3月24日（星期四）召开公司2011年第一次临时股东大会。（详细内容见公司编号为2011－05《大同水泥股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》）

　　本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　以上1－－4项议案尚须提交股东大会审议通过，董事会决定将上述议案提交2011年第一次临时股东大会审议。特此公告。

　　大同水泥股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月7日

　　附件一：

　　公司五届董事会七次会议审议通过的《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》，具体修改条款如下：

　　一、原“第四条公司注册名称：大同水泥股份有限公司

　　英文全称：ＤＡＴＯＮＧＣＥＭＥＮＴＣＯ．，ＬＴＤ”

　　修改为：“第四条公司注册名称：山西当代投资股份有限公司

　　英文全称：ＳＨＡＮＸＩＬＥＡＤＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＣＯ．，ＬＴＤ”

　　二、原“第十二条公司经营宗旨是：积极推进改革，加快技术进步，以市场为依托，以效益为目的，建立科学规范的现代企业制度和运作灵活的经营机制，为繁荣山西经济做出贡献，以确保全体股东获得合理的经济效益。”

　　修改为：“第十二条 公司经营宗旨是：对品位要求卓越，对品质作出承诺，对品德做到信实，秉持让文化艺术融入事业的本色，以价值和尊严为起点，建立规范有效的运作机制，促进资产价值与品牌价值快速成长。”

　　三、原“第十三条经依法登记，公司的经营范围为：

　　主营：水泥、熟料生产及销售

　　兼营：提供水泥生产技术咨询服务业务等。”

　　修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：文化艺术活动策划展览；房地产业的投资经营与开发；物流业投资、矿业投资。”

　　四、原“第十九条公司的股份总数为17340万股，公司的股本结构为：普通股17340万股，无其他种类股份。”

　　修改为：“第十九条公司的股份总数为20808万股，公司的股本结构为：普通股20808万股，无其他种类股份。”

　　五、原“第八十四条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

　　股东大会就选举两名以上的董事、监事进行表决时，实行累积投票制。

　　前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。公司制定《累积投票实施细则》，详细规定董事或监事选举、聘任的程序和办法。《累积投票实施细则》作为本章程附件，由董事会拟定，股东大会批准。

　　董事会、单独或合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的1％的股东可以推荐非独立董事候选人；董事会、监事会、单独或合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的1％的股东可以推荐独立董事候选人；监事会、单独或合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的1％的股东可以推荐由股东代表出任的监事候选人。

　　公司涉及董事、监事选举事项时，董事会或监事会应当在发出会议通知的同时发布提示公告，以对有权推荐人做出提醒。推荐人应按本章程第五十六条规定的内容，将所推荐候选人的详细资料提交董事会或监事会，经董事会或监事会对推荐的候选人的任职资格进行审查后，将候选人名单以提案的方式提请股东大会审议表决”。

　　修改为：“第八十四条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

　　董事会、单独或合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的1％的股东可以推荐非独立董事候选人；董事会、监事会、单独或合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的1％的股东可以推荐独立董事候选人；监事会、单独或合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的1％的股东可以推荐由股东代表出任的监事候选人。

　　公司涉及董事、监事选举事项时，董事会或监事会应当在发出会议通知的同时发布提示公告，以对有权推荐人做出提醒。推荐人应按本章程第五十六条规定的内容，将所推荐候选人的详细资料提交董事会或监事会，经董事会或监事会对推荐的候选人的任职资格进行审查后，将候选人名单以提案的方式提请股东大会审议表决。”

　　六、原“第一百零八条董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，副董事长1人。”

　　修改为：“第一百零八条董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，副董事长1人。”

　　七、原“第一百四十五条？公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，副主席1人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。……”

　　修改为：“第一百四十五条？公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设监事会主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。……”

　　附件二：大同水泥股份有限公司董事候选人简历

　　王春芳

　　王春芳，男，汉族，出生年月：1969年10月。历任石狮百业有限公司总经理；厦门金嘉一有限公司董事、总经理；广东旭飞集团有限公司董事长助理、总经理；深圳富春东方（集团）有限公司副总裁。现任厦门当代置业集团有限公司董事长兼总裁。

　　王春芳先生目前的主要社会职务有：厦门外商房地产企业协会创会会长、香港厦门联谊总会荣誉会长及厦门市泉州商会创会会长。

　　王春芳先生为本公司及本公司第一大股东厦门当代置业集团有限公司的实际控制人，与本公司其他持股5％以上的股东不存在关联关系，其本人未直接持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　王东红

　　王东红 ，男， 出生年月：1967年10月， 福州大学管理学学士，厦门大学在读ＥＭＢＡ。历任福建省工商银行信贷经理、福建省祥鹏企业集团总经理。现任厦门当代置业集团董事。

　　王东红先生现任本公司第一大股东厦门当代置业集团有限公司董事，与本公司其他持股5％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　陈展

　　陈展 ，男， 出生年月：1977年4月，厦门大学会计专业硕士，中国注册会计师。历任厦门邮电纵横集团子公司财务经理、中国龙工控股有限公司证券部项目经理、宝龙地产控股有限公司上市办综合组组长及资本运营经理、九牧王中国有限公司上市规范办副主任及证券部经理兼财务管理部经理、厦门当代置业集团有限公司总裁助理、投资总监。现任厦门当代置业集团有限公司董事。

　　陈展先生现任本公司第一大股东厦门当代置业集团有限公司董事，与本公司其他持股5％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　蔡凌芳

　　蔡凌芳，女，出生年月：1970年7月，中级会计师， 厦门大学经济学学士，厦门大学工商管理硕士。历任香港英皇金融集团厦门代表处财务部、厦门协兴发展公司财务部经理、厦门北大之路生物工程有限公司供应部经理、厦门当代置业集团总裁助理。现任厦门当代置业集团有限公司董事、资金部总监。

　　蔡凌芳女士现在本公司第一大股东厦门当代置业集团有限公司任职，与本公司其他持股5％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　颜国钮

　　颜国钮 ，男 ，出生年月：1976年10月，助理会计师， 福州大学会计系经济学学士，清华大学－香港中文大学金融财务ＭＢＡ硕士。历任厦门天健华天会计师事务所，审计员、审计经理；厦门速传物流发展股份有限公司子公司财务行政经理；中国龙工控股有限公司证券副部长、部长、财务管理部长、审计室主任、子公司副总兼财务总监；九牧王中国有限公司财务总监助理；华润燃气集团财务部高级项目经理、子公司董事、财务总监。现任厦门当代置业集团有限公司投资副总监、控股子公司财务总监。

　　颜国钮现在本公司第一大股东厦门当代置业集团有限公司任职，与本公司其他持股5％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　股票简称：＊ＳＴ大水股票代码：000673公告编号：2011－05

　　大同水泥股份有限公司董事会关于

　　召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　经2011年3月7日召开的公司五届董事会七次会议审议通过，决定召开2011年第一次临时股东大会，具体事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2011年3月24日（星期四）上午9时

　　2、召开地点：山西大同雁北宾馆三楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场表决

　　5、出席对象：

　　（1）本公司的董事、监事、高级管理人员；

　　（2）凡在2011年3月17日（星期四）下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的可委托代理人出席。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于变更公司名称的议案》。

　　2、审议《关于变更公司经营范围的议案》。

　　3、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。

　　4、审议《关于改选公司董事的议案》。

　　5、审议《关于改选公司监事的议案》。

　　上述提案内容详见公司于2011年3月8在《中国证券报》和深交所指定信息披露网站巨潮网（网址：ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的公司相关公告。

　　三、会议登记方法：

　　符合出席会议条件的股东，请于2011年3月23日（星期三）上午8：30—11：30持本人身份证、深圳股东账户卡、股权登记证明，委托代理人另加持授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可将本人身份证、深圳股东账户卡、授权登记证明，通过传真方式进行登记。

　　四、其他事项

　　本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　公司地址：山西省大同市口泉

　　会议地址：山西省大同市御河西路甲一号

　　联系电话：0352—5332623；传真：0352—5332400

　　联系人：李明华、刘桂叶

　　特此公告 。

　　大同水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年3月7日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席大同水泥股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

　　委托人姓名：身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东账户：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期： 2011年月日

　　股票简称 ：＊ＳＴ大水股票代码：000673公告编号：2011－06

　　大同水泥股份有限公司

　　五届监事会七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大同水泥股份有限公司五届监事会七次会议于2011年3月7日以现场表决方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席侯智高先生主持，经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于改选公司监事的议案》。

　　根据公司第一大股东厦门当代置业集团有限公司按照《公司法》、本公司《公司章程》相关规定做出的监事会改选的提议，公司现任股东代表监事侯智高、陈卫山、侯文杰三位先生、职工代表监事杨胜利先生提出辞去公司监事职务（鉴于上述监事辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据相关规定，上述监事在股东大会选举产生新任监事之前继续履行职责），监事会经审议同意将第一大股东厦门当代置业集团有限公司推荐的连伟彬、许伟曲两位先生为公司监事会股东代表监事候选人（各候选人简历附后）。

　　根据《公司章程》规定，上述二人在经公司股东大会表决通过后与公司原留任的职工代表监事王全生共同组成公司第五届监事会。本次监事会提名的监事自公司股东大会选举当选后正式履职，任职期限到第五届监事会届满止。

　　本议案表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　大同水泥股份有限公司

　　监事会

　　2011年3月7日

　　附：本次监事会提名的股东代表监事候选人简历

　　连伟彬

　　连伟彬 ，男， 出生日期：1974年11月14日，1992－1995年 就读集美大学财经学院外经企业会计专业，2006－2009年就读厦门大学工商管理学院工商管理硕士专业。历任厦门悦华酒店会计、厦门同益码头有限公司财务主管、厦门升汇国际贸易控股有限公司会计经理、厦门金源科技发展有限公司财务经理。现任厦门当代置业集团有限公司财务部总监。

　　连伟彬先生现在本公司第一大股东厦门当代置业集团有限公司任职，与本公司其他持股5％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　许伟曲

　　许伟曲，男，汉族，出生日期：1981年8月8日，南京政治学院毕业。历任北京军区陆军第二十七集团战士、北京军区政治部文工团士官、北京军区政治部汽车队士官、北京同鑫汇投资基金有限公司行政经理。

　　许伟曲先生与本公司实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股5％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　股票简称：＊ＳＴ大水股票代码：000673公告编号：2011－07

　　大同水泥股份有限公司

　　股东减持股份公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东减持情况

　　1、股东减持股份情况

　　股东名称

　　减持方式

　　减持期间

　　减持均价 （股／元）

　　减持股数 （万股）

　　占总股本 比例（％）

　　储辉

　　集中竞价交易

　　－

　　－

　　－

　　－

　　大宗交易

　　2011－03－04

　　9．49

　　600

　　2．88

　　其它方式

　　－

　　－

　　－

　　－

　　2、股东本次减持前后持股情况

　　股东名称

　　股份性质

　　本次减持前持有股份

　　本次减持后持有股份

　　股数 （万股）

　　占总股本比例（％）

　　股数 （万股）

　　占总股本比例（％）

　　储辉

　　合计持有股份

　　2000

　　9．61

　　1400

　　6．70

　　其中：无限售条件股份

　　2000

　　9．61

　　1400

　　6．70

　　有限售条件股份

　　0

　　0

　　0

　　0

　　二、其他相关说明

　　1、储辉本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其在减持期间任意30天通过集中竞价交易方式减持股份数量均未超过本公司股份总数的1％。

　　2、储辉本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中未做出最低减持价格承诺，减持价格未违反相关规定。

　　特此公告。

　　大同水泥股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月7日