特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，本公司为下属控股子公司广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称“美味鲜公司”）与中国建设银行股份有限公司中山市分行（以下简称“建行中山分行”），签署最高额度为9，000万元的贷款合同提供连带责任保证。情况如下：

　　一、担保审议情况和协议的相关内容

　　本公司于2011年3月4日以通讯方式召开了六届董事会第十八次会议，应到会董事10人，实到10人。全体董事一致同意，为美味鲜公司与建行中山分行签署最高额度为9，000万元的人民币／外币借款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函等业务合同提供连带责任保证。有效期从2010年11月1日起，到2015年11月1日止。

　　二、被担保人基本情况

　　美味鲜公司是本公司100％控股的子公司，注册地点：中山火炬开发区厨邦路1号；法定代表人：张卫华；注册资本：人民币1亿元；经营范围：生产、销售各类调味品、食用油。截止2010年9月30日（未经审计），资产负债率：69．6％，2010年1－9月（未经审计），实现净利润6，114．1万元；净资产收益率39．2％。

　　三、关于本次担保的意见

　　美味鲜公司资产负债合理、盈利能力较强、现金流充沛。现因扩产所需，增加融资渠道和金额，能使企业更灵活、高效地使用信贷资金，有效降低财务成本、加快扩产进程。

　　担保对象为公司下属控股子公司，上述担保风险可控。

　　四、本公司对外担保累计情况

　　在本次担保前，本公司累计对外担保总金额15，700万元；本次担保实施后，本公司累计对外担保总金额增加至24，700万元，占公司经审计的2009年末归属于上市公司股东所有者权益的15．2％；上述担保全部是为美味鲜公司银行贷款等业务所提供。

　　根据有关法规及公司章程的规定，本次担保在董事会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月7日