证券代码：002486证券简称：嘉麟杰公告编号：2011-012

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2011年3月2日在公司一楼会议室召开。会议应出席董事十一名，实际出席董事九名，两名缺席董事分别委托其他董事进行表决（其中董事石丸治授权黄伟国进行表决，董事邱巧珠授权杨启东进行表决），符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

　　1. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名黄伟国、邱巧珠、杨启东、周宁、川岛正博、西野幸信、石丸治为公司第二届董事会非独立董事，提名王智、吴弘、郭芃、吕长江为公司第二届董事会独立董事，并提交公司股东大会审议；

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（《关于公司董事会换届的独立董事意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

　　2.审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2011年3月2日

　　附全体董事候选人简历如下：

　　独立董事候选人：

　　1、王智，男，1944年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师，中共党员。1967年本科毕业于华东纺织工学院针织专业，1982年研究生毕业于中国纺织大学针织专业。1968年至1979年任江西上饶针织内衣厂技术员；1982年至1995年历任纺织部纺织科学研究院工程师，高级工程师，副所长，标准所所长，国家棉纺织产品质检中心主任；1997年至2001年先后任中国纺织科技开发总公司副总经理，总经理；2002年至今任中国纺织科技开发总公司总工程师，中国纺织工程学会针织专业委员会主任，中国产业用纺织品协会高级顾问，中国印染行业协会顾问，并自2005年起担任中国针织工业协会名誉理事长、专家技术委员会主任至今。2008年3月至今任本公司独立董事。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　2、吴弘，男，1956年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学教授，中共党员。现任华东政法大学经济法学院院长，博士生导师。兼任中国银行法研究会副会长、上海法学会金融法研究会会长、上海国际商务法律研究会副会长；历任上海市人大常委立法咨询专家、国家司法考试命题委员会委员等；担任律师、仲裁员，并兼任海博股份等多家上市公司独立董事。2008年11月至今任本公司独立董事。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　3、郭芃，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授，中共党员。1991年4月毕业于上海交通大学动力机械工程专业。1991年4月至1997年3月任上海交通大学讲师、副教授；1997年4月至2004年6月历任南方证券研究所副所长、资产管理总部副总经理；2004年7月至2007年8月任中国人保资产管理股份有限公司投资总监；2007年9月至今任上海君翼投资管理有限公司董事长。2008年3月至今任本公司独立董事。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　4、吕长江，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师。曾任吉林大学商学院会计系主任、商学院副院长，现任复旦大学管理学院会计学系主任；美国富布赖特高级研究学者，主要从事会计学、管理会计、财务管理以及资本市场领域的教学科研工作；享受国务院政府特殊津贴，列入教育部新世纪优秀人才培养计划，并获宝钢优秀教师教育奖；兼任财政部会计准则咨询委员会专家组成员、《中国会计研究》副主编。2008年3月至今任本公司独立董事。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　非独立董事候选人：

　　1、黄伟国，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾就职于上海中国纺织机械厂、日本旭通商株式会社、上海嘉乐股份有限公司、嘉乐进出口有限公司。现任本公司董事长兼总经理、国骏投资执行董事、上海世怡环保科技有限公司执行董事、上海乐菱董事长、SCT Japan董事长、嘉麟杰服饰董事长、嘉麟杰运动品董事长、上海市金山区人大代表、中国针织协会副理事长。2008年荣获纺织行业年度创新人物称号，2010年荣获2007-2009年度上海市劳动模范称号。通过上海国骏投资有限公司间接持有本公司22.56%的股份，为公司实际控制人。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　2、邱巧珠，女，1943年出生，中国香港籍。邱女士1970年毕业于上海师范学院，先后就职于安徽望江县中学、香港梅真尼制衣公司、香港环球洋行；1985年至1993年任香港粤海进出口有限公司执行董事，1993年至今任香港嘉乐执行董事。2008年3月至今担任本公司董事，未担任本公司其他职务。通过嘉乐进出口有限公司间接持有本公司7.52%的股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　3、周宁，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1993年4月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司，历任进出口部部长、市场销售部欧美部部长、总经理助理，在人力资源管理、国际贸易管理方面具有丰富的经验。2004年3月至2008年3月担任嘉麟杰有限公司副总经理。2008年3月至今担任本公司董事、副总经理。通过上海约利商贸有限公司间接持有本公司0.32%的股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　4、川岛正博，男，1951年出生，日本国籍。1975年4月到2005年6月任职于兼松江商株式会社（1990年11月更名为兼松株式会社），历任配属、部长、取缔役等职。2005年6月到2007年6月担任KANEYO株式会社代表取缔役社长。2006年6月至今任职于兼松纤维株式会社，历任非常情取缔役、顾问、代表取缔役等职，现为该公司取缔役副会长。2009年11月至今担任公司副董事长，未担任本公司其他职务。未持有本公司的股权，与公司实际控制人不存在关联关系，系由股东兼松纤维株式会社推荐的董事候选人。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　5、西野幸信，男，1957年出生，日本国籍。1981年4月到1999年10月任职于兼松江商株式会社（1990年11月更名为兼松株式会社），其中1989年4月到1997年5月被派驻兼松江商（香港）有限公司。1999年10月至今任职于兼松纤维株式会社，历任课长、部长、本部长等职。未担任本公司其他职务。未持有本公司的股权，与公司实际控制人不存在关联关系，系由股东兼松纤维株式会社推荐的董事候选人。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　6、石丸治，男，1946年出生，日本国籍。1970年毕业于福井大学工学部。1970年进入株式会社日阪制作所工作，1995年至今历任日阪制作所染色部部长、机械制造部部长、董事兼技术部部长、董事兼公司发言人、常务董事兼监察部部长等职。2008年3月至今担任本公司董事，未担任本公司其他职务。未持有本公司的股权，与公司实际控制人不存在关联关系，系由股东株式会社日阪制作所推荐的董事候选人。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　7、杨启东，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士，高级工程师。1983年8月至1992年9月就职于上海针织五厂技术科；1993年1月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司，任总工程师兼研发部部长。2004年3月至2008年3月担任上海嘉麟杰纺织品有限公司副总经理，分管技术和研发；现任本公司董事、副总经理兼总工程师、上海约利董事长。杨先生在针织面料领域具有深厚的理论功底和丰富的实践经验，2003年被评为“上海实施发明成果优秀总工程师”，目前是中国针织工业协会第四届专家技术委员会委员。2008年3月至今担任本公司董事、副总经理。通过上海约利商贸有限公司间接持有本公司0.51%的股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。