证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2011-02

　　中成进出口股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司董事会于2011年2月 22日以书面形式发出公司董事会四届二十一次会议通知，中成进出口股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2011年3月4日在北京南四环西路188号二区8号楼201会议室举行。本次会议应到董事9名，实到董事7名，董事戎蓓先生因公未能出席本次会议，授权独立董事李明先生代为行使表决权，独立董事刘丹萍女士因公未能出席本次会议，授权独立董事陈重先生代为行使表决权。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

　　本次董事会会议由邹宝中董事长主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。

　　列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。

　　本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

　　一、关于审议《公司2010年经营管理工作总结及2011年重点工作建议报告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　二、关于审议《董事会2010年工作报告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　三、关于审议《公司2010年财务决算报告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　四、关于审议《公司2011年财务预算报告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　根据公司战略所确定的原则以及2011年度的工作计划，考虑金融危机对公司业务的影响等因素，我们编制了公司2011年度财务预算。主要指标如下：

　　（一）经营指标

　　1、营业收入

　　公司2011年预计实现营业收入17.8亿元，比2010年实际完成的营业收入9.36亿元增加8.44亿元，增幅为90%。

　　2、期间费用

　　公司2011年预计支出期间费用9，181万元，其中：销售费用3，863万元，管理费用5，567万元，财务费用-249万元。

　　（二）资本性支出

　　公司2011年度预计的资本性支出为508万元，主要为购建与生产、经营相关的固定资产。

　　公司2011年度如发生对外投资项目，将根据董事会的有关决议和权限执行。

　　（三）财务相对指标

　　预计公司2011年流动资产周转率1.72。

　　五、关于审议《公司2010年利润分配预案》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　经北京中证天通会计师事务所有限公司审计， 母公司2010年度实现净利润4，551，561.38元，加年初未分配利润23，673，381.72元，扣除支付的2009年普通股股利20，718，600.00元后，本次实际可供分配的利润为7，506，343.10元，建议按如下方式分配：

　　1、提取10%法定盈余公积金455，156.14 元；

　　2、本次实际可供股东分配的利润为7，051，186.96元，拟以2010年12月31日的总股本29，598万股为基数，向全体股东按每10股派人民币现金0.20元（含税）；剩余未分配利润1，131，586.96元结转下年度分配。

　　六、关于审议《公司2011年利润分配政策》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　公司2011年度利润分配政策为：

　　（1）分配次数：公司2011年中期不进行利润分配，年末一次分配；

　　（2）分配比例：公司2011年度实现的净利润用于股利分配的比例为30%—50%；

　　（3）分配形式：采用向全体股东派发现金的方式。

　　公司2011年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定；公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。

　　七、关于审议《公司独立董事年度述职报告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　具体内容详见深圳巨潮网www.cninfo.com.cn

　　八、关于审议《公司2010年年度报告及其摘要》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　具体内容详见深圳巨潮网www.cninfo.com.cn

　　九、关于审议《公司内控制度自我评估报告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　具体内容详见深圳巨潮网www.cninfo.com.cn

　　十、关于审议续聘2011年度公司审计机构的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　同意续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，预计年度审计费用为55万元人民币。

　　十一、关于审议续聘公司常年法律顾问的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；

　　同意继续聘请北京竞天公诚律师事务所为中成进出口股份有限公司2011年度常年法律顾问。

　　十二、关于审议2010年度公司日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计情况的议案（八票同意、零票弃权、零票反对），关联董事李志岷先生对本次表决进行了回避。

　　详见同日发布的《2010年度公司日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计情况公告》

　　根据《公司章程》和国家有关法律法规的规定，上述决议的2、3、4、5、6、7、8、10、11、12项须提请股东大会审议批准；同时，中成进出口股份有限公司第四届监事会第十二次会议审议通过的公司监事会2010年工作报告的议案须提请股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○一一年三月五日