证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2011-04

　　中成进出口股份有限公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计情况的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、2010年度日常关联交易执行情况

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　　（一）2010年预计本公司向中国成套设备进出口（集团）总公司提供劳务230万元，实际发生额为0万元。差异原因是业务尚未开展，相应的劳务没有提供。

　　（二）2010年预计本公司向北京中成海达进出口有限公司提供劳务109万元，实际发生额为0万元。差异原因是业务尚未开展，相应的劳务没有提供。

　　（三）2010年预计本公司向中国成套设备进出口上海公司提供劳务10万元，实际发生额为0万元。差异原因是业务尚未开展，相应的劳务没有提供。

　　（四）2010年预计本公司通过中成国际运输公司办理运输，支付运费263万元，实际发生额为327万元。差异原因是本公司通过中成国际运输公司代理运输的业务规模增加。

　　（五）2010年预计本公司通过北京中成海达进出口有限公司代理业务，支付代理费0万元，实际发生额为8万元。差异原因是本公司通过北京中成海达进出口有限公司代理了部分业务。

　　（六）2010年预计本公司通过国投财务有限公司办理资金结算，交易金额不超过150，000万元，实际发生额为47，703万元。差异原因是预计金额与实际发生金额统计口径不一致，预计关联交易额按账户的收支额进行统计，而实际发生额按该账户对外办理资金结算量进行统计。

　　二、预计2011年度日常关联交易的基本情况（单位：万元）

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　　三、关联方介绍和关联关系

　　1、中国成套设备进出口（集团）总公司

　　法定代表人：李志岷

　　注册资本：40，000万元

　　注册地址：北京东城区安定门西滨河路9号

　　主营业务：成套设备和技术进出口，工程总承包和经营租赁，相

　　关服务。

　　与本公司关系：母公司

　　2、北京中成海达进出口有限公司

　　法定代表人：王冰

　　注册资本：500万元

　　注册地址：北京市朝阳区东三环北路甲二号京信大厦

　　主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　与本公司关系：同一母公司

　　3、中成国际运输公司

　　法定代表人：郭保俊

　　注册资本：1500万元

　　注册地址：北京东城区安定门西滨河路9号

　　主营业务：承办进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、定舱、配载、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、保险、短途运输、国际多式联运服务及咨询服务；物资仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　与本公司关系：同一母公司

　　4、中国成套设备进出口上海公司

　　法定代表人：陈伟良

　　注册资本：1500万元

　　注册地址：上海市黄浦区福州路53号3楼

　　主营业务：成套设备进出口，承担对外经援项目及维修，变更改造、零配件等物资供应和一般物资援助、三类进口商品、受援国还贷物资，内贸、仓储，运输、对外派遣劳务、经批准的商品出口。

　　与本公司关系：同一母公司

　　5、国投财务有限公司

　　法定代表人：钱蒙

　　注册资本：5亿元

　　注册地址：北京市西城区西直门南小街147号9层

　　主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（委托证券投资除外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　与本公司关系：受同一控制方控制

　　四、定价政策和定价依据

　　上述提供或接受劳务、采购商品、出租资产的关联交易，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势，有利于公司及关联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。

　　公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　六、关联交易的审核审议

　　（一）董事会表决情况

　　公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事李志岷先生回避表决，由8名非关联董事进行表决通过，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（二）上述议案已事先得到独立董事的认可，并发表了如下独立意见：

　　1、公司2010年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定；

　　2、公司2011年度日常关联交易项目是必要的；

　　3、关联交易定价公允，未损害公司及股东利益；

　　4、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。

　　七、备查文件目录：

　　1、《中成进出口股份有限公司四届二十一次董事会会议决议》

　　2、《中成进出口股份有限公司独立董事意见》

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○一一年三月五日