证券代码：002124证券简称：天邦股份公告编号：2011-007

　　宁波天邦股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波天邦股份有限公司第四届董事会第六次会议通知已于2011 年2月24日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2011 年3月4日上午9：30在上海行政中心会议室召开。应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以8票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司部分董事人员变动的议案》；

　　鉴于陈亚民先生由于个人原因辞去公司董事职务，董事会同意提名褚青华女士为公司第四届董事会董事候选人。褚青华女士简历如下：

　　褚青华，1949年8月出生，大学学历，高级经济师。历任呼和浩特市造纸厂党委书记、厂长；内蒙古昭君大酒店党委书记、总经理；内蒙古金宇集团股份有限公司副总裁兼内蒙古生物药品厂厂长、书记；呼和浩特市投资公司总经理；内蒙古博奥泰克生物科技有限公司总经理；现任成都天邦生物制品有限公司执行董事。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　本议案需提交最近一次召开的股东大会审议。

　　二、会议以8票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司部分高管人员变动的议案》；

　　由于工作调整，洪建平先生不再担任公司常务副总经理职务，仍担任公司第四届董事会董事。陈亚民先生由于个人原因辞去公司副总经理职务，陈亚民先生辞职后不再在公司担任任何职务。

　　董事会同意聘任叶显义先生为公司常务副总经理。任期至2013年5月10日止。叶显义先生简历如下：

　　叶显义，1950年4月出生，男，中共党员，中央党校经济管理专业在职研究生。70年6月～74年3月就读于清华大学工程物理系核反应堆工程专业。毕业后，在海军核潜艇支队核燃料大队任技师、参谋。79年10月转业到安徽省铜陵市，曾任团市委副书记、市粮食局副局长、局长、党委书记、市府副秘书长、副市长。98年8月起历任中国华源集团有限公司总裁助理、上海华源制药股份有限公司副董事长、浙江省凤凰化工股份有限公司副董事长、上海华源股份有限公司董事等职。2000年元月调任安徽省池州市，历任副市长、市委常委、常务副市长、市委副书记等职。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　三、会议以8票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司上海邦尼国际贸易有限公司提供保证担保的议案》。

　　详见2010年5月20日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司上海邦尼国际贸易有限公司提供保证担保的公告》（公告编号：2011-008）。

　　特此公告

　　宁波天邦股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月4日