证券代码：002486证券简称：嘉麟杰公告编号：2011-011

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　第一届监事会第七次会议决议

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月2日在公司会议室召开第一届监事会第七次会议。本次会议由监事会主席向仍源先生召集并主持；本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名向仍源、曹军为公司第二届监事会股东代表监事，并决定提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　监 事 会

　　2011年3月2日

　　附监事候选人简历如下：

　　1、向仍源，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，嘉麟杰总经理办公室主任。1999年毕业于上海交通大学机电一体化专业和自动控制专业，获工学学士学位；1999年至2001年，就职于上海港复兴船务公司，任设计师；2001年至2005年，就职于现代汽车（上海）有限公司；2005年至2007年，就读于复旦－麻省理工斯隆管理学院ＭＢＡ项目，获工商管理硕士学位。2008年3月至今任本公司监事会主席。通过上海约利商贸有限公司间接持有本公司0．16％的股份，与公司实际控制人和持有公司5％以上股份的股东不存在其他关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　2、曹军，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1991年至1993年，就职于天津自动化仪表公司销售处；1993年至1994年，就职于天津通联期货经纪公司任投资顾问；1995年至2001年，就职于香港预发集团有限公司，任销售总监；2002年至2006年底，就职于天津泰达股份有限公司任营销部部长；2007年初至2007年7月，就职于天津泰达科技有限公司。2007年8月至今，就职于泰达风投任投资经理。2008年3月至今任本公司监事。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：002486证券简称：嘉麟杰公告编号：2011-012

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2011年3月2日在公司一楼会议室召开。会议应出席董事十一名，实际出席董事九名，两名缺席董事分别委托其他董事进行表决（其中董事石丸治授权黄伟国进行表决，董事邱巧珠授权杨启东进行表决），符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

　　1． 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名黄伟国、邱巧珠、杨启东、周宁、川岛正博、西野幸信、石丸治为公司第二届董事会非独立董事，提名王智、吴弘、郭芃、吕长江为公司第二届董事会独立董事，并提交公司股东大会审议；

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（《关于公司董事会换届的独立董事意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

　　2．审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2011年3月2日

　　附全体董事候选人简历如下：

　　独立董事候选人：

　　1、王智，男，1944年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师，中共党员。1967年本科毕业于华东纺织工学院针织专业，1982年研究生毕业于中国纺织大学针织专业。1968年至1979年任江西上饶针织内衣厂技术员；1982年至1995年历任纺织部纺织科学研究院工程师，高级工程师，副所长，标准所所长，国家棉纺织产品质检中心主任；1997年至2001年先后任中国纺织科技开发总公司副总经理，总经理；2002年至今任中国纺织科技开发总公司总工程师，中国纺织工程学会针织专业委员会主任，中国产业用纺织品协会高级顾问，中国印染行业协会顾问，并自2005年起担任中国针织工业协会名誉理事长、专家技术委员会主任至今。2008年3月至今任本公司独立董事。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　2、吴弘，男，1956年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学教授，中共党员。现任华东政法大学经济法学院院长，博士生导师。兼任中国银行法研究会副会长、上海法学会金融法研究会会长、上海国际商务法律研究会副会长；历任上海市人大常委立法咨询专家、国家司法考试命题委员会委员等；担任律师、仲裁员，并兼任海博股份等多家上市公司独立董事。2008年11月至今任本公司独立董事。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　3、郭芃，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授，中共党员。1991年4月毕业于上海交通大学动力机械工程专业。1991年4月至1997年3月任上海交通大学讲师、副教授；1997年4月至2004年6月历任南方证券研究所副所长、资产管理总部副总经理；2004年7月至2007年8月任中国人保资产管理股份有限公司投资总监；2007年9月至今任上海君翼投资管理有限公司董事长。2008年3月至今任本公司独立董事。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　4、吕长江，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师。曾任吉林大学商学院会计系主任、商学院副院长，现任复旦大学管理学院会计学系主任；美国富布赖特高级研究学者，主要从事会计学、管理会计、财务管理以及资本市场领域的教学科研工作；享受国务院政府特殊津贴，列入教育部新世纪优秀人才培养计划，并获宝钢优秀教师教育奖；兼任财政部会计准则咨询委员会专家组成员、《中国会计研究》副主编。2008年3月至今任本公司独立董事。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　非独立董事候选人：

　　1、黄伟国，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾就职于上海中国纺织机械厂、日本旭通商株式会社、上海嘉乐股份有限公司、嘉乐进出口有限公司。现任本公司董事长兼总经理、国骏投资执行董事、上海世怡环保科技有限公司执行董事、上海乐菱董事长、ＳＣＴ Ｊａｐａｎ董事长、嘉麟杰服饰董事长、嘉麟杰运动品董事长、上海市金山区人大代表、中国针织协会副理事长。2008年荣获纺织行业年度创新人物称号，2010年荣获2007－2009年度上海市劳动模范称号。通过上海国骏投资有限公司间接持有本公司22．56％的股份，为公司实际控制人。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　2、邱巧珠，女，1943年出生，中国香港籍。邱女士1970年毕业于上海师范学院，先后就职于安徽望江县中学、香港梅真尼制衣公司、香港环球洋行；1985年至1993年任香港粤海进出口有限公司执行董事，1993年至今任香港嘉乐执行董事。2008年3月至今担任本公司董事，未担任本公司其他职务。通过嘉乐进出口有限公司间接持有本公司7．52％的股份，与公司实际控制人和持有公司5％以上股份的股东不存在其他关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　3、周宁，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1993年4月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司，历任进出口部部长、市场销售部欧美部部长、总经理助理，在人力资源管理、国际贸易管理方面具有丰富的经验。2004年3月至2008年3月担任嘉麟杰有限公司副总经理。2008年3月至今担任本公司董事、副总经理。通过上海约利商贸有限公司间接持有本公司0．32％的股份，与公司实际控制人和持有公司5％以上股份的股东不存在其他关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　4、川岛正博，男，1951年出生，日本国籍。1975年4月到2005年6月任职于兼松江商株式会社（1990年11月更名为兼松株式会社），历任配属、部长、取缔役等职。2005年6月到2007年6月担任ＫＡＮＥＹＯ株式会社代表取缔役社长。2006年6月至今任职于兼松纤维株式会社，历任非常情取缔役、顾问、代表取缔役等职，现为该公司取缔役副会长。2009年11月至今担任公司副董事长，未担任本公司其他职务。未持有本公司的股权，与公司实际控制人不存在关联关系，系由股东兼松纤维株式会社推荐的董事候选人。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　5、西野幸信，男，1957年出生，日本国籍。1981年4月到1999年10月任职于兼松江商株式会社（1990年11月更名为兼松株式会社），其中1989年4月到1997年5月被派驻兼松江商（香港）有限公司。1999年10月至今任职于兼松纤维株式会社，历任课长、部长、本部长等职。未担任本公司其他职务。未持有本公司的股权，与公司实际控制人不存在关联关系，系由股东兼松纤维株式会社推荐的董事候选人。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　6、石丸治，男，1946年出生，日本国籍。1970年毕业于福井大学工学部。1970年进入株式会社日阪制作所工作，1995年至今历任日阪制作所染色部部长、机械制造部部长、董事兼技术部部长、董事兼公司发言人、常务董事兼监察部部长等职。2008年3月至今担任本公司董事，未担任本公司其他职务。未持有本公司的股权，与公司实际控制人不存在关联关系，系由股东株式会社日阪制作所推荐的董事候选人。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　7、杨启东，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士，高级工程师。1983年8月至1992年9月就职于上海针织五厂技术科；1993年1月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司，任总工程师兼研发部部长。2004年3月至2008年3月担任上海嘉麟杰纺织品有限公司副总经理，分管技术和研发；现任本公司董事、副总经理兼总工程师、上海约利董事长。杨先生在针织面料领域具有深厚的理论功底和丰富的实践经验，2003年被评为“上海实施发明成果优秀总工程师”，目前是中国针织工业协会第四届专家技术委员会委员。2008年3月至今担任本公司董事、副总经理。通过上海约利商贸有限公司间接持有本公司0．51％的股份，与公司实际控制人和持有公司5％以上股份的股东不存在其他关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：002486证券简称：嘉麟杰公告编号：2011-019

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2011年3月2日召开，会议审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》，会议决议于2011年3月28日在公司一楼会议室召开2011年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开的时间：2011年3月28日上午9：30

　　2、股权登记日：2011年3月24日

　　3、召开地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式。

　　6、出席会议对象：

　　（1）截至2011年3月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）保荐机构代表。

　　二、本次股东大会审议事项

　　议案一

　　关于公司董事会换届选举的议案

　　议案二

　　关于公司监事会换届选举的议案

　　以上议案一已由2011年3月2日召开的公司第一届董事会第十八次会议通过，议案二已由2011年3月2日召开的公司第一届监事会第七次会议通过，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

　　三、本次股东大会的登记方法

　　1、登记时间：

　　2011年3月25日，上午9：00—12：00，下午13：00—17：00

　　2、登记地点：

　　上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司三楼董事会秘书办公室

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年3月25日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　四、其他事项

　　1、会议联系人：凌云、王传雄

　　联系电话：021－37330000－1130

　　传 真：021－57381910

　　地 址：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司三楼会议室

　　邮政编码：201504

　　2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2011年3月2日

　　附件一：

　　授权委托书

　　本人（本单位）兹委托先生／女士代表本人（本单位）出席2011年3月28日召开的上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2011年第二次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

　　投票事项

　　投票表决权

　　一、《关于董事会换届选举的议案》

　　1、选举非独立董事

　　（1）选黄伟国先生为公司董事

　　（2）选举邱巧珠女士为公司董事

　　（3）选举杨启东先生先生为公司董事

　　（4）选举周宁女士为公司董事

　　（5）选举川岛正博先生为公司董事

　　（6）选举西野幸信先生为公司董事

　　（7）选举石丸治先生为公司董事

　　2、选举独立董事

　　（1）选举王智先生为公司独立董事

　　（2）选举吴弘先生为公司独立董事

　　（3）选举郭芃先生为公司独立董事

　　（4）选举吕长江先生为公司独立董事

　　二、《关于监事会换届选举的议案》

　　（1）选举向仍源先生为公司监事

　　（2）选举曹军先生为公司监事

　　（说明：1．请在议案的投票表决权栏填入相应的投票表决权票数。2．根据深交所及公司章程相关规定，选举董事、监事采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的累积投票表决权，且独立董事与非独立董事应分别累积投票。具体到本次选举，即为每1股份在选举非独立董事时拥有的累积投票表决权为7票，在选举独立董事时拥有的累积投票表决权为4票，在选举监事时拥有的累积投票表决权为2票。出席会议股东可以将其拥有的累积表决票数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的累积表决票数分散投向多位董事或监事候选人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期： 2011年月日

　　附件二：

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会表决办法

　　各位股东及股东代表：

　　根据上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会表决办法如下：

　　请各位股东及股东代表将股权信息填写完整，并以所持有股份数行使表决权。根据深交所及公司章程相关规定，选举董事、监事采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的累积投票表决权，且独立董事与非独立董事应分别累积投票。具体到本次选举，即为每1股份在选举非独立董事时拥有的累积投票表决权为7票，在选举独立董事时拥有的累积投票表决权为4票，在选举监事时拥有的累积投票表决权为2票。出席会议股东可以将其拥有的累积表决票数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的累积表决票数分散投向多位董事或监事候选人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2011年3月2日