广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司全体董事出席董事会会议。
1．3 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1．6 公司负责人李成、主管会计工作负责人林巧明及会计机构负责人（会计主管人员）林巧明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3．2 主要财务指标
■
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
√适用□不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用□不适用
单位：股
■
4．2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4．3．2．1 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4．3．2．2 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
2010年公司紧紧围绕年初制定的经营目标，以进一步推进规范运作为契机，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，加大思维创新力度，以思想境界的升级推动企业的转型升级，开辟发展领域，进军有色金属加工高端产业，从单一主业向＂双主业＂齐头并举转型发展。报告期内，实现销售收入137，687．99万元，同比增长0．79％；利润总额33，628．57万元，同比增长34．62％；归属于上市公司股东的净利润28，499．34万元，同比增长了 26．93％。一批重点项目相继上马兴建，为公司发展转型蓄势。
1、公司主营业务及其经营情况
报告期内，公司主营化学药品原药制造业（包括肌苷、利巴韦林、脯氨酸等）实现主营业务收入3．06亿元，比上年增长了3．16％，公司主营调味品制造业（包括呈味核苷酸、酱油等）实现主营业务收入7．07亿元，比上年减少了0．78％；公司主营饲料添加剂产品制造业实现主营业务收入3．59亿元，比上年增长了3．73％。公司严格执行了环境影响评价制度和三同时制度，环境保护设施正常稳定运行，大力推行清洁生产工艺，建设有多项回收利用设施，公司及各子公司全面达到了环保部门要求的排放标准，通过了广东省环境保护厅的环境保护核查。
2、2010年度董事会的重点工作回顾
（1）报告期内，公司董事会全力以赴，领导公司经营班子积极做好公司的各项重大决策，督促经营班子切实落实公司的各项生产经营计划及股东大会、董事会通过的各项决策。
（2）在做好公司治理的相关工作同时，进一步完善了公司治理的各项制度，修订了《内部控制制度》、《关联交易内部控制制度》、《对外担保内部控制制度》、《社会责任制度》、《重大信息内部报告制度》、《证券投资管理办法》，修改完善《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（2010年修订版）》、《信息披露管理制度（2010年修订版）》，不断地完善公司的制度建设。
（3）根据广东证监局《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》（广东证监〔2010〕30号）、《现场检查结果告知书》（广东证监局【2010】29 号）和《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》（广东证监〔2010〕155号）的要求，报告期内，对公司近2年的信息披露事项进行了认真的检查及梳理，对自查发现的问题制定了整改措施和时间，并对照有关文件所列的常见问题，逐项梳理公司治理整改事项的完成情况将有关整改工作进行了部署和落实，并分别于2010年7月28日和11月12日在上海证券交易所网站全文披露了《关于广东证监局现场检查的整改报告》和《关于进一步梳理公司整改事项完成情况的报告》。
（4）组织部分董事、监事、高管参加广东证监局的培训，参加培训的董监高通过学习上市公司并购重组专题、上市公司信息披露实务操作及存在问题分析、内幕交易专题、上市公司再融资法律法规解读及审核中的主要问题、上市公司内部控制及风险管理专题等，进一步规范了执业行为，更好地行使自己的权力，履行应尽的义务。
（5）本年度共召开了十次董事会和三次股东大会，2009年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行的有关事宜，该事项已于2011年2月14日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核有条件通过。
3、报告期内，公司资产、负债项目变化情况分析
（1）应收票据： 期末余额为11，052．10万元，占总资产的4．79％，比年初的7，385．09万元增加3，667．02万元，增幅为49．65％，主要原因是公司本年末客户使用票据方式结算的增多，相应收到的银行承兑汇票增加所致：
（2）预付账款： 期末余额为48，879．63万元，占总资产的21．19％，比年初的3，592．73万元增加了45，286．90万元，增幅为1，260．52％，主要原因是公司期末预付原材料款、设备款及购买土地款增加所致；
（3）其他应收款：期末余额为644．13万元，占总资产的0．28％，比年初的1，270．81万元减少626．68万元，减幅为49．31％，主要是公司将对以前年度全额计提坏账准备的款项进行核销所致；
（4）可供出售金融资产：期末余额为39，339．06万元，占总资产的17．05％，比年初增加39，339．06万元，主要是公司将持有的广发证券股票从长期股权投资转入可供出售金融资产核算，年末按2010年12月31日广发证券收盘价53．14元核算其公允价值所致；
（5）在建工程：期末余额为5，414．81万元，占总资产的2．35％，比年初的2，022．59万元增加了3，392．23万元，增幅为167．72％，主要原因是公司本期新增4000 吨Ｉ＋Ｇ扩产项目和高精度铝板带项目所致；
（6）长期待摊费用：期末余额为524．73万元，比年初154．26万元增加370．47万元，增幅为240．15％，主要原因是公司本期新办公楼装修计入待摊费用所致；
（7）短期借款： 期末余额为36，959．62万元，比年初增加17，059．62万元，增幅为85．73％，主要原因是公司本期生产经营需要相应增加借款所致；
（8）预收账款：期末余额为247．47万元，比年初的1，712．23万元减少1，464．76万元，减幅为85．55％，主要原因是本期预收客户货款较上期末减少所致；
（9）应付职工薪酬：期末余额为1，600．22万元，比年初的4，469．35万元减少2，869．13万元，减幅为64．20％，主要原因是本年末计提的年终奖金较上年末减少所致；
（10）其他应付款：期末余额为4，052．64万元，比年初的1，829．43万元增加2，223．21万元，增幅为121．52％，主要原因是公司子公司广东星湖新材料有限公司向控股股东广东省广新控股集团有限公司借款3，000．00万元所致；
（11）一年内到期的非流动负债：期末余额为3，900．00万元，比年初的2，000．00万元增加1900．00万元，增幅95．00％，主要原因是公司将一年内到期的贷款从长期借款科目调整至一年内到期的非流动负债科目所致；
（12）长期借款：期末余额为6，350．00万元，比年初增加2，100．00万元，增幅为49．41％，主要原因是公司本年工程项目付款增加而相应增加长期借款所致；
（13）资本公积：期末余额为49，544．54万元，比年初的16，546．14万元增加32，998．40万元，增幅为199．43％，主要原因是公司持有的广发证券股票的公允价值变动使其他资本公积增加所致；
（14）未分配利润：期末余额为35，838．07万元，比年初的18，027．69万元增加17，810．39万元，增幅为98．79％，主要原因是公司本年盈利增加及派发2009年度现金红利减少所致；
（15）少数股东权益：期末余额为7，291．58万元，比年初的2，086．26万元增加5，205．32万元，增幅为249．50％，主要原因是公司子公司广东星湖新材料有限公司的其他股东本期注入资本所致。
4、报告期内，公司主要财务数据变动情况分析
（1）报告期内财务费用为1，616．69万元，比上年度增加421．03万元，增幅为35．21％，主要原因是本期利息收入减少及人民币升值后汇兑损失的增加所致；
（2）资产减值损失：报告期内资产减值损失为163．30万元，比上年度减少939．71万元，减幅为85．20％，主要原因是系本期对存在减值迹象的资产进行了处置，期末没有新增具有减值迹象的资产；
（3）营业外收入：报告期内营业外收入为2，234．72万元，比上年增加1，327．81万元，增幅为146．41％，主要原因是本期收到的与收益相关的政府补助增加及处置资产收到的收入增加所致；
（4）营业外支出：报告期内营业外支出为1，283．29万元，比上年增加841．40万元，增幅为190．41％，主要原因是本期捐赠支出增加所致；
（5）所得税费用：报告期内所得税费用为5，365．77万元，比上年增加2，753．16万元，增幅为105．38％，主要原因是本期利润总额增加使得应纳税所得额增加所致。
5、报告期内，公司现金流量情况分析
（1）报告期内，公司经营活动产生的现金净额为10，462．98万元，比上年度减少21，209．87万元，减幅66．97％，主要原因是本期原材料采购预付的现金以及支付的职工薪酬增加所致；
（2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为－40，289．48万元，比上年度的257．86万元减少40，547．34万元，主要原因是购买固定资产、支付技改项目及征地款及认购珠江桥股权等投资活动使投资活动现金流出较大所致；
（3）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为20，441．11万元，比上年度的－13，490．11万元增加33，931．22万元，主要原因是公司本期银行借款增加及子公司收到股东单位的投资所致。
6、主要控股公司及参股公司的经营情况
（1）肇庆星湖调味品有限公司
肇庆星湖调味品有限公司注册资本人民币500万元，截止报告期末，总资产1，498．72万元，本公司拥有其100％的股权。该公司经营范围为：酱油、蚝油、调味酱、豉油、佐料等调味剂、调味类产品的研发、生产经营与销售。2010年星湖调味品公司实现销售收入1，248．44万元，亏损13．69万元。根据公司与广东珠江桥生物科技股份有限公司签订的《广东珠江桥生物科技股份有限公司增资扩股协议》和《商标转让协议》的有关内容，该公司已在10月停止生产和销售。
（2）肇庆市科汇贸易有限公司
肇庆市科汇贸易有限公司注册资本500万元，截止报告期末，总资产为864．16万元，本公司拥有其100％的股权。该公司经营范围为销售建材、化工原料（不含化学危险品）、电子产品、纺织品、五金交电、办公用品、汽车、摩托车，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。2010年科汇贸易有限公司盈利40．99万元。
（3）广东肇庆星湖广益房地产有限公司
广东肇庆星湖广益房地产有限公司注册资本500万元，本公司拥有其100％的股权，已于2010年11月23日经肇庆市工商行政管理局核准注销。该公司经营范围为房地产开发经营、出租（按资质）；销售建筑材料、建筑五金。2010 年星湖广益房地产有限公司实现销售收入943．63万元，盈利30．33万元。
（4）深圳市星创投资发展有限公司
深圳市星创投资发展有限公司注册资本2000万元，截止到报告期末，总资产为1，402．88万元，本公司拥有其100％的股权。该公司经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物、技术进出口业务是（不含分销、国家专营专控商品）。2010年星创投资发展有限公司盈利78．64万元。
（5）安泽康（北京）生物科技有限公司
安泽康（北京）生物科技有限公司注册资本为1000万元，截止到报告期末，总资产为1，867．23万元，本公司拥有其67％的股权。该公司经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。2010年安泽康公司亏损315．56万元。
（6）上海博星基因芯片有限公司
上海博星基因芯片有限公司（以下称博星公司）注册资本为人民币1．6亿元，截止报告期末，博星公司总资产为4，140．61万元，本公司拥有其50％股权。公司的经营范围为：基因芯片的生产、经营、对外投资和技术开发、技术转让、技术合作、技术服务、技术咨询以及相关试剂、设备的生产、经营和技术开发等。2010年度博星公司亏损1，785．32万元。
（7）广东星湖新材料有限公司
广东星湖新材料有限公司注册资本为15，000．00万元，截止报告期末，总资产22，778．69万元，本公司拥有其51％的股权。该公司的经营范围为：有色金属、生物、环保等新材料的研发、生产、销售；技术进出口、货物进出口（法律法规禁止经营的，不得经营；法律法规国务院决定规定须前置许可的凭许可证经营，未取得许可证不得经营）。2010年广东星湖新材料有限公司正在建设中，亏损235．80万元。
7、2011年经营计划与措施
2011年公司将围绕为发展转型，以打造核心产业、核心业务和核心企业为重要举措，建设华南生物工程产业生产研发基地、华南有色金属高端产业生产研发基地，推动公司加快发展、跨越发展。加大战略投资和战略合作力度，积极涉足有广阔市场前景、成长性强的新兴产业，探索投资合作的方式，以大胆尝试、稳步实施的原则开拓新的业务领域。积极推动＂走出去＂战略的实施，加快实施产业转移的战略部署，抓紧开展在原材料主产区建设产业基地的工作。以增强自主创新能力为根本，加强技术中心的建设，发挥国家级技术中心作用，推动公司三级技术创新体系的协调高效运行，强化技术创新为打造核心产业、带动转型升级的引擎作用。积极探索市场化的激励和约束机制，进一步建立管理、技术骨干团队长效激励制度。
8、资金需求及使用计划，以及资金来源情况
随着公司业务规模的拓展、技术的改造及项目投入等，需要较大量的资金，公司维持正常生产经营活动及技术改造所需资金主要由企业自有资金解决，公司将继续积极建立并保持与金融机构的良好关系，大型建设与投资项目所需资金可以通过银行信用贷款或抵押贷款解决，公司也将通过证券市场融资保障项目的资金需求；同时公司将在经营活动中严格控制成本，提高获利能力，继续保持稳定的现金流，增强偿债能力，拓宽融资渠道，保障公司长期稳定快速发展。
9、公司面临的风险因素分析
2011年是＂十二五＂规划开局之年，将是中国经济最为复杂的一年。2011年也是公司蓄势转型发展十分关键的一年，公司将面临的市场形势依然十分严峻，人民币升值压力、加息预期、原辅材料价格上涨等都可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响。为此，公司将以市场为导向，以宏观政策为指导，把握十二五规划发展机遇，立足公司实际，以经济效益为中心，狠抓重点项目建设、确保按期竣工投产，强化自主创新和企业管理等重要举措，提升公司核心竞争力和抗风险能力，确保完成2011年的各项生产经营任务。
6．2主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
6．2 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6．3 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
1、公司下属生物工程基地4000吨Ｉ＋Ｇ扩产项目，项目总投资48，459万元，报告期内投入11，912万元，累计投入11，912万元，项目按计划实施进行，该项目在募集资金到位前用自有资金先行投入。
2、公司下属广东星湖新材料有限公司10万吨高精度铝板带项目，项目总投资103，000万元，报告期内投入21，725万元，累计投入21，725万元，项目按计划实施进行。
6．4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6．5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7．1 收购资产
□适用√不适用
7．2 出售资产
□适用√不适用
7．3 重大担保
□适用√不适用
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7．4．2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
7．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7．5 委托理财
□适用√不适用
7．6 承诺事项履行情况
7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
■
7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7．7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1证券投资情况
√适用□不适用
■
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：元
■
7．8．3 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
7．9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会成员列席了公司董事会会议和股东大会会议，并根据有关法律、法规对董事会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行和实施情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为报告期内公司董事会的决策程序科学合理，符合《公司法》、《公司章程》等的规定，公司进一步完善了内部控制体系，各项制度执行情况良好。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。
8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会在对公司2010 年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为：立信大华会计师事务所有限公司对公司2010年度的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。公司2010年度财务结构合理，财务状况良好。
8．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金投入使用行为。
8．4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司为进一步优化公司主业结构，提高公司持续发展的能力，实现公司资产优化，同时解决并避免与公司第一大股东下属企业的同业竞争及可能的同业竞争，公司以现金18，873，196元认购广东珠江桥生物科技股份有限公司新增股份8，602，578股，占其总股本的11％，为其第二大股东。同时，公司以6，152，700元把部分调味品商标权转让给广东珠江桥生物科技股份有限公司。认购股权及商标权转让后，公司全面停止酱油、复合调味料及味精的产销业务。
监事会认为此项交易公平、合理，有利于扩展公司业务发展领域和增加公司投资收益，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化。
8．5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。
§9 财务会计报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：李成 主管会计工作负责人：林巧明 会计机构负责人：林巧明
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：李成 主管会计工作负责人：林巧明 会计机构负责人：林巧明
合并利润表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：李成 主管会计工作负责人：林巧明 会计机构负责人：林巧明
股票简称
股票代码
600866
股票上市交易所
上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
广东省肇庆市工农北路67号
邮政编码
526040
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｓｔａｒｌａｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱
ｓｌ＠ｓｔａｒｌａｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李成
董事长
男
48
2009年5月15日
2011年5月12日
0
0
0
是
罗宁
副董事长、总经理
男
48
2008年5月12日
2011年5月12日
20，800
20，800
130
否
黄平
董事
男
46
2009年5月15日
2011年5月12日
0
0
0
是
林巧明
董事、财务总监
男
44
2009年5月15日
2011年5月12日
0
0
105．95
否
李文锋
董事、副总经理
男
46
2008年5月12日
2011年5月12日
0
0
103．99
否
陈肇堂
董事
男
42
2009年5月15日
2011年5月12日
0
0
0
是
陆正华
独立董事
女
48
2008年5月12日
2011年5月12日
0
0
10
否
王学琛
独立董事（离任）
男
49
2008年5月12日
2010年3月26日
0
0
2．5
否
周春生
独立董事
男
44
2009年5月15日
2011年5月12日
0
0
10
否
王晓华
独立董事
男
49
2010年3月26日
2011年5月12日
0
0
7．5
否
柳宪一
监事会主席
男
56
2008年5月12日
2011年5月12日
21，285
21，285
103．13
否
孙志涯
监事
男
36
2008年5月12日
2011年5月12日
0
0
0
是
叶志超
监事
男
43
2008年5月12日
2011年5月12日
12，990
12，990
31．09
否
倪达新
监事
男
41
2008年5月12日
2011年5月12日
0
0
30．03
否
廖洁明
副总经理
男
49
2008年5月12日
2011年5月12日
70，000
70，000
104．14
否
雷正刚
副总经理
男
47
2008年5月12日
2011年5月12日
0
0
102．74
否
陈祥凤
副总经理
女
53
2008年5月12日
2011年5月12日
28，354
28，354
102．6
否
周汉城
副总经理
男
47
2008年5月12日
2011年5月12日
0
0
101．74
否
丁健
董事会秘书
男
47
2008年5月12日
2011年5月12日
0
0
29．15
否
合计
／
／
／
／
／
153，429
153，429
／
974．56
／
董事会秘书
证券事务代表
姓名
丁健
刘欣欣
联系地址
广东省肇庆市工农北路67号
广东省肇庆市工农北路67号
电话
0758－2237526
0758－2291130
传真
0758－2239449
0758－2239449
电子信箱
ｄｊ＠ｓｔａｒｌａｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
ｓｌ＠ｓｔａｒｌａｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
2010年
2009年
本期比上年同期增减（％）
2008年
营业收入
1，376，879，927．36
1，366，052，247．61
0．79
982，171，058．79
利润总额
336，285，738．99
249，807，222．29
34．62
31，241，970．17
归属于上市公司股东的净利润
284，993，439．15
224，520，604．67
26．93
29，000，889．00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
274，585，586．06
220，368，648．37
24．60
33，572，950．61
经营活动产生的现金流量净额
104，629，838．87
316，728，554．71
－66．97
148，934，446．28
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减（％）
2008年末
总资产
2，307，209，168．79
1，497，632，631．13
54．06
1，356，907，568．32
所有者权益（或股东权益）
1，536，220，040．99
999，408，000．90
53．71
774，907，713．02
2010年
2009年
本期比上年同期增减（％）
2008年
基本每股收益（元／股）
0．5469
0．4309
26．92
0．0557
稀释每股收益（元／股）
0．5469
0．4309
26．92
0．0557
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．5269
0．4229
24．59
0．0644
加权平均净资产收益率（％）
21．99
25．31
减少3．32个百分点
3．81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
21．18
24．84
减少3．66个百分点
4．42
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．20
0．61
－67．21
0．29
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减（％）
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
2．95
1．92
53．65
1．49
项目
金额
非流动资产处置损益
6，523，549．57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
10，625，768．00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1，765，474．68
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
924，488．98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－7，466，327．72
所得税影响额
－1，965，100．42
合计
10，407，853．09
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（％）
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例（％）
一、有限售条件股份
101，240，749
19．43
－101，240，749
－101，240，749
0
0
1、国家持股
15，000，000
2．88
－15，000，000
－15，000，000
0
0
2、国有法人持股
86，240，749
16．55
－86，240，749
－86，240，749
0
0
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
419，861，780
80．57
101，240，749
101，240，749
521，102，529
100
1、人民币普通股
419，861，780
80．57
101，240，749
101，240，749
521，102，529
100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
521，102，529
100
521，102，529
100
项目名称
期初余额
期末余额
当期变动
对当期利润的影响金额
广发证券股票
393，390，637．40
393，390，637．40
合计
393，390，637．40
393，390，637．40
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
广东省广新控股集团有限公司（原名广东省广新外贸集团有限公司）
86，240，749
86，240，749
0
0
股改承诺完成兑现
2010年6月30日
广东省肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会
15，000，000
15，000，000
0
0
股改承诺完成兑现
2010年6月30日
合计
101，240，749
101，240，749
／
／
报告期末股东总数
56，918户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
广东省广新控股集团有限公司（原名广东省广新外贸集团有限公司）
国有法人
16．55
86，240，749
质押43，120，374
华安宏利股票型证券投资基金
未知
4．53
23，599，998
未知
肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会
国家
2．88
15，000，000
未知
安顺证券投资基金
未知
2．05
10，699，900
未知
招商优质成长股票型证券投资基金
未知
1．59
8，283，978
未知
申银万国证券股份有限公司
未知
1．42
7，374，035
未知
博时新兴成长股票型证券投资基金
未知
1．34
7，000，000
未知
国泰君安证券股份有限公司
未知
1．22
6，360，079
未知
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
未知
1．07
5，550，916
未知
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
未知
0．09
4，469，220
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
广东省广新控股集团有限公司（原名广东省广新外贸集团有限公司）
86，240，749
人民币普通股
华安宏利股票型证券投资基金
23，599，998
人民币普通股
肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会
15，000，000
人民币普通股
安顺证券投资基金
10，699，900
人民币普通股
招商优质成长股票型证券投资基金
8，283，978
人民币普通股
申银万国证券股份有限公司
7，374，035
人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金
7，000，000
人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司
6，360，079
人民币普通股
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
5，550，916
人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
4，469，220
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
名称
广东省广新控股集团有限公司（原名广东省广新外贸集团有限公司）
单位负责人或法定代表人
欧广
成立日期
2000年9月6日
注册资本
1，600，000，000
主要经营业务或管理活动
股权管理；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管（上述范围若须许可证的持许可证经营），国内贸易（除需前置审批及专营专控商品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
名称
广东省人民政府
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率比上年增减（％）
分行业
生化药销售
306，387，093．33
180，546，567．55
41．07
3．16
－13．97
增加11．73个百分点
调味品销售
707，488，474．58
344，112，739．45
51．36
－0．78
－12．89
增加6．76个百分点
饲料添加剂销售
358，545，881．61
293，184，003．91
18．23
3．73
6．23
减少1．93个百分点
分产品
生化药销售
306，387，093．33
180，546，567．55
41．07
3．16
－13．97
增加11．73个百分点
调味品销售
707，488，474．58
344，112，739．45
51．36
－0．78
－12．89
增加6．76个百分点
饲料添加剂销售
358，545，881．61
293，184，003．91
18．23
3．73
6．23
减少1．93个百分点
证券代码
证券简称
最初投资成本
占该公司股权比例（％）
期末账面价值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
000776
广发证券
5，174，190．00
0．307
393，390，637．40
2，649，435．15
329，983，980．29
可供出售金融资产
合计
5，174，190．00
／
393，390，637．40
2，649，435．15
329，983，980．29
／
／
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
185，982，597．00
231，163，004．19
交易性金融资产
应收票据
110，521，041．80
73，850，853．87
应收账款
（一）
114，087，065．01
89，405，128．94
预付款项
279，957，406．90
35，873，073．16
应收利息
应收股利
其他应收款
（二）
86，434，842．74
44，845，601．85
存货
175，792，782．01
147，476，153．52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
952，775，735．46
622，613，815．53
非流动资产：
可供出售金融资产
393，390，637．40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
（三）
148，816，467．36
115，844，077．46
投资性房地产
固定资产
605，161，915．45
658，490，973．25
在建工程
50，521，869．99
20，225，896．50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
57，334，542．39
54，786，292．02
开发支出
7，007，119．54
14，962，595．33
商誉
长期待摊费用
5，247，341．53
1，542，649．45
递延所得税资产
5，255，571．39
5，022，279．79
其他非流动资产
非流动资产合计
1，272，735，465．05
870，874，763．80
资产总计
2，225，511，200．51
1，493，488，579．33
流动负债：
短期借款
369，596，181．50
199，000，000．00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
77，849，863．60
99，259，589．78
预收款项
2，274，645．40
16，882，392．89
应付职工薪酬
15，882，121．10
44，679，283．74
应交税费
28，986，945．14
34，673，736．71
应付利息
应付股利
其他应付款
18，649，332．00
24，014，468．47
一年内到期的非流动负债
39，000，000．00
20，000，000．00
其他流动负债
流动负债合计
552，239，088．74
438，509，471．59
非流动负债：
长期借款
63，500，000．00
42，500，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
58，232，467．11
其他非流动负债
非流动负债合计
121，732，467．11
42，500，000．00
负债合计
673，971，555．85
481，009，471．59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
521，102，529．00
521，102，529．00
资本公积
495，398，667．49
165，414，687．20
减：库存股
专项储备
盈余公积
161，291，440．77
132，567，247．17
一般风险准备
未分配利润
373，747，007．40
193，394，644．37
所有者权益（或股东权益）合计
1，551，539，644．66
1，012，479，107．74
负债和所有者权益（或股东权益）总计
2，225，511，200．51
1，493，488，579．33
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
未用于分红的资金留存公司的用途
考虑到公司当期经营业务、在建项目和项目投资等对现金流的需求，公司拟定 2010 年度不进行利润分配。
用于补充生产经营所需的资金
关联方
向关联方提供资金
关联方向公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
广东省广新控股集团有限公司（原名广东省广新外贸集团有限公司）
30，000，000．00
30，000，000．00
合计
30，000，000．00
30，000，000．00
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
肇庆市国资委在股权分置改革方案中特别承诺：在符合减持比例限制的前提下（非流通股份自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的12个月内，减持比例不超过总股本的5％，24个月内减持比例不超过总股本的10％），只有当公司年度股东大会通过会计师出具的标准无保留意见的年度审计报告，且该年经审计的净资产收益率达到6％或以上之后，其所持有的股票才具有在以后年度通过二级市场挂牌交易的权利。
报告期内，肇庆市国资委履行承诺，没有发生违反承诺的事项。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
1、《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司简式权益变动报告》：肇庆市国资委承诺除本次协议转让所持星湖科技86，240，749股股份外，在未来12个月内没有继续增加或减少上市公司股份的计划。
2、《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司详式权益变动报告书》：广新集团承诺（1）保持星湖科技现有主营业务稳定，通过资源整合，提升星湖科技的综合实力，推动星湖科技业务发展；（2）保持星湖科技的注册地和纳税地不变；（3）保持星湖科技员工的基本稳定；（4）自标的股份在登记结算公司过户到广新集团名下之日起五年内不向任何第三方以任何形式直接或间接转让本次受让的星湖科技股份；（5）继续履行肇庆市国资委在星湖科技股权分置改革时作出的关于其所持股份须在满足经审计年净资产收益率达到6％或以上的条件后才能在二级市场上流通的承诺。
报告期内，广新集团履行承诺，没有发生违反承诺的事项。
序号
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资成本（元）
持有数量
期末账面价值
占期末证券总投资比例（％）
报告期损益
1
股票
601106
889，200．00
11，298．07
2
股票
300072
825，503．71
28，097．79
3
股票
602422
科伦药业
500，160．00
39，846．02
4
股票
002429
150，000．00
16，034．48
5
股票
300142
142，500．00
61，255．31
6
股票
601717
140，000．00
70，340．74
7
股票
002415
海康威视
136，000．00
32，224．86
8
股票
601678
133，000．00
22，070．78
9
股票
300134
121，750．00
7，622．68
10
股票
300070
103，500．00
116，953．48
期末持有的其他证券投资
4，292，385．00
／
1，359，730．47
合计
7，433，998．71
／
100％
1，765，474．68
财务报告
□未经审计√审计
审计意见
√标准无保留意见□非标意见
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
（一）
219，398，268．33
313，149，517．82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
（二）
35，500．00
应收票据
（三）
110，521，041．80
73，850，853．87
应收账款
（四）
117，459，722．07
92，415，954．14
预付款项
（五）
488，796，303．87
35，927，277．87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
（六）
6，441，263．87
12，708，103．16
买入返售金融资产
存货
（七）
175，230，284．23
158，693，493．08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1，117，846，884．17
686，780，699．94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
（八）
393，390，637．40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
（九）
36，066，467．36
31，344，077．46
投资性房地产
固定资产
（十）
611，210，698．98
666，147，218．74
在建工程
（十一）
54，148，147．31
20，225，896．50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
（十二）
60，463，209．47
58，161，959．06
开发支出
（十三）
23，580，211．18
28，407，850．19
商誉
长期待摊费用
（十四）
5，247，341．53
1，542，649．45
递延所得税资产
（十五）
5，255，571．39
5，022，279．79
其他非流动资产
非流动资产合计
1，189，362，284．62
810，851，931．19
资产总计
2，307，209，168．79
1，497，632，631．13
流动负债：
短期借款
（十七）
369，596，181．50
199，000，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
（十八）
79，248，019．91
100，707，424．37
预收款项
（十九）
2，474，724．56
17，122，292．44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
（二十）
16，002，151．61
44，693，491．03
应交税费
（二十一）
29，493，377．23
35，044，499．14
应付利息
应付股利
其他应付款
（二十二）
40，526，389．78
18，294，321．29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
（二十三）
39，000，000．00
20，000，000．00
其他流动负债
流动负债合计
576，340，844．59
434，862，028．27
非流动负债：
长期借款
（二十四）
63，500，000．00
42，500，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
（十五）
58，232，467．11
其他非流动负债
非流动负债合计
121，732，467．11
42，500，000．00
负债合计
698，073，311．70
477，362，028．27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
（二十五）
521，102，529．00
521，102，529．00
资本公积
（二十六）
495，445，350．70
165，461，370．41
减：库存股
专项储备
盈余公积
（二十七）
161，291，440．77
132，567，247．17
一般风险准备
未分配利润
（二十八）
358，380，720．52
180，276，854．32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1，536，220，040．99
999，408，000．90
少数股东权益
72，915，816．10
20，862，601．96
所有者权益合计
1，609，135，857．09
1，020，270，602．86
负债和所有者权益总计
2，307，209，168．79
1，497，632，631．13
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
1，376，879，927．36
1，366，052，247．61
其中：营业收入
（二十九）
1，376，879，927．36
1，366，052，247．61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1，045，765，471．95
1，141，942，214．54
其中：营业成本
（二十九）
821，392，448．31
890，201，306．77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
（三十）
9，604，957．65
9，575，318．67
销售费用
（三十一）
41，033，921．65
46，360，544．10
管理费用
（三十一）
155，934，267．43
172，818，324．06
财务费用
（三十一）
16，166，893．69
11，956，638．69
资产减值损失
（三十二）
1，632，983．22
11，030，082．25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
（三十三）
－4，343，064．36
21，046，961．17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
－8，926，616．10
16，947，743．98
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
326，771，391．05
245，156，994．24
加：营业外收入
（三十四）
22，347，209．54
9，069，137．37
减：营业外支出
（三十五）
12，832，861．60
4，418，909．32
其中：非流动资产处置损失
4，403，570．83
3，933，307．78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
336，285，738．99
249，807，222．29
减：所得税费用
（三十六）
53，657，727．61
26，126，155．66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
282，628，011．38
223，681，066．63
归属于母公司所有者的净利润
284，993，439．15
224，520，604．67
少数股东损益
－2，365，427．77
－839，538．04
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（三十七）
0．5469
0．4309
（二）稀释每股收益
0．5469
0．4309
七、其他综合收益
（三十八）
329，983，980．29
八、综合收益总额
612，611，991．67
223，681，066．63
归属于母公司所有者的综合收益总额
614，977，419．44
224，520，604．67
归属于少数股东的综合收益总额
－2，365，427．77
－839，538．04
母公司利润表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
521，102，529．00
165，461，370．41
132，567，247．17
180，276，854．32
20，862，601．96
1，020，270，602．86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
521，102，529．00
165，461，370．41
132，567，247．17
180，276，854．32
20，862，601．96
1，020，270，602．86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
329，983，980．29
28，724，193．60
178，103，866．20
52，053，214．14
588，865，254．23
（一）净利润
284，993，439．15
－2，365，427．77
282，628，011．38
（二）其他综合收益
329，983，980．29
329，983，980．29
上述（一）和（二）小计
329，983，980．29
284，993，439．15
－2，365，427．77
612，611，991．67
（三）所有者投入和减少资本
54，418，641．91
54，418，641．91
1．所有者投入资本
59，250，000．00
59，250，000．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
－4，831，358．09
－4，831，358．09
（四）利润分配
28，724，193．60
－106，889，572．95
－78，165，379．35
1．提取盈余公积
28，724，193．60
－28，724，193．60
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－78，165，379．35
－78，165，379．35
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
521，102，529．00
495，445，350．70
161，291，440．77
358，380，720．52
72，915，816．10
1，609，135，857．09
法定代表人：李成 主管会计工作负责人：林巧明 会计机构负责人：林巧明
合并现金流量表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
（四）
1，366，159，086．10
1，354，776，760．15
减：营业成本
（四）
812，649，753．18
881，660，812．83
营业税金及附加
8，939，645．43
9，511，614．98
销售费用
39，886，543．56
45，512，526．00
管理费用
148，529，185．69
169，075，469．65
财务费用
15，898，848．14
11，610，406．45
资产减值损失
1，611，045．84
10，939，329．95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
（五）
－8，770，947．88
20，666，595．48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
－8，926，616．10
16，947，743．98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
329，873，116．38
247，133，195．77
加：营业外收入
22，297，163．39
8，153，661．17
减：营业外支出
12，490，250．64
4，418，909．32
其中：非流动资产处置损失
4，369，832．16
3，933，307．78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
339，680，029．13
250，867，947．62
减：所得税费用
52，438，093．15
25，994，202．03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
287，241，935．98
224，873，745．59
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0．5512
0．4315
（二）稀释每股收益
0．5512
0．4315
六、其他综合收益
329，983，980．29
七、综合收益总额
617，225，916．27
224，873，745．59
法定代表人：李成 主管会计工作负责人：林巧明 会计机构负责人：林巧明
母公司现金流量表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，145，128，428．43
1，161，704，457．70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
21，962，119．46
16，529，756．08
收到其他与经营活动有关的现金
（三十九）
28，465，175．02
17，701，970．81
经营活动现金流入小计
1，195，555，722．91
1，195，936，184．59
购买商品、接受劳务支付的现金
664，416，337．15
567，459，286．30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
167，470，358．90
127，464，259．38
支付的各项税费
159，509，339．47
111，033，762．99
支付其他与经营活动有关的现金
（三十九）
99，529，848．52
73，250，321．21
经营活动现金流出小计
1，090，925，884．04
879，207，629．88
经营活动产生的现金流量净额
104，629，838．87
316，728，554．71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
9，176，324．69
1，571，010．40
取得投资收益收到的现金
2，713，699．20
16，099，217．19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
11，230，301．30
709，171．46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
50，000．00
收到其他与投资活动有关的现金
（三十九）
48，403，993．38
投资活动现金流入小计
23，170，325．19
66，783，392．43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
396，404，401．60
62，598，264．54
投资支付的现金
7，433，998．71
1，606，510．40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
18，873，196．00
支付其他与投资活动有关的现金
（三十九）
3，353，537．14
投资活动现金流出小计
426，065，133．45
64，204，774．94
投资活动产生的现金流量净额
－402，894，808．26
2，578，617．49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
59，250，000．00
20，170，000．00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
59，250，000．00
20，170，000．00
取得借款收到的现金
482，635，643．00
232，319，088．40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
541，885，643．00
252，489，088．40
偿还债务支付的现金
242，000，000．00
364，311，895．60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
95，371，923．10
23，078，281．11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
（三十九）
102，600．00
筹资活动现金流出小计
337，474，523．10
387，390，176．71
筹资活动产生的现金流量净额
204，411，119．90
－134，901，088．31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
－93，853，849．49
184，406，083．89
加：期初现金及现金等价物余额
313，149，517．82
128，743，433．93
六、期末现金及现金等价物余额
219，295，668．33
313，149，517．82
法定代表人：李成 主管会计工作负责人：林巧明 会计机构负责人：林巧明
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
521，102，529．00
165，481，687．20
111，078，953．35
－22，755，456．53
1，555，823．21
776，463，536．23
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
521，102，529．00
165，481，687．20
111，078，953．35
－22，755，456．53
1，555，823．21
776，463，536．23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－20，316．79
21，488，293．82
203，032，310．85
19，306，778．75
243，807，066．63
（一）净利润
224，520，604．67
－839，538．04
223，681，066．63
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
224，520，604．67
－839，538．04
223，681，066．63
（三）所有者投入和减少资本
－20，316．79
20，170，000．00
20，149，683．21
1．所有者投入资本
20，170，000．00
20，170，000．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
－20，316．79
－20，316．79
（四）利润分配
21，488，293．82
－21，488，293．82
1．提取盈余公积
21，488，293．82
－21，488，293．82
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
－23，683．21
－23，683．21
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
－23，683．21
－23，683．21
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
521，102，529．00
165，461，370．41
132，567，247．17
180，276，854．32
20，862，601．96
1，020，270，602．86
单位：元 币种：人民币
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
521，102，529．00
165，414，687．20
132，567，247．17
193，394，644．37
1，012，479，107．74
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
521，102，529．00
165，414，687．20
132，567，247．17
193，394，644．37
1，012，479，107．74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
329，983，980．29
28，724，193．60
180，352，363．03
539，060，536．92
（一）净利润
287，241，935．98
287，241，935．98
（二）其他综合收益
329，983，980．29
329，983，980．29
上述（一）和（二）小计
329，983，980．29
287，241，935．98
617，225，916．27
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
28，724，193．60
－106，889，572．95
－78，165，379．35
1．提取盈余公积
28，724，193．60
－28，724，193．60
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－78，165，379．35
－78，165，379．35
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
521，102，529．00
495，398，667．49
161，291，440．77
373，747，007．40
1，551，539，644．66
法定代表人：李成 主管会计工作负责人：林巧明 会计机构负责人：林巧明
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
单位：元 币种：人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，133，922，404．64
1，151，894，927．15
收到的税费返还
21，668，937．45
16，418，406．85
收到其他与经营活动有关的现金
36，325，733．35
16，062，179．06
经营活动现金流入小计
1，191，917，075．44
1，184，375，513．06
购买商品、接受劳务支付的现金
658，385，581．88
562，751，310．56
支付给职工以及为职工支付的现金
162，587，903．60
124，513，980．13
支付的各项税费
155，562，914．08
109，916，896．12
支付其他与经营活动有关的现金
108，388，269．08
69，960，473．65
经营活动现金流出小计
1，084，924，668．64
867，142，660．46
经营活动产生的现金流量净额
106，992，406．80
317，232，852．60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
2，649，435．15
15，718，851．50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
11，230，301．30
709，171．46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
5，050，000．00
收到其他与投资活动有关的现金
48，403，993．38
投资活动现金流入小计
18，929，736．45
64，832，016．34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
179，243，074．34
62，010，378．22
投资支付的现金
48，294，000．00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
57，123，196．00
支付其他与投资活动有关的现金
50，000，000．00
投资活动现金流出小计
286，366，270．34
110，304，378．22
投资活动产生的现金流量净额
－267，436，533．89
－45，472，361．88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
452，635，643．00
232，319，088．40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
452，635，643．00
232，319，088．40
偿还债务支付的现金
242，000，000．00
364，311，895．60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
95，371，923．10
23，078，281．11
支付其他与筹资活动有关的现金
102，600．00
筹资活动现金流出小计
337，474，523．10
387，390，176．71
筹资活动产生的现金流量净额
115，161，119．90
－155，071，088．31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
－45，283，007．19
116，689，402．41
加：期初现金及现金等价物余额
231，163，004．19
114，473，601．78
六、期末现金及现金等价物余额
185，879，997．00
231，163，004．19
单位：元 币种：人民币
项目
上年同期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
521，102，529．00
165，414，687．20
111，078，953．35
－9，990，807．4
787，605，362．15
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
521，102，529．00
165，414，687．20
111，078，953．35
－9，990，807．4
787，605，362．15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
21，488，293．82
203，385，451．77
224，873，745．59
（一）净利润
224，873，745．59
224，873，745．59
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
224，873，745．59
224，873，745．59
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
21，488，293．82
－21，488，293．82
1．提取盈余公积
21，488，293．82
－21，488，293．82
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
521，102，529．00
165，414，687．20
132，567，247．17
193，394，644．37
1，012，479，107．74
法定代表人：李成 主管会计工作负责人：林巧明 会计机构负责人：林巧明
9．3 主要会计政策、会计估计的变更
9．3．1会计政策变更
单位：元 币种：人民币
会计政策变更的内容和原因
审批程序
受影响的报表项目名称
影响金额
根据《企业会计准则解释第4号》的规定将会计政策“（六）合并财务报表的编制方法”中的“子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。”修改为“子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
依据政策法规变更无需审批
少数股东权益
0
9．4 本报告期无前期会计差错更正。
9．5 企业合并及合并财务报表
9．5．1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9．5．1．1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
名称
处置日净资产
期初至处置日净利润
广东肇庆星湖广益房地产有限公司
2，506，233．07
303，264．84
肇庆广星恒基房地产有限公司
9，662，716．18
－337，283．82
股票代码：600866股票简称：星湖科技编号：临2011－009
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议通知于2011年2月20日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2011年3 月2日以现场方式召开，应参会董事8人，实际参会董事8人。公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长李成先生主持，会议对以下议案进行逐项审议和表决。
1、《2010年度总经理工作报告》
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
2、《2010年度董事会工作报告》
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
3、《2010年度财务决算报告》
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
4、《2010年年度报告及2010年年度报告摘要》
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
5、《2010年度公司利润分配预案》
考虑到公司2011年度正常生产经营及项目建设的资金需求较大，2010年的利润分配预案拟定不分配，公司未分配利润将用于补充生产经营所需的资金。本年度不进行公积金转增股本。
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
7、《关于公司高管2010年度薪酬结算的议案》
2010年公司生产经营业绩指标创历史新高，同时努力创新发展模式，推动公司向产业高端战略迈进，为激励公司经营班子为股东创造价值的积极性，依据公司董事会审议通过的《关于公司经营班子成员2010年度薪酬分配与考核的方案》，考虑经营班子成员年度收入参照2009年薪酬分配情况，提出公司高管2010年年度薪酬考核结算为440万元。
本议案由5名非关联董事进行表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决。
8、《关于公司董事2010年度薪酬结算的议案》
依据2010年度公司的生产经营实绩并参照董事会审议通过的《关于公司经营班子2010年薪酬分配与考核方案的议案》和《关于公司高管2010年年度薪酬结算的议案》的考核结果，提出公司内部董事2010年年度薪酬为339万元，独立董事按公司股东大会通过的津贴标准发放，外部董事不在公司受薪。
本议案由5名非关联董事进行表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决。
9、《关于核销有关资产的议案》
为保证公司财务信息的公允、真实、完整，根据企业会计准则的要求，公司对以下资产进行处理。对经营过程中由于客户原因，经多年追收而无法收回且账龄在5年以上且提足减值准备的应收款项；对已达到使用期限、或设备陈旧老化无法发挥其使用价值的固定资产；对2001年开始的研发项目因项目的前景等原因而在2007年终止投入且无再利用价值的投入进行核销。此次核销的资产已于以前年度提取减值准备121，974，950．73元，剔除部分资产处置收入后，本次核销对2010年度利润总额的影响为增加21，423．81元，净利润的影响增加18，210．24元。
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
10、《关于公司2011年度银行贷款和资产抵押的议案》
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
11、《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》
本议案由6名非关联董事进行表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决。
12、《关于运作所持有的广发证券股票的议案》
公司投资参股的广发证券股份有限公司（证券代码：000776）7，402，910股有限售条件的流通股已于 2011 年2月21 日上市流通，且该部分股票目前市值已超过公司净资产的10％（经审计）。为了提高该部分股票使用效率，公司拟根据证券市场情况在适当时候运作所持有的广发证券股票，特此授权公司经理层具体办理。
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
13、《关于修改＜证券投资管理办法＞的议案》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
14、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2010年3月26日，公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》，决议有效期为一年（详见公司于2010年3月27日已经披露的《公司2009年度股东大会决议公告》）。中国证券监督管理委员会发行审核委员会已于2011年2月14日审核有条件通过了公司非公开发行股票的申请，目前相关工作正在办理中。为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司拟将非公开发行股票决议有效期延长半年至2011年9月26日。除股东大会决议有效期拟作前述延长，及授权董事会在有关法律法规许可的范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜的期限拟延长半年外，关于非公开发行股票的其他相关内容均不变。
本议案由6名非关联董事进行表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决。
15、《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
公司董事会同意提请公司股东大会继续授权董事会在有关法律法规许可的范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，授权期限延长半年至2011年9月26日。授权事项包括但不限于：
（1）授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内，根据股东大会决议和具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例；
（2）授权董事会签署本次非公开发行有关的一切协议及文件，包括但不限于聘用中介机构协议、股份认购协议等、股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同及上报文件；
（3）授权董事会办理本次非公开发行申报事项；
（4）授权董事会聘请本次非公开发行的保荐机构等中介机构；
（5）授权董事会根据有关主管部门的规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内依照相关规定对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）授权董事会根据本次实际非公开发行的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
（7）授权董事会在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市事宜；
（8）如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定或市场条件发生变化时，授权董事会据此对本次具体发行方案作相应调整；
（9）授权董事会办理与本次非公开发行有关的其他事项；
（10）本授权自股东大会审议通过本议案之日起6个月内有效。
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
16、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
上述2、3、4、5、6、8、9、10、11、14、15项需经公司股东大会审议。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会
2011年3月4日
股票代码：600866股票简称：星湖科技编号：临2011－010
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会于2011年3月2日在公司会议室召开六届十三次会议，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由监事会主席主持，会议逐项审议和表决以下议案。
一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；
二、审议通过了《2010年度财务决算报告》；
三、审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
四、审议通过了《2010年度公司利润分配预案》；
五、审议通过了《关于公司监事2010年度薪酬结算的议案》；
依据公司2010年度的经营实绩、公司职务的工作及兼任公司监事的职责履行情况，提出在公司任职的非职工监事2010年度薪酬结算为103．13万元。
六、审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
七、审议通过了《关于核销有关资产的议案》。
监事会对公司2010年度有关事项的独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
本年度，监事会成员列席了公司董事会会议和股东大会会议，并根据有关法律、法规对董事会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行和实施情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为报告期内公司董事会的决策程序科学合理，符合《公司法》、《公司章程》等的规定，公司进一步完善了内部控制体系，各项制度执行情况良好。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会在对公司2010 年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为：立信大华会计师事务所有限公司对公司2010年度的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。公司2010年度财务结构合理，财务状况良好。
3、监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见
本年度公司无募集资金投入使用行为。
4、 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
本年度，为进一步优化公司主业结构，提高公司持续发展的能力，实现公司资产优化，同时解决并避免与公司第一大股东下属企业的同业竞争及可能的同业竞争，公司以现金18，873，196元认购广东珠江桥生物科技股份有限公司新增股份8，602，578股，占其总股本的11％，为其第二大股东。同时，公司以6，152，700元把部分调味品商标权转让给广东珠江桥生物科技股份有限公司。认购股权及商标权转让后，公司全面停止酱油、复合调味料及味精的产销业务。
监事会认为此项交易公平、合理，有利于扩展公司业务发展领域和增加公司投资收益，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
本年度，公司的关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。
6、公司监事会关于2010年年度报告的审核意见
（1）公司2010年年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
上述一至七项需经公司股东大会审议。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
监事会
2011年3月4日
股票代码：600866股票简称：星湖科技编号：临2011－0011
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于2011年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“星湖科技”或“本公司”）《公司章程》的有关规定，公司预计2011年度将发生的日常关联交易提交董事会审议，并将提交公司股东大会上审议。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
依据生产经营的实际情况，公司预计2011年度将发生的日常关联交易主要是本公司及子公司与直接或间接控制公司的法人及其他关联方发生的日常关联交易，关联交易总额约3亿元。
二、关联方介绍和关联关系
1、广东省广新控股集团有限公司
广东省广新控股集团有限公司成立于2000年9月6日，注册资金16亿元人民币，注册地址为广东省广州市海珠区建基路66号21至26层，法定代表人欧广，公司类型为国有独资有限责任公司，经营范围：股权管理；组织资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管（上述范围若须许可证的持许可证经营）；国内贸易（除需前置审批专营专控商品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
2、广东省广新控股集团有限公司持有公司16．55％的股份，是公司第一大股东、控股股东，该公司及其下属单位与公司构成关联关系。
三、定价政策和定价依据
关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，如果没有市场价，则按照协议价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与实际控制人广东省广新控股集团有限公司及其所属单位进行的日常采购、销售交易行为，均为生产经营所必须的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行。该关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。
五、独立董事意见
公司2011年度日常关联交易为公司正常经营范围内的产品采购、销售行为，对日常关联交易进行的预计也比较合理，对公司有利；相关价格以市场的公允价确定，定价客观、公平、公允、合理，未损害非关联股东的利益，同意上述日常关联交易情况预计；在审议和表决上述关联交易事项时，关联董事执行了回避制度，表决程序合法、规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事意见书。
特此公告。
广东肇庆星湖星湖科技股份有限公司
董事会
2011年3月4日
股票代码：600866股票简称：星湖科技编号：临2011－012
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：
现场会议时间：2011年3月22日（星期二）13：：30时
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2011年3月22日（星期二）上午9：30至11：30；下午13：00至15：00
●股权登记日：2011年3月15日
●现场会议召开地点：公司办公楼二楼职工培训中心（广东省肇庆市工农北路67号）
●会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
一、召开会议基本情况
根据公司董事会六届二十七次会议决议，公司决定召开2011年第一次临时股东大会，会议通知如下：
兹定于2011年3月22日（星期二）13：30时以现场与网络投票相结合的方式召开公司2011年第一次临时股东大会，地点为广东省肇庆市工农北路67号广东肇庆星湖生物科技股份有限公司职工培训中心。
二、会议审议事项
序号
议案内容
是否为特别决议事项
1
《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
是
2
《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
是
以上议案1的表决中，关联股东广东省广新控股集团有限公司将回避表决。
以上议案内容见2011年3月4日的董事会会议决议公告及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
2、截止2011年3月15日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。本人不能亲自出席本次现场会议的股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后），该代理人不必为股东。
四、表决权
投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
五、现场会议参加方法
1、登记所持证件：
符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持委托委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、参会登记时间：2011年3月18日9：00－11：30，15：00－17：00。
3、参会登记地点：广东省肇庆市工农北路67号
4、联系部门：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会办公室
5、联系方式：
电话：（0758）2291130
传真：（0758）2239449
信函邮寄地址：广东省肇庆市工农北路67号邮编：526040
六、投资者参加网络投票的操作流程（见附件2）
七、其他事项
与会股东食宿及交通费用自理。
八、备查文件目录
公司临2011－009号公告
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会
2011年3 月4 日
附件1：授权委托书格式
授权委托书
兹授权委托先生／女士代表本人（单位）出席广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使对大会各项议案的表决权。
序号
议案内容
同意
反对
弃权
1
《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2
《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
说明：1、请委托人在授权委托书相应的投票意见处打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
2、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为可由股东代理人按照自己的意思投票表决；
3、此授权委托书格式复印有效；单位委托的需加盖章公章。
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
有效日期：
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2011年3月22日
一、投票流程
1、投票代码
序号
投票简称
表决事项数量
投票股东
738866
星湖投票
2个
Ａ股股东
2、表决方法
表决序号
内容
申报价格
0
同意本次股东大会所有议案
99．00元
1
《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
1．00元
2
《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
2．00元
3、在“申报股数”项填写表决意见
表决意见种类
对应的申报股数
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日 2011年3月15日 Ａ 股收市后，持有“星湖科技”Ａ 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99．00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
738866
买入
99．00元
1股
2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
738866
买入
1．00元
1股
3、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
738866
买入
1．00元
2股
4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
738866
买入
1．00元
3股
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
