证券代码：600060证券简称：海信电器编号：2011－07

　　青岛海信电器股份有限公司五届九次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）本次会议于2011年3月3日在海信大厦会议室召开。应参会三人，实际参会二人。会议由监事长召集和主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了“关于变更监事的议案”，同意贾少谦、刘峰不再担任公司监事，提名王芝辉、罗志国为公司监事候选人。

　　王芝辉，历任海信集团有限公司人力资源部部长，本公司党委书记兼副总经理、党委副书记兼副总经理兼广东海信总经理，2008年1月1日起任海信集团人力资源部部长，2010年3月1日起兼任海信学院常务副院长。罗志国，中国注册会计师、国际注册内部审计师，拥有财务总监国家一级职业资格证书。2005年至2007年9月任中瑞岳华会计师事务所项目经理。2007年10月至2011年2月担任海信集团有限公司审计部主管、副部长，2011年3月起担任海信科龙电器股份有限公司审计部部长。

　　表决结果：二票同意，占有效表决权的100％；零票反对，零票弃权；该议案尚须提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛海信电器股份有限公司

　　2011年3月5日

　　证券代码：600060证券简称：海信电器编号：临2011－08

　　青岛海信电器股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2011年3月25日9：30

　　●股权登记日：2011年3月18日

　　●会议召开地点：青岛市东海西路17号4层会议室

　　●会议方式：现场

　　●是否提供网络投票：否

　　一、基本情况

　　1、召开时间：2011年3月25日9：30

　　2、召开地点：青岛市东海西路17号4层会议室

　　3、召开方式：现场

　　二、审议事项

　　序号

　　提议内容

　　是否为特别决议事项

　　1

　　提名王芝辉任监事

　　否

　　2

　　提名罗志国任监事

　　否

　　上述议案详见2011年3月5日《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司临2011－07五届九次监事会决议公告》。

　　三、出席对象

　　1、本次股东大会的股权登记日为2011年3月18日，截至股权登记日15：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权在规定的时间内参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

　　四、现场会议参加办法

　　1、现场登记手续：出席会议股东应分别按下述情形持有效证件办理现场登记手续及参加股东大会（以下文件除特别说明外均需原件）。

　　自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记。

　　股东代表持股东身份证（复印件并签字）、股东账户卡（复印件并签字）、授权委托书（详见附件一）和股东代表身份证登记。

　　法人股东持营业执照副本（复印件加盖公章）、股东账户卡（复印件加盖公章）、授权委托书（详见附件一）和委托代理人身份证登记。

　　ＱＦＩＩ股东持资质证明（复印件加盖公章或签字）、授权书（复印件加盖公章或签字）、营业执照副本（复印件加盖公章）、股东账户卡（复印件加盖公章）、托管等类、授权委托书（详见附件一）和委托代理人身份证登记。

　　2、预约登记

　　预约登记时间：2011年3月21日—23日9：00－11：00 13：00－15：00

　　预约登记电话／传真：0532－8388 9556

　　预约登记手续：参会股东分别按上述情形在登记时间将参会证件以传真方式进行预约登记

　　3、其他事项：参会费用自理

　　五、备查文件目录

　　1、授权委托书

　　青岛海信电器股份有限公司

　　2011年3月5日

　　青岛海信电器股份有限公司2011年第一次临时股东大会授权委托书

　　委托人

　　受托人

　　签名／盖章：

　　姓名：

　　身份证号码／营业执照号：

　　身份证号：

　　股东帐号：

　　委托股数：