本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，决议公告于2011年1月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。现将2011年第一次临时股东大会的具体内容通知如下：

　　（一）、会议时间：2011年3月26日下午2：00

　　（二）、会议地点：公司会议室（武汉市武昌区亚洲贸易广场Ｂ座22Ｆ）

　　（三）、会议主要议题：

　　1、审议《关于变更公司2010年度审计机构的议案》

　　（四）、出席人员：

　　1、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。

　　2、截止2011年3月18日下午3：00交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

　　（五）、会议登记日：2011年3月25日8：30－5：00。

　　（六）、会议登记方法：参加本次股东大会的股东，请于2011年3月25日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。

　　（七）、会议登记地点：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场Ｂ座武汉国药科技股份有限公司证券部

　　邮编：430070

　　联系电话：027－87654767

　　传真：027－87654767

　　联系人：刘彦萍陈秀娟

　　（八）、其他事项

　　出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　武汉国药科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月4日

　　附件一：授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席武汉国药科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：

　　1、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投赞成票；

　　2、对可能纳入议程的临时提案（有／无）表决权；

　　3、对不作具体指示的事项，代理人（可／不可）按自己的意思表决。

　　委托人签名（法人单位并盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持有股数：

　　日期：