新兴铸管股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．3 公司负责人张同波、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人（会计主管人员）孙贵真声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元
■
3．2 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团”，原名称为：“新兴铸管集团有限公司”，于2010年12月经国资委批准和国家工商行政管理总局核准变更），也是公司唯一持股5％以上的股东。新兴际华集团年初持有本公司股份727，410，529股；报告期内，因公司实施2009年度利润分配方案，其所持股份于报告期增至945，633，688股，占本公司股份总额的49．33％，其中无限售条件股份为381，970，982股，有限售条件股份563，662，706股（已于2010年2月24日具备解除限售条件，尚未办理解除限售相关手续）。新兴际华集团所持股份为人民币普通股，没有质押和冻结。
新兴际华集团为国有独资公司，法定代表人为刘明忠先生，成立于1997年1月8日，注册资本为337，864万元，经营范围：许可经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员（许可证有效期至2013年5月9日）。一般经营项目：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁产品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。
公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，新兴际华集团为国务院国有资产监督管理委员会直接管理的国有独资企业。
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
报告期内公司共召开12次董事会会议，没有董事出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
报告期内，公司不断深化完善快速联动机制和模拟法人运行机制，已构建了两制协同互动的管理体系。同时，大力开拓市场，强化资金的回收，有效控制经营风险。公司还通过优化资源配置和生产组织体系，以及调整原燃料结构等多项措施，不断降低生产成本，提高了公司的产品利润率。为公司超额完成本年度预算目标和持续稳步发展奠定了良好的基础。
报告期内，与去年同期相比公司收购芜湖新兴铸管有限责任公司40％股权和河北新兴铸管有限公司25％股权，以及收购新疆金特钢铁股份有限公司38％股权后所对应收益并入公司；公司于报告期收到增值税返还；以及公司主要产品产量较去年同期有所增长使公司主要产品利润相应增加等因素，使得报告期内业绩同比产生较大增长。
报告期内，公司实现营业收入3，762，074．49万元，同比增长29．41％；营业利润160，519．81万元，同比增加16．47％，利润总额176，303．71万元，同比增加22．36％；归属于公司股东的净利润135，068．07万元，同比增加51．75％。
公司在2009年度报告中披露的2010年生产经营总体目标为：实现营业收入270亿元，实际比计划增长39．34％；营业成本对应控制在239．63亿元，实际比计划增长43．29％。
因报告期收购新疆金特钢铁股份有限公司38％股权并表，经公司五届董事会第十二次会议决议调整了2010年生产经营总体目标，调整后的目标在2010年中期报告中披露。调整后的目标为实现营业收入350亿元，实际比计划增长7．49％；营业成本对应控制在315．71亿元，实际比计划增长8．76％。
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
6．3 主营业务分地区情况
单位：万元
■
6．4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
6．5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所审计，公司2010年年初未分配利润为人民币2，494，436，759．14元，2010年实现净利润人民币1，350，680，719．81元，提取法定盈余公积58，478，380．94元、以及收购新疆金特股权和增资新疆资源按同一控制下企业合并并入其2009年度净利润在报告期作相应冲回减少122，894，177．00元后，可供股东分配的利润为人民币3，663，744，921．01元（其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币1，292，202，338．87元），报告期分配普通股现金股利589，806，637．60元，期末未分配利润3，073，938，283．41元。
根据公司生产经营发展需要，并考虑到2011年技术改造和进行资源整合的资本性支出较大的实际情况，公司拟以2010年12月31日总股本1，916，871，574股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1元（含税），共分配股利191，687，157．40元，余额2，882，251，126．01元滚存2011年分配；资本公积金不转增股本。
以上利润分配预案须报经本公司股东大会审议决定。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
报告期内，与去年同期相比公司收购芜湖新兴铸管有限责任公司40％股权和河北新兴铸管有限公司25％股权，以及收购新疆金特钢铁股份有限公司38％股权后所对应收益并入公司；以及公司主要产品产量较去年同期有所增长使公司主要产品利润相应增加等因素，使得报告期内业绩同比产生较大增长。
7．3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6，280．78万元。
■
7．4．2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7．7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
注：公司通过持股70％的新兴华鑫（香港）有限公司定向认购加拿大Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｅｘｐｌｏｒａｔｉｏｎｓ Ｉｎｃ公司（简称“ＡＥＩ”）新股，ＡＥＩ为在加拿大多伦多和法兰克福两地证券交易市场上的矿业投资开发公司，公司投资ＡＥＩ旨在获取ＡＥＩ铁矿资源开发参与权以及铁矿产品。
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
7．8．5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会工作情况
报告期内，全体监事均严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及监事会分工，认真履行监督职责，本着对全体股东负责的精神，对公司依法运作、财务管理、关联交易等事项行使了监督检查职能。并组织审计部门和专业人员对公司的财务核算、资金使用、原材料采购、产品销售等方面进行检查和监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。
二、监事会会议情况
报告期内，监事会召开了五次会议。
1、2010年3月18日召开了五届五次会议。本次会议决议公告刊登在2010年3月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
2、2010年4月23日召开了五届六次会议。本次会议审核了公司2010年第一季度报告。
3、2010年5月10日召开了五届七次会议。本次会议决议公告刊登在2010年5月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
4、2010年8月6日召开了五届八次会议。本次会议审核了公司2010年中期报告。
5、2010年10月25日召开了五届九次会议。本次会议审核了公司2010年第三季度报告。
三、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
（1）报告期内，公司能够认真按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定规范经营，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针；真实、完整、准确、及时的披露公司的各种信息，不存在误导、虚假信息。
（2）公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的权力和义务，全面落实了股东大会和董事会的决议，对公司的生产经营目标及持续发展措施、依法经营、规范运作等重大问题及时决策，决策程序合法。建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司的健康发展。公司经理班子能够认真履行《公司章程》赋予的各项职权，认真贯彻董事会决议。公司的董事、经理都能尽职尽责，勤勉工作，未发现违反国家政策、法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司财务报告已经信永中和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果；同时监事会组织开展了对公司内部审计、财务管控等方面的监督检查，监事会认为公司内部审计工作到位、财务管控有力。
3、募集资金使用情况
公司最近一次募集资金投资项目与承诺投资项目完全一致，没有变更。
4、公司收购、出售资产的情况
2010年1月，公司受让罗尔泰投资有限公司所持河北新兴铸管有限公司25％股权，有关公告刊登在2010年1月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
2010年1月，公司受让新兴际华集团所持新疆金特钢铁股份有限公司38％股权，有关公告刊登在2010年2月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
2010年11月，公司完成了收购北京中能睿拓投资有限公司所持新疆金特祥和矿业开发有限公司30％股权交易，有关公告刊登在2010年11月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
2010年11月，公司受让华东股份投资有限公司所持新兴铸管国际发展有限公司25％股权，有关公告刊登在2010年11月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
5、关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易均体现了市场公平的原则，未发现损害公司利益和股东利益的现象。
6、2010年4月，公司发布业绩预增公告，有关公告刊登在2010年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
§9 财务报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：新兴铸管股份有限公司2010年12月31日单位：元
■
张建平
独立董事
男
44
2009年05月15日
2012年05月15日
0
0
15．00
否
刘燕
独立董事
女
44
2009年05月15日
2012年05月15日
0
0
15．00
否
石洪卫
独立董事
男
47
2009年05月15日
2012年05月15日
0
0
15．00
否
严圣祥
独立董事
男
71
2009年05月15日
2012年05月15日
0
0
15．00
否
姜国钧
监事会主席
男
60
2009年05月15日
2012年05月15日
0
0
0．00
是
闫兴民
监事
男
42
2009年05月15日
2012年05月15日
0
0
0．00
是
闫跃平
监事
男
46
2009年05月15日
2012年05月15日
0
0
0．00
是
叶海潮
监事
男
54
2009年05月15日
2012年05月15日
51，793
69，931
购买及送股
60．00
否
赵铭
监事
男
43
2009年05月15日
2012年05月15日
0
0
22．05
否
范新有
副总经理
男
38
2009年05月15日
2012年05月15日
0
5，400
购买
70．00
否
左亚涛
副总经理
男
40
2009年05月15日
2012年05月15日
0
3，900
购买及送股
68．00
否
曾耀赣
副总经理
男
50
2009年05月15日
2012年05月15日
23，503
35，754
购买及送股
70．00
否
王黎晖
副总经理
男
54
2009年05月15日
2012年05月15日
69，470
90，311
送股
68．00
否
杨明生
副总经理
男
55
2009年05月15日
2012年05月15日
8，437
16，168
购买及送股
70．00
否
李成章
副总经理
男
44
2010年04月23日
2012年05月15日
0
0
65．00
否
合计
－
－
－
－
－
963，828
1，303，075
－
859．05
－
股票简称
新兴铸管
股票代码
000778
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）
注册地址的邮政编码
056300
办公地址
河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）
办公地址的邮政编码
056300
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｘｉｎｘｉｎｇ－ｐｉｐｅｓ．ｃｏｍ
电子信箱
ｘｘｚｇ0778＠163．ｃｏｍ
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
营业总收入（元）
37，620，744，901．24
25，188，193，439．70
29，070，141，257．85
29．41％
20，550，796，784．88
20，550，796，784．88
利润总额（元）
1，763，037，100．40
1，350，308，524．17
1，440，806，919．81
22．36％
811，489，847．76
777，022，460．94
归属于上市公司股东的净利润（元）
1，350，680，719．81
877，075，445．98
890，056，724．42
51．75％
510，694，526．36
489，310，134．61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
1，206，088，686．72
843，011，846．58
854，112，616．30
41．21％
405，461，858．42
384，077，466．67
经营活动产生的现金流量净额（元）
229，383，013．31
1，016，259，989．60
1，328，562，675．70
－82．73％
2，302，173，796．05
2，302，173，796．05
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
总资产（元）
26，707，044，332．87
17，979，808，875．45
20，548，966，918．25
29．97％
14，342，546，840．17
14，342，546，840．17
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
10，499，906，674．39
9，413，835，321．96
9，791，382，672．90
7．24％
5，037，408，021．87
5，032，460，244．58
股本（股）
1，916，871，574．00
1，474，516，596．00
1，474，516，596．00
30．00％
1，174，516，596．00
1，174，516，596．00
董事会秘书
证券事务代表
姓名
曾耀赣
赵月祥
联系地址
河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）
河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）
电话
0310－5792011、5792007
0310－5792011、5793247
传真
0310－5796999
0310－5796999
电子信箱
ｘｘｚｇ0778＠163．ｃｏｍ
ｘｘｚｇ0778＠163．ｃｏｍ
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
刘明忠
董事长
12
5
7
0
0
否
李宝赞
副董事长
12
5
7
0
0
否
张同波
董事、总经理
12
5
7
0
0
否
孟福利
董事
12
2
8
2
0
否
王桂生
董事
12
4
8
0
0
否
张建平
独立董事
12
4
8
0
0
否
刘燕
独立董事
12
4
8
0
0
否
石洪卫
独立董事
12
5
7
0
0
否
严圣祥
独立董事
12
4
8
0
0
否
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
基本每股收益（元／股）
0．7046
0．6882
0．5372
31．16％
0．4348
0．4166
稀释每股收益（元／股）
0．7046
0．6882
0．5372
31．16％
0．4348
0．4166
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．6292
0．6614
0．5155
22．06％
0．3452
0．3270
加权平均净资产收益率（％）
13．01％
13．21％
13．42％
－0．41％
10．31％
9．89％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
11．62％
12．70％
12．88％
－1．26％
8．19％
7．76％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．1197
0．6892
0．9010
－86．71％
1．9601
1．9601
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
5．4776
6．3844
6．6404
－17．51％
4．2889
4．2847
年内召开董事会会议次数
12
其中：现场会议次数
4
通讯方式召开会议次数
7
现场结合通讯方式召开会议次数
1
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
工业产品
3，741，348．81
3，414，485．09
8．74％
30．27％
33．43％
－2．16％
主营业务分产品情况
铸管产品
664，232．50
574，901．00
13．45％
6．99％
20．50％
－9．70％
钢铁产品
1，600，850．70
1，373，060．50
14．23％
25．35％
22．49％
2．01％
其他产品
1，476，265．61
1，466，523．60
0．66％
51．54％
52．62％
－0．70％
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
－2，473，785．68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
158，509，319．18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1，803，496．38
所得税影响额
－8，331，367．89
少数股东权益影响额
－4，915，628．90
合计
144，592，033．09
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
434，309，566
29．45％
130，292，869
37，575
130，330，444
564，640，010
29．46％
1、国家持股
2、国有法人持股
433，586，697
29．41％
130，076，009
130，076，009
563，662，706
29．41％
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
722，869
0．05％
216，860
37，575
254，435
977，304
0．05％
二、无限售条件股份
1，040，207，030
70．55％
312，062，109
－37，575
312，024，534
1，352，231，564
70．54％
1、人民币普通股
1，040，207，030
70．55％
312，062，109
－37，575
312，024，534
1，352，231，564
70．54％
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
1，474，516，596
100．00％
442，354，978
442，354，978
1，916，871，574
100．00％
募集资金总额
346，338．00
本年度投入募集资金总额
87，642．94
报告期内变更用途的募集资金总额
0.00
累计变更用途的募集资金总额
0．00
已累计投入募集资金总额
237，701．17
累计变更用途的募集资金总额比例
0.00%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
收购新兴际华集团所持芜湖新兴40％股权项目
否
120，000．00
120，000．00
0．00
120，000．00
100．00％
2009年08月01日
22，439．70
是
否
离心浇铸复合管项目
否
89，407．00
89，407．00
46，376．28
54，128．46
60．54％
2011年09月01日
0．00
是
否
3．6万吨径向锻造产品项目
否
49，986．50
49，986．50
10，761．92
19，316．73
38．64％
2010年12月31日
0．00
是
否
汽车、工程机械锻造项目
否
44，246．00
44，246．00
697．01
1，557．48
3．52％
2012年03月31日
0．00
是
否
补充流动资金
否
42，698．50
42，698．50
31，521．51
42，698．50
100．00％
－
－
－
－
承诺投资项目小计
－
346，338．00
346，338．00
89，356．72
237，701．17
－
－
22，439．70
－
－
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
－
－
－
－
－
补充流动资金（如有）
－
－
－
－
－
超募资金投向小计
－
0．00
0．00
0．00
0．00
－
－
0．00
－
－
合计
－
346，338．00
346，338．00
89，356．72
237，701．17
－
－
22，439．70
－
－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
无
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
截至2009年9月10日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为7，098．99万元，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金7，098．99万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
按照相关规定签订专项监管协议并按协议约定将本次募集资金集中存放在募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
公司的募集资金使用严格按照相关规定执行，并及时履行了信息披露义务。
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
国内销售
3，605，431．15
31．88％
国外销售
135，917．66
－1．70％
项目
期初金额
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期计提的减值
期末金额
金融资产：
其中：1．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2．可供出售金融资产
0．00
76，739，897．78
112，095，625．46
金融资产小计
0．00
76，739，897．78
112，095，625．46
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计
0．00
76，739，897．78
112，095，625．46
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
新兴际华集团有限公司
433，586，697
0
130，076，009
563，662，706
股改和增发
已过可上市交易日期，尚未办理解除限售手续。
刘明忠
176，410
0
52，923
229，333
高管持股
公司高管持股，其所持股份上市交易时间按照监管机构相关规定执行。
王桂生
152，571
0
52，521
205，092
高管持股
李宝赞
145，872
0
49，611
195，483
高管持股
孟福利
117，463
0
35，239
152，702
高管持股
王黎晖
52，102
0
15，631
67，733
高管持股
叶海潮
38，844
0
13，603
52，447
高管持股
曾耀赣
17，627
0
9，188
26，815
高管持股
张同波
15，652
0
12，946
28，598
高管持股
杨明生
6，328
0
5，798
12，126
高管持股
范新有
0
0
4，050
4，050
高管持股
左亚涛
0
0
2，925
2，925
高管持股
合计
434，309，566
0
130，330，444
564，640，010
－
－
股东总数
154，312
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
新兴际华集团有限公司
国家
49．33％
945，633，688
563，662，706
0
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金
其他
1．00％
19，235，338
0
0
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
其他
0．73％
14，042，106
0
0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002深
其他
0．71％
13，649，848
0
0
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金
其他
0．66％
12，624，280
0
0
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金
其他
0．58％
11，202，402
0
0
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金
其他
0．56％
10，792，484
0
0
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金
其他
0．45％
8，569，441
0
0
中国银行－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金
其他
0．37％
6，999，962
0
0
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
其他
0．37％
6，999，925
0
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
新兴际华集团有限公司
381，970，982
人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金
19，235，338
人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
14，042，106
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002深
13，649，848
人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金
12，624，280
人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金
11，202，402
人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金
10，792，484
人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金
8，569，441
人民币普通股
中国银行－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金
6，999，962
人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
6，999，925
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
国有法人股股东新兴际华集团与其他股东之间不存在关联关系；未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘明忠
董事长
男
51
2009年05月15日
2012年05月15日
235，213
305，777
送股
0．00
是
李宝赞
副董事长
男
55
2009年05月15日
2012年05月15日
194，496
260，644
购买及送股
93．00
否
张同波
董事、总经理
男
45
2009年05月15日
2012年05月15日
20，870
38，131
购买及送股
110．00
否
孟福利
董事
男
50
2009年05月15日
2012年05月15日
156，618
203，603
送股
0．00
是
王桂生
董事、芜湖新兴董事长
男
59
2009年05月15日
2012年05月15日
203，428
273，456
购买及送股
103．00
否
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2009年
147，451，659．60
890，056，724．42
16．57％
2，494，436，759．14
2008年
0．00
489，310，134．61
0．00％
1，642，487，709．80
2007年
295，978，182．19
592，531，654．31
49．95％
1，465，860，624．78
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
67．46％
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
轧钢70万ｔ／ａ钢盘圈生产线项目
42，708．00
项目累计投入19，997．00万元，其中本期投入8，731．87万元。项目分两期建设。报告期内，完成了一期工程的设备土建基础、外管网改造、电气安装、高低压配电室防腐及铁路线改造等项目的施工建设，一期工程已全部完工并投入使用，报告期，生产线材、盘螺共43．05万吨。
项目正在进行之中。
1．5万立制氧工程
9，900．00
项目累计投入8，027．76万元，其中本期投入6，199．50万元。报告期内，完成所有土建及设备安装工程，该项目于2011年1月10日出氧。
达到了预期效果。
炼钢铁水预处理（脱硫）项目
2，500．00
项目实际完成投资3，200．00万元，其中本期投入1，425．74万元。报告期内，该项目所有相关工程及附属设施均已全部完工并投入使用。
达到了预期效果。
一炼铁3＃烧结机烟气脱硫工程
2，180．00
项目实际完成投资2，300．00万元，全部为本期投入。报告期内，该项目所有相关工程及附属设施均已全部完工并投入使用。预计年削减ＳＯ2可达3000余吨，达到了ＳＯ2减排的目标。
达到了预期效果。
高效离心机改造工程
855．00
项目完成投资900万元，全部为本期投入。报告期内，完成了第一台高效离心机的安装调试及配套附属设施的改造并投入生产。
达到了预期效果。
离心铸钢管工艺装备技术开发项目（二期）
2，544．00
项目累计投入1，560．74万元，全部为本期投入。报告期内，完成了利旧厂房的适应性改造及设备基础等土建工程及部分主体设备的安装。
项目正在进行之中。
钢水精炼和管坯车间技术改造项目
49，900．00
项目累计投入36，000．00万元，其中本期投入26，709．63万元。报告期内，完成了一期工程的设备基础及设备安装和试生产，产品已投放市场。
项目正在进行之中。
2＃高炉大修改造项目
16，190．00
项目实际完成投资15，060．00万元，其中本期投入7，393．55万元。报告期内，完成了相关设备的安装及土建施工，已于5月份开始正式出铁。
达到了预期效果。
二期配套工程
13，800．00
项目累计投入16，076．49万元，其中本期投入6，661．70万元。报告期内，主要完成了厂区原料厂施工，和东区主要道路及供水排水大部分的施工。
项目正在进行之中。
研发中心综合楼项目
2，000．00
项目累计投入1，740．25万元，其中本期投入1，350．56万元。报告期内，完成了主体建筑工程的施工并开始内部装修。
项目正在进行之中。
三山大型铸锻件基地项目
332，840．00
项目累计投入7，088．08万元，全部为本期投入。报告期内，完成了场地平整、公共道路及供水、供电系统主体部分的施工及部分主体设备的订货。
项目正在进行之中。
1＃高炉大修改造项目
18，100．00
项目累计投入1，296．50万元，全部为本期投入。报告期内，完成了部分外围工程的土建施工和部分主体设备的订货。
项目正在进行之中。
ＶＤ炉技术改造项目
1，500．00
项目累计投入755．37万元，其中本期投入23．36万元。
项目正在进行之中。
江边一级泵房改建项目
1，500．00
项目累计投入676．64万元，全部为本期投入。报告期内，完成了泵房厂房及设备基础建设和主体设备的订货。
项目正在进行之中。
铸管生产线改造项目
5，050．00
项目累计投入3，116．98万元，其中本期投入2，874．67万元。报告期内，完成了铸管库工程、特种喷涂生产线设备的安装和调试并投入使用，原有铸管生产线的完善配套正在结合生产间隙逐步进行。
项目正在进行之中。
铁水制备系统改造项目
25，021．00
项目累计投入3，089．05万元，全部为本期投入。报告期内，完成了烧结系统的部分配套工程、高炉系统及供电系统改造的前期准备、部分设备的订货。
项目正在进行之中。
高炉系统大修改造项目
33，521．00
项目累计投入28，529．78万元，其中本期投入20，235．63万元。报告期内，完成了一座高炉主体、部分热风炉的改造及配套改造工程并投入使用。
项目正在进行之中。
轧钢系统配套改造项目
10，000．00
项目累计投入8，470．39万元，其中本期投入4，452．45万元。报告期内，完成了轧机、吐丝机、集卷机、冷床等大部分主体设备更新及部分配套设施的建设并投入使用。
项目正在进行之中。
高炉煤气发电工程
8，500．00
项目累计投入6，198．08万元，其中本期投入5，327．31万元。报告期内，完成了厂房等土建设施和设备基础建设，设备已陆续到货并开始安装。
项目正在进行之中。
炼钢系统配套改造项目
11，000．00
项目累计投入9，898．89万元，其中本期投入7，554．31万元。报告期内，已完成转炉系统、连铸系统等主体设备的改造及配套的制氧和部分辅助设施的改造，主体工程已投入使用。
项目正在进行之中。
公辅设施项目
4，953．00
项目累计投入3，597．60万元，其中本期投入3，148．16万元。报告期内，动力污水回收站的土建水池及泵房、电力系统改造、厂区道路改造等基本完工，厂区管网改造正在逐步进行。
项目正在进行之中。
新疆金特离心球墨铸管项目
5，500．00
项目累计投入1，013．09万元，全部为本期投入。报告期内，项目的主厂房等土建设施基本完工，主体设备已订货，预计2011年6月前具备热负荷生产条件。
项目正在进行之中。
铁前系统改造工程
8，270．00
项目累计投入7，835．87万元，其中本期投入6，106．09万元。报告期内，球团厂扩建工程、烧结改造工程、烧结除尘等部分配套工程已完工并投入使用，其他的辅助配套工程正在逐步展开。
项目正在进行之中。
铁矿系统改造工程
10，580．00
项目累计投入8，862．60万元，其中本期投入4，245．77万元。报告期内，完成了矿石破碎设施、选矿系统的改造等工程并投入使用，完成了部分矿山采准工程的建设。
项目正在进行之中。
新疆资源之井巷工程项目
39，000．00
项目累计投入19，376．06万元，全部为本期投入。该项目由两部分构成：一是新疆资源合并国际煤焦化公司所带入的煤矿井巷在建工程，已投入15，241．65万元；二是增资新疆资源后合并报表带入，为其所属迎新工贸公司的煤矿井巷在建工程，已投入4，134．41万元。
项目正在进行之中。
合计
657，912．00
－
－
与年初预计临时披露差异的说明
无
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
不适用
不适用
不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
无
无
无
其他承诺（含追加承诺）
新兴际华集团有限公司
2008年6月，应本公司增发3亿股Ａ股方案申请过程中要求，新兴际华集团承诺：1）避免与本公司产生同业竞争；2）授予本公司选择权：新兴际华集团或其控股子公司与本公司存在同业竞争时，由本公司选择国家法律、法规及有关监管部门许可的并符合本公司利益的方式，对上述同业竞争加以解决，包括但不限于：（1）要求新兴际华集团或其控股子公司停止生产构成同业竞争的产品及／或停止经营构成同业竞争的业务；（2）要求新兴际华集团或其控股子公司将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方；（3）将构成同业竞争的业务以收购、委托经营、租赁、承包等方式纳入到本公司经营。新兴际华集团将无条件满足本公司依据本条承诺作出的选择及根据其其选择所作出的要求；3）新兴际华集团在承诺函中所作承诺，将同样适用于新兴际华集团的控股子公司，新兴际华集团将在合法权限内促成其控股子公司履行承诺函中承诺的义务。
严格履行了该承诺事项。
股份名称
期初股份数量
报告期买入股份数量
报告期卖出股份数量
期末股份数量
使用的资金数量
产生的投资收益
ＴＳＸ－Ｖ：ＡＸＩ
0
21，233，396
0
21，233，396
35，355，728
0．00
交易对方或最终控制方
被收购或置入资产
购买日
交易价格
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易
定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
新兴铸管集团有限公司
新疆金特钢铁股份有限公司38％股权
2010年01月30日
36，000．00
0．00
8，797．48
是
通过北京产权交易所挂牌
是
是
交易对方为本公司控股股东
罗尔泰投资有限公司
河北新兴铸管有限公司25％股权
2010年01月28日
12，850．00
1，589．22
0．00
否
通过北京产权交易所挂牌
是
是
不存在关联关系
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ1）
0．00
报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ2）
0．00
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ3）
0．00
报告期末实际对外担保余额合计（Ａ4）
0．00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
四川省川建管道有限公司
2008年12月27日，公告编号：2008－28
15，000．00
2008年12月26日
10，000．00
流动资金贷款担保
2008年12月到2011年11月
否
否
新疆金特钢铁股份有限公司
2010年9月15日，公告编号2010－33；2010年9月30日，公告编号：2010－35
50，000．00
2010年09月09日
50，000．00
贷款担保
2011年9月28日
否
否
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ1）
50，000．00
报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ2）
60，000．00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ3）
65，000．00
报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ4）
60，000．00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ1＋Ｂ1）
50，000．00
报告期内担保实际发生额合计（Ａ2＋Ｂ2）
60，000．00
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ3＋Ｂ3）
65，000．00
报告期末实际担保余额合计（Ａ4＋Ｂ4）
60，000．00
实际担保总额（即Ａ4＋Ｂ4）占公司净资产的比例
5．71％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
0．00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
0．00
担保总额超过净资产 50％部分的金额（Ｅ）
0．00
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
0．00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
川建管道股东刘树良、苏全清、刘杲与本公司签署了《股权质押合同》，约定：刘树良、苏全清、刘杲分别以其持有的川建管道公司27％、9％、9％的股权为本公司提供反担保；如本公司因为川建管道提供担保而发生损失（包括但不限于代为偿还贷款、利息、利息损失、诉讼费用及为实现质押合同而发生的费用），刘树良、苏全清、刘杲将分别就本公司损失的27％、9％、9％的赔偿而与川建管道向本公司承担连带责任；损失发生时，本公司可以拍卖上述质押股权，用所得价款清偿本公司因上述担保而发生的损失。
报告期内，鉴于控股子公司新疆金特近几年以自有资金进行了一系列的技术改造项目建设，其营运资金日趋紧张，经公司五届董事会九次会议决议，公司向新疆金特提供总限额不超过5亿元的贷款担保。截止到2010年12月31日，实际担保金额为50，000万元。新疆金特除本公司之外的其他股东均以其所持有的股权向本公司提供质押反担保。
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
3，546，184，602．49
1，391，610，917．25
4，370，316，736．33
2，105，885，809．99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
5，117，512，581．61
3，484，012，491．34
3，873，030，005．88
2，381，429，039．74
应收账款
1，119，299，633．37
993，686，841．01
1，223，726，490．38
995，945，097．08
预付款项
2，147，924，140．39
557，274，994．36
1，075，462，051．10
366，630，903．45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
5，294，213．50
11，102，854．85
1，364，128．77
应收股利
15，739，783．02
307，500，000．00
其他应收款
229，717，688．03
95，258，874．77
195，550，830．98
93，183，599．13
买入返售金融资产
存货
3，958，374，379．52
2，239，143，978．69
2，853，842，852．15
1，534，989，789．98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
16，124，307，238．91
8，787，830，735．29
13，593，293，095．59
7，785，564，239．37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
112，095，625．46
持有至到期投资
长期应收款
85，200，000．00
184，288，180．00
77，200，000．00
198，488，180．00
长期股权投资
379，725，692．19
4，444，616，462．64
188，668，372．09
3，595，227，032．11
投资性房地产
固定资产
7，033，997，761．29
2，279，329，198．37
5，535，452，680．80
2，310，801，669．00
在建工程
1，372，621，417．79
623，083，914．16
796，851，364．54
210，357，760．65
工程物资
27，685，833．58
4，408，445．15
23，264，525．04
4，329，334．00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
1，436，712，723．74
1，865，854．36
206，518，386．78
1，551，575．86
开发支出
商誉
32，989，431．21
32，989，431．21
长期待摊费用
373，532．41
1，873，764．28
递延所得税资产
101，206，029．39
63，501，613．95
92，855，297．92
50，397，349．35
其他非流动资产
129，046．90
非流动资产合计
10，582，737，093．96
7，601，093，668．63
6，955，673，822．66
6，371，152，900．97
资产总计
26，707，044，332．87
16，388，924，403．92
20，548，966，918．25
14，156，717，140．34
流动负债：
短期借款
3，570，992，156．67
1，469，992，156．67
2，696，103，800．00
1，150，503，800．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
2，215，644，014．07
1，514，838，321．00
2，017，701，859．46
1，331，268，256．75
应付账款
2，836，216，041．82
1，755，296，460．19
2，131，118，278．51
1，850，016，259．10
预收款项
2，366，259，471．66
1，937，079，885．26
2，021，768，743．37
1，299，768，781．04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
295，097，129．19
156，558，177．06
232，138，922．06
119，061，067．19
应交税费
－86，984，569．44
－260，089，879．18
－39，910，765．35
－96，449，092．64
应付利息
11，094，434．51
6，499，410．86
4，595，023．65
应付股利
102，500，000．00
其他应付款
1，417，869，650．92
299，127，090．24
397，573，546．74
242，835，998．50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
12，626，188，329．40
6，879，301，622．10
9，563，589，408．44
5，897，005，069．94
非流动负债：
长期借款
1，710，000，000．00
870，000，000．00
40，000，000．00
40，000，000．00
应付债券
长期应付款
43，967，143．11
9，800，000．00
专项应付款
4，670，307．95
12，250，000．00
预计负债
35，242，066．00
递延所得税负债
169，489，481．23
1，634，902．50
其他非流动负债
52，508，135．20
36，508，135．20
22，058，554．21
22，058，554．21
非流动负债合计
2，015，877，133．49
906，508，135．20
85，743，456．71
62，058，554．21
负债合计
14，642，065，462．89
7，785，809，757．30
9，649，332，865．15
5，959，063，624．15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
1，916，871，574．00
1，916，871，574．00
1，474，516，596．00
1，474，516，596．00
资本公积
4，776，765，836．49
4，721，910，380．82
5，040，511，409．27
4，753，781，400．15
减：库存股
专项储备
51，636，560．90
159，701，869．84
盈余公积
680，694，419．59
680，694，419．59
622，216，038．65
622，216，038．65
一般风险准备
未分配利润
3，073，938，283．41
1，283，638，272．21
2，494，436，759．14
1，347，139，481．39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
10，499，906，674．39
8，603，114，646．62
9，791，382，672．90
8，197，653，516．19
少数股东权益
1，565，072，195．59
1，108，251，380．20
所有者权益合计
12，064，978，869．98
8，603，114，646．62
10，899，634，053．10
8，197，653，516．19
负债和所有者权益总计
26，707，044，332．87
16，388，924，403．92
20，548，966，918．25
14，156，717，140．34
财务报告
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
ＸＹＺＨ／2010Ａ2005
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
新兴铸管股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的新兴铸管股份有限公司（以下简称新兴铸管公司）合并及母公司财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表，2010年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是新兴铸管公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，新兴铸管公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新兴铸管公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称
信永中和会计师事务所
审计机构地址
中国＿北京
审计报告日期
2011年03月02日
注册会计师姓名
黄迎、张旻逸
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例
交易金额
占同类交易金额的比例
新兴河北冶金资源有限公司（产品）
0．00
0．00％
32，391．90
0．81％
山西长治七四四五机械制造厂（产品）
172．44
0．00％
2，093．12
0．05％
际华三五一七橡胶制品有限公司（产品）
0．00
0．00％
3，848．15
0．10％
南京三五二一特种装备厂（产品）
0．00
0．00％
136．21
0．00％
山西清徐六六一七机械厂（产品）
0．00
0．00％
907．27
0．02％
芜湖新兴开源工贸有限责任公司（产品）
0．00
0．00％
341．68
0．01％
新兴能源装备股份有限公司（产品）
18．42
0．00％
1，945．86
0．05％
新兴河北工程技术有限公司（产品）
14．35
0．00％
519．55
0．01％
新兴铸管集团有限公司（产品）
33．77
0．00％
208．28
0．01％
新兴铸管集团有限公司（劳务）
1，059．61
3．63％
629．80
4．40％
新兴能源装备股份有限公司（劳务）
1，168．50
4．00％
0．00
0．00％
新兴河北工程技术有限公司（劳务）
5．92
0．02％
352．41
2．46％
新兴河北冶金资源有限公司（劳务）
3，807．77
13．04％
577．65
4．03％
合计
6，280．78
20．70％
43，951．88
11．95％
证券代码
证券简称
初始投资金额
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
ＡＸＩ
ＡＥＩ
35，355，727．68
15．31％
112，095，625．46
0．00
76，739，897．78
可供出售金融资产
购买
合计
35，355，727．68
－
112，095，625．46
0．00
76，739，897．78
－
－
所持对象名称
初始投资金额
持有数量
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
扬子银行
160，000，000．00
10，000
10．00％
160，000，000．00
0．00
0．00
长期股权投资
认购增资
合计
160，000，000．00
10，000
－
160，000，000．00
0．00
0．00
－
－
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
105，911，897．78
8，190，000．00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
105，911，897．78
8，190，000．00
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
105，911，897．78
8，190，000．00
证券代码：000778证券简称：新兴铸管公告编号：2011－12
合并所有者权益变动表
编制单位：新兴铸管股份有限公司2010年度单位：元
项目
本期金额
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
1，474，516，596．00
4，723，405，586．27
159，701，869．84
625，274，201．63
2，430，937，068．22
426，428，992．67
9，840，264，314．63
1，174，516，596．00
1，630，663，672．15
586，260，783．55
1，645，966，970．17
1，481，693，597．14
6，519，101，619．01
加：会计政策变更
38，949，567．59
－38，949，567．59
9，737，391．89
6，491，594．61
16，228，986．50
前期差错更正
－3，058，162．98
－27，523，466．75
－30，581，629．73
－1，468，516．92
－13，216，652．26
－14，685，169．18
其他
317，105，823．00
91，023，157．67
681，822，387．53
1，089，951，368．20
317，105，823．00
61，613，912．79
597，223，342．31
975，943，078．10
二、本年年初余额
1，474，516，596．00
5，040，511，409．27
159，701，869．84
622，216，038．65
2，494，436，759．14
1，108，251，380．20
10，899，634，053．10
1，174，516，596．00
1，947，769，495．15
38，949，567．59
545，842，699．04
1，704，101，622．59
2，085，408，534．06
7，496，588，514．43
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
442，354，978．00
－263，745，572．78
－108，065，308．94
58，478，380．94
579，501，524．27
456，820，815．39
1，165，344，816．88
300，000，000．00
3，092，741，914．12
120，752，302．25
76，373，339．61
790，335，136．55
－977，157，153．86
3，403，045，538．67
（一）净利润
1，350，680，719．81
193，841，359．73
1，544，522，079．54
890，588，230．31
224，168，559．10
1，114，756，789．41
（二）其他综合收益
64，803，288．45
41，108，609．33
105，911，897．78
4，176，900．00
4，013，100．00
8，190，000．00
上述（一）和（二）小计
64，803，288．45
1，350，680，719．81
234，949，969．06
1，650，433，977．32
4，176，900．00
890，588，230．31
228，181，659．10
1，122，946，789．41
（三）所有者投入和减少资本
－11，443，038．23
256，155，944．94
244，712，906．71
300，000，000．00
3，088，565，014．12
59，903，558．00
3，448，468，572．12
1．所有者投入资本
－11，443，038．23
256，155，944．94
244，712，906．71
300，000，000．00
3，163，380，000．00
25，103，558．00
3，488，483，558．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
－74，814，985．88
34，800，000．00
－40，014，985．88
（四）利润分配
442，354，978．00
58，478，380．94
－648，285，018．54
－34，285，098．61
－181，736，758．21
76，373，339．61
－83，399，841．08
－109，360，000．00
－116，386，501．47
1．提取盈余公积
58，478，380．94
－58，478，380．94
76，373，339．61
－76，373，339．61
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
442，354，978．00
－589，806，637．60
－34，285，098．61
－181，736，758．21
－109，360，000．00
－109，360，000．00
4．其他
－7，026，501．47
－7，026，501．47
（五）所有者权益内部结转
－317，105，823．00
－122，894，177．00
－440，000，000．00
25，966，378．40
－16，853，252．68
－1，155，882，370．96
－1，146，769，245．24
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
－317，105，823．00
－122，894，177．00
－440，000，000．00
25，966，378．40
－16，853，252．68
－1，155，882，370．96
－1，146，769，245．24
（六）专项储备
－108，065，308．94
－108，065，308．94
94，785，923．85
94，785，923．85
1．本期提取
100，547，271．59
100，547，271．59
2．本期使用
108，065，308．94
108，065，308．94
5，761，347．74
5，761，347．74
（七）其他
四、本期期末余额
1，916，871，574．00
4，776，765，836．49
51，636，560．90
680，694，419．59
3，073，938，283．41
1，565，072，195．59
12，064，978，869．98
1，474，516，596．00
5，040，511，409．27
159，701，869．84
622，216，038．65
2，494，436，759．14
1，108，251，380．20
10，899，634，053．10
母公司所有者权益变动表
编制单位：新兴铸管股份有限公司2010年度单位：元
项目
本期金额
上年金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
1，474，516，596．00
4，753，781，400．15
625，274，201．63
1，374，662，948．14
8，228，235，145．92
1，174，516，596．00
1，590，401，400．15
547，311，215．96
672，996，077．12
3，985，225，289．23
加：会计政策变更
前期差错更正
－3，058，162．98
－27，523，466．75
－30，581，629．73
－1，468，516．92
－13，216，652．26
－14，685，169．18
其他
二、本年年初余额
1，474，516，596．00
4，753，781，400．15
622，216，038．65
1，347，139，481．39
8，197，653，516．19
1，174，516，596．00
1，590，401，400．15
545，842，699．04
659，779，424．86
3，970，540，120．05
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
442，354，978．00
－31，871，019．33
58，478，380．94
－63，501，209．18
405，461，130．43
300，000，000．00
3，163，380，000．00
76，373，339．61
687，360，056．53
4，227，113，396．14
（一）净利润
584，783，809．36
584，783，809．36
763，733，396．14
763，733，396．14
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
584，783，809．36
584，783，809．36
763，733，396．14
763，733，396．14
（三）所有者投入和减少资本
－31，871，019．33
－31，871，019．33
300，000，000．00
3，163，380，000．00
3，463，380，000．00
1．所有者投入资本
－31，871，019．33
－31，871，019．33
300，000，000．00
3，163，380，000．00
3，463，380，000．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
442，354，978．00
58，478，380．94
－648，285，018．54
－147，451，659．60
76，373，339．61
－76，373，339．61
1．提取盈余公积
58，478，380．94
－58，478，380．94
76，373，339．61
－76，373，339．61
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
442，354，978．00
－589，806，637．60
－147，451，659．60
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
1，916，871，574．00
4，721，910，380．82
680，694，419．59
1，283，638，272．21
8，603，114，646．62
1，474，516，596．00
4，753，781，400．15
622，216，038．65
1，347，139，481．39
8，197，653，516．19
9．2．2 利润表
编制单位：新兴铸管股份有限公司2010年1－12月单位：元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
37，620，744，901．24
21，134，877，994．93
29，070，141，257．85
16，005，076，358．73
其中：营业收入
37，620，744，901．24
21，134，877，994．93
29，070，141，257．85
16，005，076，358．73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
36，065，845，534．25
20，563，466，389．19
27，717，793，131．70
15，430，363，793．38
其中：营业成本
34，335，865，955．02
19，627，784，971．86
25，906，388，740．33
14，509，188，666．32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
70，278，517．74
37，485，375．75
96，076，159．22
57，975，615．12
销售费用
907，544，931．46
509，184，465．74
894，861，004．33
533，219，447．21
管理费用
494，561，019．51
244，986，622．85
571，125，223．10
181，977，754．82
财务费用
204，747，531．83
91，808，063．14
114，947，528．49
46，664，180．29
资产减值损失
52，847，578．69
52，216，889．85
134，394，476．23
101，338，129．62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
50，298，703．53
55，972，017．28
25，820，051．95
340，523，744．12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
31，276，634．26
31，276，634．26
17，016，866．30
17，669，720．56
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
1，605，198，070．52
627，383，623．02
1，378，168，178．10
915，236，309．47
加：营业外收入
164，340，860．15
60，126，908．80
79，625，148．56
6，200，598．09
减：营业外支出
6，501，830．27
2，065，919．58
16，986，406．85
3，027，993．99
其中：非流动资产处置损失
4，120，533．59
1，117，053．07
7，010，156．55
1，702，184．01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1，763，037，100．40
685，444，612．24
1，440，806，919．81
918，408，913．57
减：所得税费用
218，515，020．86
100，660，802．88
327，362，350．28
154，675，517．43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
1，544，522，079．54
584，783，809．36
1，113，444，569．53
763，733，396．14
归属于母公司所有者的净利润
1，350，680，719．81
584，783，809．36
890，056，724．42
763，733，396．14
少数股东损益
193，841，359．73
0．00
223，387，845．11
0．00
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．7046
0．5372
（二）稀释每股收益
0．7046
0．5372
七、其他综合收益
105，911，897．78
8，190，000．00
八、综合收益总额
1，650，433，977．32
584，783，809．36
1，121，634，569．53
763，733，396．14
归属于母公司所有者的综合收益总额
1，415，484，008．26
584，783，809．36
894，233，624．42
763，733，396．14
归属于少数股东的综合收益总额
234，949，969．06
227，400，945．11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：24，340，772．95元。
9．2．3 现金流量表
编制单位：新兴铸管股份有限公司2010年1－12月单位：元
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
37，588，200，755．87
24，010，737，867．10
29，226，440，792．47
19，135，700，667．57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
117，926，958．86
50，000，000．00
103，368，596．54
收到其他与经营活动有关的现金
299，658，390．32
69，621，878．48
107，811，072．90
22，090，606．44
经营活动现金流入小计
38，005，786，105．05
24，130，359，745．58
29，437，620，461．91
19，157，791，274．01
购买商品、接受劳务支付的现金
34，742，529，205．95
22，595，100，139．56
24，411，205，313．08
16，877，024，223．31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
1，033，076，926．92
533，348，777．98
990，306，206．61
476，846，906．16
支付的各项税费
1，078，164，086．32
632，742，075．72
1，545，137，805．05
793，577，052．89
支付其他与经营活动有关的现金
922，632，872．55
663，044，117．01
1，162，408，461．47
546，927，153．34
经营活动现金流出小计
37，776，403，091．74
24，424，235，110．27
28，109，057，786．21
18，694，375，335．70
经营活动产生的现金流量净额
229，383，013．31
－293，875，364．69
1，328，562，675．70
463，415，938．31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
34，000，000．00
302，517，856．74
13，647，600．00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
574，282．71
229，676．38
13，300．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
38，451，952．88
收到其他与投资活动有关的现金
306，507，651．10
192，962，395．00
投资活动现金流入小计
379，533，886．69
302，747，533．12
192，975，695．00
13，647，600．00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1，971，911，404．72
740，558，374．85
1，303，114，992．87
461，173，178．37
投资支付的现金
727，642，627．68
883，983，815．60
1，215，000，000．00
2，146，325，000．00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
576，318，964．52
支付其他与投资活动有关的现金
55，229，541．13
20，000，000．00
投资活动现金流出小计
3，275，872，996．92
1，624，542，190．45
2，573，344，534．00
2，627，498，178．37
投资活动产生的现金流量净额
－2，896，339，110．23
－1，321，794，657．33
－2，380，368，839．00
－2，613，850，578．37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
90，688，698．97
3，539，283，558．00
3，463，380，000．00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
5，240，542，156．67
2，726，542，156．67
3，659，672，793．91
1，992，577，793．91
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
169，147．21
筹资活动现金流入小计
5，331，400，002．85
2，726，542，156．67
7，198，956，351．91
5，455，957，793．91
偿还债务支付的现金
2，974，653，800．00
1，577，053，800．00
3，592，967，441．69
1，986，430，793．91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
513，922，239．77
248，093，227．39
546，523，439．91
464，998，212．66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
111，104，400．00
13，112，400．00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
3，488，576，039．77
1，825，147，027．39
4，139，490，881．60
2，451，429，006．57
筹资活动产生的现金流量净额
1，842，823，963．08
901，395，129．28
3，059，465，470．31
3，004，528，787．34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
42，378．72
五、现金及现金等价物净增加额
－824，132，133．84
－714，274，892．74
2，007，701，685．73
854，094，147．28
加：期初现金及现金等价物余额
4，370，316，736．33
2，105，885，809．99
2，362，615，050．60
1，251，791，662．71
六、期末现金及现金等价物余额
3，546，184，602．49
1，391，610，917．25
4，370，316，736．33
2，105，885，809．99
9．2．4 合并所有者权益变动表（附表）
9．2．5 母公司所有者权益变动表（附表）
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司根据2004年8月发布的《河北省城市维护建设税征收管理办法》（简称“管理办法”）计算缴纳城市维护建设税。武安市地方税务局根据《管理办法》之第六条核定铸管股份属“纳税人所在地不在市区、县城和建制镇的，税率为百分之一”的情形，按1％税率计算缴纳城市维护建设税。
在河北省地方税务局对武安地方税务局执法检查后，认为本公司所在地应属建制镇的行政区划，应按5％计算缴纳城市维护建设税，并要求对以前年度少缴部分予以补交。由于武安市地方税务局对《管理办法》理解不到位，造成本公司以前年度使用税率有误，少缴的城建税款武安市地方税务局不征收滞纳金。
对于补缴的城市维护建设税40，775，506．31元追溯调整期初报表，其中2009年度金额21，195，280．74元，2009年度以前金额19，580，225．57元。同时调减2009年度所得税费用5，298，820．19元，2009年以前年度所得税费用4，895，056．39元。
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，经公司2010年1月27日召开的第五届董事会第六次会议决议，公司受让罗尔泰投资有限公司其所持有的河北新兴铸管有限公司25％股权，交易价格为12，850万元，2010年2月6日邯郸市商务局批准该股权转让申请，3月10日完成了股权变更的工商登记手续。本次交易完成后，公司持有河北新兴100％股权，河北新兴变更为内资企业。
2、报告期内，经公司2010年1月27日召开的第五届董事会第六次会议决议，并经公司2010年2月25日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过，公司受让新兴际华集团所持有的新疆金特钢铁股份有限公司38％股权，交易价格为36，000万元，股权变更工商登记手续已于报告期内办理完毕。本次交易完成后，公司持有新疆金特38％股权，成为新疆金特的控股股东。
3、报告期内，经公司2010年9月3日召开的第五届董事会第十三次会议决议，为进一步推动公司在新疆地区进行区域战略布局，实现整合当地钢铁资源以在新疆地区形成新的经济增长点的战略目的，公司在新疆的和静县设立了全资子公司，进行矿产资源的开发利用。全资子公司名称为新兴铸管新疆有限公司，该公司注册资本为5000万元，由本公司以现金方式出资。关于该事项的详细情况，请见公司于2010年9月7日发布的《第五届董事会第十三次会议决议公告》。
4、报告期内，经公司2010年10月15日召开的第五届董事会第十四次会议决议，公司与华鑫国际共同在香港注册成立新兴华鑫。 新兴华鑫注册资本为5万港元，其中新兴铸管出资3．5万港元，出资比例为70％；华鑫国际出资1．5万港元，出资比例为30％。关于该事项的详细情况，请见公司于2010年10月19日发布的《关于公司与华鑫国际设立合资公司及运营公司的公告》。
股票简称：新兴铸管股票代码：000778公告编号：2011－10
新兴铸管股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月20日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第五届董事会第二十次会议通知，会议于2011年3月2日，在北京财富中心Ａ座27楼会议室召开。会议由刘明忠董事长主持，董事全部出席会议。公司全部监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《2010年度总经理工作报告》。
表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》，具体内容见《2010年年度报告》之董事会报告部分。
表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2010年度财务决算报告》，具体内容见《2010年年度报告》之董事会报告部分。
表决结果9 票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2010年年度报告》。
表决结果9 票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2010年度利润分配议案》。
公司2010年度利润分配预案确定如下：
经信永中和会计师事务所审计，公司2010年年初未分配利润为人民币2，494，436，759．14元，2010年实现净利润人民币1，350，680，719．81元，提取法定盈余公积58，478，380．94元、以及收购新疆金特股权和增资新疆资源按同一控制下企业合并并入其2009年度净利润在报告期作相应冲回减少122，894，177．00元后，可供股东分配的利润为人民币3，663，744，921．01元（其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币1，292，202，338．87元），报告期分配普通股现金股利589，806，637．60元，期末未分配利润3，073，938，283．41元。
根据公司生产经营发展需要，并考虑到2011年技术改造和进行资源整合的资本性支出较大的实际情况，公司拟以2010年12月31日总股本1，916，871，574股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1元（含税），共分配股利191，687，157．40元，余额2，882，251，126．01元滚存2011年分配；资本公积金不转增股本。
表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。
以上利润分配议案须提交本公司股东大会审议决定。
六、审议通过了《2010年公司高管人员薪酬兑现方案》。
表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。
七、按交易类别逐项审议通过了《2011年度日常经营关联交易的议案》。
该议案涉及采购货物（辅助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（带料加工服务和生活后勤服务）、土地租赁等5类日常经营关联交易。公司在以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议和长期协议，2011年度继续执行该等协议或按新签框架协议执行。
本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意提交董事会审议，并就该关联交易发表了独立意见。
在按交易类别逐项审议该等日常经营关联交易议案时，关联董事刘明忠、孟福利没有参加表决，其余7名董事进行表决。
表决结果7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案中公司与河北冶金资源的交易预计数合计金额为62，100万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》及《公司章程》之规定，达到了“交易金额3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易”限额，尚须提交股东大会审议；除此之外的关联交易预计数额均未达到规定限额，无需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》，具体内容见公司公告。
表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。
九、审议通过了《2010年度社会责任报告》，具体内容见公司公告。
表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。
十、审议通过了《关于补交城市维护建设税的议案》，具体内容见附件。
表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。
十一、审议通过了《＜公司章程＞修正案》。
鉴于公司控股股东新兴铸管集团有限公司已更名为新兴际华集团有限公司，同时结合公司业务范围的拓展需要增加经营范围，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司登记管理部门规定，对公司章程进行修订。修改内容如下：
1、原第十三条：
“经公司登记机关核准，公司经营范围是：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件、铸造及机械设备及相关产品、焦炭及其副产品粗苯、焦油、农用化肥硫氨等、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售；钢铁冶炼及压延加工；钢铁、铸管生产过程的副产品及相关辅助材料的销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包（凭资质证书经营）；本企业富余水、电的转供；自营进出口业务；进出口贸易业务；煤炭的经营业务。”
修订为：
“经公司登记机关核准，公司经营范围是：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件、铸造及机械设备及相关产品、焦炭及其副产品粗苯、焦油、农用化肥硫氨等、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售；钢铁冶炼及压延加工；钢铁、铸管生产过程的副产品及相关辅助材料的销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包（凭资质证书经营）；与上述业务相关的原燃料、合金、钢材等物资采购及销售；本企业富余水、电的转供；自营进出口业务；进出口贸易业务；煤炭的经营业务。”
2、原第十八条：
“公司发起人为新兴铸管集团有限公司。”
修订为：
“公司发起人为新兴际华集团有限公司。”
表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。
十二、审议通过了审计与风险委员会提交的《关于2011年度续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》。
鉴于信永中和会计师事务所2006年至2010年一直为公司审计单位，且该事务所在公司2010年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，根据所掌握的资料和了解的情况，我们认为：信永中和会计师事务所在审计工作中能够客观、公正地开展各项业务工作，有较高的业务水平。依据公司章程有关规定，审计与风险管理委员会提议续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会签订聘用协议并确定审计费用。
表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。
十三、审议通过了《召开2010年度股东大会的安排》。
表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。
有关会议召开事项详见公司《关于召开2010年度股东大会的通知》。
特此公告。
新兴铸管股份有限公司董事会
二○一一年三月五日
附件：
关于补交城市维护建设税的议案
本公司于2010年12月底，收到武安市地方税务局《关于新兴铸管公司缴纳城市维护建设税有关事项的函》（简称“《城建税函》”），要求公司补交以前年度城市维护建设税总计4077．55万元。现将有关情况报告如下：
一、补交城市维护建设税的由来
我公司地处河北省武安市磁山镇上洛阳村北。
公司根据2004年8月发布的《河北省城市维护建设税征收管理办法》（简称“《管理办法》”）计算缴纳城市维护建设税。武安市地方税务局根据《管理办法》之第六条“城市维护建设税的税率按行政区划依据纳税人所在地确定……纳税人所在地在设区市和县级市市区，包括在郊区、工矿区的，税率为百分之七。郊区、工矿区内经济发展情况较差的区域，税率为百分之五，个别偏远地方，税率为百分之一，具体范围由设区市人民政府确定。纳税人所在地在县城、建制镇的，税率为百分之五。纳税人所在地不在市区、县城和建制镇的，税率为百分之一。”核定公司属“纳税人所在地不在市区、县城和建制镇的，税率为百分之一”的情形，按1％税率计算缴纳城市维护建设税。因此我公司按1％税率缴纳城市维护建设税到2009年9月。
2009年河北省地方税务局对武安执法检查中发现上述税率问题，之后向我公司发出了《城建税函》，认为我公司所在地应属建制镇的行政区划，应按5％计算缴纳城市维护建设税，并于2009年10月起按5％税率计算缴纳城市维护建设税，以前年度应交差额部分应予以补交。
该税率问题为武安市地方税务局对《管理办法》理解不到位造成，武安市地方税务局对我公司补交的城市维护建设税不加收滞纳金。
二、补交城市维护建设税的金额
根据《城建税函》，武安市地方税务局核查我公司应补缴的城市维护建设税金额为40，775，506．31元。
三、补缴税款的账务处理
因该笔税款为以前期间应缴税款，根据《企业会计准则》规定，该笔税款应按会计差错处理，追溯调整以前年度报表。
上述追随调整，影响公司的影响为：2008年度和2009年度归属于母公司所有者权益分别减少1，468．52万元和1589．65万元。2008年度和2009年度净利润减少1，468．52万元和1，589．65万元。
四、该事项的其他影响
公司历年均及时足额按照地方税务机关规定的税率通过统一的电子申报平台进行网上申报，不存在主观故意拖延欠缴税款的情形。根据《城建税函》，公司上述未及时足额缴纳城建税的情形属于“武安市地方税务局对《河北省城市维护建设税征收管理办法》理解不到位造成”。同时《城建税函》亦明确，对纳税人补缴的城市维护建设税不加收税收滞纳金。《中华人民共和国税收征收管理法》规定，由税务机关实施的行政处罚包括罚款、责令限期改正，没收违法所得和销毁。因此，公司本次补缴税款不属于违反税收行政法规的行为，也没有受到主管税务机关的行政处罚。
五、本次事项应履行的程序
根据深交所《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字［2004］1号）要求，本次事项尚需提交股东大会审议。
股票简称：新兴铸管股票代码：000778公告编号：2011－11
新兴铸管股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议，于2011年3月2日，在北京新兴铸管集团有限公司会议室召开。5名监事全部出席会议，会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。
表决结果5票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审核了《公司2010年度报告》。
监事会认为该报告真实、完整、准确反映了公司2010年经营情况。
表决结果5票同意、0票弃权、0票反对。
三、按交易类别逐项审核了《2011年度日常经营关联交易的议案》。
监事会认为该议案体现了公平交易原则，没有损害公司利益。
表决结果5票同意、0票弃权、0票反对。
四、审核了《2010年公司内部控制自我评价报告》。
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果5票同意、0票弃权、0票反对。
五、审核了《关于补交城市维护建设税的议案》。
监事会认为公司补交城市维护建设税，并将该笔税款按会计差错处理的会计政策的依据充分，并履行了董事会批准程序，符合《企业会计制度》和相关企业会计准则的规定，更能真实地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果5票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
新兴铸管股份有限公司监事会
二○一一年三月五日
股票简称：新兴铸管股票代码：000778公告编号：2011－13
新兴铸管股份有限公司
2011年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2011年日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联交易类别
交易内容或产品分类
关联人
预计2011年交易金额
占最近一期经审计净资产的比例
去年交易金额
单项金额
分类小计
单项金额
分类小计
采购货物
材料
新兴际华集团有限公司
2000
77000
0．19％
208
42392
备件﹑设备
山西长治七四四五机械制造厂
4000
0．38％
2093
备件、备件
新兴能源装备股份有限公司
10000
0．95％
1946
锌丝、打结料等材料
新兴河北冶金资源有限公司
50000
4．76％
32392
材料
际华三五一七橡胶制品有限公司
6000
0．57％
3848
材料
山西清徐六六一七机械厂
2000
0．19％
907
材料
南京三五二一特种装备厂
1000
0．10％
136
材料
芜湖新兴开源工贸有限责任公司
1000
0．10％
342
工程设计及承包
新兴河北工程技术有限公司
1000
0．10％
520
销售货物
钢材等
新兴际华集团有限公司
50
1450
0．00％
34
238
生铁
山西长治七四四五机械制造厂
1000
0．10％
172
钢坯等
新兴河北冶金资源有限公司
100
0．01％
14
生铁、铸管、材料等
新兴能源装备股份有限公司
300
0．03％
18
提供动力、劳务
水、电等
新兴际华集团有限公司
2000
10100
0．19％
1060
6096
水、电等
新兴河北冶金资源有限公司
6000
0．57％
3808
水、电等
新兴能源装备股份有限公司
2000
0．19％
1168
水、电等
新兴河北工程技术有限公司
100
0．01％
60
接受劳务
修理费
新兴际华集团有限公司
2000
12900
0．19％
630
3825
设备修理费等
新兴河北冶金资源有限公司
6000
0．57％
578
设计费等
新兴河北工程技术有限公司
600
0．06％
352
后勤服务费
新兴际华集团有限公司
4300
0．41％
2265
租赁土地
租赁费
新兴际华集团有限公司
335
335
0．03％
335
335
合计
101785
52886
12月31日经审计的归属于母公司所有者的净资产为10，499，906，674．39元。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本资料及关联关系
1）新兴际华集团有限公司
（1）企业名称：新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团”）
（2）企业类型：有限责任公司（国有独资）
（3）住所：北京市朝阳区东三环中路7号
（4）法定代表人：刘明忠
（5）注册资本：337，864万元
（6）经营范围：许可经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员（许可证有效期至2013年5月9日）。一般经营项目：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁产品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。
（7）关联关系
目前，新兴际华集团持有本公司股份945，633，688股，占本公司股本的49．33％，为本公司控股股东，其所持股份无质押和冻结。
（8）日常关联交易总额
本公司与新兴际华集团发生的日常关联交易总额：2010年实际发生为2，842万元，预计2011年为10，685万元。
2）新兴河北冶金资源有限公司
（1）企业名称：新兴河北冶金资源有限公司（简称“河北冶金资源”）
（2）企业类型：有限责任公司
（3）住所：武安市磁山上洛阳村北
（4）法定代表人：赵焕平
（5）注册资本：2000万元
（6）经营范围：炼钢生铁、铸造生铁、球墨铸造用生铁、硅铁、锰铁、铭铁、锰硅合金、硅钙合金、钼铁、钒铁、复合铁合金、铁矿、锰矿、普废钢、不锈废钢、焦炭、焦副产品、耐材、稀土、稀土镁、稀土硅、碳素、辅料、镍铁、镍矿的销售；小型钢材轧制；木材加工（有效期至2010年12月30日）；电气设备维修；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2011年11月13日）；百货、天然有机酵素购销；锌丝、氧化锌、耐火材料过氯乙烯氯化橡胶磁漆（快干防腐油漆）（安全生产许可证有效期至2011年7月30日）、测温元件、工业用液化石油气、铆焊件制造、销售；设备租赁服务；包装用品制造；本企业富余水电的转供；住宿、正餐（限分支机构经营）；冷冻饮品制造（食品卫生许可证有效期至2012年6月15日）；包装装潢（有效期至2009年3月27日）；办公用品销售；镁合金及镁产品的加工、销售。
（7）关联关系
河北冶金资源现为新兴际华集团的全资子公司，其控股股东与本公司同属新兴际华集团。
（8）日常关联交易总额
本公司与实业公司发生的日常关联交易总额：2010年实际发生为36，792万元，预计2011年为62，100万元。
3）山西长治七四四五机械制造厂
（1）企业名称：山西长治七四四五机械制造厂（简称“七四四五”）
（2）企业类型：有限责任公司（国有独资）
（3）住所：山西省长治市郊区西白兔乡兵化路3号
（4）法定代表人：李付堂
（5）注册资本：2211万元
（6）经营范围：机械制造、铸造、锻造、暖气片；冶金材料经营；汽车运输（法律法规禁止经营的不得经营，需经审批未经审批前不得经营）。
（7）关联关系
七四四五现为新兴际华集团的全资子公司，其控股股东与本公司同属新兴际华集团。
（8）日常关联交易总额
本公司与七四四五发生的日常关联交易总额：2010年实际发生为2，265万元，预计2011年为5，000万元。
4）际华三五一七橡胶制品有限公司
（1）企业名称：际华三五一七橡胶制品有限公司（简称“三五一七厂”）
（2）企业类型：有限责任公司
（3）住所：岳阳市洞庭北路71号
（4）法定代表人：张进
（5）注册资本：1亿元整
（6）经营范围：橡胶制品、胶布制品、胶鞋、印花布、纸箱、纸盒、棉布、服装、劳保用品制造；自营进出口业务。
（7）关联关系
三五一七厂现为新兴际华集团的全资子公司，其控股股东与本公司同属新兴际华集团。
（8）日常关联交易总额
本公司与三五一七厂发生的日常关联交易总额：2010年实际发生为3，848万元，预计2011年为6，000万元。
5）新兴能源装备股份有限公司
（1）企业名称：新兴能源装备股份有限公司（简称“新能装备”）
（2）企业类型：股份有限公司
（3）住所：邯郸市开发区和谐大街99号
（4）法定代表人：王国强
（5）注册资本：22500万元
（6）经营范围：石油化工机械、冶金重型非标设备、矿山成套设备、焦化成套设备、铸造及其他机械设备等的设计、制造、安装、调试及技术开发；锻压制品、给排水及燃气管道配件、大型铸件及其他铸造制品的生产、销售；燃气储运成套设备及特种改装车、起重机械的设计、制造及技术开发等。
（7）关联关系
新能装备现为新兴际华集团的控股子公司，其控股股东与本公司同属新兴际华集团。
（8）日常关联交易总额
本公司与新能装备发生的日常关联交易总额：2010年实际发生为3，132万元，预计2011年为12，300万元。
6）山西清徐六六一七机械厂
（1）企业名称：山西清徐六六一七机械厂（简称“六六一七”）
（2）经济性质：全民所有制
（3）住所：清徐县东于镇西
（4）法定代表人：钱哲
（5）注册资本：1073万元
（6）经营范围：注塑机配件加工等。
（7）关联关系
六六一七现为新兴际华集团的子公司，其控股股东与本公司同属新兴际华集团。
（8）日常关联交易总额
本公司与六六一七发生的日常关联交易总额：2010年实际发生为907万元，预计2011年为2，000万元。
7）南京三五二一特种装备厂
（1）企业名称：南京三五二一特种装备厂（简称“三五二一”）
（2）企业类型：有限公司（法人独资）内资
（3）住所：南京市白下区大光路142号
（4）法定代表人：夏前军
（5）注册资本：25000万元人民币
（6）经营范围：服装及其他缝纫制品、革皮制品、玻璃纤维过滤材料、保温材料、鞋用材料、橡塑制品、五金制品生产、销售等。
（7）关联关系
三五二一现为新兴际华集团的子公司。
（8）日常关联交易总额
本公司与三五二一发生的日常关联交易总额：2010年实际发生为136万元，预计2011年为1．000万元。
8）新兴河北工程技术有限公司
（1）企业名称：新兴河北工程技术有限公司（简称“新兴河北工程”）
（2）企业类型：有限责任公司
（3）住所：邯郸经济开发区世纪大街2号
（4）法定代表人：李九狮
（5）注册资本：贰千万元
（6）经营范围：机械设备加工与制作（限分支机构经营）；工程设计、工程管理、工程施工、开车服务、工程总承包、工程项目管理；建设项目环境评估业务（按资质证核准范围从事经营）；设备供货和采购服务；境内外冶金、机械、建筑行业技术咨询。
（7）关联关系
新兴河北工程现为新兴际华集团的控股子公司，新兴际华集团持有其60％股权，本公司持有其20％股权。
（8）日常关联交易总额
本公司与新兴河北工程发生的日常关联交易总额：2010年实际发生为932万元，预计2011年为1．700万元。
2、关联方履约能力分析
以上关联方的经济效益和财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约，并及时向本公司支付当期发生的关联交易款项，不会形成本公司的坏帐损失。
三、关联交易协议签署情况及主要内容
1、协议一：《关于提供水电风气服务协议》
1）交易对象：新兴际华集团有限公司武安分公司（简称“新兴际华集团武安分公司”）
2）交易标的：根据协议约定，本公司向新兴际华集团提供转供电、水、风、气等动力服务；
3）交易价格：转供电价格按邯郸市供电局规定价格执行；水、压缩空气、煤气、蒸汽等的计费单位价格按甲方单位生产成本计算，并按比例分摊生产单位的管理费；劳务费用按单项劳务协商确定；
4）交易结算方式：每月底结算一次，通过银行转帐结算；
5）附加条款：新兴际华集团所属在邯郸的控股子公司与本公司的此类交易按本协议执行协议；
6）生效时间：2010年1月1日；
7）履行期限：框架性协议，长期有效。
2、协议二：《关于后勤服务及生活设施有偿使用协议》
1）交易对象：新兴际华集团武安分公司
2）交易标的：新兴际华集团武安分公司向本公司提供后勤服务及生活设施服务；
3）交易价格：由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定；
4）交易结算方式：按月支付；
5）生效时间：2010年1月1日；
6）履行期限：框架性协议，长期有效。
3、协议三：《机械加工协议书》
1）交易对象：山西长治七四四五机械制造厂（简称“七四四五”）
2）交易标的：由七四四五为本公司及其控股子公司加工生产轧辊、轧钢机备件、炼钢连铸机备件、转炉备件、烧结机备件、炼铁高炉备件等非标备件以及铸管用非标备件和部分生产用设备等。
3）交易价格：加工价格由双方依据图纸按市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后付款，具体按实际签订的购销合同规定执行；
5）附加条款：在本公司生铁富余的情况下，本公司向七四四五提供部分商品生铁以作原料，其价格执行本公司统一对外的销售市场价。具体数量、价格及结算另行签订购销合同；
本公司所属控股子公司与七四四五的此类交易按本协议执行；
6）生效时间：2010年1月1日；
7）履行期限：框架性协议，长期有效。
4、协议四：《辅助材料和劳务服务购销协议书》
1）交易对象：新兴河北冶金资源有限公司（简称“冶金资源”）
2）交易标的：实业公司向本公司提供打结料、膨润土、包芯线、快干漆、电偶等备品备件和提供设备维修、汽车运输和印刷等服务。
3）交易价格：各种辅助材料价格及劳务服务收费由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；
5）附加条款：本公司所属控股子公司与实业公司的此类交易按本协议执行；
6）生效时间：2010年1月1日；
7）履行期限：框架性协议，长期有效。
5、协议五：《胶圈购销协议书》
1）交易对象：际华三五一七橡胶制品有限公司（简称“三五一七”）
2）交易标的：由三五一七向本公司提供销售铸管及管件的配套胶圈等用品。
3）交易价格：价格由双方依据胶圈规格及型号按市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后付款，具体按实际签订的购销合同规定执行；
5）生效时间：2010年1月1日；
6）履行期限：框架性协议，长期有效。
6、协议六：《设备和材料购销协议书》
1）交易对象：山西清徐六六一七机械厂（简称“六六一七”）
2）交易标的：由六六一七向本公司提供有关设备和铸管及管件配套材料等。
3）交易价格：各种设备和材料价格由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后付款，具体按实际签订的购销合同规定执行；
5）生效时间：2008年1月1日；
6）履行期限：框架性协议，长期有效。
7、协议七：《设备购销和修建协议书》
1）交易对象：新兴能源装备股份有限公司（简称“新能装备”）
2）交易标的：由新能装备向本公司提供生产用管模、管件、备品、备件及非标设备和压力容器等，并为本公司提供部分工程设备的制造安装及生产用设备、备件的维修等；
3）交易价格：价格依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
4）交易结算方式：每月按发票结算，分期付款；
5）生效时间：2008年1月1日；
6）履行期限：框架性协议，长期有效。
8、协议八：《材料购销协议书》
1）交易对象：南京三五二一特种装备厂（简称“三五二一”）
2）交易标的：由三五二一向本公司以及子公司提供生产用有关材料和工作服等用品；
3）交易价格：价格依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；
4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同规定执行；
5）生效时间：2008年1月1日；
6）履行期限：框架性协议，长期有效。
9、协议九：《技术开发和工程服务协议书》
1）交易对象：新兴河北工程技术有限公司（简称“新兴河北工程”）
2）交易标的：由新兴河北工程技术向本公司以及子公司提供新工艺、新装备的开发和设计，以及工程施工、设备设计和采购、安装调试等服务；
3）交易价格：由双方依据按同类业务的市场价格商定，并在另行签订的商务和技术合同中具体确定；
4）交易结算方式：按实际签订的商务合同规定执行；
5）生效时间：2010年1月1日；
6）履行期限：框架性协议，长期有效。
10、协议十：《土地租赁协议（2007）》
1）交易对象：新兴际华集团有限公司
2）交易标的：公司承租新兴际华集团位于河北省武安市磁山镇上洛阳村北的802，265．83平方米、午汲镇店头村南的316，022．8平方米和午汲镇上泉村北的277，439．76平方米的土地使用权；
3）交易价格：前两块地的年租金为247．80万元，第三块地的30年租金为1，175万元；
4）交易结算方式：前两块地的年租金按季度支付，第三块地的租金分两期缴付，第一期于2008年5月1日前支付500万元，第二期于2009年5月1日前支付675万元。
5）生效时间：2007年4月1日；
6）履行期限：期限为三十年（2007年4月1日至2037年3月31日）。
11、协议十一：《土地租赁协议》及《2002年土地租赁协议之补充协议》
1）交易对象：新兴际华集团有限公司
2）交易标的：承租新兴际华集团位于河北省武安市店头村南的413，490．40平方米和邯郸市石化街4号的60，359平方米的土地使用权；
3）交易价格：年租金为87．41万元；
4）交易结算方式：按季度支付；
5）生效时间：2007年1月1日；
6）履行期限：期限为三十年（2007年1月1日至2037年3月31日）。
四、交易协议的定价政策及定价依据
以上交易均按市场原则在签订该框架协议下的产品或服务合同时确定交易价格，体现了公平、公正和公允的原则。
五、交易目的及对本公司的影响
以上关联交易为本公司正常生产经营所必需发生的交易。
本公司与各关联人进行的上述日常经营关联交易，均按市场原则在签订该框架协议下的产品或服务合同时确定交易价格，体现了公平、公正、公允的原则。关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。
六、审议程序
经独立董事事前书面认可，公司第五届董事会第二十次会议2011年3月2日审议通过了《2011年度日常经营关联交易的议案》，表决时关联董事刘明忠、孟福利回避了表决，独立董事发表了独立意见。
2011年度日常经营关联交易的议案中所涉及的采购货物、销售货物、提供水电燃气等动力、接受劳务、租赁土地五类关联交易中：
公司与河北冶金资源的交易预计数合计额为62，100万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》10．2．10条及《公司章程》之规定应当合并计算，达到了“交易金额3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易”限额，尚须提交股东大会审议；
除此之外的关联交易预计数额均未达到规定限额，无需提交公司股东大会审议。
七、独立董事的意见
公司独立董事张建平、刘燕、石洪卫、严圣祥认为：上述日常经营关联交易将保障公司正常生产经营活动的开展，有利于资源的合理利用和高效配置，有利于增强公司的市场竞争力，是合理的和必要的；本议案涉及的关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。
八、备查文件目录
1、《关于提供水电风气服务协议》、《关于后勤服务及生活设施有偿使用协议》、《机械加工协议书》、《辅助材料和劳务服务购销协议书》、《胶圈购销协议书》、《设备和材料购销协议书》、《设备购销和修建协议书》、《材料购销协议书》、《技术开发和工程服务协议书》、《土地租赁协议（2007）》、《土地租赁协议》及《2002年土地租赁协议之补充协议》；
2、公司董事会决议；
3、公司独立董事事前认可函及独立意见。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
二○一一年三月五日
股票代码：000778股票简称：新兴铸管公告编号：2011－14
新兴铸管股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会定于2011年4月15日（星期五）召开2010年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2010年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：2011年4月15日（星期五）上午9：00
4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开。
5．出席对象：
（1）截至股权登记日2011年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅
二、会议审议事项
1、会议审议事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
2、审议的议案
（1）审议《2010年度董事会工作报告》，内容见《2010年年度报告》；
（2）审议《2010年度监事会工作报告》，内容见《2010年年度报告》；
（3）审议《2010年度财务决算报告》，内容见《2010年年度报告》；
（4）审议《2010年年度报告》，内容见《2010年年度报告》；
（5）审议《2010年度利润分配议案》，内容见《五届二十次董事会决议公告》；
（6）审议《公司与河北冶金资源日常经营关联交易的议案》，内容见《2011年日常关联交易预计公告》；
（7）审议《关于补交城市维护建设税的议案》，内容见《五届二十次董事会决议公告》；
（8）审议《＜公司章程＞修正案》，内容见《五届二十次董事会决议公告》；
（9）审议《关于2011年度续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》，内容见《五届二十次董事会决议公告》。
3、公司以上公告已刊登在2011年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2011年4月9日～4月15日（正常工作日），8：30～12：00，13：30～17：30。
3、登记地点：河北省武安市2672厂区本公司股证办。
四、其它事项
1、会议联系方式
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）新兴铸管股份有限公司股证办。
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011、5793247
传真：（0310）5796999
会务常设联系人：赵月祥、王新伟
2、与会人员食宿及交通费自理。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、其他文件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
二○一一年三月五日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2010年度股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。
委托人签名或盖章：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人委托股数：
委托指示
议案
赞成
反对
弃权
1、《2010年度董事会工作报告》
（）
（）
（）
2、《2010年度监事会工作报告》
（）
（）
（）
3、《2010年度财务决算报告》
（）
（）
（）
4、《2010年年度报告》
（）
（）
（）
5、《2010年度利润分配议案》
（）
（）
（）
6、《公司与河北冶金资源日常经营关联交易的议案》
（）
（）
（）
7、《关于补交城市维护建设税的议案》
（）
（）
（）
8、《＜公司章程＞修正案》
（）
（）
（）
9、《关于2011年度续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》
（）
（）
（）
受托人签名：
受托人身份证号码：
日期：
2011年4月日
注：请在相应的表决意见项划“√”，授权委托书可以按此样自行复制。
