证券代码：600196股票简称：复星医药编号：临2011－009

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第三十次会议（临时会议）

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议（临时会议）于2011年3月4日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　审议通过《关于＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年三月四日

　　证券代码：600196股票简称：复星医药编号：临2011－010

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　关于增加2011年第一次临时股东大会

　　临时提案的公告及2011年

　　第一次临时股东大会的补充通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“复星医药”）已于2011年3月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《公司第五届董事会第二十九次会议（临时会议）决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知》，公告了公司召开2011 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的时间、地点、审议事项等有关事宜。

　　2011年3月4日，公司董事会收到公司第一大股东上海复星高科技（集团）有限公司（截止2011年3月4日持有公司915，122，529股股票，占公司股份总数的48．05％）提交的临时提案，建议公司董事会将提案《关于＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》提交本次股东大会审议并表决。（《前次募集资金使用情况报告》（包括安永华明会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》）详见公司于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的2011年第一次临时股东大会会议资料。）

　　新增上述临时提案的程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述提案提交公司于2011年3月16日召开的2011年第一次临时股东大会审议。

　　因2011年第一次临时股东大会新增一项临时提案，公司董事会现对2011年第一次临时股东大会相关安排作了相应调整，现补充通知如下：

　　1、股东大会召集人：公司董事会

　　2、股东大会召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东参加本次股东大会，同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（注：网络投票操作流程见附件一）。

　　3、股东大会召开时间：

　　现场会议召开时间：2011年3月16日（周三）下午14：00，会期半天；

　　网络投票时间：2011年3月16日（周三）上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

　　4、现场会议召开地点：上海市新华路160号（番禺路口）上海影城

　　5、股权登记日：2011年3月7日（周一）

　　6、股东大会内容：

　　（1）审议《关于公司发行Ｈ股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

　　（2）逐项审议《关于公司发行Ｈ股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

　　ａ． 发行股票的种类和面值

　　ｂ． 发行方式

　　ｃ． 发行规模

　　ｄ． 定价方式

　　ｅ． 发行对象

　　ｆ． 发行时间

　　ｇ． 发售原则

　　（3）审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

　　（4）审议《关于公司发行Ｈ股股票募集资金使用及投向计划的议案》

　　（5）审议《关于本次Ｈ股股票发行并上市决议有效期的议案》

　　（6）审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行Ｈ股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》

　　（7）审议《关于修订＜上海复星医药（集团）股份有限公司章程＞的议案》

　　（8）审议《关于公司发行Ｈ股之前滚存利润分配方案的议案》

　　（9）审议《关于修订＜上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度＞相关条款的议案》

　　（10）审议《关于＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》

　　7、出席本次股东大会的对象：

　　（1）截止到2011年3月7日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。不能亲自出席现场会议的股东可委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加本次股东大会，该代理人不必为公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。

　　8、出席现场会议的登记办法：

　　法人股东应持股东账户卡或复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）或境外法人股东的注册登记证明文件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记，个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的授权委托书、委托股东账户卡或复印件于股东大会召开当日下午13：30－14：00至现场会议召开地点办理参会登记手续。（注：授权委托书见附件二）

　　除上述参会登记外，公司不再另行安排股东大会现场登记，亦不接受股东以电话或传真方式办理登记。

　　9、参加本次股东大会股东的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司董事会

　　二零一一年三月四日

　　附件一：网络投票操作流程：

　　公司2011年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东参加本次股东大会，同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　本次股东大会网络投票的操作流程如下：

　　1、网络投票的时间为：2011年3月16日（周三）上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。

　　2、投票代码：738196；投票简称：复星投票。

　　3、股东投票的具体程序：

　　（1）买卖方向为买入投票；

　　（2）申报价格代表本次股东大会的议案／表决项序号：

　　ａ． 1．00元代表“议案1”；

　　ｂ． 2．00元代表“议案2”的所有表决项，2．01代表“议案2”中的第1个表决项、2．02代表“议案2”中的第2个表决项，以此类推；

　　ｃ． 3．00元代表“议案3”，4．00元代表“议案4”，以此类推；

　　ｄ． 99．00元代表本次股东大会所有议案。每一议案应以相应的价格分别申报。

　　具体如下：

　　公司简称

　　议案序号

　　议案名称

　　对应申报

　　价格（元）

　　复星医药

　　1

　　关于公司发行Ｈ股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

　　1

　　2

　　关于公司发行Ｈ股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

　　2

　　（1）发行股票的种类和面值

　　2．01

　　（2）发行方式

　　2．02

　　（3）发行规模

　　2．03

　　（4）定价方式

　　2．04

　　（5）发行对象

　　2．05

　　（6）发行时间

　　2．06

　　（7）发售原则

　　2．07

　　3

　　关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

　　3

　　4

　　关于公司发行Ｈ股股票募集资金使用及投向计划的议案

　　4

　　5

　　关于本次Ｈ股股票发行并上市决议有效期的议案

　　5

　　6

　　关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行Ｈ股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案

　　6

　　7

　　关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的议案

　　7

　　8

　　关于公司发行Ｈ股之前滚存利润分配方案的议案

　　8

　　9

　　关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度》相关条款的议案

　　9

　　10

　　关于《前次募集资金使用情况报告》的议案

　　10

　　本次股东大会所有议案

　　99

　　（3）申报股数代表表决意见：

　　表决意见种类

　　对应申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　4、投票举例：

　　（1）股权登记日持有“复星医药”Ａ股的沪市投资者，对“议案2”中各表决项分别投同意票，其申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738196

　　买入

　　2．01元

　　1股

　　738196

　　买入

　　2．02元

　　1股

　　738196

　　买入

　　2．03元

　　1股

　　738196

　　买入

　　2．04元

　　1股

　　738196

　　买入

　　2．05元

　　1股

　　738196

　　买入

　　2．06元

　　1股

　　738196

　　买入

　　2．07元

　　1股

　　（2）股权登记日持有“复星医药”Ａ股的沪市投资者，对“议案2”中所有表决项一次性投反对票，其申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738196

　　买入

　　2．00元

　　2股

　　（3） 股权登记日持有“复星医药”Ａ股的沪市投资者，对本次股东大会所有议案一次性投弃权票，其申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738196

　　买入

　　99．00元

　　3股

　　5、投票注意事项：

　　（1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；

　　（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

　　（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士（身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）代表本人／本单位（股东账户：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；委托人身份证号码或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股）出席上海复星医药（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按以下所示意见代为行使表决权：

　　1、《关于公司发行Ｈ股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

　　表决意见：□同意□反对□弃权

　　2、《关于公司发行Ｈ股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

　　（1） 发行股票的种类和面值

　　表决意见：□同意□反对□弃权

　　（2） 发行方式

　　表决意见：□同意□反对□弃权

　　（3） 发行规模

　　表决意见：□同意□反对□弃权

　　（4） 定价方式

　　表决意见：□同意□反对□弃权

　　（5） 发行对象

　　表决意见：□同意□反对□弃权

　　（6） 发行时间

　　表决意见：□同意□反对□弃权

　　（7） 发售原则

　　表决意见：□同意□反对□弃权

　　3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

　　表决意见：□同意□反对□弃权

　　4、《关于公司发行Ｈ股股票募集资金使用及投向计划的议案》

　　表决意见：□同意□反对□弃权

　　5、《关于本次Ｈ股股票发行并上市决议有效期的议案》

　　表决意见：□同意□反对□弃权

　　6、《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行Ｈ股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》

　　表决意见：□同意□反对□弃权

　　7、《关于修订＜上海复星医药（集团）股份有限公司章程＞的议案》

　　表决意见：□同意□反对□弃权

　　8、《关于公司发行Ｈ股之前滚存利润分配方案的议案》

　　表决意见：□同意□反对□弃权

　　9、《关于修订＜上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度＞相关条款的议案》

　　表决意见：□同意□反对□弃权

　　10、《关于＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》

　　表决意见：□同意□反对□弃权

　　委托人（签章）：

　　委托人法定代表人＜如适用＞（签章）：

　　受托人签章：

　　委托日期：年月日