本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况，无新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月4日上午9时在河南省巩义市宾馆会议室召开了2011年第一次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大会的股东及股东代表共157人，代表公司股份789，166，995股，占公司总股本的52．09％，其中参加现场会议的股东及股东代表6人，代表公司股份787，320，074股；参加网络投票的股东151人，代表公司股份1，846，921股。会议由公司董事会召集，董事长贺怀钦先生主持。公司部分董事、高管、全体监事及公司法律顾问上海市上正律师事务所律师列席本次会议，本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下决议：

　　二、议案审议情况：

　　1、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》相应内容的议案；

　　同意788，576，508股，占投票总数比例为99．93 ％；反对243，253股，占投票总数比例的0．03％；弃权347，234股，占投票总数比例的0．04％。

　　2、关于公司拟发行短期融资券的议案；

　　同意788，391，591股，占投票总数比例为99．90 ％；反对420，499股，占投票总数比例的0．05％；弃权354，905股，占投票总数比例的0．05％。

　　3、关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案；

　　同意788，392，057股，占投票总数比例为99．90 ％；反对319，859股，占投票总数比例的0．04％；弃权455，079股，占投票总数比例的0．06％。

　　4、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

　　同意788，323，762股，占投票总数比例为99．89 ％；反对325，668股，占投票总数比例的0．04％；弃权517，565股，占投票总数比例的0．07％。

　　5、关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司2011年度在各银行综合授信额度提供担保的议案。

　　同意788，213，312股，占投票总数比例为99．88 ％；反对510，607股，占投票总数比例的0．06％；弃权443，076股，占投票总数比例的0．06％。

　　三、律师对本次股东大会的法律意见：

　　上海市上正律师事务所程晓鸣律师、田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》、《网络投票实施细则》、《身份验证实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　河南中孚实业股份有限公司

　　二○一一年三月四日