跳转到正文内容

信雅达系统工程股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn  2011年03月05日 01:36  中国证券报-中证网

  证券代码:600571证券简称:信雅达 编号:临2011-004

  信雅达系统工程股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  信雅达系统工程股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2011年2月25日以电子邮件方式发出,并以电话确认。会议于2011年3月4日(星期五)以通讯表决方式召开。公司现有董事9名,会议发出通讯表决票9张,收到有效表决票9张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案:

  一、审议通过关于调整董事会各专业委员会人员组成的议案;

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  调整后各专业委员会人员组成如下:

  1、审计委员会人员组成:童本立、许建国、张健,主任委员:童本立。

  2、董事会薪酬与考核委员会人员组成:王光明、张健、耿俊岭,主任委员:王光明。

  3、董事会提名委员会人员组成:李健、郭华强、耿俊岭,主任委员:李健。

  4、董事会战略委员会人员组成:郭华强、王光明、耿俊岭,主任委员:郭华强

  特此公告!

  信雅达系统工程股份有限公司

  董 事 会

  2011年3月4日

【 手机看新闻 】 【 新浪财经吧 】

  

分享到:
留言板电话:4006900000

新浪简介About Sina广告服务联系我们招聘信息网站律师SINA English会员注册产品答疑┊Copyright © 1996-2011 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有