安泰科技股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
1．3 公司董事长干勇先生、总裁赵沛先生和财务负责人唐学栋先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：元
■
3．2 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
■
5．2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
■
6．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
6．3 主营业务分地区情况
单位：万元
■
6．4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6．5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
■
7．3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额27，807．00万元。
■
7．4．2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额21，690．41万元，余额21，792．05万元。
7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7．7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．5 其他综合收益细目
单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）
主任：王勇
股票简称
股票代码
000969
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
北京市海淀区学院南路76号
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100081
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公司国际互联网网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｔｍｃｎ．ｃｏｍ
电子信箱
ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ａｔｍｃｎ．ｃｏｍ
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
干勇
董事长
男
63
2008年04月22日
2011年04月22日
0
0
无
0．00
是
才让
副董事长
男
53
2008年04月22日
2011年04月22日
155，366
279，659
2009年度权益分派
0．00
是
赵沛
董事、总裁
男
61
2008年04月22日
2011年04月22日
59，951
107，911
2009年度权益分派
41．59
否
王臣
董事
男
48
2008年04月22日
2011年04月22日
51，810
93，258
2009年度权益分派
0．00
是
田志凌
董事
男
49
2008年04月22日
2011年04月22日
52，140
70，389
2009年度权益分派、二级市场股票交易
0．00
是
赵士谦
董事、副总裁
男
52
2008年04月22日
2011年04月22日
96，034
129，645
2009年度权益分派、二级市场股票交易
39．55
否
赵喜子
独立董事
男
66
2008年04月22日
2011年04月22日
0
0
无
5．40
否
孙传尧
独立董事
男
66
2008年04月22日
2011年04月22日
0
0
无
5．40
否
荆新
独立董事
男
53
2008年04月22日
2011年04月22日
0
0
无
5．40
否
李波
监事会主席
男
47
2008年04月22日
2011年04月22日
73，335
132，003
2009年度权益分派
0．00
是
金命昌
监事
男
57
2008年04月22日
2011年04月22日
45，375
81，675
2009年度权益分派
0．00
是
王淮
监事
男
50
2008年04月22日
2011年04月22日
24，750
44，549
2009年度权益分派
0．00
是
卢志超
监事
男
49
2008年04月22日
2011年04月22日
14，600
39，220
2009年度权益分派、＂安泰转债＂转股
31．13
否
王灵芝
监事
女
47
2008年04月22日
2011年04月22日
0
0
无
26．29
否
周少雄
副总裁、总工程师
男
55
2008年04月22日
2011年04月22日
100，580
181，044
2009年度权益分派
38．10
否
李俊义
副总裁
男
57
2008年04月22日
2011年04月22日
104，064
187，315
2009年度权益分派
38．10
否
唐学栋
副总裁、财务负责人
男
48
2008年04月22日
2011年04月22日
51，810
93，258
2009年度权益分派
38．10
否
周武平
副总裁
男
44
2010年07月31日
2011年04月22日
26，771
26，771
无
46．20
否
张晋华
董事会秘书、总裁助理
男
40
2009年08月26日
2011年04月22日
14，600
26，280
2009年度权益分派
32．63
否
合计
－
－
－
－
－
871，186
1，492，977
－
347．89
－
董事会秘书
证券事务代表
姓名
张晋华
杨春杰
联系地址
北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司
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电话
86－10－62188403
86－10－62188403
传真
86－10－62182695
86－10－62182695
电子信箱
ｚｈａｎｇｊｉｎｈｕａ＠ａｔｍｃｎ．ｃｏｍ
ｙａｎｇｃｈｕｎｊｉｅ＠ａｔｍｃｎ．ｃｏｍ
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
营业总收入（元）
3，524，673，682．25
3，130，962，297．60
12．57％
3，000，319，439．84
利润总额（元）
299，165，124．30
218，460，854．25
36．94％
205，258，476．96
归属于上市公司股东的净利润（元）
219，240，807．56
171，168，017．41
28．09％
148，255，969．12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
218，720，744．11
171，353，033．75
27．64％
148，685，959．37
经营活动产生的现金流量净额（元）
143，241，161．98
448，256，022．42
－68．04％
302，239，271．13
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
总资产（元）
5，398，020，184．07
4，855，920，073．24
11．16％
4，102，557，148．77
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
3，047，963，368．89
2，260，401，692．99
34．84％
1，970，809，106．32
股本（股）
854，873，748．00
441，263，680．00
93．73％
441，263，680．00
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
基本每股收益（元／股）
0．2639
0．2155
22．46％
0．1867
稀释每股收益（元／股）
0．2615
0．2151
21．57％
0．1867
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．2632
0．2157
22．02％
0．1872
加权平均净资产收益率（％）
8．14％
8．26％
－0．12％
7．76％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
8．12％
8．27％
－0．15％
7．78％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．1676
1．0158
－83．50％
0．6849
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
3．57
5．12
－30．27％
4．47
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
非流动资产处置损益
66，239．99
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1，347，667．36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－378，702．02
少数股东权益影响额
－534，223．89
所得税影响额
19，082．01
合计
520，063．45
－
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
142，771，729
32．36％
14，270，469
99，893，288
－255，765，749
－141，601，992
1，169，737
0．14％
1、国家持股
2、国有法人持股
142，137，340
32．21％
14，213，734
99，496，138
－255，847，212
－142，137，340
0
0．00％
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
634，389
0．14％
56，735
397，150
81，463
535，348
1，169，737
0．14％
二、无限售条件股份
298，491，951
67．64％
30，468，850
213，281，951
311，461，259
555，212，060
853，704，011
99．86％
1、人民币普通股
298，491，951
67．64％
30，468，850
213，281，951
311，461，259
555，212，060
853，704，011
99．86％
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
441，263，680
100．00％
44，739，319
313，175，239
55，695，510
413，610，068
854，873，748
100．00％
姓名
职务
期初持有股票期权数量
报告期新授予股票期权数量
报告期股票期权行权数量
股票期权行权价格
期末持有股票期权数量
期初持有限制性股票数量
报告期新授予限制性股票数量
限制性股票的授予价格
期末持有限制性股票数量
干勇
董事长
139，000
0
0
9．63
250，200
0
0
－
0
才让
副董事长
139，000
0
0
9．63
250，200
0
0
－
0
赵沛
董事、总裁
139，000
0
0
9．63
250，200
0
0
－
0
王臣
董事
111，200
0
0
9．63
200，160
0
0
－
0
田志凌
董事
111，200
0
0
9．63
200，160
0
0
－
0
赵士谦
董事、副总裁
111，200
0
0
9．63
200，160
0
0
－
0
周少雄
副总裁、总工程师
111，200
0
0
9．63
200，160
0
0
－
0
李俊义
副总裁
111，200
0
0
9．63
200，160
0
0
－
0
唐学栋
副总裁、财务负责人
111，200
0
0
9．63
200，160
0
0
－
0
周武平
副总裁
97，300
0
0
9．63
175，140
0
0
－
0
张晋华
董事会秘书、总裁助理
97，300
0
0
9．63
175，140
0
0
－
0
合计
－
1，278，800
0
0
－
2，301，840
0
0
－
0
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
中国钢研科技集团有限公司
142，137，340
255，847，212
113，709，872
0
自2005年12月05日股权分置改革方案实施之日起，控股股东中国钢研科技集团有限公司持有的原非流通股股份117，468，876股在二十四个月内不上市交易或者转让。在实施2005年度和2007年度利润分配方案后，限售股份变更为142，137，340股。2008年12月，控股股东将此限售股份继续锁定两年，在2010年12月5日之前不得出售。公司在实施2009年度利润分配方案后，限售股份变更为255，847，212股。
2010年12月9日
合计
142，137，340
255，847，212
113，709，872
0
－
－
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
干勇
董事长
7
4
3
0
0
否
才让
副董事长
7
4
3
0
0
否
王臣
董事
7
4
3
0
0
否
赵沛
董事、总裁
7
4
3
0
0
否
田志凌
董事
7
4
3
0
0
否
赵士谦
董事、副总裁
7
4
3
0
0
否
赵喜子
独立董事
7
4
3
0
0
否
孙传尧
独立董事
7
4
2
1
0
否
荆新
独立董事
7
4
3
0
0
否
报告期内，为使公司主业更加突出，公司积极推进与控股股东中国钢研科技集团有限公司的业务和资源重组，公司将所持有的安泰国际贸易有限公司的97．5％股权、国际贸易事业部贸易代理业务及相关资产出售给钢研集团。同时收购了钢研集团大型热等静压机成套设备、热等静压厂房及精密带钢车间厂房、钢研集团特种焊接材料和高速工具模具材料相关的技术及专利、国家冶金精细品种工业性试验基地（涿州）产业建设用地。
报告期内，围绕经营目标和中心任务，公司不断创新党建和企业文化建设工作，以科学发展观统揽全局，立足实际，深入开展了“创先争优”活动。公司荣获“2009年度首都文明单位”称号，公司万吨级非晶项目经理部荣获国务院国资委颁发的“2010年中央企业红旗班组”。报告期内，公司加强员工职业技能培训、轮岗与交流的力度，不断提高员工的职业素质和业务能力，“以人为本，实现企业与员工同步成长”的核心理念得到进一步诠释。报告期内，公司及个人为青海玉树地震灾区、舟曲特大泥石流灾区捐款逾50万元，由公司、股东和广大员工捐资建设的四川地震灾区“松潘县川主寺镇第二小学校教学综合楼建设项目”也已开工建设。
年内召开董事会会议次数
7
其中：现场会议次数
4
通讯方式召开会议次数
3
现场结合通讯方式召开会议次数
0
股东总数
115，981
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
中国钢研科技集团有限公司
国有法人
41．16％
351，886，920
0
0
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金
境内非国有法人
1．18％
10，051，801
0
0
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品
境内非国有法人
1．10％
9，439，626
0
0
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金
境内非国有法人
0．94％
7，999，687
0
0
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
境内非国有法人
0．85％
7，273，878
0
0
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金
境内非国有法人
0．69％
5，915，698
0
0
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金
境内非国有法人
0．66％
5，636，360
0
0
中国银行－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
境内非国有法人
0．51％
4，389，741
0
0
国际金融－花旗－ＭＡＲＴＩＮ ＣＵＲＲＩＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ
境外法人
0．51％
4，350，077
0
0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002深
境内非国有法人
0．46％
3，907，004
0
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
中国钢研科技集团有限公司
351，886，920
人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金
10，051，801
人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品
9，439，626
人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金
7，999，687
人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
7，273，878
人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金
5，915，698
人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金
5，636，360
人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
4，389，741
人民币普通股
国际金融－花旗－ＭＡＲＴＩＮ ＣＵＲＲＩＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ
4，350，077
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002深
3，907，004
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关系或一致行动人关系；其他股东的关联或一致行动人关系未知。
无
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
新材料及制品
266，836．25
216，213．31
18．97％
27．27％
23．34％
2．58％
贸易
60，000．83
56，955．80
5．07％
－25．72％
－25．53％
－0．24％
工程技术
23，127．42
19，127．92
17．29％
12．33％
14．30％
－1．42％
主营业务分产品情况
超硬及难熔材料制品
137，462．00
109，351．73
20．45％
30．61％
25．32％
3．36％
功能材料制品
59，557．87
47，878．24
19．61％
35．07％
31．03％
2．47％
精细金属制品
68，040．59
57，634．52
15．29％
20．27％
19．81％
0．33％
生物医学材料
1，775．79
1，348．82
24．04％
－52．58％
－60．20％
14．53％
贸易
60，000．83
56，955．80
5．07％
－25．72％
－25．53％
－0．24％
工程技术
23，127．42
19，127．92
17．29％
12．33％
14．30％
－1．42％
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
国内市场
282，152．72
3．88％
国际市场
67，811．78
72．08％
募集资金总额
73，023．03
本年度投入募集资金总额
8，945．58
累计变更用途的募集资金总额
0．00
累计变更用途的募集资金总额
0．00
已累计投入募集资金总额
72，860．14
累计变更用途的募集资金总额比例
0．00%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
特种合金精密带钢项目
否
12，123．00
12，123．00
8，945．48
11，583．04
95．55％
2010年12月31日
0．00
是
否
偿还银行贷款
否
41，500．00
41，500．00
0．00
41，500．00
100．00％
2009年10月31日
0．00
是
否
补充流动资金
否
19，400．03
19，400．03
0．00
19，400．03
100．00％
2009年10月31日
0．00
是
否
承诺投资项目小计
－
73，023．03
73，023．03
8，945．48
72，483．07
－
－
0．00
－
－
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
－
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00％
－
－
－
－
补充流动资金（如有）
－
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00％
－
－
－
－
超募资金投向小计
－
0．00
0．00
0．00
0．00
－
－
0．00
－
－
合计
－
73，023．03
73，023．03
8，945．48
72，483．07
－
－
0．00
－
－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
无
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
适用
项目在建。
尚未使用的募集资金用途及去向
存放在募集资金专项银行账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
大型热等静压建设专项
6，645．30
报告期内，引进大型设备的制造按合同计划进行，已完成中间验收，厂房设计基本完成，进入建设准备及各项手续办理阶段。
项目在建。
高端应用新型钕铁硼磁体生产线项目
5，495．00
报告期内已完成实施方案和技术路线的论证，主体设备完成订货，已交付制造，计划上半年建成投产。
项目在建。
ＬＥＤ半导体配套难熔材料制品产业化项目
35，224．00
项目力争2011年早日开工。
项目在建。
高性能特种焊接材料产业化项目
20，260．00
项目力争2011年早日开工。
项目在建。
高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目
19，787．00
项目力争2011年早日开工。
项目在建。
高端粉末冶金制品产业化项目
10，292．00
项目力争2011年早日开工。
项目在建。
合计
97，703．30
－
－
根据天职国际会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司2010年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润219，240，807．56元。母公司实现净利润183，469，281．99元，期初未分配利润233，515，922．87，减去本年实施2009年度现金派发44，739，319．90元，送红股44，739，320．00元，按有关规定提取10％的法定盈余公积金18，346，928．20元，本报告期末可供分配的利润为309，159，636．75元。本报告期末母公司资本公积金余额为 1，449，874，289．82元。本年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金1．20元（含税）。
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2009年
44，739，320．90
171，168，017．41
26．14％
155，669，824．61
2008年
35，301，094．40
148，255，969．12
23．81％
137，723，170．87
2007年
32，091，904．00
138，168，896．74
23．23％
126，454，575．85
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
73．51％
交易对方或最终控制方
被收购或置入资产
购买日
交易价格
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易
定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
中国钢研科技集团有限公司
大型热等静压机成套设备；热等静压厂房及精密带钢车间厂房；特种焊接材料、高速工具模具材料相关的技术和专利；国家冶金精细品种工业性试验基地（涿州）产业建设用地。
2010年07月01日
11，854．56
185．00
0．00
是
双方同意出售资产及收购资产的价格分别为其评估值。
是
是
中国钢研科技集团有限公司为公司第一大股东，现持有公司41．16％的股权。
交易对方
被出售或置出资产
出售日
交易价格
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
出售产生的损益
是否为关联交易
定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
中国钢研科技集团有限公司
本公司持有的安泰国际贸易有限公司的97．5％股权，国际贸易事业部贸易代理业务及相关资产。
2010年07月01日
14，557．36
1，014．59
－81．90
是
双方同意出售资产及收购资产的价格分别为其评估值。
是
是
中国钢研科技集团有限公司为公司第一大股东，现持有公司41．16％的股权
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ1）
0．00
报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ2）
0．00
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ3）
0．00
报告期末实际对外担保余额合计（Ａ4）
0．00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相关公告披露日和编号
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司
2010－03－16 2010－006
10，000．00
2010年06月09日
10，010．64
贷款、承兑汇票
2年
否
是
安泰国际贸易有限公司
2008－4－22 2008－016
20，000．00
2009年04月16日、2009年06月26日
7，291．44
信用证
2年
是
是
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ1）
0．00
报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ2）
17，302．08
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ3）
30，000．00
报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ4）
5，812．82
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ1＋Ｂ1）
0．00
报告期内担保实际发生额合计（Ａ2＋Ｂ2）
17，302．08
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ3＋Ｂ3）
30，000．00
报告期末实际担保余额合计（Ａ4＋Ｂ4）
5，812．82
实际担保总额（即Ａ4＋Ｂ4）占公司净资产的比例
1．91％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
5，812．82
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
0．00
担保总额超过净资产 50％部分的金额（Ｅ）
0．00
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
5，812．82
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
无
上述出售及收购资产暨关联交易是在央企整合业务结构、明确各业务单元专业化分工背景下，避免同业竞争，发挥各自优势而进行的资产重组。本次交易将有助于公司集中资源发展主业，有利于提高本公司在新材料、新能源领域的技术水平，提升公司的竞争能力和持续盈利能力。
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例
交易金额
占同类交易金额的比例
钢铁研究总院
283．80
0．08％
60．79
0．02％
北京钢研高纳科技股份有限公司
282．05
0．08％
29．86
0．01％
北京钢研新冶工程技术中心有限公司
38．27
0．01％
374．59
0．13％
北京钢研新冶工程设计有限公司
1，010．51
0．29％
0．00
0．00％
北京海淀钢研离休干部服务部
3．21
0．00％
0．18
0．00％
新冶高科技集团有限公司
2，379．25
0．68％
2，843．40
0．97％
中国钢研科技集团公司有限公司
1，247．51
0．35％
887．77
0．30％
北京宏福源科技有限公司
640．24
0．18％
0．00
0．00％
北京纳克分析仪器有限公司
3．08
0．00％
0．00
0．00％
安泰国际贸易有限公司
22，558．92
6．40％
0．00
0．00％
北京钢研科贸公司
0．00
0．00％
11．68
0．00％
冶金自动化研究设计院
0．00
0．00％
6．10
0．00％
北京钢研天时特种材料科技有限公司
0．00
0．00％
17．09
0．01％
北京钢研慧枫园林绿化工程有限公司
0．00
0．00％
34．87
0．01％
北京钢研物业管理有限责任公司
0．00
0．00％
21．30
0．01％
北京金自天正智能控制股份有限公司
0．00
0．00％
7．45
0．00％
河北钢研科技有限公司
0．00
0．00％
424．36
0．14％
上海金自天正信息技术有限公司
0．00
0．00％
31．51
0．01％
安泰国际贸易有限公司
0．00
0．00％
8，014．76
2．72％
合计
28，446．84
8．07％
12，765．71
4．34％
与年初预计临时披露差异的说明
公司2010年第一次临时股东大会审议通过了公司出售及收购资产暨关联交易。公司将所持有的安泰国际贸易有限公司的97．5％股权、国际贸易事业部贸易代理业务及相关资产出售给公司控股股东中国钢研科技集团有限公司。公司2010年6月30日后公司与安泰国际贸易有限公司的所有交易变为关联交易，此交易是上述资产出售及收购过程所产生的，主要内容包括公司业务所需大宗金属原材料采购和部分产品国际市场销售，由此导致公司与钢研集团相关日常关联交易额度增加。
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
钢铁研究总院
23．18
83．23
128．50
44．35
北京钢研高纳科技股份有限公司
0．00
0．00
29．48
0．00
北京钢研科贸公司
0．00
0．00
97．63
6．10
北京钢研物业管理有限责任公司
4．83
5．60
1．06
1．06
北京钢研新冶工程技术中心有限公司
0．00
0．00
408．24
204．47
北京金自天正智能控制股份有限公司
0．00
0．00
0．00
1．10
河北钢研科技有限公司
84．60
84．60
10．10
4．22
上海金自天正信息技术有限公司
0．00
0．00
917．86
121．49
新冶高科技集团有限公司
745．00
782．18
545．83
1，189．39
冶金自动化研究设计院
1．38
1．38
1．33
0．00
中国钢研科技集团有限公司
55．36
64．77
8．70
573．82
中联先进钢铁材料技术有限责任公司
0．00
0．00
6．25
330．13
北京海淀钢研离休干部服务部
1．39
1．39
0．05
0．05
安泰国际贸易有限公司
20，768．90
20，768．90
5，042．93
5，042．93
北京钢研新冶工程设计有限公司
0．00
0．00
20．65
20．65
北京纳克分析仪器有限公司
5．77
0．00
0．00
0．00
合计
21，690．41
21，792．05
7，218．61
7，539．76
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
中国钢研科技集团有限公司
自2005年12月05日股权分置改革方案实施之日起，控股股东中国钢研科技集团有限公司持有的原非流通股股份117，468，876股在二十四个月内不上市交易或者转让。在实施2005年度和2007年度利润分配方案后，限售股份变更为142，137，340股。2008年12月，控股股东将此限售股份继续锁定两年，在2010年12月5日之前不得出售。公司在实施2009年度利润分配方案后，限售股份变更为255，847，212股。
已于2010年12月9日解除限售。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
无
无
无
其他承诺（含追加承诺）
无
无
无
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
15，848．34
0．00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
15，848．34
0．00
合计
15，848．34
0．00
（六）对特别事项的说明意见
报告期内，没有发现公司所聘会计师事务所出具有强调事项、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告，也未发生公司利润实现数较利润预测数低10％以上或较利润预测数高20％以上的现象。
证券代码：000969证券简称：安泰科技公告编号：2011－006
合并所有者权益变动表
编制单位：安泰科技股份有限公司2010年度单位：元
■
母公司所有者权益变动表
编制单位：安泰科技股份有限公司2010年度单位：元
■
§9 财务报告
9．1 审计意见
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
4，253，900，977．10
2，849，174，309．33
3，437，241，680．11
2，214，052，866．33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
1，233，612．42
36，821，982．06
收到其他与经营活动有关的现金
72，346，079．28
72，517，519．36
61，854，440．32
57，868，289．91
经营活动现金流入小计
4，327，480，668．80
2，921，691，828．69
3，535，918，102．49
2，271，921，156．24
购买商品、接受劳务支付的现金
3，587，580，624．62
2，489，647，608．68
2，582，157，287．91
1，603，185，464．74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
303，941，786．30
192，577，170．20
250，599，991．29
162，184，539．53
支付的各项税费
131，148，640．32
97，292，789．80
148，907，324．31
112，682，991．62
支付其他与经营活动有关的现金
161，568，455．58
97，199，178．20
105，997，476．56
66，881，877．12
经营活动现金流出小计
4，184，239，506．82
2，876，716，746．88
3，087，662，080．07
1，944，934，873．01
经营活动产生的现金流量净额
143，241，161．98
44，975，081．81
448，256，022．42
326，986，283．23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
18，142，107．85
取得投资收益收到的现金
12，258，669．20
33，162，779．20
55，000．00
18，948，451．76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
182，549．72
50，350．00
207，895．00
11，395．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
12，441，218．92
51，355，237．05
262，895．00
18，959，846．76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
519，881，186．16
208，892，578．57
410，794，848．97
156，323，171．88
投资支付的现金
49，874．14
12，049，874．14
20，000，000．00
239，597，200．00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
29，146，859．45
投资活动现金流出小计
549，077，919．75
220，942，452．71
430，794，848．97
395，920，371．88
投资活动产生的现金流量净额
－536，636，700．83
－169，587，215．66
－430，531，953．97
－376，960，525．12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
8，015，813．24
50，555，225．14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
8，015，813．24
50，555，225．14
取得借款收到的现金
398，453，407．47
200，000，000．00
495，000，000．00
450，000，000．00
发行债券收到的现金
734，000，000．00
734，000，000．00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
406，469，220．71
200，000，000．00
1，279，555，225．14
1，184，000，000．00
偿还债务支付的现金
22，000，000．00
10，000，000．00
884，304，770．00
865，000，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
81，607，642．16
64，914，172．76
82，870，715．14
68，289，971．90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
9，581，000．00
12，814，819．69
支付其他与筹资活动有关的现金
5，463，843．49
5，463，843．49
筹资活动现金流出小计
103，607，642．16
74，914，172．76
972，639，328．63
938，753，815．39
筹资活动产生的现金流量净额
302，861，578．55
125，085，827．24
306，915，896．51
245，246，184．61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－4，345，965．62
－424，706．47
五、现金及现金等价物净增加额
－94，879，925．92
473，693．39
324，215，258．49
195，271，942．72
加：期初现金及现金等价物余额
922，369，622．37
500，971，931．97
598，154，363．88
305，699，989．25
六、期末现金及现金等价物余额
827，489，696．45
501，445，625．36
922，369，622．37
500，971，931．97
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：安泰科技股份有限公司2010年12月31日单位：元
财务报告
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
天职京ＳＪ［2011］688号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
安泰科技股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的安泰科技股份有限公司（以下简称安泰科技公司）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2010年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照《企业会计准则》（财政部2006年2月15日颁布）的规定编制财务报表是安泰科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，安泰科技公司财务报表已经按照《企业会计准则》（财政部2006年2月15日颁布）的规定编制，在所有重大方面公允反映了安泰科技公司2010年12月31日的财务状况及合并财务状况、2010年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
非标意见
无
审计机构名称
天职国际会计师事务所有限公司
审计机构地址
北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦Ｂ座二层
审计报告日期
2011年03月02日
注册会计师姓名
王清峰，石永沾
9．2．2 利润表
编制单位：安泰科技股份有限公司2010年1－12月单位：元
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
827，489，696．45
501，445，625．36
922，369，622．37
500，971，931．97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
216，540，168．13
141，594，430．98
336，322，235．43
286，042，296．18
应收账款
470，321，737．66
272，897，000．80
345，768，688．91
261，986，688．49
预付款项
473，860，389．84
402，831，562．00
469，378，952．83
291，161，117．95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
12，041．67
316，216．27
应收股利
11，398，668．20
其他应收款
7，476，006．53
7，046，072．64
28，934，357．46
8，726，030．14
买入返售金融资产
存货
880，462，589．65
532，728，131．78
795，796，756．51
383，862，023．88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
2，876，150，588．26
1，858，554，865．23
2，898，886，829．78
1，744，148，756．81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
130，711，174．37
825，767，634．49
126，043，801．07
906，695，207．46
投资性房地产
固定资产
1，346，350，140．59
1，047，848，850．40
936，675，376．48
705，763，204．05
在建工程
677，226，612．35
218，025，519．70
629，835，025．83
375，815，187．99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
279，241，611．94
193，005，362．71
202，797，723．59
123，898，409．62
开发支出
68，234，709．79
47，093，718．25
41，842，645．38
24，562，370．06
商誉
1，948，568．25
1，948，568．25
长期待摊费用
9，010，844．64
968，026．68
8，356，517．58
1，210，692．72
递延所得税资产
9，145，933．88
6，181，762．87
9，533，585．28
5，625，970．02
其他非流动资产
非流动资产合计
2，521，869，595．81
2，338，890，875．10
1，957，033，243．46
2，143，571，041．92
资产总计
5，398，020，184．07
4，197，445，740．33
4，855，920，073．24
3，887，719，798．73
流动负债：
短期借款
212，000，000．00
200，000，000．00
12，000，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
99，958，032．89
21，199，719．20
507，815，076．35
372，782，210．50
应付账款
539，368，171．46
393，813，242．00
411，907，611．73
305，426，276．65
预收款项
436，700，224．57
391，502，740．71
248，587，339．45
199，063，530．40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
43，946，368．40
30，223，283．84
34，121，528．06
24，638，575．23
应交税费
16，634，915．99
18，556，407．12
19，024，115．22
17，846，174．92
应付利息
997，498．43
660，947．32
2，618，632．19
2，564，182．19
应付股利
800，519．83
其他应付款
15，600，090．90
3，950，980．48
21，829，907．31
12，228，278．48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
35，000，000．00
35，000，000．00
35，000，000．00
35，000，000．00
其他流动负债
流动负债合计
1，400，205，302．64
1，094，907，320．67
1，293，704，730．14
969，549，228．37
非流动负债：
长期借款
389，453，407．47
170，000，000．00
213，000，000．00
180，000，000．00
应付债券
591，140，395．64
591，140，395．64
长期应付款
专项应付款
65，384，332．08
61，459，874．37
44，292，374．67
38，465，901．51
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
26，784，441．89
26，784，441．89
16，000，000．00
16，000，000．00
非流动负债合计
481，622，181．44
258，244，316．26
864，432，770．31
825，606，297．15
负债合计
1，881，827，484．08
1，353，151，636．93
2，158，137，500．45
1，795，155，525．52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
854，873，748．00
854，873，748．00
441，263，680．00
441，263，680．00
资本公积
1，452，084，204．26
1，449，874，289．82
1，207，894，764．02
1，205，745，169．72
减：库存股
专项储备
盈余公积
248，733，357．01
248，733，357．01
212，039，500．61
212，039，500．61
一般风险准备
未分配利润
492，272，059．62
290，812，708．57
399，203，748．36
233，515，922．88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
3，047，963，368．89
2，844，294，103．40
2，260，401，692．99
2，092，564，273．21
少数股东权益
468，229，331．10
437，380，879．80
所有者权益合计
3，516，192，699．99
2，844，294，103．40
2，697，782，572．79
2，092，564，273．21
负债和所有者权益总计
5，398，020，184．07
4，197，445，740．33
4，855，920，073．24
3，887，719，798．73
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0．00元。
9．2．3 现金流量表
编制单位：安泰科技股份有限公司2010年1－12月单位：元
本年度，公司合并范围减少一家，为安泰国际贸易有限公司；增加一家，为涿州安泰星电子器件有限公司。
9．2．4 合并所有者权益变动表（附后）
9．2．5 母公司所有者权益变动表（附后）
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
3，524，673，682．25
2，159，926，248．81
3，130，962，297．60
2，046，659，702．79
其中：营业收入
3，524，673，682．25
2，159，926，248．81
3，130，962，297．60
2，046，659，702．79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
3，232，005，414．10
1，990，280，191．86
2，915，085，488．52
1，897，608，158．59
其中：营业成本
2，942，059，934．83
1，834，721，384．42
2，698，120，872．71
1，768，098，406．93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
10，638，788．15
9，318，368．46
9，537，319．84
8，429，575．49
销售费用
90，655，947．47
43，595，591．23
73，179，005．04
36，168，846．80
管理费用
149，787，427．45
89，090，804．64
102，784，986．91
57，563，800．77
财务费用
20，506，787．70
9，818，992．73
25，183，911．91
26，034，817．69
资产减值损失
18，356，528．50
3，735，050．38
6，279，392．11
1，312，710．91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
4，642，627．30
40，237，831．86
2，322，537．05
29，851，832．06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
5，461，650．82
2，734，832．13
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
297，310，895．45
209，883，888．81
218，199，346．13
178，903，376．26
加：营业外收入
4，618，013．04
1，501，544．62
1，469，700．18
96，276．50
减：营业外支出
2，763，784．19
952，209．16
1，208，192．06
903，555．77
其中：非流动资产处置损失
2，210，098．77
421，559．51
392，001．40
103，165．13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
299，165，124．30
210，433，224．27
218，460，854．25
178，096，096．99
减：所得税费用
46，003，706．83
26，963，942．28
33，666，795．66
23，114，168．84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
253，161，417．47
183，469，281．99
184，794，058．59
154，981，928．15
归属于母公司所有者的净利润
219，240，807．56
183，469，281．99
171，168，017．41
154，981，928．15
少数股东损益
33，920，609．91
13，626，041．18
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．2639
0．2155
（二）稀释每股收益
0．2615
0．2151
七、其他综合收益
15，848．34
15，848．34
0．00
八、综合收益总额
253，177，265．81
183，485，130．33
184，794，058．59
154，981，928．15
归属于母公司所有者的综合收益总额
219，256，655．90
183，485，130．33
171，168，017．41
154，981，928．15
归属于少数股东的综合收益总额
33，920，609．91
13，626，041．18
证券代码：000969证券简称：安泰科技公告编号：2011－005
安泰科技股份有限公司
2010年度股东大会通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、召集人：本公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：2011年3月26日9：00（会期半天）
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：
（1）截止2011年3月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
6、会议地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）
二、会议审议事项
1、审议《安泰科技股份有限公司2010年度董事会工作报告》（详见公司2010年年度报告）；
2、审议《安泰科技股份有限公司2010年度监事会工作报告》（详见公司2010年年度报告）；
3、审议《安泰科技股份有限公司2010年年度报告》；
4、审议《安泰科技股份有限公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《安泰科技股份有限公司2010年度利润分配议案》；
6、审议《安泰科技股份有限公司关于2011年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；
7、审议《安泰科技前次募集资金使用情况报告》；
8、听取《安泰科技股份有限公司2010年度独立董事述职报告》。
以上议案具体内容分别详见公司在2011 年3月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、年度报告及相关公告。
三、会议登记办法：
1、登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2011年3月22日、23日，上午8：30—11：30，下午1：30—4：30
3、登记及联系地址：
1、联系地址：北京市海淀区学院南路76号
2、联系电话：010－62188403
3、传真：010－62182695
4、邮政编码：100081
四、其他事项：
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2011年3月2日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2010年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：（法人股东加盖单位公章）
委托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期：
回执单
截至2011年3月18日，我单位（个人）持有安泰科技股票股，拟参加公司2010年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（盖章）
证券代码：000969证券简称：安泰科技公告编号：2011－004
安泰科技股份有限公司
关于2011年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、关联交易概述
《安泰科技股份有限公司2011年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，预计2011年公司与中国钢研科技集团有限公司进行的日常关联交易总额为71，638万元。中国钢研科技集团有限公司为公司第一大股东，现持有公司41．16％的股权，与本公司的交易构成关联交易。董事会同意与钢研集团签署《关于继续延长房屋租赁合同有效期限的协议》、《关于继续延长综合服务合同有效期限的协议》、《2011年度日常经营关联交易框架协议》。
董事会对上述议案表决过程中四名关联董事干勇、才让、王臣、田志凌履行了回避义务，其余五名非关联董事（包括三名独立董事）表决通过了该议案。上述日常关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍和关联方关系
1、基本情况
控股股东名称：中国钢研科技集团有限公司
法定代表人：才让
转企时间：2000年
注册资本：1，164，785，000元
企业类别：国有独资
许可经营项目：（无）
一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投资业务。
2、与公司关联关系
中国钢研科技集团有限公司为公司第一大股东，现持有公司41．16％的股权，钢研集团及其下属子公司与本公司的交易均构成关联交易。
3、履约能力分析
中国钢研科技集团有限公司依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。
4、预计2011年公司与中国钢研科技集团有限公司进行的日常关联交易总额为71，638万元。
三、关联交易标的基本情况及交易的主要内容
根据2010年公司日常关联交易情况，公司预计2011年全年日常关联交易总金额为71，638万元，具体构成如下（单位：万元）：
关联交易类别
关联人
2011年
预计金额
2010年
发生金额
2010年占同类交易的比例
房屋租赁费
中国钢研科技集团有限公司
1，200
828
0．28％
水电费
中国钢研科技集团有限公司
475
451
0．15％
供暖及其他综合服务费
中国钢研科技集团有限公司
1，463
1，298
0．44％
销售货物
中国钢研科技集团有限公司
45，500
27，807
7．89％
采购货物
中国钢研科技集团有限公司
23，000
12，766
4．34％
合计
－
71，638
43，150
－
自本公司设立以来，为保证正常生产经营需要，一直由控股股东钢研集团提供部分水、电、暖气供应、医疗服务等后勤保障服务，并需租赁使用钢研集团部分生产办公用房。为此，公司与钢研集团签署了《综合服务合同》和《房屋租赁合同》；之后公司曾与钢研集团签署补充协议，延长上述两项关联交易合同的有效期。现上述合同及协议的有效期已届满，根据实际生产经营需要，董事会同意公司与钢研集团签署《关于继续延长房屋租赁合同有效期限的协议》、《关于继续延长综合服务合同有效期限的协议》，将原《综合服务合同》和《房屋租赁合同》的有效期延长至2014 年12 月31 日，原《综合服务合同》和《房屋租赁合同》的其他条款及附件不作任何修改，仍然有效。预计2011年房屋租赁费为不超过1200万元，水电、供暖及其他综合服务费为不超过1938万元。
根据《2011年度日常经营关联交易框架协议》，2011年公司向钢研集团采购金额预计为不超过2．3亿元，采购货物主要包括：钨、镍、钴等金属原材料；向钢研集团销售货物金额预计为不超过4．55亿元，销售货物主要包括：稀土永磁体、钨钼制品、粉末冶金制品等。本协议有效期自2011年1月1日至2011年12月31日。双方结算方式一般采取先货后款方式，如遇市场发生变化也可采取预付货款方式，具体结算方式在另行签订的购销合同中确定。双方在采购、销售每一批货物时，应由双方（包括其下属企业）另行签署具体采购合同、销售合同；但具体采购、销售合同应服从本协议，以本协议规定的原则为准。
四、定价政策和定价依据
协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与中国钢研科技集团有限公司之间的关联交易主要分为三部分：房屋租赁与水电暖等综合服务、货物销售、原材料采购，均属公司正常的生产经营需要，在公司整体经营活动中所占比例较少。综合服务确保了公司正常的办公后勤条件；货物销售是依托钢研集团的国外分支机构和国际市场渠道开拓本公司产品的国际市场销售；原材料采购是发挥央企在大宗金属物资采购中的渠道优势和议价能力，从而满足公司生产所需。关联交易中双方遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
六、独立董事事前认可和发表的独立意见
本次董事会会议召开前，公司已将《安泰科技股份有限公司2011年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上，独立董事对公司2011年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，公司独立董事认为：上述关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则，未发现损害公司及中小股东利益的情况。
七、备查文件目录
1、安泰科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2011年3月2日
证券代码：000969证券简称：安泰科技公告编号：2011－003
安泰科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于2011年2月 18日以书面形式发出，据此通知，会议于2011年3月2日召开。会议应到监事5名，实到5名。会议由公司监事会主席李波先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技2010年度总裁工作报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
2、《安泰科技2010年度财务决算报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
3、《安泰科技2010年年度报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司2010年年度报告真实、客观地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果，并经天职国际会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的审计报告。
4、《安泰科技2010年度内部控制自我评价报告》及《安泰科技2010年度内部控制专项报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：经对照深交所《上市公司内部控制指引》，公司在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2010年12月31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
5、《安泰科技前次募集资金使用情况报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
6、《安泰科技2010年度监事会工作报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会
2011年3月2日
证券代码：000969证券简称：安泰科技公告编号：2011－002
安泰科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2011年2月 18日以书面形式发出，据此通知，会议于2011年3月2日召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
一、《安泰科技2010年度总裁工作报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、《安泰科技2010年度财务决算报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
三、《安泰科技2010年度利润分配预案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
根据天职国际会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司2010年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润219，240，807．56元。母公司实现净利润183，469，281．99元，期初未分配利润233，515，922．87，减去本年实施2009年度现金派发44，739，319．90元，送红股44，739，320．00元，按有关规定提取10％的法定盈余公积金18，346，928．20元，本报告期末可供分配的利润为309，159，636．75元。本报告期末母公司资本公积金余额为 1，449，874，289．82元。本年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金1．20元（含税）。
本议案需经公司股东大会审议通过。
四、《安泰科技2010年年度报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
五、《安泰科技前次募集资金使用情况报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
六、《安泰科技2010年度董事会工作报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
七、《安泰科技2010年度社会责任报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
八、《安泰科技2010年度内部控制自我评价报告》及《安泰科技2010年度内部控制专项报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
董事会认为：经对照深交所《上市公司内部控制指引》，公司在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止至 2010年 12 月 31 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。随着公司的不断发展，我们将不断完善公司内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。
九、《控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
十、《关于2011年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司，本议案涉及事项为关联交易，4名关联董事干勇、才让、王臣、田志凌回避表决）
相关内容见《安泰科技股份有限公司关于2011年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。
十一、《关于提请召开公司2010年度股东大会的议案》。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
定于2011年3月26日召开公司2010年度股东大会。会议相关内容见《安泰科技股份有限公司2010年度股东大会通知公告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2011年3月2日
