证券代码：600705证券简称：S*ST北亚编号：临2011-007

　　北亚实业（集团）股份有限公司2011年度第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或者修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　根据2011年2月15日发出的会议通知，北亚实业（集团）股份有限公司2011年度第一次临时股东大会会议，于2011年3月2日9：30在龙海世纪大酒店12楼会议室（哈尔滨市南岗区嵩山路88号）召开，会议由公司董事会召集，公司董事长王则瑞先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。出席会议的股东及股东代表 10名，代表股份38，380，461股，占公司股份总数的13.99%，其中非流通股股东及股东代表5名，代表股份38，271，254股，占到会股东所代表股份的99.72%；出席会议的流通股股东5名，代表股份 108，937股，占到会股东所代表股份的0.28%，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北亚实业（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议提案审议情况

　　大会审议并以记名投票方式表决如下：

　　1、审议通过了关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案

　　根据公司《章程》的有关规定和实际需要，公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计机构。

　　同时，授权董事会在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的数额。

　　同意票38，380，461股，占到会股东所代表股份的100%，其中非流通股股东同意票38，271，524股，流通股股东同意票108，937股；

　　反对票0股，占到会股东所代表股份的0%，其中非流通股股东反对票0股，流通股股东反对票0股；

　　弃权票0股，占到会股东所代表股份的0%，其中非流通股股东弃权票0股，流通股股东弃权票0股。

　　2、审议通过了关于公司财务账项调整（核销无法收回资产）事宜的议案

　　具体核销资产的情况如下：

　　核销资产汇总表金额单位：人民币元

　　序号

　　项目

　　账面金额

　　已计提减值损失

　　1

　　其他应收款

　　65，878，733.56

　　65，878，733.56

　　2

　　存货

　　6，689，508.79

　　6，689，508.79

　　3

　　长期股权投资

　　425，226，117.90

　　425，226，117.90

　　合计

　　497，794，360.25

　　497，794，360.25

　　核销资产明细表

　　（一）、核销其他应收款明细如下： 金额单位：人民币元

　　序号

　　单位名称

　　金额

　　备注

　　1

　　黑龙江北鹤木业有限公司

　　38，564，996.61

　　2

　　黑龙江北亚乳业有限公司

　　27，313，736.95

　　合计

　　65，878，733.56

　　（二）、核销存货明细如下：金额单位：人民币元

　　序号

　　名称

　　数量

　　金额

　　备注

　　1

　　移动售票机

　　111台

　　1，695，726.49

　　2

　　监控与数据采集系统

　　465台

　　4，993，782.30

　　合计

　　6，689，508.79

　　（三）、核销长期股权投资明细如下：金额单位：人民币元

　　序号

　　投资单位

　　金额

　　备注

　　1

　　黑龙江省北亚经贸有限公司

　　6，600，000.00

　　2

　　黑龙江北亚期货经纪有限公司

　　27，386，624.74

　　3

　　黑龙江招标拍卖有限公司

　　6，000，000.00

　　4

　　北京航天天达卫星应用技术有限公司

　　6，492，000.00

　　5

　　绥芬河市福全经贸有限责任公司

　　9，500，000.00

　　6

　　天津凯德投资发展有限公司

　　67，365，000.00

　　7

　　黑龙江北亚乳业有限公司

　　50，250，000.00

　　8

　　北京北亚国众科技有限责任公司

　　6，800，000.00

　　9

　　大鹏证券有限责任公司

　　92，000，000.00

　　10

　　上海北亚瑞松贸易发展有限公司

　　98，800，000.00

　　11

　　黑龙江北鹤木业有限公司

　　54，032，493.16

　　合计

　　425，226，117.90

　　同意票33，104，122股，占到会股东所代表股份的86.25%，其中非流通股股东同意票33，099，104股，流通股股东同意票5，018股；

　　反对票5，268，919股，占到会股东所代表股份的13.73%，其中非流通股股东反对票5，172，420股，流通股股东反对票96，499股；

　　弃权票7，420股，占到会股东所代表股份的0.02%，其中非流通股股东弃权票0股，流通股股东弃权票7，420股。

　　三、律师见证意见

　　公司聘请了北京市尚公律师事务所孙卫宏律师、霍晶律师出席本次股东大会予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2011年度第一次临时股东大会会议决议。

　　2、北京市尚公律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北亚实业（集团）股份有限公司

　　二0一一年三月二日