福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002417证券简称：三元达公告编号：2011－ 012
福建三元达通讯股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2011年2月22日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2011年 3月2日在福州市铜盘路软件园Ｃ区28号楼公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，经审议形成如下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》；
同意公司使用部分超募资金3，506万元偿还银行贷款。《福建三元达通讯股份有限公司关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
就本次使用部分超募资金偿还银行贷款的事项，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司使用部分闲置募集资金5，000万元暂时补充流动资金。《福建三元达通讯股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定＜福建三元达通讯股份有限公司独立董事年报工作制度＞的议案》；
四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定 ＜福建三元达通讯股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程＞的议案》。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
2011年3月3日
证券代码：002417证券简称：三元达公告编号： 2011－013
福建三元达通讯股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2011年2月22日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2011年3月2日下午13：00－14：30在福州市软件园Ｃ区28号楼5层公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。经与会监事认真审议形成如下决议：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》；
同意公司使用部分超募资金3，506万元偿还银行贷款。公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款，将有利于公司提高资金使用效率、减少公司财务费用，降低资产负债率，进一步提高公司利润。
2、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用部分闲置募集资金5，000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（即2011年3月3日起至2011 年9月2日止）。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
监事会
2011年3月3日
证券代码：002417证券简称：三元达公告编号：2011－014
福建三元达通讯股份有限公司关于
使用部分超募资金偿还银行贷款的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准福建三元达通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可（2010）553号】核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）30，000，000股，发行价格为每股20．00元，募集资金总额为600，000，000元。扣除各项发行费用人民币53，769，030．00元，募集资金净额为人民币546，230，970．00元。较原计划的223，753，200．00元募集资金超额募资322，477，770．00元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司于2010年5月24日出具的天健正信验（2010）综字第020052号验资报告审验确认。公司已开立募集资金专户对募集资金进行专户管理。
根据公司2010年9月29日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》，公司已计划使用超募资金6，151万元，现超募资金余额为26，096．777万元。根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟将部分超额募集资金3，506万元偿还银行贷款，具体情况如下：
单位：万元
贷款银行
金额
借款期限
年利率
交通银行股份有限公司福建省分行屏东支行
1，604
2010年04月07日－2011年03月05日
5．31％
交通银行股份有限公司福建省分行屏东支行
42
2010年04月29日－2011年03月25日
5．31％
交通银行股份有限公司福建省分行屏东支行
1，860
2010年04月29日－2011年04月15日
5．31％
合计
3，506
为提高超募资金使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化的原则，公司拟用超募资金中的3，506万元偿还银行贷款。使用超额募集资金偿还银行贷款，将有利于公司提高资金利率效率、减少公司财务费用，降低资产负债率，进一步提高公司利润。公司本次使用超额募集资金偿还银行贷款行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时，公司承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。剩余超募资金的使用，公司将根据发展规划进行妥善安排，并将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。
公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。同意公司使用部分超募资金3，506万元偿还银行贷款。
公司独立董事认为，公司使用部分超募资金偿还银行贷款，有利于减少公司的财务费用，提高股东收益，符合全体股东的利益。本次使用部分超募资金偿还银行贷款行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司已承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，上述事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。因此我们同意公司使用部分超募资金3，506万元偿还银行贷款。
公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。监事会发表了如下意见：使用部分超募资金偿还银行贷款，将有利于公司提高资金使用效率、减少公司财务费用，降低资产负债率，进一步提高公司利润。监事会全体成员同意公司使用部分超募资金3，506万元偿还银行贷款。
公司保荐机构太平洋证券股份有限公司出具了《太平洋证券股份有限公司关于福建三元达通讯股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款的核查意见》，认为：三元达本次使用超募资金中的3，506万元偿还银行贷款事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序；本次超募资金使用可以提高公司募集资金使用效率，节省财务费用，提升公司的盈利水平；同时三元达承诺在本次使用部分超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；有关该事项信息披露恰当、充分、完整，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。太平洋证券同意三元达使用部分超募资金3，506万元偿还银行贷款。
备查文件
1、福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
2、福建三元达通讯股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
3、太平洋证券股份有限公司核查意见。
4、福建三元达通讯股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金偿还银行贷款的独立意见。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董 事 会
2011年3月3日
证券代码：002417证券简称：三元达公告编号：2011－015
福建三元达通讯股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准福建三元达通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可（2010）553号】核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）30，000，000股，发行价格为每股20．00元，募集资金总额为600，000，000元。扣除各项发行费用人民币53，769，030．00元，募集资金净额为人民币546，230，970．00元。较原计划的223，753，200．00元募集资金超额募资322，477，770．00元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司于2010年5月24日出具的天健正信验（2010）综字第020052号验资报告审验确认。公司已开立募集资金专户对募集资金进行专户管理。
在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了提高募集资金的使用效率、有效降低公司财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，根据本次募集资金的使用进展情况，结合公司财务状况及生产经营需求，公司计划使用部分闲置募集资金5，000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月（自2011年3月3日起至2011年9月2日止），到期将归还至募集资金专用账户。本次补充流动资金将主要用于补充因公司业务扩张导致的流动资金不足。
公司本次使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1，000万元人民币的风险投资，同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1，000万元人民币的风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。
公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金5，000万元暂时补充流动资金。
公司独立董事认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1，000万元人民币的风险投资，同时，公司已承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1，000 万元人民币的风险投资。因此同意公司本次使用部分闲置募集资金5，000万元暂时补充流动资金。
公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会发表了如下意见：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金5，000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（即2011年3月3日起至2011 年9月2日止）。
公司保荐机构太平洋证券股份有限公司出具了《太平洋证券股份有限公司关于福建三元达通讯股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，认为：三元达本次使用部分闲置募集资金5，000万元暂时补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序；使用可以提高公司募集资金使用效率，节省财务费用，提升公司的盈利水平；同时三元达承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1，000万元人民币的风险投资；有关该事项信息披露恰当、充分、完整，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。太平洋证券同意三元达使用部分闲置募集资金5，000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（自2011年3月3日起至2011年9月2日止），到期将归还至募集资金专用账户。
备查文件
1、福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
2、福建三元达通讯股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
3、太平洋证券股份有限公司核查意见。
4、福建三元达通讯股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董 事 会
2011年3月3日
