证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2011－004

　　东北制药集团股份有限公司

　　五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司五届董事会第十八次会议于2011年3月1日上午9：30分在公司董事会会议室召开，公司于2011年2月21日以专人送达、电子邮件方式将会议通知送达至全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

　　《关于撤回公司2010年度公开增发申请文件的议案》

　　由于2010年下半年开始ＶＣ原料药价格持续下跌。公司本身生产经营状况、发展战略以及市场需求等并未发生大的变化，仍造成公司2010年业绩较2009年大幅下降。公司董事会经综合考虑和审慎分析，决定撤回公司2010年度公开增发的相关申请文件。

　　此议案需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年三月二日