本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2011年2月25日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2011年3月2日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议关于聘任公司证券事务代表的议案；

　　经审议，周思远条件适合，同意聘任周思远为公司证券事务代表。

　　联系电话：0571－81601076

　　传真：0571－81601088

　　电子邮件：ｚｑ＠ｇｒｅａｔｓｔａｒｔｏｏｌｓ．ｃｏｍ

　　通讯地址：杭州市江干区九环路35号

　　邮编：310019

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票

　　周思远个人简历请看附件。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月三日

　　附件：

　　周思远个人简历

　　周思远，男，1986年出生，中国国籍，硕士学位。2009年8月至今在公司证券及法律部从事相关工作。

　　周思远未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5％以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

　　周思远暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，公司将督促其参加最近一期深交所组织的培训考试，取得董事会秘书资格证书。