本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　二、会议召开情况

　　1、会议通知情况：

　　公司董事会于2011年2月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告》。

　　2、召开时间：2011年3月2日上午10：30

　　3、召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场Ａ座北新路桥公司17楼会议室

　　4、召开方式：会议采取现场投票的方式。

　　5、召集人：新疆北新路桥建设股份有限公司董事会

　　6、主持人：董事长朱建国先生

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　三、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计2名，其所持有效表决权的股份总数为106，740，200股，占公司有表决权股份总数的 56．34％。

　　2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　审议并通过了《关于变更公司公开增发Ａ股股票募集资金投资项目的议案》

　　表决结果：赞成股数106，740，200股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对股数0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权股数0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市国枫律师事务所律师崔白出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

　　六、备查文件：

　　1、《新疆北新路桥建设股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》

　　2、《北京市国枫律师事务所关于新疆北新路桥建设股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告

　　新疆北新路桥建设股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月二日