大冶特殊钢股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1．3 本公司董事长俞亚鹏先生、总经理高国华先生、总会计师冯元庆先生声明：保证年度报告中的财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
■
2．2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据单位：元
■
3．2 主要财务指标单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用单位：元
■
3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股
■
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
法定代表人：常振明
成立日期：1979年10月
法定股本：55，357，720，336．56元
主要经营业务或管理活动：中信集团是中国政府授权投资的机构和国有大型综合性跨国企业集团，业务涉及银行、证券、保险、信托、基金等金融领域，以及房地产与土地成片开发、工程承包、基础设施、资源与能源、机械制造、信息产业、高新技术等非金融领域，以及在境内外拥有一批具有一定影响力的上市公司。
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
（一）报告期内经营情况讨论和分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
进入2010年以来，从总体上来看，钢铁工业缓慢复苏，钢材销售起伏波动，钢材价格持续震荡，受铁矿石、废钢、铁合金等原材料大幅涨价的影响，钢铁企业成本上升，效益下滑。面对错综复杂的严峻形势，公司始终以经济效益为中心，积极“调结构”、“转方式”，实施“品牌化竞争、低成本支撑、高效率管控”的战略，进一步提升了创新能力、竞争能力和盈利能力，加快了公司的持续发展，取得了良好的经济效益。
（1） 经营生产良性发展，经济运行的质量和效益显著提高
年初，抓住钢铁行业复苏的机遇，公司经营生产出现良好开局，一季度，钢产量、钢材的产销量同比分别增长42．77 ％、47．31％、46．77％，二季度，环比分别增长3．44％、1．33％、4．07％；三、四季度，在钢铁市场和钢价出现下滑和波动的情况下，经营生产仍创出了较好的水平。年产钢、钢材、销售钢材分别为127．61万吨、133．44万吨、134．38万吨，同比分别增长18．34％、20．40％、22％，比计划分别增长2．09％、21．31％、22．16％；实现营业利润、利润总额、净利润分别为61，379万元、64，215万元、56，188万元，同比分别增长62．14％、68．79％、68．84％；实现营业收入 789，302万元、营业成本708，503万元，同比分别增长41．93％、 40．62％，其中实现营业收入比计划增长31．55％；资产负债率44．04％，同比降低1．92个百分点。销售利润率为8．14％，远高于大中型钢铁企业销售利润率2．91％的水平，全年效益的增长大于产量的增长，收入的增长大于成本的增长，净利润的增长大于收入的增长，资产负债率下降。
（2） 销售策略灵活应变，国内外市场的开发创新高
上半年，抓住汽车、工程机械快速增长的机遇，齿轮钢、易切削钢、工程用钢的销售分别同比增长 33．7％、52．81％、120．15％；下半年，抓住国家对“两高”企业限产的政策，高锅管坯的销售同比增长47．71％。加大与战略用户合作的力度，全年直供比例达到78％以上；开发三大特色市场，效益品种比上年翻番，锻材、银亮材的销售分别增长48％、85％；扩大高端产品的市场销售，高级齿轮钢、高特级轴承钢同比分别增长66．27％、19．35％；其中，ＳＫＦ轴承钢、风电轴承钢同比分别增长69．43％、154．61％，新开发的核电用钢、大飞机用钢适应了新兴行业的要求；开发新用户180余家，销售钢材占总量的7％以上。出口产品向合金钢、高附加值钢材方向发展，同比分别增长93％、264％，全年出口钢材17．38万吨，创汇1．28亿美元，比历史最高水平分别增长1．88％、5．79％。
（3） 产品结构大幅调整，科技进步成果显著
体现公司产品品牌和档次的关键产品占公司总量的20％以上，其中铁路渗碳轴承钢保持国内引领水平，ＳＫＦ、ＦＡＧ轴承钢供货量大幅上升，齿轮钢的70％进入关键品种，Ｔ／Ｐ系列高压锅炉管坯形成规模，工模具钢同比增长36．13％，其中8407、8418热作模具钢实物质量达到德国进口材的水平。新开发核电支撑材料、钎头钻具用钢等新产品14．46万吨，广泛应用于新能源、工程机械等高端行业和领域。节约型易切削非调质钢的研究开发获2010年度国家火炬计划项目，《大规格海洋系泊链用钢》获2010年度国家重点新产品计划项目，《重大技术装备关键部件用钢》获2010年湖北省科技兴贸项目和科技进步二等奖，《现代电炉高效洁净化炼钢技术研究》获2010年度中国冶金科学技术二等奖；《一种高质量低磷硫高合金钢的混炼方法》等七项工艺获专利授权，其中发明专利3项，公司被认定为高新技术企业。
（4） 创新工作有进展，节能降本增效有成效
精益化管理向纵深推进，自取得试点经验后，主体生产厂基本建立了管理模式，实行自主管理，自我控制，目前正在对管理模式进行绩效评价。工艺技术创新取得成果，整合、形成了41项系列品种大工艺，成功实施了高合金钢、军品等高难品种的“模铸改连铸的工艺优化”，组织了研究电渣炉工艺、优化加热炉工艺、开发锻轧工艺、摸索试验新装备快锻工艺等16项工艺验证和工艺攻关，稳定并提升了产品质量；群众性的“双革四新”活动和专业性的项目攻关，渗透到经营生产和企业管理的各个方面。全年降低工序成本1．42亿元，吨钢综合能耗同比降低10．47％，万元产值能耗同比降低18．95％，万元产值电耗同比降低8．71％；烧结、炼铁、电炉等主要工序能耗和钢铁料、金属料、电极、水、煤气等主要消耗指标均有不同程度的降低。
（5） 技术改造按期推进，竣工投产的项目发挥了投资效益
围绕企业发展进行的27项技术改造项目保质量、按工期全面推进，报告期内完成投资36，106万元，其中完工项目 14项，创效3，474万元。重点项目特殊冶炼及锻造工程的20ＭＮ快锻液压机组、2．5Ｍ辗环机已相继投产，共生产大规格锻材8，000吨，生产环件600 件，适应了模具、轴承、工程用钢等行业的要求。特冶双真空炉进入调试阶段，45ＭＮ快锻液压机组、5Ｍ辗环机正在安装，16ＭＮ精锻机主机及配套设备基础正在施工，整体工程可望在2011年6月完成。上年接转及当年新建的竣工项目发挥了作用，一轧钢新建加热炉项目，提高了加热炉的加热能力，并与连铸机的能力相匹配，降低了能耗。二轧钢新建两座辊底式保护气氛退火炉项目，提高了退火材的产能，改善了品种质量。
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
2011年，我国将迎来国民经济与社会发展的第十二个五年计划，钢铁行业在经历了“十一五”曲折发展过程后，针对产能过剩等诸多深层次的矛盾和问题，进入一个加快结构调整、实现行业转型的重要历史时期。从总体上看，钢铁行业需求有望增长，供需情况继续改善，特别是高品质特殊钢的发展呈增长趋势；宏观调控继续趋紧，将抑制钢铁产量的过快增长，铁矿石等大宗原材料价格的攀升，将增加钢铁企业的成本，推动钢材价格的上涨。
由此可见，2011年，钢铁业将出现高成本、高价格、低利润的运行格局。在结构调整、行业转型的过程中，坚持发展市场需求的高品质的特殊钢，推进产品质量升级，满足高端行业和领域用户的需求，是实现公司2011年更大发展的关键。
2、公司未来发展的机遇和挑战
在新的形势下发展，公司面临的机遇是：
（1） 在宏观基本面保持稳定的情况下，钢铁的产量和需求将继续增长，但增幅减小。特别是高速铁路、航空航天、海洋工程、新能源环保设备等高端装备业的发展，汽车行业、农用机械稳定增长，工程机械正在形成竞争优势，将拉动特钢的增速。
（2） 世界经济有望继续恢复增长，将拉动钢铁市场的复苏和钢材价格的回升，由于贸易摩擦增加，以及人民币升值压力不减，预计出口增速将呈前低后高走势。
（3） 国家加强对钢铁行业的政策调控，在调控房地产市场、推进节能减排、淘汰落后产能、促进兼并重组等问题上，将出台一系列相关政策，采取相应严格的措施，有利于特钢行业的发展。
（4） 公司的比较优势明显，高端产品的研发能力进一步增强，高品质特殊钢的产销量大幅增加，国家级技术中心的创新能力优势明显，特冶锻造项目的竣工投产，又成为公司开发产品的新亮点。
公司面临的挑战是：
（1） 国内钢铁产能严重过剩，市场需求不容乐观。国外市场竞争态势日益加剧，且对我们又有各种限制措施，钢材出口的难度加大。
（2） 钢铁行业产品结构矛盾突出，一方面是大量低端产品充斥市场，另一方面是部分高端产品又依赖进口，不能满足用户的需求。这深刻说明技术研发能力、自主创新能力较弱。
（3） 铁矿石等原材料大幅涨价，钢材价格震荡上行，成本压力进一步增大，钢铁行业将微利运行。
面临新的形势、新的机遇、新的挑战，公司要实施优化产品结构、创新经营管理、加速转型升级、提升经济效益的发展思路，在高起点上实现新跨越。
3、2011年度经营计划和措施
经营计划：钢产量127万吨，钢材产量 140万吨，钢材销售量 140万吨，实现营业收入90亿元。
（1）坚持高品质化的产品发展方向，促进产品结构的优化升级
利用国家启动“十二五”规划的契机，紧紧抓住新能源、锅炉、铁路、国防军工等关键行业，重点开发高铁用钢、风电用钢、石油用钢、高合金军工用钢和高标准窄带齿轮钢等品种，全年关键品种力争较上年增长40％。全面推进核电用钢、叶片钢、调质棒材、环件等产品的开发，开发新产品15万吨。品种开发的方向：一是利用国际知名企业对公司产品认证的优势，开发ＳＫＦ、ＦＡＧ轴承钢、重型工程机械关键部件用钢、汽车齿轮、曲轴、连杆、转向节关键部件用钢、锅炉电站超／超超临界高压管坯钢、超低温高淬透性钻铤钻杆用钢等精品棒材产品；二是随着特冶锻造项目的投产，发挥特冶锻材产品优势，重点开发高强度钢、航空轴承钢、热作模具钢、高温合金、风电环件、风电齿圈、热锻模块、轧辊、芯棒钢等高端产品，抢占高端市场。
（2）创新销售模式，不断适应市场、开拓高端市场
销售工作要以服务用户、扩大直供、拓展高端市场为重点，立足于高品质钢材的发展方向，以产品的“高端化”去适应用户的“高端化”，不断提升高端市场的占有率。2011年，重点强化以下市场的开发：一是关键产品的市场开发，实现年销售量35—40万吨，确保公司稳定的效益目标；二是模铸材、锻材的市场开发，实现年销售量6万吨，特别是新项目投产后的大规格锻材、塑模钢、模块、叶片钢、核电用钢等的市场开发；三是银亮钢市场的开发，实现年销售量3万吨，抢占部份进口料市场；四是军工市场开发，主要是航空航天、兵器等高端领域；五是环件的市场开发，力争突破5，000吨，以此扩大环件产品的市场占有率。外贸工作，要把握世界经济复苏的态势，在加大高端产品的销售比例、构建战略合作伙伴关系、开辟电力、汽车、矿山等新兴市场上寻求突破，力争使出口钢材上升到新的水平。
（3）继续深化管理创新，促进管理出效益
调整转型期的新特点、新任务，要求企业将工作的重点转移到构筑上下游的产业链上来，实现管理创新。在实施精益化管理模式的背景下，导入六西格玛管理，有计划、分阶段推进。2011年，公司各单位、各系统建立科学的质量改进理念、追求零缺陷、追求卓越的目标，对中层管理人员和首席工程师进行六西格玛普及培训，组织若干项目课题攻关，加强现场管理，创建标准作业区、工作室等，提升管理水平。在深化“两化”管理的基础上，分步推进“阿米巴经营”管理模式。这种管理模式，将公司组织分为一个个“阿米巴”小集体，作为独立的“利润中心”，以“单位时间核算”这种独特的经营指标为基础，通过单位时间核算制度公式，使各单位、各工序直至每个人的经营业绩透明，真正做到“以价格为导向、追求效益最大化”。同时，要强化其他业务管理和工艺创新、深化专业攻关和群众性“双革四新”活动，实现可控成本降低1％的目标。
（4）加快重点项目改造，尽快实现达产达效
按照保质量、保工期的要求，推进重点项目真空特殊冶炼及锻造工程的建设，真空感应炉、真空自耗炉、45ＭＮ快锻液压机组于2011年2月底试车投产，5Ｍ辗环机于3月份试车投产，16ＭＮ精锻机计划于2011年6月试车投产。该项目投产后，抓住有利时机，按照产品大纲，生产市场急需的高端产品，不断稳定和提升产品的档次和质量，迅速把装备优势转化为产品优势，再转化为效益优势。同时，要抓好今年新建和去年接转共1．8亿元的15个项目的技术改造。为提高电渣钢、热处理模块、调质环件的产能，抓好再建两台5Ｔ保护气氛电渣炉和锻造、辗环工序延伸项目，巩固和扩大特冶锻造项目的成果。为提高关键产品的质量及钢材检验、试验的需要，建设一轧大棒材生产线，购置相应的试验机、分析仪等设备。
（5）加快人才队伍建设，创建先进的企业文化
人才队伍的建设必须以提高能力为核心，以优化结构为主线，以造就一支道德高尚、纪律严明、业务精湛、技能高超的人才队伍为目标，着力培养或引进急需和紧缺的高端领军人才、创新型技术人才、高技能操作人才和复合型国际化人才，以适应公司改革发展的要求。为此，更加注重高端引领，围绕产品开发、技术创新引进人才；更加注重创业平台的建设，为各类人才实现价值创造良好环境；更加注重人才培养，通过在线学习、岗位培训、技术练兵、开展职业生涯规划活动等，提高人才素质；更加注重制度建设，形成激发人才创业活力、优秀人才脱颖而出的人才机制。继续深入推进企业文化建设，系统整合文化资源，系统提炼文化理念，系统编制文化手册，用先进的企业文化规范员工的思想和行为，不断增强企业的向心力、凝聚力，使企业的“文化优势”转变为“竞争优势”，为公司的持续发展提供不竭动力。
6．2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元
■
6．3 主营业务分地区情况单位：万元
■
6．4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6．5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用单位：万元
■
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润561，883，303元，根据《公司章程》的规定，提取10％法定公积金56，188，330元，本年度可供股东分配利润505，694，973元，加年初未分配利润939，520，213元，减去已分配的2009年度利润 67，411，272元，可供股东分配的利润1，377，803，914元。公司董事会决定，拟以2010年末总股本449，408，480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计分配现金股利224，704，240元，剩余1，153，099，674元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案尚需提交公司2010年度股东大会批准。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7．1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7．2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7．3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用单位：万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额75，748．33万元。
■
7．4．2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用单位：万元
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0．00万元，余额0．00万元。
7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7．7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．5 其他综合收益细目单位：元
■
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议：
1、2010年3月5日，公司在501会议室召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年年度报告及其摘要》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于公司内部控制自我评价的报告》、《公司年报报告制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司关于外部信息使用人管理制度》《关于续聘会计师事务所和支付2009年度会计师事务所审计费用的议案》、《关于公司2010年度日常关联交易预计的议案》。
本次会议决议公告刊登在2010年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
2、2010年4月7日，公司第五届监事会第十次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于更换公司第五届监事会监事的议案》。
本次会议决议公告刊登在2010年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
3、2010年4月22日，公司第五届监事会第十一次会议在公司601会议室召开，审议通过了《公司2010年第一季度报告》。
本次会议审议通过的《公司2010年第一季度报告》刊登在2010年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
4、2010年8月15日，公司第五届监事会第十二次会议以通讯方式召开，审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》。
本次会议审议通过的《公司2010年半年度报告及其摘要》刊登在2010年8月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
5、2010年10月24日，公司第五届监事会第十三次会议以通讯方式召开，审议通过了《公司2010年第三季度报告》。
本次会议审议通过的《公司2010年第三季度报告》刊登在2010年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
（二）公司监事会对2010年度相关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
2010年，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和《公司章程》，决策程序合法、合规，内控体系完备、健全，公司运作规范，公司董事、高级管理人员勤勉、尽责，在执行公司职务时无违反法律、法规和《公司章程》的行为，维护了公司的利益和股东的合法权益。
2、检查公司财务的情况
监事会认为：普华永道中天会计师事务所有限公司出具的公司2010年度的标准无保留意见的审计报告，真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。
3、本年度公司没有新的募集资金。公司最近一次募集资金系1998年配股募集资金，实际投入项目和承诺投入项目一致，没有发生变更的情况。
4、报告期内，公司没有发生收购、出售资产交易情况。
5、关联交易情况
报告期内，公司发生的日常关联交易，严格执行关联交易的决策程序和相关规定，价格公允，交易公平，符合市场化的原则，没有损害公司及股东的利益（详见第九部分“重大关联交易事项”）。
6、审阅内部控制自我评价报告
监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，认为：公司认真落实《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，通过调整机构、深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查等完善内部控制的系列工作，使公司的内控制度、内控体系进一步健全和完善，风险评估、风险控制进一步落实，公司的运行质量、管理效率进一步提高。实践表明，公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。
§9 财务报告
9．1 审计意见
■
9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司2010年12月31日单位：元
■
■
9．2．2 利润表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司2010年1－12月单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0．00元。
9．2．3 现金流量表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司2010年1－12月单位：元
■
董事姓名
具体职务
应出席次数
现场出席次数
以通讯方式参加会议次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
俞亚鹏
董事长
4
1
3
0
0
否
罗铭韬
董事
5
1
3
1
0
否
邵鹏星
董事
5
2
3
0
0
否
阎胜科
董事
5
1
3
1
0
否
钱刚
董事
5
2
3
0
0
否
文武
董事
5
2
3
0
0
否
吴茂清
独立董事
5
2
3
0
0
否
周志海
独立董事
5
2
3
0
0
否
沈岩
独立董事
5
2
3
0
0
否
虞良杰
独立董事
5
2
3
0
0
否
股票简称
股票代码
000708
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
湖北省黄石市黄石大道316号
注册地址的邮政编码
435001
办公地址
湖北省黄石市黄石大道316号
办公地址的邮政编码
435001
公司国际互联网网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄａｙｅｓｔｅｅｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱
ｄｙｔｇ0708＠163．ｃｏｍ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
郭培锋
王平国
联系地址
湖北省黄石市黄石大道316号
湖北省黄石市黄石大道316号
电话
0714－6297373
0714 －6297373
传真
0714－6297280
0714－6297280
电子信箱
ｄｙｔｇ0708＠163．ｃｏｍ
ｄｙｔｇ0708＠163．ｃｏｍ
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
营业总收入（元）
7，893，023，475．00
5，561，184，680．00
41．93％
7，501，771，046．00
利润总额（元）
642，152，347．00
380，435，870．00
68．79％
178，921，613．00
归属于上市公司股东的净利润（元）
561，883，303．00
332，790，958．00
68．84％
200，880，836．00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
535，703，713．00
331，134，863．00
61．78％
135，501，266．00
经营活动产生的现金流量净额（元）
386，411，329．00
93，895，116．00
311．54％
356，706，142．00
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
总资产（元）
4，537，054，474．00
3，783，505，130．00
19．92％
3，398，352，436．00
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
2，538，980，097．00
2，044，508，066．00
24．19％
1，756，657，956．00
股本（股）
449，408，480．00
449，408，480．00
0．00％
449，408，480．00
年内召开董事会会议次数
5
其中：现场会议次数
2
通讯方式召开会议次数
3
现场结合通讯方式召开会议次数
0
2010年
2009年
本年比上年增减（％）
2008年
基本每股收益（元／股）
1．250
0．741
68．69％
0．447
稀释每股收益（元／股）
1．250
0．741
68．69％
0．447
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
1．192
0．737
61．74％
0．302
加权平均净资产收益率（％）
24．64％
17．58％
7．06％
11．91％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
23．49％
17．49％
6．00％
8．04％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．860
0．209
311．48％
0．794
2010年末
2009年末
本年末比上年末增减（％）
2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
5．650
4．549
24．20％
3．909
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
非流动资产处置损益
5，892，508．00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
450，000．00
债务重组损益
187，232．00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
1，553，714．00
转回长帐龄应付款项
18，640，206．00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
3，195，872．00
所得税影响额
－3，739，942．00
合计
26，179，590．00
－
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
2，282，052
0．51％
2，282，052
0．51％
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
2，280，000
0．51％
2，280，000
0．51％
其中：境内非国有法人持股
2，280，000
0．51％
2，280，000
0．51％
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
2，052
0．00％
2，052
0．00％
二、无限售条件股份
447，126，428
99．49％
447，126，428
99．49％
1、人民币普通股
447，126，428
99．49％
447，126，428
99．49％
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
449，408，480
100．00％
449，408，480
100．00％
股东总数
28，937
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
湖北新冶钢有限公司
境内非国有法人
29．95％
134，620，000
中信泰富（中国）投资有限公司
境外法人
28．18％
126，618，480
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金
其他
4．35％
19，561，282
东风汽车公司
其他
1．78％
7，980，000
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连
其他
1．67％
7，490，356
中国工商银行－金泰证券投资基金
其他
1．41％
6，336，684
全国社保基金一一一组合
其他
1．38％
6，180，090
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
其他
1．26％
5，670，264
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019Ｌ－ＦＨ002深
其他
1．18％
5，304，677
中国工商银行－国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金
其他
0．67％
3，013，717
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
湖北新冶钢有限公司
134，620，000
人民币普通股
中信泰富（中国）投资有限公司
126，618，480
人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金
19，561，282
人民币普通股
东风汽车公司
7，980，000
人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连
7，490，356
人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金
6，336，684
人民币普通股
全国社保基金一一一组合
6，180，090
人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
5，670，264
人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019Ｌ－ＦＨ002深
5，304，677
人民币普通股
中国工商银行－国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金
3，013，717
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前10名股东中和前10名流通股股东中，前第一名股东和前第二名股东属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
未知其他股东之间是否存在关联关系。
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
湖北正智资产管理有限公司
2，280，000
0
0
2，280，000
股改
2007年8月7日
傅柏树
2，052
0
0
2，052
高管
－
合计
2，282，052
0
0
2，282，052
－
－
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
俞亚鹏
董事长
男
55
2010年04月22日
2011年04月17日
0
0
0．00
是
罗铭韬
董事
男
47
2008年04月18日
2011年04月17日
0
0
0．00
是
邵鹏星
董事
男
61
2008年04月18日
2011年04月17日
0
0
0．00
是
阎胜科
董事
男
65
2008年12月24日
2011年04月17日
0
0
0．00
是
钱刚
董事
男
44
2008年04月18日
2011年04月17日
0
0
0．00
是
文武
董事
男
50
2008年04月18日
2011年04月17日
0
0
0．00
是
吴茂清
独立董事
男
68
2008年04月18日
2011年04月17日
0
0
5．00
否
周志海
独立董事
男
64
2008年04月18日
2011年04月17日
0
0
5．00
否
沈岩
独立董事
男
47
2008年04月18日
2011年04月17日
0
0
5．00
否
虞良杰
独立董事
男
68
2008年04月18日
2011年04月17日
0
0
5．00
否
傅柏树
监事
男
57
2008年04月18日
2011年04月17日
2，736
2，736
0．00
是
李龙珍
监事
女
65
2010年04月22日
2011年04月17日
0
0
0．00
是
刘亚平
监事
男
51
2008年04月18日
2011年04月17日
0
0
39．00
否
黄旭光
监事
男
44
2008年04月18日
2011年04月17日
0
0
20．00
否
高国华
总经理
男
42
2010年04月22日
2011年04月17日
0
0
56．00
否
冯元庆
总会计师
男
50
2010年04月22日
2011年04月17日
0
0
46．00
否
蒋乔
副总经理
男
39
2010年08月15日
2011年04月17日
0
0
45．00
否
郭培锋
董事会秘书
男
39
2010年08月15日
2011年04月17日
0
0
35．00
否
合计
－
－
－
－
－
2，736
2，736
－
261．00
－
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
汽车行业
227，962．49
199，760．45
12．37％
38．19％
35．78％
1．55％
铁路轴承行业
103，160．77
88，848．56
13．87％
17．93％
14．78％
2．36％
锅炉及机械制造业
112，433．78
108，033．08
3．91％
56．12％
63．93％
－4．58％
钢压延加工业
280，392．12
250，061．34
10．82％
73．64％
69．07％
2．41％
船舶行业
3，910．56
3，429．05
12．31％
－11．47％
－17．62％
6．55％
主营业务分产品情况
轴承钢
105，703．79
90，200．68
14．67％
26．24％
21．55％
3．29％
弹簧合结合工钢
503，495．74
452，129．71
10．20％
61．57％
61．75％
－0．10％
冲模不锈
22，242．81
21，528．52
3．21％
14．94％
24．76％
－7．62％
碳结碳工钢
96，417．38
86，273．57
10．52％
27．47％
20．67％
5．04％
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
华北
212，516．11
71．84％
华东
142，503．34
27．11％
中南
263，714．14
32．53％
西部
22，837．73
11．38％
国外
86，288．40
145．97％
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
真空特殊冶炼、锻造、辗环生产线项目
1，376．00
工程已部份完工投产。
创效262万元。
特殊钢锻造工程项目
18，290．00
预计2011年6月完工。
0
一轧钢新建加热炉项目
1，783．00
加热炉于2010年6月底投入运行。
创效 2，376万元。
二轧钢厂新建两座辊底式保护气氛退火炉项目
1，525．00
2011年9月完工。
创效 94万元。
新建两台5Ｔ保护气氛电渣炉项目
500．00
预计2011年5月完成。
0
一轧和锻钢节水改造工程
1，200．00
预计2011年3月完工。
0
1＃连铸机改圆坯专用连铸机项目
400．00
预计2011年3月完成。
0
其他
11，032．00
12个项目已完工，其他项目在进行中
创效742万元
合计
36，106．00
－
－
分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
2009年
67，411，272．00
332，790，958．00
20．26％
299，511，862．00
2008年
44，940，848．00
200，880，836．00
22．37％
180，792，753．00
2007年
89，881，696．00
323，626，851．00
27．77％
291，264，165．00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
26．21％
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例
交易金额
占同类交易金额的比例
湖北新冶钢有限公司
75，748．33
9．59％
191，076．06
33．13％
湖北中特新化能科技有限公司
6，825．44
0．86％
67，507．79
11．70％
黄石新兴管业有限公司
1，613．10
0．20％
0．00
0．00％
湖北新冶钢特种钢管有限公司
54，887．92
6．94％
4，144．35
0．72％
中信泰富工程技术（上海）有限公司
0．00
0．00％
15．96
0．00％
铜陵新亚星焦化有限公司
0．00
0．00％
310．55
0．05％
合计
139，074．79
17．59％
263，054．71
45．60％
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
湖北新冶钢有限公司
0．00
0．00
1，521．02
1，521．02
湖北中特新化能科技有限公司
0．00
0．00
500．01
500．01
黄石新兴管业有限公司
735．33
0．00
0．00
58．37
中信泰富工程技术（上海）有限公司
56．33
0．00
0．00
634．45
江阴兴澄特种钢铁有限公司
20．88
0．00
0．00
0．00
合计
812．54
0．00
2，021．03
2，713．85
与年初预计临时披露差异的说明
符合《上市规则》相关规定
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
0．00
0．00
财务报告
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
普华永道中天审字（2011）第10023号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
大冶特殊钢股份有限公司
引言段
我们审计了后附的大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“大冶特钢”）的财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表以及2010年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
（2） 选择和运用恰当的会计政策；
（3） 作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，上述大冶特钢的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了大冶特钢2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称
普华永道中天会计师事务所有限公司
审计机构地址
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期
2011年02月28日
注册会计师姓名
陈耘涛卢德根
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
278，100，633．00
142，620，488．00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
416，861，826．00
544，286，087．00
应收账款
199，082，940．00
139，229，556．00
预付款项
165，205，680．00
199，419，794．00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
1，353，179．00
3，484，323．00
买入返售金融资产
存货
1，138，414，121．00
836，345，602．00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
2，199，018，379．00
1，865，385，850．00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
1，804，693，593．00
1，825，188，013．00
在建工程
251，624，076．00
47，694，137．00
工程物资
2，757，000．00
2，757，000．00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
27，655，094．00
28，555，094．00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
14，857，859．00
13，925，036．00
其他非流动资产
236，448，473．00
非流动资产合计
2，338，036，095．00
1，918，119，280．00
资产总计
4，537，054，474．00
3，783，505，130．00
流动负债：
短期借款
5，000，000．00
135，000，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
403，732，928．00
357，915，559．00
应付账款
946，163，428．00
750，276，614．00
预收款项
197，535，012．00
216，876，232．00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
23，153，561．00
16，651，828．00
应交税费
4，529，158．00
40，761，334．00
应付利息
1，559，898．00
1，337，230．00
应付股利
1，079，700．00
737，700．00
其他应付款
183，341，139．00
126，885，924．00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
2，905，000．00
52，905，000．00
其他流动负债
流动负债合计
1，768，999，824．00
1，699，347，421．00
非流动负债：
长期借款
180，000，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
49，074，553．00
39，649，643．00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
229，074，553．00
39，649，643．00
负债合计
1，998，074，377．00
1，738，997，064．00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
449，408，480．00
449，408，480．00
资本公积
485，653，274．00
485，653，274．00
减：库存股
专项储备
盈余公积
226，114，429．00
169，926，099．00
一般风险准备
未分配利润
1，377，803，914．00
939，520，213．00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
2，538，980，097．00
2，044，508，066．00
少数股东权益
所有者权益合计
2，538，980，097．00
2，044，508，066．00
负债和所有者权益总计
4，537，054，474．00
3，783，505，130．00
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
7，893，023，475．00
5，561，184，680．00
其中：营业收入
7，893，023，475．00
5，561，184，680．00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
7，279，236，946．00
5，182，641，490．00
其中：营业成本
7，085，030，627．00
5，038，274，316．00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
472，394．00
944，034．00
销售费用
72，341，699．00
27，004，965．00
管理费用
116，303，404．00
97，115，359．00
财务费用
7，531，148．00
12，236，168．00
资产减值损失
－2，442，326．00
7，066，648．00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
613，786，529．00
378，543，190．00
加：营业外收入
31，906，131．00
7，983，409．00
减：营业外支出
3，540，313．00
6，090，729．00
其中：非流动资产处置损失
2，357，713．00
5，363，152．00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
642，152，347．00
380，435，870．00
减：所得税费用
80，269，044．00
47，644，912．00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
561，883，303．00
332，790，958．00
归属于母公司所有者的净利润
561，883，303．00
332，790，958．00
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
1．250
0．741
（二）稀释每股收益
1．250
0．741
七、其他综合收益
0．00
0．00
八、综合收益总额
561，883，303．00
332，790，958．00
归属于母公司所有者的综合收益总额
561，883，303．00
332，790，958．00
归属于少数股东的综合收益总额
项目
本期金额
上期金额
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
5，421，997，601．00
2，706，356，549．00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
300，000．00
收到其他与经营活动有关的现金
8，883，929．00
5，443，780．00
经营活动现金流入小计
5，430，881，530．00
2，712，100，329．00
购买商品、接受劳务支付的现金
4，669，755，113．00
2，239，760，228．00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
151，698，713．00
146，483，691．00
支付的各项税费
163，018，263．00
169，185，352．00
支付其他与经营活动有关的现金
59，998，112．00
62，775，942．00
经营活动现金流出小计
5，044，470，201．00
2，618，205，213．00
经营活动产生的现金流量净额
386，411，329．00
93，895，116．00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
17，530，657．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
17，530，657．00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
265，988，612．00
118，566，663．00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
265，988，612．00
118，566，663．00
投资活动产生的现金流量净额
－248，457，955．00
－118，566，663．00
证券代码：000708证券简称：大冶特钢公告编号：2011－004
大冶特殊钢股份有限公司
9．2．4 合并所有者权益变动表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司2010年度单位：元
项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额449，408，480485，653，274169，926，099939，520，2132，044，508，066449，408，480485，653，274136，647，003684，949，1991，756，657，956
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额449，408，480485，653，274169，926，099939，520，2132，044，508，066449，408，480485，653，274136，647，003684，949，1991，756，657，956
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）0．0056，188，330438，283，701494，472，03133，279，096254，571，014287，850，110
（一）净利润561，883，303561，883，303332，790，958332，790，958
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计0．00561，883，303561，883，303332，790，958332，790，958
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配56，188，330－123，599，602－67，411，27233，279，096－78，219，944－44，940，848
1．提取盈余公积56，188，330－56，188，33033，279，096－33，279，096
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配－67，411，272－67，411，272－44，940，848－44，940，848
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额449，408，480485，653，274226，114，4291，377，803，9142，538，980，097449，408，480485，653，274169，926，099939，520，2132，044，508，066
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
180，000，000．00
130，000，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
180，000，000．00
130，000，000．00
偿还债务支付的现金
180，000，000．00
330，000，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
74，531，222．00
58，516，334．00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
254，531，222．00
388，516，334．00
筹资活动产生的现金流量净额
－74，531，222．00
－258，516，334．00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
63，422，152．00
－283，187，881．00
加：期初现金及现金等价物余额
73，164，036．00
356，351，917．00
六、期末现金及现金等价物余额
136，586，188．00
73，164，036．00
9．2．4 合并所有者权益变动表（附后）
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
董事长：俞亚鹏
大冶特殊钢股份有限公司
董事会
2011年2月28日
证券代码：000708证券简称：大冶特钢公告编号：2011－002
大冶特殊钢股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2011年2月18日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2011年2月28日在公司701会议室召开，会议应到董事10名，实际出席会议董事10名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长俞亚鹏先生主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；
该议案表决结果，赞成票：10票；反对票、弃权票为0票。
2、审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》；
该议案表决结果，赞成票：10票；反对票、弃权票为0票。
3、审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》；
该议案表决结果，赞成票：10票；反对票、弃权票为0票。
4、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；
该议案表决结果，赞成票：10票；反对票、弃权票为0票。
5、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润561，883，303元，根据《公司章程》的规定，提取10％法定公积金56，188，330元，本年度可供股东分配利润505，694，973元，加上年初未分配利润939，520，213元，减去已分配2009年度利润67，411，272元，可供股东分配的利润1，377，803，914元。公司董事会决定，拟以2010年末总股本449，408，480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计分配现金股利224，704，240元，剩余1，153，099，674元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。
该议案表决结果，赞成票：10票；反对票、弃权票为0票。
6、审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》（详细内容见同日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
该议案表决结果，赞成票：10票；反对票、弃权票为0票。
7、审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事年度津贴的议案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定第六届董事会每位独立董事的年度津贴为人民币6．5万元（税前）。独立董事出席董事会、股东大会及其他会议的差旅费和因公司工作发生的费用由公司据实报销。
该议案表决结果，赞成票：10票；反对票、弃权票为0票。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所和支付2010年度会计师事务所审计费用的议案》；
2011年，公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为审计机构，聘期一年。
公司同意支付普华永道中天会计师事务所有限公司2010年度审计费用180万元。
公司独立董事事前认可2011年续聘会计师事务所的议案，同意将本议案提交董事会审议。在审议中，发表了同意的独立意见。
该议案表决结果，赞成票：10票，反对票、弃权票为0票。
9、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容见《关于公司2011年度日常关联交易预计的公告》；
独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。
该议案的表决，公司关联关系董事俞亚鹏先生、罗铭韬先生、邵鹏星先生、阎胜科先生、钱刚先生、文武先生回避表决；公司无关联关系董事吴茂清先生、周志海先生、沈岩先生、虞良杰先生同意本议案。表决结果：赞成票4票，反对票、弃权票为0票。
10、审议通过了《关于公司2011年借贷事项的议案》；
根据生产经营和技术改造的需要，公司2011年向银行信用贷款总额度不突破8亿元。公司将根据实际资金的需求量，按有关规定办理贷款手续。
该议案表决结果，赞成票：10票，反对票、弃权票为0票。
11、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第五届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司决定对董事会进行换届选举。经公司股东推荐和董事会提名委员会提议，公司董事会提名俞亚鹏先生、郭文亮先生、谢蔚先生、邵鹏星先生、钱刚先生、文武先生、高国华先生为公司第六届董事会董事候选人，提名李世俊先生、沙智慧女士、虞良杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。以上董事候选人、独立董事候选人提交公司2010年年度股东大会采取累积投票制选举，其中，对独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议（附：董事候选人、独立董事候选人简历）。
该议案表决结果，赞成票：10票；反对票、弃权票为0票。
公司独立董事吴茂清先生、周志海先生、沈岩先生、虞良杰先生对公司董事会换届选举中提名董事候选人发表了独立意见，经查阅董事会提名的第六届董事会董事候选人的个人履历及工作表现资料，认为：提名的董事候选人没有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解禁的情况，具备与其行使职权相适应的道德修养和专业素质，提名董事候选人的程序是合法合规的。
12、审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的通知》；
会议决定于2011年4月13日上午9时在公司报告厅召开2010年年度股东大会。
该议案表决结果，赞成票：10票；反对票、弃权票为0票。
上述第一、三、四、五、七、八、九、十一项议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董事会
2011年3月2日
附：董事候选人、独立董事候选人简历
董事候选人简历
俞亚鹏先生，男，汉族，1955年5月出生，大专学历，研究员级高级工程师，享受“国务院特殊津贴”专家。现任中信泰富特钢有限公司董事、总裁、党委常委，兼任兴澄特钢副董事长、湖北新冶钢有限公司副董事长、公司董事长。曾任江阴钢厂科长、厂长助理、副厂长兼总工程师，江阴兴澄钢铁有限公司常务副总经理兼总工程师、副董事长、总经理兼党委书记。曾荣获中国首届十大科技前沿人物、全国优秀创业企业家、江苏省人民政府授予的有突出贡献中青年专家、江苏省和无锡市劳动模范等荣誉称号。属于公司的关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郭文亮先生，男，汉族，1969年4月出生，硕士学历，特许财务分析师。现任中信泰富有限公司执行董事、大昌行集团有限公司非执行董事、新香港隧道有限公司、中信国安有限公司及中信泰富集团其他有关特钢项目公司之董事。曾任中信国际电讯集团有限公司非执行董事。属于公司的关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
谢蔚先生，男，汉族，1964年8月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。现任中信泰富特钢有限公司董事、常务副总裁。曾任上钢五厂研究所副所长、所长、上钢五厂副总工程师，上海沪昌钢铁有限公司、上海五钢集团、宝钢集团上海五钢副总经理，上海宝钢集团总经理助理、宝钢集团上海五钢董事长、总经理，宝钢股份特殊钢分公司总经理，宝钢股份总经理助理、宝钢股份特钢事业部总经理。属于公司的关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
邵鹏星先生，男，汉族，1949年10月出生，大专文化，工程师。现任中信泰富特钢有限公司董事、副总裁、公司董事。曾任新疆钢铁公司科长、厂长助理、江阴钢厂生产计划处长、厂长助理、江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理、副总经理、湖北新冶钢有限公司总经理、董事。属于公司的关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
钱刚先生，男，汉族，1966年2月出生，冶金专业博士研究生，正高职高级工程师。现任公司董事、湖北新冶钢有限公司总经理。曾任兴澄钢铁三炼钢分厂专职工程师、生产技术厂长、三炼钢分厂厂长、兴澄特钢总经理助理兼特炼分厂厂长、副总工程师、中国电炉炼钢学术委员会委员、《特殊钢》杂志编委、公司总经理。属于公司的关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
文武先生，男，汉族，1960年8月出生，毕业于武汉钢铁学院炼钢专业，学士，高级工程师。现任公司董事、湖北新冶钢有限公司副总经理。曾任公司技术处（部）副处长、副部长、部长、公司副总工程师、副总经理兼总工程师、公司董事、武汉协通金属科贸有限责任公司董事长、《特殊钢》杂志编委。属于公司的关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
高国华先生，男，汉族，1968年7月出生， 1991年毕业于北京科技大学机械系，获工学学士学位；2004年获北京科技大学工商管理硕士学位，高级工程师，现任公司总经理。曾任公司装备运行部副部长、部长、生产装备部部长、冶钢集团有限公司总经理助理兼计算机中心主任、公司副总经理。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事候选人简历
李世俊先生，男，汉族，1944年12月出生，大学文化，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。现任中国钢铁工业协会首席分析师、中国金属学会副秘书长、鞍钢股份有限公司、天津钢管公司（未上市）独立董事。曾任冶金部科技司副司长、国家冶金工业局规划司副司长、中国钢铁工业协会副秘书长。与公司不存在关联关系，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
沙智慧女士，女，汉族，1970年2月出生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师、注册评估师、注册税务师。现任无锡中天衡资产评估事务所董事长、江苏申龙高科股份有限公司独立董事。曾任江苏无锡宝光会计师事务所项目经理、江阴市审计事务所部门经理、副主任会计师、江阴诚信会计师事务所副主任会计师、无锡中天衡联合会计师事务所董事长。与公司不存在关联关系，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
虞良杰先生，男，汉族，1942年7月出生，大学文化，高级工程师。现任公司独立董事。曾任江苏无锡减震器厂副厂长、厂长、江苏无锡电子仪表工业局科长、江苏无锡市计划委员会处长。与公司不存在关联关系，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000708证券简称：大冶特钢公告编号：2011－003
大冶特殊钢股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2011年2月18日以书面、邮件方式发出通知，于2011年2月28日在公司601会议室召开，会议应到监事4人，实到监事4人，公司监事会主席傅柏树先生主持了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；
该议案表决结果，赞成票：4票；反对票、弃权票为0票。
2、审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》；
监事会认为：公司2010年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映出2010年度的公司治理和财务经营状况；其内容与格式、编制与审议的程序符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求；在编制直至公告前的整个过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
该议案表决结果，赞成票：4票；反对票、弃权票为0票。
3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；
该议案表决结果，赞成票：4票；反对票、弃权票为0票。
4、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；
该议案表决结果，赞成票：4票；反对票、弃权票为0票。
5、审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》；
监事会认为：公司认真落实《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，通过调整机构、深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查等完善内部控制的系列工作，使公司的内控制度、内控体系进一步健全和完善，风险评估、风险控制进一步落实，公司的运行质量、管理效率进一步提高。实践表明，公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。
该议案表决结果，赞成票：4票；反对票、弃权票为0票。
6、《关于续聘会计师事务所和支付2010年度会计师事务所审计费用的议案》；
该议案表决结果，赞成票：4票；反对票、弃权票为0票。
7、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》；
该议案表决结果，赞成票：4票；反对票、弃权票为0票。
8、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届监事会已届满，根据《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。根据公司股东推荐，公司监事会提名傅柏树先生、谢德辉先生、李龙珍女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，提交公司2010年年度股东大会采取累积投票制选举，并与公司职工代表大会联席会议选举产生的另2名职工代表监事一起组成公司第六届监事会（附：股东代表监事候选人简历）。
该议案表决结果，赞成票：4票；反对票、弃权票为0票。
上述第一、八项议案、尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
监事会
2011年3月2日
附：股东代表监事候选人简历
傅柏树先生，男，汉族，1953年8月出生，大专文化，高级经济师。现任湖北新冶钢有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、公司监事会主席。曾任大冶钢厂一轧钢厂副厂长、厂长、厂长兼党委书记、公司董事、副总经理、冶钢集团有限公司董事、副总经理、公司党委副书记、纪委书记、工会主席、湖北新冶钢有限公司副总经理。属于公司关联人，持有公司股份数量2，736股，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
谢德辉先生，男，汉族，1954年9月出生，大专文化，现任中信泰富特钢有限公司总会计师。曾任纵横2000有限公司台湾分公司财务经理、宋咖喇有限公司总会计师、江阴兴澄特种钢铁有限公司财务总监、中信泰富有限公司财务部副总经理、湖北新冶钢有限公司董事、财务总监、中信泰富有限公司工业部总经理。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李龙珍女士，女，汉族，1945年7月出生，大学本科学历，教授研究员级高级工程师，中国勘察设计大师，中国设备工程国家级专家，享受国务院特殊津贴。现任中信泰富工程技术（上海）有限公司执行副总裁。曾任鞍钢设计研究院自动化室主任、鞍钢设计研究院院长助理、副院长、院长、顾问。曾荣获全国劳动模范、全国五一劳动奖章、全国优秀共产党员等荣誉称号。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000708证券简称：大冶特钢公告编号：2011－005
大冶特殊钢股份有限公司
关于2011年日常关联交易预计的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为保证公司生产经营的稳定持续运行，2011年，公司与湖北新冶钢有限公司、湖北中特新化能科技有限公司、湖北新冶钢特种钢管有限公司、黄石新兴管业有限公司、铜陵新亚星焦化有限公司等关联公司预计发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、燃料和动力，销售产品、商品，提供劳务、接受劳务。其年度总金额为400，070万元，2010年，此类日常关联交易实际发生金额为402，114万元。
2011年2月28日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《公司2011年日常关联交易预计的议案》。关联关系董事俞亚鹏先生、罗铭韬先生、邵鹏星先生、阎胜科先生、钱刚先生、文武先生回避表决。非关联关系董事吴茂清先生、周志海先生、沈岩先生、虞良杰先生一致同意该议案。
此项议案需提交2010年年度股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的表决权。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易分类
关联人
合同签订金额或预计金额（万元）
上年实际发生
发生金额（万元）
占同类业务比例（％）
向关联方采购原材料
湖北新冶钢有限公司
131，383．00
185，459．98
32．63
湖北中特新化能科技有限公司
41，960．00
50，404．73
8．87
湖北新冶钢特种钢管有限公司
61，940．00
4，144．35
0．73
铜陵新亚星焦化有限公司
330
310．55
0．05
小计
235，613．00
240，319．61
42．29
向关联人采购燃料和动力
湖北新冶钢有限公司
120
116．69
0．02
湖北中特新化能科技有限公司
13，200．00
17，103．06
3．01
湖北新冶钢特种钢管有限公司
7，260．00
0
0．00
小计
20，580．00
17，219．75
3．03
向关联人销售产品、商品
湖北新冶钢有限公司
69，250．00
75，339．03
9．55
湖北中特新化能科技有限公司
4，600．00
6，324．23
0．80
湖北新冶钢特种钢管有限公司
61，900．00
54，783．83
6．94
黄石新兴管业有限公司
1，613．10
1，613．10
0．20
小计
137，363．10
138，060．19
17．49
向关联人提供劳务
湖北新冶钢有限公司
409．3
409．3
33．21
湖北中特新化能科技有限公司
501．21
501．21
40．67
湖北新冶钢特种钢管有限公司
104．09
104．09
8．45
小计
1，014．60
1，014．60
82．32
接受关联人提供的劳务
湖北新冶钢有限公司
5，499．39
5，499．39
64．59
小计
5，499．39
5，499．39
64．59
（三）当年年初至披露日与前述关联企业累计已发生关联交易总额为53，106．13万元。其中，与湖北新冶钢有限公司累计发生关联交易39，185．76万元，与湖北中特新化能科技有限公司累计发生关联交易10，024．90万元，与湖北新冶钢特种钢管有限公司累计发生关联交易3，895．47万元；与黄石新兴管业有限公司、铜陵新亚星焦化有限公司未发生关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
⑴名称：湖北新冶钢有限公司
住所：湖北省黄石市黄石大道316号
法定代表人：刘玠
注册资本：33，983万美元
变更日期：2004年10月15日
主营业务：生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应。
2010年度财务数据，总资产：553，269万元；净资产：396，659万元；主营业务收入：440，708万元；净利润：46，067万元。
⑵名称：湖北中特新化能科技有限公司
住所：湖北省黄石市黄石大道316号
法定代表人：刘玠
注册资本：13，300万美元
成立日期：2006年6月16日
主营业务：煤气、焦炭及相关化工产品（不含需办许可证经营的产品）的生产、销售；煤焦油深加工、干熄焦余热利用；化工原材料（不含需办许可证经营的化工材料）及设备制作加工与安装。
2010年度财务数据，总资产：185，229万元；净资产：114，595万元；主营业务收入：154，923万元；净利润：1，535万元。
⑶名称：湖北新冶钢特种钢管有限公司
住所：湖北省黄石市黄石大道316号
法定代表人：刘玠
注册资本：15，800万美元
成立日期：2007年3月9日
主营业务：生产、销售高合金钢管及管件；黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；黑色、有色金属冶炼、压延加工；汽车零部件制造和加工、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应；餐饮经营与管理。
2010年度财务数据，总资产：301，104万元；净资产：118，997万元；主营业务收入：118，349万元；净利润：－495万元。
⑷名称：黄石新兴管业有限公司
住所：湖北省黄石市下陆区新下陆街169号
法定代表人：马利杰
注册资本：31，096．06万元
成立日期：2008年5月6日
主营业务：开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、排水管及其他铸造产品；为自行生产的产品提供售后服务、技术支持及其他客户服务；批发零售境内采购的产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止或限制进出口的商品和技术除外）。
2010年度财务数据，总资产：112，710万元；净资产：43，042万元；主营业务收入：253，142万元；净利润：5，939万元。
⑸名称：铜陵新亚星焦化有限公司
住所：铜陵经济技术开发区
法定代表人：刘玠
注册资本：9，980万美元
成立日期：2008年4月7日
主要经营范围：焦碳、煤气、煤化工产品生产和销售及售后服务。
2010年度财务数据，总资产：172，374万元；净资产：65，769万元；主营业务收入：95，238万元；净利润：－3，212万元。
2、关联人与公司的关联关系及履约能力分析
湖北新冶钢有限公司系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10．1．3条第一项，预计2011年合计日常关联交易发生额206，661．69万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不会对本公司形成欠款。
湖北中特新化能科技有限公司与本公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10．1．3条第二项，预计2011年合计日常关联交易发生额60，261．21万元。该公司经营和资信状况良好，不会形成对公司资金的占用。
湖北新冶钢特种钢管有限公司与本公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10．1．3条第二项，预计2011年日常关联交易发生额 131，204．09万元。该公司系新成立公司，技术装备先进，产品质量较高，发展前景看好，能履行协议，不存在履约风险。
黄石新兴管业有限公司系控股股东的参股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10．1．3条第三项，预计2011年日常关联交易发生额1，613．1万元。该公司的经营、效益和资信状况良好，履约能力很强。
铜陵新亚星焦化有限公司与本公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10．1．3条第二项，预计2011年日常关联交易发生额330万元。该公司为公司提供需要的焦碳产品，公司为其支付产品费用。
三、关联交易主要内容
1、定价原则：按市场价格执行；没有市场价格参照时，以实际成本加成一定比例商定协议价格，加成比例不高于成本价的20％，与非关联方一致。
2、付款安排和结算方式：当月发生的交易事项，当月付款并结清。
3、协议签署情况。在董事会审议通过此议案后，公司与关联人签署了协议，协议规定了各关联方关联交易的额度；协议生效的条件为，经公司股东大会通过后，关联各方法定代表人或授权代表签字、各公司盖章后生效；协议有效期为2011年全年。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、本公司与关联方进行的日常关联交易，为公司生产经营活动所需要。且交易的产品，在质量、成本、服务上均能达到公司的要求，对公司的财务经营产生积极影响。
2、关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及股东的利益。
3、关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平的进行，双方互惠互利，并不形成依赖，不构成对公司独立性的影响。
五、独立董事的意见
1、公司独立董事吴茂清先生、周志海先生、沈岩先生、虞良杰先生事前认可本关联交易，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，交易各方资信良好，不会形成新的欠款，不会损害公司及股东的权益。
2、公司独立董事在审议此议案时发表了独立意见，认为：本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求，促进了公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。此交易本着公平、公允的原则进行，对公司经营财务产生积极影响。所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不损害公司及股东的利益
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事事前认可公司日常关联交易的书面文件及独立意见；
3、日常关联交易的协议书。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董事会
2011年3月2日
证券代码：000708证券简称：大冶特钢公告编号：2011－006
大冶特殊钢股份有限公司
独立董事提名人声明
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
提名人：大冶特殊钢股份有限公司董事会，现就提名李世俊先生、沙智慧女士、虞良杰先生为大冶特殊钢股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与大冶特殊钢股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任大冶特殊钢股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合大冶特殊钢股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大冶特殊钢股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有大冶特殊钢股份有限公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有大冶特殊钢股份有限公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为大冶特殊钢股份有限公司或其附属企业、大冶特殊钢股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与大冶特殊钢股份有限公司及其附属企业或者大冶特殊钢股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25％以上公司内任职的人员；
十、包括大冶特殊钢股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在大冶特殊钢股份有限公司未连续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，大冶特殊钢股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：大冶特殊钢股份有限公司
董事会
2011年2 月28日
大冶特殊钢股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人：李世俊、沙智慧、虞良杰，作为大冶特殊钢股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与大冶特殊钢股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1％以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5％以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25％以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括大冶特殊钢股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在大冶特殊钢股份有限公司连续任职六年以上。
李世俊沙智慧虞良杰（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李世俊沙智慧虞良杰
日 期：2011年2月28日
证券代码：000708证券简称：大冶特钢公告编号：2011－007
大冶特殊钢股份有限公司
关于召开二○一○年年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2010年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第十七次会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：2011年4月13日上午9时
5、会议召开方式：现场表决方式
6、出席对象：
⑴ 截止2011年4月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵ 本公司董事、监事和高级管理人员；
⑶ 本公司聘请的律师。
7、会议地点：公司报告厅
二、会议审议事项
⑴审议《公司2010年度董事会工作报告》；
⑵审议《公司2010年度监事会工作报告》；
⑶审议《公司2010年度报告及其摘要》；
⑷审议《公司2010年度财务决算报告》；
⑸审议《公司2010年度利润分配预案》；
⑹审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》；
⑺审议《关于续聘会计师事务所和支付2010年度会计师事务所审计费用的议案》；
⑻审议《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》；
⑼审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
⑽审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
上述议案的详细内容见2011年3月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登的公司第五届董事会第十七次会议决议公告、公司第五届监事会第十四次会议决议公告。
关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案需逐项表决，用累积投票方式分别选举董事、股东代表监事，独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
会议将听取公司独立董事2010年度工作报告书。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场、信函或传真方式
2、登记时间：2011年4月11日至4月12日上午9：00－12：00；下午2：00－5：00
3、登记地点：湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。
四、其他事项
1、会议联系方式：
⑴会议联系人：王平国彭百条
⑵联系电话：0714—6297373
⑶传真：0714—6297280
⑷电子邮箱：ｄｙｔｇ0708＠163．ｃｏｍ
⑸邮政编码：435001
2、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理；
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董事会
2011年3月2日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席大冶特殊钢股份有限公司2010年年度股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一决议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。
议案序号
议案内容
授权意见
同意
反对
弃权
1
公司2010年度董事会工作报告
2
公司2010年度监事会工作报告
3
公司2010年度报告及其摘要
4
公司2010年度财务决算报告
5
公司2010年度利润分配预案
6
关于调整公司独立董事年度津贴的议案
7
关于续聘会计师事务所和支付2010年度会计师事务所审计费用的议案》；
8
关于公司2011年度日常关联交易预计的议案
9
关于董事会换届选举的议案
10
关于监事会换届选举的议案
委托单位（盖章）：
委托人（签名）：委托人身份证号：
委托人股东帐户：委托人持股数：
被委托人（签名）：被委托人身份证号：
委托权限：
委托日期：
证券代码：000708证券简称：大冶特钢公告编号：2011－008
大冶特殊钢股份有限公司独立董事的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）的精神，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，认为，公司能够严格执行国家的有关法律法规和公司加强资金管理、对外担保管理的制度，严格控制资金往来及对外担保风险，公司与控股股东及关联方的资金往来属于正常的经营性资金往来，控股股东及关联方没有占用公司资金；公司也没有为大股东及其他关联方、其他单位或个人提供担保，维护了公司和股东的合法权益。
二、对公司内部控制自我评价的独立意见
针对2010年内外部环境的新变化和经营管理的新要求，公司继续卓有成效的开展了加强内部控制的各项工作，内控体系、内控制度进一步完善，风险评估和控制体系进一步健全，内部控制的质量进一步提高，并在经营管理活动中得到切实的贯彻执行，从而，保证了公司资产的安全与完整、管理高效运行、经营目标的全面实现。从整体而言，公司内部控制自我评价报告是符合公司实际情况的，是合法、有效的。
三、对董事会换届选举中提名董事候选人的独立意见
经查阅董事会提名的第六届董事会董事候选人的个人履历及工作表现资料，认为：提名的董事候选人没有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解禁的情况，具备与其行使职权相适应的道德修养和专业素质，提名董事候选人的程序是合法合规的。
四、对公司2011年度日常关联交易预计的独立意见
我们事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议。在董事会审议中，发表了独立意见，认为：本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求，促进了公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。此交易本着公平、公允的原则进行，对公司经营财务产生积极影响。所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不损害公司及股东的利益。
五、对续聘会计师事务所的独立意见
我们事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议。在审议中，发表了如下独立意见：
普华永道中天会计师事务所有限公司在为公司连续提供的7年审计工作中，秉承客观公正的原则，出具的审计报告质量较高，且具备执行证券、期货相关业务资格。我们同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
六、对第六届董事会独立董事年度津贴的独立意见
我们认为：公司董事会提出的独立董事津贴方案，是根据相关规定，参照其他上市公司并结合公司的现实状况制定的。津贴预案合理，有利于进一步调动独立董事工作的积极性，有利于公司长远发展。该议案经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准，程序合法。
大冶特殊钢股份有限公司独立董事：吴茂清周志海沈 岩虞良杰
2011年2月28日
