本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十七次临时会议于2011年2月28日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2011年3月1日以通讯方式召开，会议应到董事八人，实到魏光林、李文海、庞庆平、王武杰、马志瀛、孔祥云、李春彦等七人，张向阳董事因出差未能与会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　会议以七赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司签订铺底流动资金三方监管协议的议案》：

　　为了更好地使用募集资金，提高募集资金的使用效率，经与会董事审议，同意公司与广东发展银行股份有限公司平顶山分行（以下简称“广发平顶山分行”）及海通证券股份有限公司签订铺底流动资金三方监管协议，将存放于广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行（以下简称“广发黄河路支行”）募集资金专项账户（账号为8920511010001271）中的7000万元变更至广发平顶山分行存储（账号为131101516010000125），该7000万元专户募集资金投向仅用于公司特高压、超高压开关重大装备产业基地铺底流动资金之用，不得用作其他用途。

　　广发平顶山分行成立于2010年9月，公司在该行开立了银行结算账户，但一直未在此账户上发生过业务。按照属地原则，公司在广发黄河路支行进行的银行业务将逐步过渡到广发平顶山分行办理，因此，使用募投项目铺底流动资金办理的相关银行业务也将逐步过渡到广发平顶山分行办理。公司将该7000万元铺底流动资金存放于广发平顶山分行，可以提高公司在使用该流动资金时的便利性，提高资金使用效率。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年3月2日