本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津中新药业集团股份有限公司于2011年2月18日发出会议通知，并于2011年2月28日以通讯方式召开了2011年第一次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

　　审议通过了公司委托信托公司发行不超过1．5亿元人民币集合理财产品的议案。

　　公司已于2010年3月29日召开的2010年第三次董事会会议上审议通过了“委托民生银行天津分行向社会公众发行理财产品，发行数额将不超过1．5亿元人民币，发行期限为一年，总成本将不超过一年期银行贷款利率下浮10％”的议案。目前，该项目已接近到期，为降低公司融资成本，公司拟接续该项目继续委托信托公司发行不超过1．5亿元人民币集合理财产品，发行期限一年，总成本将不超过一年期银行贷款利率下浮10％。

　　特此公告。

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年3月1日