§1重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1．2 谭头文董事因公出差未能亲自出席会议，委托李南京董事代为出席并代为行使表决权；陈义董事因公出国未能亲自出席会议，委托蔡彤旻董事代为出席并代为行使表决权。公司其他董事出席董事会会议。

　　1．3 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

　　1．5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　　1．6 公司负责人袁志敏先生、主管会计工作负责人张俊先生及会计机构负责人（会计主管人员）何勇军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

　　■

　　2．2 联系人和联系方式

　　■

　　§3会计数据和业务数据摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3．2 主要财务指标

　　■

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　采用公允价值计量的项目

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　§4股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　√适用□不适用

　　单位：股

　　■

　　4．2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4．3．1控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4．3．2．1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　本公司的第一大股东袁志敏与第三大股东熊海涛为夫妻关系，合计持有公司27．31％的股份，处于相对控股地位，本公司的控股股东为袁志敏。

　　4．3．2．2 控股股东情况

　　○ 自然人

　　■

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§5董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　§6董事会报告

　　6．1 管理层讨论与分析

　　6．1．1报告期内公司经营情况的回顾

　　1、宏观经济环境分析

　　2010年，世界经济逐渐从金融危机的泥淖中恢复，中国经济则呈现了更为明显的回暖，全年ＧＤＰ增长达到10．3％。在经济复苏的拉动下，本公司上游原材料市场需求逐渐增加，而受较长产业周期影响，金融危机期间压缩的产能供给尚未完全恢复，以及以美国为首的发达经济体继续实施量化宽松货币政策，导致了大宗树脂原材料价格呈现总体升高的态势；下游需求方面，经过近一年的政策调整，国内地产销售开始回稳。同时，报告期内的600万套保障性住房建设、2011年1000万套保障性住房投入弥补了商品房销售受政策打压的影响、国内城镇化水平的继续提高等因素都促使公司重要下游家电产业中彩电、空调、冰箱、洗衣机等保持了比较旺盛的市场需求。车用改性塑料是公司另一个重要产品项目，国内汽车行业自2002年开始进入爆发式增长阶段，特别是随着私人消费的兴起，轿车需求量开始迅速攀升，并成为推动中国汽车发展的一股重要力量。2010年全年，我国汽车工业延续了上年发展态势，在购置税优惠、以旧换新、汽车下乡、节能惠民产品补贴等多种鼓励消费政策叠加效应作用下，汽车产销量双双超过1800万辆。在国内经济向好及支柱产业的拉动下，其它各细分领域如电子电气、电动工具、防腐管道、建筑建材等行业都呈现较好的发展势头。消费升级和社会进步引发的新兴行业涌现同样促进了公司产品的应用领域延伸。

　　综上，国内外经济的好转，为公司营造了较好的下游市场环境，但是也带来了一定的成本压力。

　　2、公司报告期内总体经营情况

　　经过2009年的调整、巩固、夯实基础，报告期内，公司在2010年重新迈开了积极的扩张步伐，并取得了不俗的经营业绩。公司全年共销售各类改性塑料产品（不含贸易品）56．72万吨，比上年同期增长30．59％，产品销量的强劲增长进一步强化了公司在改性塑料行业的龙头地位；同时，公司推出了一批市场前景广阔的化工新产品，产品升级战略进展顺利。

　　报告期内，公司共销售各类塑料产品（含贸易品）75．38万吨，比上年同期增长27．89％；实现营业收入102．42亿元，比上年同期增长44．01％；实现营业利润5．31亿元，比上年同期增长77．34％；归属于上市公司股东的净利润5．78亿元，比上年同期增长102．10％；基本每股收益为0．41元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为15．13％，达到了公司第二期股票期权激励计划对2010年度的业绩条件的要求。2010年度，公司经营活动产生的现金流量净额为5．75亿元。截止报告期末，公司资产总额为93．58亿元，负债总额为55．98亿元，归属于母公司所有者权益总计34．18亿元，资产负债率（母公司数据）为57．36％。

　　3、公司存在的主要优势和困难、盈利能力的稳定性

　　1）、主要优势

　　（1）产能遥遥领先、主导产品市场占有率稳居第一。

　　公司是全球改性塑料行业产品覆盖种类最为齐全的企业之一，也是目前国内规模最大、产品最齐全的改性塑料生产企业，目前公司建成投产的广州、上海、四川绵阳基地合计产能已突破60万吨。此外，未来两年天津和江苏昆山的生产基地建成投产后也将大幅提升公司产能，进一步提高公司的规模化生产能力，巩固在改性塑料行业中的龙头地位。

　　公司拥有阻燃树脂类、增强树脂类、增韧树脂类、塑料合金类等4大系列100多品种4000余牌号的产品，竞争优势明显。

　　（2）产业升级步伐顺利，战略目标初现端倪。

　　经过多年的艰苦研发，公司新一批高端新产品逐步走向产业化，“打造国际化工新材料龙头企业”的战略目标初现端倪：

　　完全生物降解塑料

　　为彻底解决塑料污染环境问题，满足强大的市场需求，本公司自主研发了“完全生物降解共聚酯塑料材料”，项目技术水平达到国内领先水平。该产品在堆肥条件下分解成二氧化碳和水，此外，该产品还可通过共聚、接枝及共混等途径，可进一步改善其物性并调节生物降解性能，大大拓宽其应用领域，可广泛应用于包装膜（购物袋等）、纸的镀膜、卫生商品、泡沫材料、农用膜等，经用户使用反映良好，产品已实现批量生产，获得了广大客户的高度肯定。经过不断的工艺改进，产品生产和加工性能有了进一步提升；经过三年多的市场拓展，在具备大规模生产和销售条件的基础上，公司决定于2011年建成万吨级完全生物降解塑料生产基地，力争在未来几年将该项产品打造成公司又一个重要的利润增长点。

　　聚对苯二甲酰癸二胺

　　近年来，随着汽车、电子电器、航空航天、军工、化工等领域对塑料材料要求的提高，具有典型优异性能且耐热温度大幅提高的聚对苯二甲酰癸二胺的市场需求急剧扩大。本公司自主研发的的聚对苯二甲酰癸二胺耐高温工程塑料材料综合性能优异，性价比高，与国内外同级产品相比具有明显优势。能够满足新型电子元器件产业、汽车产业对结构件用耐高温材料的迫切需求。目前，本公司产品已实现批量生产并被汽车零部件生产商、电子电器元器件生产商认可和青睐。

　　木塑材料

　　木塑复合材料（Ｗｏｏｄ－ｐｌａｓｔｉｃ ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ，ＷＰＣ）是由木粉、稻壳、剑麻等植物纤维与热塑性塑料，配以特殊功能改性剂及其他助剂，经塑料加工工艺制成的性能优良的绿色环保复合材料。ＷＰＣ不仅兼有塑料与木材二者的许多优点，还有许多二者不具备的新特性，在建筑材料、市政设施、包装材料、家具制品、汽车材料及家电等多个领域具有广泛的用途。本公司自主研发了注塑级木塑材料，已申请中国发明专利8项，解决了高水份含量、分相和成本控制等技术难关，并通过工艺改进完成了一步造粒法。公司产品目标市场为家电外壳用注塑级木塑材料（应用于家电及音响）和汽车用木塑材料（主要应用于车门内饰、车身底板、车外层板件等）。目前，公司木塑复合材料产品已先后被康佳、飞利浦、ＳＯＮＹ等知名厂商应用。

　　免喷涂塑料材料

　　本公司着眼于能源和环境污染物减量化技术，突破了塑料材料的合金化技术、无卤阻燃技术、耐划伤技术等关键共性技术，开发出高光泽、免喷涂、耐划伤特点的新型免喷涂塑料材料，满足了新型消费类电子电器产品如液晶显示器、平板电视、手机、音响等的外观需求和制造、回收阶段的环保要求。该材料具有很好的光泽，与喷涂ＵＶ光固化涂料产品相比，表面没有橘皮现象，光泽度高，镜面效果好，同时鲜映性光泽好，表面没有瑕疵，颜色纯正，视觉效果冲击力强。该材料本身的铅笔硬度高，耐划伤性好，制品表面毋需喷涂ＵＶ光固化涂料，可节省工序，降低成本，减少对环境的污染，同时提高合格品率，提高生产效率；同时，该类材料的产品符合欧盟ＲｏＨＳ指令和ＷＥＥＥ指令的要求，可以直接回收利用，满足了消费类电子电器领域，特别是平板电视机、电脑显示器、ＤＶＤ、音响对外壳塑料的各种要求。本公司免喷涂塑料材料产品已广泛应用于众多国内外知名电子电器品牌，推动了电子电器行业加快应用新工艺、新技术，降低生产过程中的能源消耗和“三废”排放，促进了消费类电子产业的升级，增强了相关产品的国际市场竞争力。

　　高性能热塑性弹性体材料

　　最近30多年来，热塑性弹性体作为第三代橡胶在世界各地取得了极为迅猛的发展。根据绿色和平组织的要求，2010年9月起世界上各大知名电子电器生产厂商选用无卤材料完全取代ＰＶＣ材料，预计今后柔性聚苯醚合金的需求将出现井喷式的增长。本公司适应市场的需求，自主研发的高性能热塑性弹性体材料技术水平达到国际先进水平，填补了国内的空白，并已申请中国发明专利3项，产品性能优异。目前世界热塑性弹性体最主要的生产及消费国家或地区是美国、西欧和日本，而中国已成为世界上需求增长最快的地区，其应用领域涉及汽车、电子、电气、建筑、工程及日常生活用品等多方面，其使用的最终形态包括各种护套、管材、电线电缆、垫片、零配件、鞋件、密封条、输送带等。

　　低烟无卤阻燃聚烯烃电线电缆材料

　　绝大多数电线电缆种类均有阻燃要求，阻燃电线电缆通常可分为一般阻燃电线电缆、低烟低卤阻燃电线电缆和低烟无卤阻燃电线电缆。目前我国阻燃电线电缆产品以含卤阻燃为主，这种电线电缆在燃烧时释放出大量的浓烟和腐蚀性卤化物，造成人员伤亡并腐蚀各种设备，即所谓的“二次灾害”。本公司自主研发了低烟无卤阻燃聚烯烃电线电缆材料系列产品，达到国内先进水平，已申请中国发明专利2项，获得了美国ＵＬ认证。系列产品可满足ＩＥＣ92－359、ＩＥＣ60502、ＥＮ50290、ＢＳ6755、ＧＢ／Ｔ10707、ＧＢ／Ｔ12706、ＧＢ／Ｔ19666等国内外技术标准，并在耐刮擦性能、抗开裂性能、耐油性能、长期浸水后耐直流电压性能、高温热老化性能、高速挤出性能等方面表现优异，可广泛应用于电子电气装备用线、汽车用线、室内光缆、3Ｇ工程、核电工程、造船业、机车制造等行业。

　　无卤阻燃增强ＰＰＥ／ＰＡ合金材料

　　无卤阻燃增强ＰＰＥ合金是本公司拥有自主知识产权、目前同行业中唯一通过ＵＬ94Ｖ－0认证的新型塑料合金材料，经过两年的技术攻关，本公司技术人员成功解决了反应增容技术、材料的低翘曲技术、无卤阻燃技术，材料的韧性、流动性、尺寸稳定性并比客户现用材料有明显提升，同时还解决了材料加工对机台的腐蚀、高粉体喂料、粒子外观等工艺问题，确立了金发科技在该行业技术领先地位。目前该项技术产品已批量供应Ａｐｐｌｅ、ＨＰ、ＴＯＳＨＩＢＡ等世界一流企业，并已推广应用到汽车风扇、ＤＶＤ机芯等行业。

　　碳纤维及其热塑性复合材料

　　碳纤维是高性能纤维中最重要的品种之一，属于我国急需的关键材料，随着我国经济的持续快速发展，其市场需求量也将持续增长。2010年我国高性能碳纤维需求量达到5000吨以上，而当前国内生产的碳纤维大多为低档产品且产量较低，高性能碳纤维则高度依赖进口。热塑性碳纤维复合材料具有非常优异的综合性能，除了具有导电和电磁屏蔽的功能之外，还具有优异的物理机械性能与加工性能的平衡，而且其耐磨性能、耐候性能以及阻燃性能也十分出色。碳纤维及其复合材料由于具有优异的物理机械性能、热性能、电性能、生物适应性能及质轻，广泛应用于交通运输、电子信息、土木建筑、体育娱乐、纺织工业、机械工业，石油化工，清洁能源及核工业设施等国民经济不同领域，其在热塑性碳纤维改性塑料方面，国内也处于落后状况。国内部分企业虽然也开发了一些产品，但在产品质量、技术路线以及产品品种完备性来看，与欧美企业相比还有差距。本公司每年在研究高性能增强材料方面均需要一定数量的碳纤维，但国内无法供应、国外进口价格极高，针对上述现状，公司于2006年启动了碳纤维的研究开发工作，由首席技术官黄险波博士领衔，选聘相关研发人员，组建了碳纤维项目研发团队，自主研发碳纤维及其改性工程塑料技术，并已在碳纤维制备方面申请中国发明专利5项。在顺利完成小试工作的基础上，公司从2007年开始向美国申请进口了碳纤维的关键设备－－200吨级的＂碳化炉＂。2010年9月，公司位于广州市萝岗区的碳纤维项目启动，项目进展顺利。

　　报告期内，公司加强以国家级企业技术中心、塑料改性与加工国家工程实验室、ＵＬ认可的ＬＴＴＡ ＣＴＤＰ实验室、博士后科研工作站为依托的自主创新体系建设，并获批新组建了广东省特种工程塑料重点实验室、广东省企业研究开发院、广东省企业科技特派员工作站。同时，公司还正式组建了“全国塑料标准化技术委员会改性塑料分技术委员会”，并作为秘书处单位，上海金发科技发展有限公司也获批建立了博士后科研工作站，进一步提升了自主创新水平，增强了核心技术开发能力。公司在自主创新等方面取得了如下荣誉和成绩：

　　2010年10月，公司的“金发”商标被评为“中国驰名商标”；

　　2010年10月，上海金发荣获“上海市质量攻关成果奖”；

　　2010年8月，公司上榜中华全国工商业联合会评选的“2010中国民营企业500强”榜单，位列第188位；

　　2010年8月，上海金发被上海市科委、上海市国资委、上海市总工会评为“上海市创新型企业”；

　　2010年，公司董事、副总经理蔡彤旻先生被评为“享受国务院特殊津贴专家”；

　　2010年，公司被评为“广东省十大创新企业”；

　　2010年，公司被评为“广东省自主创新百强企业”；

　　2010年，公司被评为“广东省战略性新兴产业骨干企业”；

　　2010年，公司被评为“2008－2009年度广东省百强民营企业”；

　　2010年，公司被评为“广东省创新方法推广应用试点企业”；

　　2010年，公司被评为“广东省先进制造业标准化试点单位”；

　　2010年，上海金发被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”；

　　2010年，上海金发获得“2009年度上海市青浦区纳税50强企业”；

　　2010年，上海金发获国家人力资源和社会保障部批准设立“博士后科研工作站”；

　　2010年，上海金发被上海市人民政府认定为“上海市知识产权示范企业”。

　　2010年11月，公司的“一种连续长纤维增强热塑性树脂的成型方法及其成型设备”获得“中国专利优秀奖”；

　　2010年，公司的“长玻纤增强聚丙烯”被评为“国家级重点新产品”；

　　2010年，公司的“高性能长纤维热塑性塑料材料产业化”项目被列入“国家火炬计划”；

　　2010年，公司的“改性聚对苯二甲酸丁二醇酯（ＰＢＴ）”获得“广东省名牌产品”；

　　2010年7月，上海金发的“玻纤增强ＰＡ66／ＰＰ合金ＧＦＰＡ6－30”被评为“上海市青浦区专利新产品”；

　　2010年5月，上海金发的“高速铁路建设用高耐候增强增韧尼龙材料”被列入“国家火炬计划”；

　　2010年4月，公司的“改性聚氯乙烯（ＰＶＣ）塑料合金材料”及“汽车用长玻纤增强聚丙烯”被评为“广州市自主创新产品”；

　　2010年3月，上海金发的“环保阻燃增强ＰＢＴ及其制备方法”获得“上海市科学技术奖（技术发明奖）三等奖”；

　　2010年3月，上海金发的“ＰＡ66－Ｇ40高耐磨高刚性增强尼龙66”获得“上海市重点新产品”；

　　2010年，上海金发的“高耐寒抗水解增强尼龙6”被评为“上海市十大专利优秀产品”；

　　2010年，绵阳东方特塑获得“2009年度工业强市企业”奖励。

　　2010年，公司的“新型阻燃热塑性树脂系列产品产业化项目”被列入“国家重大科技成果转化项目”；

　　2010年，公司的“高性能碳纤维产业化关键技术”被列入“广东省粤港关键重点突破招标项目”；

　　2010年，公司的“高性能碳纤维及其复合材料研发及产业化”被列入“广东省产学研重大专项”；

　　2010年，公司的“废旧电子电器外壳塑料增值化利用技术改造”被列入“广东省循环经济专项”；

　　2010年，天津金发的“金发科技北方新材料生产研发基地一期项目”被列入“国家产业振兴和技术改造项目”；

　　2010年，上海金发的“万吨级聚烯烃基滑石粉母粒配方与应用关键技术研发及产业化应用”被列入“上海市创新行动计划重点科技攻关项目”；

　　2010年，上海金发的“ＧＦＡＳ高模量高强度改性ＡＳ”、“ＪＨ9高耐热无卤阻燃ＰＣ／ＡＢＳ”被认定为“上海市高新技术成果转化项目”；

　　2010年，上海金发的“汽车用环境友好型聚丙烯技术性贸易措施应对”被列入“上海市应对技术性贸易措施专项”。

　　2010年，上海金发的“环保阻燃ＨＩＰＳ新材料产业化”被列入“上海市科技兴贸专项”；

　　2010年3月，绵阳长鑫的“5万吨废旧塑料综合利用项目”被列入“绵阳市重点技术改造专项”；

　　2010年，绵阳长鑫的“2万吨汽车改性塑料技术改造项目”被列入“绵阳市中小企业扶持基金”项目。

　　（3）产能提升与环境改善

　　2010年，为了有效完成年度生产任务，三地生产部门在订单按时交付率改善、产能提升、车间环境治理等方面开展了富有成效的工作。广州本部积极推进订单管理，提升订单按时交付率；建立了自动封包生产线、新建Ａ8无卤车间和Ａ9新ＰＶＣ车间；上海金发启用新车间，安装13条生产线；绵阳公司对多条生产线进行改造。三地生产线的改造和特种车间的建设大幅提升了公司产能，为产量达成提供了有力的保障。在车间环境治理方面，高温治理、噪音、粉尘治理取得既定成效，废气治理取得重大突破，设计和制作的废气收集系统和新型废气净化系统取得了明显成效，不仅获得了主管环保部门的认可，还申请两项专利技术。

　　（4）不断完善激励机制，全体员工士气高涨。

　　为了吸引、留住人才，倡导价值创造为导向的绩效文化，鼓励业务创新和变革，本公司再次推出了《股票期权激励计划》，并在2011年1月6日获得股东大会通过。本次股权激励覆盖了326名公司核心骨干，股票期权总数达到1亿份，且订立了较前次更高的业绩条件。股票期权激励计划的实施为公司未来持续、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。

　　本公司还设立了全资子公司广州金发科技创业投资有限公司，为具有独挡一面能力的团队骨干提供创业平台，同时也吸引外部人才携技术加盟。

　　同时，本公司兴建天津、江苏昆山等生产基地也为内部员工提供了大量的升迁机会和事业平台，为员工的个人发展搭建了宽广的舞台。随着公司业务发展，员工绩效逐年提高，公司也进一步改善员工待遇，构建了一个激发员工士气和斗志的机制。

　　（5）建立健全保障体系，全面提升产品质量。

　　公司建立并完善了从设计开发、原材料采购、产品制造、销售到售后服务的全面质量保证体系。目前，广州、上海、绵阳三大生产基地已全部通过德国莱茵ＴüＶＩＳＯ9001质量管理体系认证，在广州总部通过ＴＳ16949汽车产品质量管理体系认证的基础上，上海金发科技发展有限公司、绵阳长鑫新材料发展有限公司相继全面导入ＴＳ16949汽车产品质量管理体系。

　　2010年，公司品质管理工作着力于“设计质量改善、产品质量标准执行和制造过程质量改善”。设计质量和产品质量标准执行主要是强力推进以工艺包、原材料标准化、产品质量标准、设计流程为主要内容的产品工艺标准化的执行稽查。全年产品工艺标准化执行符合性达91％。制程品质方面实施“工艺禁令、异常停机制度，发现严重违反工艺行为立即停机整改。为了从源头上保障产品质量，品质部制定和完善了原材料验收标准，并对新供应商引入流程、供应商异常整改流程等进行了有效修订。为了降低退货率和内部不合格品率，品质部根据产品特性建立性能、颜色、外观、应用缺陷、工作失误、环境物质六个职能平台，协调公司各部门在专业化领域推进质量问题的改善。

　　2010年，广州本部开展了产品的ＲＯＨＳ符合性认证工作，目前已有60多个牌号获得ＲＯＨＳ符合性认证证书。公司还获得通过“绿十环认证”，标志着金发科技始终走在环保产品的前列。为了响应国家低碳环保政策，积极参加低碳环保和可持续发展方面的培训，有11人获得ＳＧＳ颁发的ＩＳＯ14064内审员资格，公司内部的ＧＨＧ工作正在积极展开。

　　为了提高检测和研发水平，广州总部在行业内首家国家认可实验室的基础上，取得了大中华区首家经过ＵＬ认可的ＬＴＴＡ ＣＴＤＰ实验室资质。上海金发科技发展有限公司在2009年导入ＩＳ0／ＩＥＣ17025《检测和校准实验室能力通用要求》的基础上，加强实验室的规范化建设，争取于2011年通过国家实验室认可。公司还不断通过六西格玛、流程优化、工作坊、ＱＣＣ等方法持续改进和深化、完善体系。这些举措为稳定和提升公司产品质量提供了可靠保障。

　　（6）率先实施标准化，规范公司业务流程

　　为了快速地复制成熟的产品和工艺，并且适应“小批量、多批次”的改性塑料行业特点，在总经理直接领导下，设置专职标准化办公室，推动企业标准化工作。经过5年的努力，最终形成了“以产品技术标准为核心、管理标准为基础、工作标准为保证”的企业标准体系，并在此基础上不断的整合和优化，努力建立一个“一物一准则、一事一流程、一岗一手册，以流程为链、以岗位为节点、以质量为标准的有机的标准网络”即ＫＭＳ（金发标准管理体系）。

　　作为“全国塑料标准化技术委员会改性塑料分技术委员会”（ＳＡＣ／ＴＣ15／ＳＣ10）的秘书处承担单位，公司先后参加了全国塑料标准化技术委员会、全国汽车标准化技术委员会、全国消防标准化技术委员会等30多个标准化委员会，并在分技术委员会中担任主任委员或副主任委员。在通过标准化良好行为ＡＡＡＡ认证的基础上，2010年，公司被广东省质监局确定为第一批“广东省先进制造业标准化试点企业”十家企业之一，此举标志着公司标准化工作已走到了广东省的前列，也推动着改性塑料行业发展水平的提升。

　　2）、公司在经营中出现的问题与困难以及解决方案

　　（1）国际宏观经济尚未完全复苏、国内经济面临结构调整带来的经营决策难题。

　　当前，发达国家经济复苏前景难以预测，试图采取更宽松的货币政策和其它刺激经济手段，而新兴市场国家经济发展面临局部过热；部分国家已启动加息手段，财政、货币政策趋向从紧。发达国家出于恢复贸易收支平衡的动机要求人民币升值，国际贸易中的磨擦加剧。国内经济在出现ＧＤＰ增长速度完全恢复的同时，也出现了房价居高不下、劳动力成本上升等困境，产业结构面临调整。这种极为复杂的宏观经济局面，给本公司决策带来困难。

　　针对这一问题，公司积极跟踪、研究宏观经济变化趋势，顺应历史潮流，加大调整产品结构的力度，密切跟进下游各细分行业的发展趋势，研发和销售更多的低碳节能和其它政府鼓励及符合市场需求的新产品；加快扩张节奏，进一步稳固公司的改性塑料行业龙头地位，并丰富公司产品线，降低细分行业波动的风险。

　　（2）成本上升给公司带来了较大的生产经营压力

　　报告期内，由于经济回暖、上游行业在经济危机期间压缩的产能尚未完全恢复、发达经济体实施量化宽松货币政策等因素导致大宗树脂原材料价格高企，公司面临较大的原材料成本压力。同时，沿海地区用工成本提升幅度较大，运输费用及其它相关费用上涨趋势明显，这些都给公司产品毛利率的提升带来负面影响

　　针对这一问题，公司将通过继续深入推进原材料采购国产化、拓宽供货渠道以降低原材料的采购成本，缩短采购周期，有效降低存货的周转成本；公司将致力于与上游厂商建立和保持良好紧密的战略伙伴关系，充分发挥公司在原材料采购上的规模优势，与部分核心供应商寻求更能反映即时市场行情的定价模式；强化信息搜集分析工作以辅助科学决策；加大研发力度，改善产品结构、提升高附加值产品比重，并通过更优质的服务以赢得产品单价的上涨空间，抵御各项成本费用上升带来的生产经营压力。

　　（3）国内外竞争对手实力增强，公司传统产品竞争日趋激烈

　　金融危机期间，跨国化工巨头兴起了一波并购风潮，通过资产及股权联合的方式共同应对经济低谷；伴随中国经济的快速增长，国外的改性塑料巨头将眼光瞄准了中国市场，纷纷在中国投资建厂，改变了国内改性塑料行业的竞争格局，使国内改性塑料行业的市场竞争特别是中高端领域的市场竞争日益剧烈。随着国内资本市场的发展，众多国内竞争对手已启动了资本市场融资计划乃至成功发行上市，迅速缩小了与本公司的资本规模差距。

　　面对上述问题，本公司决定继续加大研发力度，实现产品差异化竞争，提高单位产品附加值；通过上下游合作开发的方式巩固客户关系；兴建北方生产基地并扩大华东地区产能贴近市场，就近服务客户，提升制造能力和管理水平，缩小与跨国巨头差距，提高公司核心竞争力。

　　（4）公司面临资金短缺困难

　　本公司于报告期间正在兴建天津、江苏昆山等生产基地，原有的广州、上海、四川绵阳基地也陆续在扩产，大量的生产建设资金需求和公司短期资金不足的矛盾日益凸显。

　　面对上述问题，本公司董事会决定调整主营业务范围，将地产业务剥离，以回笼部分资金支持化工新材料主业；决定公开发行人民币普通股筹集资金，突破公司资金瓶颈。

　　（5）国内部分合成树脂产能不足影响了公司原材料国产化战略的推进步伐

　　合成树脂的单体是和炼油产品一起生产出来的，受我国炼油工艺及技术上的限制，乙烯、丙烯等炼油配套装置严重不足，虽然近年国内新增了许多炼油项目，但聚乙烯等树脂产量仍跟不上国内需求的增长。

　　针对这一问题，公司将继续探索与上游企业密切合作的新模式，如共建联合实验室，合作研发适合公司需求的专用原材料；提高公司的原材料需求监测水平，确保公司原材料的及时供应。

　　（6）房地产业务面临政策调控风险

　　房地产行业是一个资金密集型行业，房地产开发从取得开发土地到实现房地产销售需要大量的资金投入。随着房地产项目不断开工建设以及国家宏观调控力度的不断加大，公司面临较大的资金压力。报告期内，国家出台了取消房贷利率优惠、二套房限购、提高首付比例等市场手段和行政手段平抑房价，公司的控股子公司高鑫地产公司面临一定的开发风险。

　　针对这一问题，公司董事会决定顺应宏观经济和宏观政策变化，剥离地产业务，回笼全部开发资金，转投化工主业。

　　3）、盈利能力的稳定性

　　随着中国经济的持续增长和国内消费升级的不断加速，产品更新换代速度和新产品的推出速度越来越快，从而带动对改性塑料的需求快速增长，预计国内改性塑料行业在未来几年仍将保持年递增10％以上的增长速度。随着行业生命周期的推进和产业结构的有效整合，一些具备技术和规模优势的企业将在与国外大厂商的竞争中逐步崛起，并淘汰目前市场上存在的大量规模小、技术含量低的生产企业。公司在未来的发展过程中，将凭借强大的市场开拓和技术开发能力，不断开发并拓展新的市场领域，保持盈利能力的持续稳步增长。

　　自2004年上市以来，公司充分利用资本优势和机制优势，不断培养和引进高水平研发人员、加大研发力度。随着众多具有广阔市场前景的全新产品面市，未来几年公司的产品结构和盈利水平将进一步提高。公司已突破了原来的行业局限，正迈向化工新材料的蓝海。在这个更为广阔的市场里，公司的盈利能力、抵御风险能力将得以极大地提升。

　　4、报告期内，公司自主创新情况及节能环保情况

　　（1）公司自主创新情况

　　自成立以来，公司坚持走自主创新之路，促进企业持续发展，不断实现高新技术成果的产业化，打破了国外公司在许多细分领域的技术和市场垄断，部分重点产品和技术达到国际先进水平。公司建立了以科技创新推动产业发展、以产业发展支撑科技创新的自主创新平台及其运行机制，造就了一支团结协作、求真务实、勇于创新的强大技术团队，推出了一批适合市场需求的高新技术产品，从而大幅提升了公司产品的竞争力。2010年共申请中国专利99项（其中发明专利92项，实用新型专利7项），申请ＰＣＴ专利3项，新增授权专利18项（其中发明专利11项，实用新型专利7项），截止目前，公司累计获得专利授权198项，其中：发明专利32项。2010年，公司获得国家、省、市各级科技进步、技术发明、优秀专利奖项共9项。

　　（2）公司节能环保情况

　　报告期内，公司从调整和优化产业结构入手，依靠科技创新，坚持效率提升与节能环保并重，按照“强化管理、落实责任、加大投入、源头控制”的节能环保工作思路，着力加快技术进步和挖潜改造步伐，推动生产制造从资源消耗型向技术密集型转变，节能生产指标稳步提升，万元产值综合能耗不断下降，节能环保工作取得了显著成效，不但提升了产品的盈利能力和市场竞争力，还改善了公司的安全环保环境，产生了良好的经济效益和社会效益。2010年，公司万元产值综合能耗明显下降，公司在节能降耗方面主要做了以下几项工作：

　　①强化目标管理，健全节能环保目标责任制。公司将节能环保目标任务逐项分解，落实到各个生产车间和分厂，并建立科学的考核体系，加强监督考核。

　　②通过加强与电力部门和高校合作，投资引进了5台技术领先的低损耗的ＳＣＢ10型电力变压器，合计容量7750ＫＶＡ，投资5套诺基亚抗谐波电容补偿器，降低了无功损耗。

　　③建立能源审计管理机制，定期对全公司节能执行情况进行检查、监督。

　　公司“节能降耗小组”签订了节能目标，并将产品能耗分级下达作为考核分厂绩效的重要指标。每月由各分厂组织检查统计期内能耗状况，公司每季度组织召开各分厂“节能降耗分析会”，审查各分厂实际能耗及节能量是否达到目标值，对超额完成节能目标的单位予以奖励，对未完成指标的单位予以处罚，并规定整改期限。

　　④进一步加强清洁生产工作，确保产能效率提高、资源消耗下降，加强废弃原材料综合利用，提升了综合利用率。2010年，在科学城生产基地污水处理站安全运行的基础上、扩大了中水回用的范围，各分厂卫生间用水采用了中水；新建设的厂房采用了集中吸料系统、安装5台滤筒式除尘器、各分厂累计安装152套通风换气装置，至此，公司生产过程产生的废气经处理后完全达标排放、污水经处理后得到综合利用。

　　⑤推进以节能降耗为主要内容的技术改造，运用先进适用技术对原有生产设备进行节能改造，采用封闭式冷却水的循环技术，年节约用水3．5万吨以上；投资400多万元，推广了在线混色工艺等多项工艺技术，不仅使产品的稳定性得以大幅提升，减少员工劳动强度，提升了订单按时交付率。

　　⑥大力宣传节能降耗的重要性，使每个员工养成节约用电、用水的良好习惯，并鼓励员工围绕节能降耗积极提出合理化建议。

　　2010年公司在环境保护方面做了以下几项工作：

　　①广州科学城生产基地在2010年环境保护方面取得了跨越性提升。公司投资650万元，由设备部门研制了新型废气处理系统，处理效率达96％以上，解决了困扰行业的废气处理技术难题，并申请了两项国家专利：废气净化处理系统【申请号：201020596131．8】，可升降式抽气罩【申请号：201020596135．6】，采用了新型废气处理塔改造了Ａ2、Ａ7、Ｇ1分厂14套废气处理系统，此外还改善了车间通风环境，实现车间的通风速率达50次／分钟，上述措施使车间工作环境得到显著改善。

　　②严管固体危险废弃物的丢弃与排放。根据固体废弃物的可回收利用性、危险性等，把生产经营各环节可能产生的垃圾进行系统分类。同时遵循无害化、资源化、减量化的原则，提高资源利用率，积极减少固体危险废弃物的产生、外流。此外，还通过环安管理体系的内外部审核，不断完善制度、提升执行情况，坚决杜绝环境污染事故的发生。

　　③安全管理方面，公司在ＯＨＳＡＳ18000职业安全健康管理体系的指引下，通过有效落实安全生产责任制，推行以基层班组为单位的自主安全管理，通过持续的培训、宣教，提高基层员工的安全意识及安全技能；通过定期和不定期的安全检查与监督审核，加强安全隐患的治理；通过各类安全规范与安全技术的应用，提升员工操作的安全性，从而保障生产运营过程的安全。

　　由于公司采取了完善的环境保护措施，报告期内未出现重大安全事故及环境污染事故，亦未存在因安全生产及环境保护原因受到处罚的情况。

　　5、主要供应商、客户情况

　　■

　　6、控股公司的经营情况及业绩

　　单位：元

　　■

　　■

　　7、截止报告期末，公司资产、负债、所有者权益变化情况分析

　　单位：元

　　■

　　（1）交易性金融资产期末余额比期初余额增加497，600．00 元，增幅100％，主要是因为公司期末持有期货买卖合约金额增加；

　　（2）预付款项期末余额比期初余额增加80，586，145．35 元，增幅35．48％，主要是因为公司采购量不断加大，以预付款结算方式增加；

　　（3）其他流动资产期末余额比期初余额减少20，000，000．00元，减幅100％，主要是因为收回银行理财产品；

　　（4）长期股权投资期末余额比期初余额增加21，430，157．27 元，增幅136．50％，主要是因为本期公司增加投资广州萝岗金发小额贷款股份有限公司2000万、子公司广州金发科技创业投资有限公司新增投资上海金玺实验室有限公司150万；

　　（5）在建工程期末余额比期初余额增加125，133，646．65 元，增幅743．00％，主要是因为公司加大基础建设投入；

　　（6）工程物资期末余额比期初余额增加5，329，875．82 元，增幅100％，主要是子公司的子公司珠海万通为建造生产设备而采购的材料配件；

　　（7）无形资产期末余额比期初余额增加205，704，659．22 元，增幅52．41％，主要是子公司天津金发购买土地使用权所致；

　　（8）长期待摊费用期末余额比期初余额增加4，014，659．76 ，增幅100．00％，主要是子公司绵阳长鑫厂房与生产线改造费用；

　　（9）预收款项期末余额比期初余额增加243，853，768．92 元，增幅144．43％，主要是因为公司销售规模扩大，预收款项相应增加；

　　（10）应付职工薪酬期末余额比期初余额减少22，174，612．33 元，减幅45．43％，主要是因为已计提未发放的工资薪酬减少；

　　（11）应交税费期末余额比期初余额减少33，049，511．38 元，减幅312．21％，主要是因为子公司长沙高鑫预缴营业税；

　　（12）其他应付款期末余额比期初余额减少62，517，712．43 元，减幅35．83％，主要是因为公司退还部分质保金；

　　（13）一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额增加130，000，000．00 元，增幅1300％，主要是因为一年内到期的长期借款转入增加；

　　（14）其他非流动负债期末余额比期初余额增加172，393，065．17 元，增幅140．05％，主要是因为公司本期收到项目专项资金等政府补助增加；

　　（15）外币报表折算差额期末余额比期初余额减少380，785．79元，减幅2，725．53％，主要是因为子公司香港金发发展有限公司报表合并所致；

　　8、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析

　　单位：元

　　■

　　（1）营业收入本期数比上期数增加3，129，902，343．45 元，增幅44．01％，主要是因为经济回暖，市场需求增加，导致销售收入相应增加；

　　（2）营业成本本期数比上期数增加2，723，489，947．18 元，增幅45．41％，主要是因为随着产品销售增加带来的产品成本增加；

　　（3）营业税金及附加本期数比上期数减少11，507，556．01 元，减幅64．75％，主要是因为子公司长沙高鑫房地产开发有限公司本期商品房销售收入较上年同期减少导致相应的税金及附加减少；

　　（4）财务费用本期数比上期数增加48，516，722．38 元，增幅34．00％，主要是因为公司为满足流动资金需求增加银行贷款，引起贷款利息增长；

　　（5）公允价值变动收益本期数比上期数增加179，425．00 元，增幅159．24％，主要是因为公司塑料期货交易所致；

　　（6）投资收益本期数比上期数减少185，334．66 元，减幅46．32％，主要是因为确认期货交易收益减少；

　　（7）营业外收入本期数比上期数增加76，863，464．36 元，增幅262．05％，主要是因为公司本期政府补助转收入增加；

　　（8）营业外支出本期数比上期数增加4，007，067．82 元，增幅599．07％，主要是因为本期公司公益性捐赠增加；

　　（9）所得税费用本期数比上期数增加19，953，540．23 元，增幅46．49％，主要是因为本期公司盈利增加，所得税费用相应增加；

　　9、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析

　　单位：元

　　■

　　（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加206，960，981．13 元，增幅56．31％，主要是因为公司加强应收账款管理及收到政府拨款增加导致经营性现金流入增加；

　　（2）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少253，906，680．59 元，减幅61．99％，主要是因为本期归还银行借款增多。

　　6．1．2公司对未来发展的展望以及2011年工作思路

　　1、公司所处改性塑料行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

　　（1）行业发展趋势

　　本公司目前主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售，是国家当前重点鼓励发展的产业。近年来，随着人民生活水平和环保意识的大幅提升，改性塑料行业获得了长足的发展。高性能改性塑料也随着改性技术的不断进步和下游行业对塑料性能要求的不断提高，逐步取代普通塑料和其他材料广泛应用到家电、ＯＡ设备、ＩＴ通讯、汽车、家居建材、玩具、电动工具、灯饰、航天航空等诸多领域，“以塑代钢”、“以塑代木”正在成为全社会生产和消费的一种趋势，也符合我国“十一五”规划“建设节能型社会”的构想，中国制造业的崛起更是为改性塑料行业提供了广阔的发展空间。目前我国的人均塑料消费量与世界发达国家相比还有较大的差距，预计未来五到十年，在产业升级、新农村建设、国内城市化水平提高、外围经济逐渐复苏等因素的拉动下，我国改性塑料仍将保持10％以上的较快增长速度。作为国内最大的改性塑料生产商，公司在过去的十几年中保持了高速增长，但市场占有率仅为10％左右。面对未来广阔的市场空间，公司将根据改性塑料发展的新趋势，不断提升技术水平，致力于市场占有率的不断提高。

　　改性塑料主要发展方向为：通用塑料工程化；工程塑料高性能化、多功能化、复合化；特种工程塑料低成本化、产业化；纳米复合技术等高技术的应用；改性塑料的绿色、环保、低碳、循环再利用；开发新型高效助剂及改性专用基础树脂。

　　（2）面临的竞争格局

　　改性塑料行业正面临国内市场国际化，跨国公司纷纷进入国内市场，国内企业间的竞争也日益激烈。

　　本公司的竞争对手主要来自于国外实力强劲的大企业集团，它们发展历史悠久，技术实力雄厚，品牌知名度高，市场经验丰富，并且每一家公司都有自己的发展重点和专长，因此，公司不同的产品面对着不同的强劲竞争对手。电视机用塑料产品的主要竞争对手有美国Ｄｏｗ、日本旭化成、韩国ＬＧ等；空调用塑料产品的竞争对手主要有韩国三星、日本东丽等；汽车用塑料产品的竞争对手主要有沙特Ｓａｂｉｃ、德国Ｂａｓｅｌｌ等；在完全生物降解塑料产品方面的竞争对手主要有美国Ｎａｔｕｒｅｗｏｒｋｓ、德国巴斯夫和日本昭和等；在耐高温尼龙产品方面的竞争对手主要有德国巴斯夫、美国杜邦、日本可乐丽等。此外，这些跨国公司还通过在国内建立合资或独资改性塑料生产企业，以其在资本、技术和品牌方面的优势，利用我国低廉的劳动力成本迅速发展，进一步加剧了改性塑料市场的竞争。

　　金融危机严重影响了欧美工业大国制造业的盈利能力，控制成本将成为其摆脱困境的首要手段，中国制造将在这场全球经济衰退中显示出更强大的市场竞争力。金发科技作为中国新材料领域的代表性企业之一，正在聚焦来自全球的目光，来自国际相关行业的先锋性企业越来越重视与金发科技的合作。

　　国内中小改性塑料生产厂商也深受金融危机的影响，其在资金实力、融资成本、新产品研发能力、产品生产和原材料供应的不稳定性等方面严重制约了其生产经营的正常进行，从而有利于规模较大及具有自主创新能力的改性塑料生产企业迅速提升市场占有率。

　　面对巨大的市场空间和强劲的竞争对手，公司将充分发挥开发速度快、供货周期短、销售网络和售后服务体系完善及产品门类齐全、品种丰富的优势，通过加强内部管理，有效控制各项成本费用，扩大改性塑料产品销量；对销售结构进行必要的调整，拓宽产品的应用领域，逐步加大化工新材料的技术开发和市场开拓力度，努力提升新材料产品的销售比重，提高公司的盈利能力和抵御风险能力；此外，公司还将积极拓展海外市场，参与全球竞争。

　　3、公司未来的发展战略和各项业务的发展规划

　　未来几年，公司将继续坚持以新材料为主业，借助国家鼓励自主创新和发展战略性新兴产业的良好契机，充分利用国家级企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站及塑料改性与加工国家工程实验室等技术创新平台，坚持应用性研究和前瞻性研究“两手都要抓，两手都要硬”的原则，不断研发出适销对路的新产品，力争由原来市场的跟随者，逐步发展为某些产品和研究领域的领跑者，以“使企业技术标准成为国家、行业的主流标准”为目标，通过制订行业标准和取得市场广泛认同获取竞争优势。另外，公司将顺应宏观环境发展变化，剥离地产业务以回笼资金，支持化工新材料主业。公司还将充分利用资本市场，公开发行人民币普通股筹集资金，以加紧天津、昆山、广州科学城、绵阳等生产基地的新建及扩建工作，形成东、南、西、北辐射全国的生产布局，确保就近就地为客户提供更优质的产品和更满意的服务，不断提升市场占有率，为“创世界品牌、建百年金发”打下坚实的基础。

　　4、2011年公司经营计划

　　2011年，公司将继续坚持“市场为龙头、技术作保障、创新为先导”的经营策略，在大力拓展国内市场的同时，积极向海外市场推进，并通过加大研发力度，推进标准化管理，提高质量管理水平，全面提升企业的综合竞争能力，确保公司的经营业绩保持持续、稳定、快速增长，力争实现营业收入较2010年增长20％以上。

　　5、2011年公司的主要工作思路是：

　　（1）加强营销管理，奋力拓展市场

　　①整合营销资源，规范运营规则。为提升营销实力，公司将营销中心业务单元整合为国际运营、国内运营、车用材料和贸易四大业务模块。组织制定营销中心和各业务模块运营规则，新规则明确了各级营销干部的主要职责，突出营销干部的服务职能和各业务模块独立运营的能力。

　　②实现营销拓展突破。国内营销将着重深挖大客户和老客户潜力，不断开拓新客户、新产品、新行业。公司还将加大对国际大客户拓展的支持力度，促进国际大客户内市场占有率的提高。降解塑料、高温尼龙等新产品拓展将实施特别营销方案，全力开拓市场，提升销量。

　　③对重点大客户进行动态跟踪，完善服务质量。

　　④完善现有产品定价机制，改进盈利水平，加快货款回收，着重控制5个月以上账龄的应收账款。

　　⑤加强业务员工的辅导和培训。整合内外部资源，定期对各层级业务人员进行辅导和培训。

　　（2）推进新产品、新项目的建设，培育新的增长点

　　①推进重大发展项目，培植新的项目。2011年，公司将继续聚焦降解塑料、示踪剂等重大发展项目，加快项目的推进进度。此外，还将计划引进、寻找和发掘新项目人才，为未来发展储备新项目。

　　②加快动态硫化热塑弹性体（ＴＰＶ）等新产品的开发，培育新的增长点。2011年，公司将着重进行ＴＰＶ系列弹性体产品的开发。

　　③继续推进原料标准化工作，强化原材料的整合，规范和减少原料组数量，提高原料组内的材料的可替代性。

　　④支持公司新产品和新行业的孵化项目和事业部模式的试点工作。

　　（3）提升制造能力，改善产品质量

　　陈义

　　董事

　　男

　　50

　　2010年5月18日

　　2010年11月11日

　　720，520

　　720，520

　　26．89

　　否

　　匡镜明

　　独立董事

　　男

　　68

　　2007年11月12日

　　2010年11月11日

　　8

　　否

　　梁振锋

　　独立董事

　　男

　　66

　　2007年11月12日

　　2010年11月11日

　　8

　　否

　　陈雄溢

　　独立董事（会计专业）

　　男

　　58

　　2007年11月12日

　　2010年11月11日

　　8

　　否

　　任剑涛

　　独立董事

　　男

　　49

　　2007年11月12日

　　2010年11月11日

　　8

　　否

　　蔡立志

　　监事会主席

　　男

　　44

　　2007年11月12日

　　2010年11月11日

　　1，747，777

　　1，547，777

　　二级市场出售

　　29．45

　　否

　　陈国雄

　　监事

　　男

　　35

　　2009年1月21日

　　2010年11月11日

　　139，972

　　139，972

　　29．35

　　否

　　宁凯军

　　监事

　　男

　　40

　　2009年4月28日

　　2010年11月11日

　　256，504

　　256，504

　　33．07

　　否

　　何勇军

　　监事（职工代表）

　　男

　　31

　　2009年1月5日

　　2010年11月11日

　　26．12

　　否

　　王定华

　　监事（职工代表）

　　男

　　28

　　2009年1月5日

　　2010年11月11日

　　194，940

　　194，940

　　24．02

　　否

　　聂德林

　　副总经理

　　男

　　37

　　2009年1月21日

　　2010年11月11日

　　4，061，500

　　4，061，500

　　54．40

　　否

　　宁红涛

　　副总经理兼董事会秘书

　　男

　　37

　　2009年1月21日

　　2010年11月11日

　　871，400

　　871，400

　　58．17

　　否

　　张 俊

　　财务总监

　　男

　　36

　　2009年1月21日

　　2010年11月11日

　　1，016，000

　　879，650

　　二级市场出售

　　58．61

　　否

　　合计

　　／

　　／

　　／

　　／

　　／

　　474，148，311

　　472，344，061

　　／

　　640．72

　　／

　　股票简称

　　金发科技

　　股票代码

　　600143

　　股票上市交易所

　　上海证券交易所

　　公司注册地址

　　广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号

　　邮政编码

　　510663

　　公司国际互联网网址

　　ｗｗｗ．ｋｉｎｇｆａ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　电子信箱

　　ｉｒ＠ｋｉｎｇｆａ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　宁红涛

　　罗小兵

　　联系地址

　　广州市天河区柯木塱高唐工业区高普路38号

　　广州市天河区柯木塱高唐工业区高普路38号

　　电话

　　020－87037616

　　020－87037333

　　传真

　　020－87071479

　　020－87071479

　　电子信箱

　　ｎｉｎｇｈｔ＠ｋｉｎｇｆａ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　ｌｕｏｘｉａｏｂｉｎｇ＠ｋｉｎｇｆａ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　2010年

　　2009年

　　本期比上年同期增减（％）

　　2008年

　　营业收入

　　10，242，325，274．43

　　7，112，422，930．98

　　44．01

　　7，168，283，182．96

　　利润总额

　　632，848，273．48

　　328，265，218．80

　　92．79

　　249，112，354．76

　　归属于上市公司股东的净利润

　　578，290，738．43

　　286，141，141．99

　　102．10

　　295，723，865．06

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　485，245，729．14

　　260，489，274．46

　　86．28

　　259，322，247．80

　　经营活动产生的现金流量净额

　　574，520，508．67

　　367，559，527．54

　　56．31

　　－109，543，195．85

　　2010年末

　　2009年末

　　本期末比上年同期末增减（％）

　　2008年末

　　总资产

　　9，358，491，783．68

　　7，993，425，493．08

　　17．08

　　6，172，480，028．76

　　所有者权益（或股东权益）

　　3，418，227，371．31

　　2，988，429，043．78

　　14．38

　　2，841，951，872．86

　　2010年

　　2009年

　　本期比上年同期增减（％）

　　2008年

　　基本每股收益（元／股）

　　0．41

　　0．20

　　105．00

　　0．21

　　稀释每股收益（元／股）

　　0．41

　　0．20

　　105．00

　　0．21

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

　　0．35

　　0．19

　　84．21

　　0．19

　　加权平均净资产收益率（％）

　　18．03

　　9．82

　　增加8．21个百分点

　　10．89

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

　　15．13

　　8．94

　　增加6．19个百分点

　　9．55

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

　　0．41

　　0．26

　　57．69

　　－0．08

　　2010年末

　　2009年末

　　本期末比上年同期末增减（％）

　　2008年末

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　2．45

　　2．14

　　14．49

　　2．04

　　项目

　　金额

　　非流动资产处置损益

　　－276，373．64

　　计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

　　101，511，860．78

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　283，140．13

　　所得税影响额

　　－8，503，956．44

　　少数股东权益影响额（税后）

　　30，338．46

　　合计

　　93，045，009．29

　　本次变动前

　　本次变动增减（＋，－）

　　本次变动后

　　数量

　　比例（％）

　　发行新股

　　送股

　　公积金转股

　　其他

　　小计

　　数量

　　比例（％）

　　一、有限售条件股份

　　1、国家持股

　　2、国有法人持股

　　3、其他内资持股

　　其中： 境内非国有法人持股

　　境内自然人持股

　　736，733，776

　　52．76

　　－736，733，776

　　－736，733，776

　　4、外资持股

　　其中： 境外法人持股

　　境外自然人持股

　　二、无限售条件流通股份

　　1、人民币普通股

　　659，766，224

　　47．24

　　736，733，776

　　736，733，776

　　1，396，500，000

　　100

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　三、股份总数

　　1，396，500，000

　　100

　　1，396，500，000

　　100

　　项目名称

　　期初余额

　　期末余额

　　当期变动

　　对当期利润的影响金额

　　交易性金融资产

　　497，600．00

　　497，600．00

　　－371，499．80

　　合计

　　497，600．00

　　497，600．00

　　－371，499．80

　　股东名称

　　年初限售股数

　　本年解除限售股数

　　本年增加限售股数

　　年末限售股数

　　限售原因

　　解除限售日期

　　袁志敏

　　274，885，104

　　274，885，104

　　股改承诺

　　2010年8月9日

　　宋子明

　　170，849，364

　　170，849，364

　　股改承诺

　　2010年8月9日

　　熊海涛

　　96，831，800

　　96，831，800

　　股改承诺

　　2010年8月9日

　　夏世勇

　　60，076，056

　　60，076，056

　　股改承诺

　　2010年8月9日

　　李南京

　　55，103，296

　　55，103，296

　　股改承诺

　　2010年8月9日

　　其他受让宋子明股份的李建军等115人

　　78，988，156

　　78，988，156

　　股改承诺

　　2010年8月9日

　　合计

　　736，733，776

　　736，733，776

　　／

　　／

　　报告期末股东总数

　　45，948户

　　前十名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例（％）

　　持股总数

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　袁志敏？

　　境内自然人

　　20．20

　　282，077，104

　　无

　　宋子明

　　境内自然人

　　12．01

　　167，731，512

　　无

　　熊海涛

　　境内自然人

　　7．11

　　99，284，600

　　无

　　夏世勇

　　境内自然人

　　4．37

　　61，075，929

　　无

　　李南京

　　境内自然人

　　4．04

　　56，356，096

　　无

　　兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金

　　其他

　　2．67

　　37，336，219

　　无

　　中国工商银行－诺安股票证券投资基金

　　其他

　　2．56

　　35，787，870

　　无

　　中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

　　其他

　　2．22

　　30，982，609

　　无

　　中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金

　　其他

　　1．81

　　25，343，888

　　无

　　熊玲瑶

　　境内自然人

　　1．60

　　22，277，462

　　无

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份的数量

　　股份种类及数量

　　袁志敏

　　282，077，104

　　人民币普通股

　　282，077，104

　　宋子明

　　167，731，512

　　人民币普通股

　　167，731，512

　　熊海涛

　　99，284，600

　　人民币普通股

　　99，284，600

　　夏世勇

　　61，075，929

　　人民币普通股

　　61，075，929

　　李南京

　　56，356，096

　　人民币普通股

　　56，356，096

　　兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金

　　37，336，219

　　人民币普通股

　　37，336，219

　　中国工商银行－诺安股票证券投资基金

　　35，787，870

　　人民币普通股

　　35，787，870

　　中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

　　30，982，609

　　人民币普通股

　　30，982，609

　　中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金

　　25，343，888

　　人民币普通股

　　25，343，888

　　熊玲瑶

　　22，277，462

　　人民币普通股

　　22，277，462

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　本公司的第一大股东袁志敏与第三大股东熊海涛为夫妻关系；第三大股东熊海涛与第十大股东熊玲瑶为姑侄关系。

　　姓名

　　袁志敏

　　国籍

　　中国

　　是否取得其他国家或地区居留权

　　否

　　最近5年内的职业及职务

　　2001年至今为本公司董事长

　　姓名

　　职务

　　性别

　　年龄

　　任期起始日期

　　任期终止日期

　　年初持股数

　　年末持股数

　　变动原因

　　报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）

　　是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

　　袁志敏

　　董事长兼国家级企业技术中心主任

　　男

　　50

　　2007年11月12日

　　2010年11月11日

　　282，077，104

　　282，077，104

　　76．91

　　否

　　李南京

　　董事兼总经理

　　男

　　49

　　2007年11月12日

　　2010年11月11日

　　56，356，096

　　56，356，096

　　71．49

　　否

　　熊海涛

　　董事

　　女

　　47

　　2007年11月12日

　　2010年11月11日

　　99，284，600

　　99，284，600

　　10

　　否

　　梁荣朗

　　董事兼副总经理

　　男

　　40

　　2007年11月12日

　　2010年11月11日

　　10，789，354

　　9，589，354

　　二级市场出售

　　56．2

　　否

　　谭头文

　　董事

　　男

　　45

　　2007年11月12日

　　2010年11月11日

　　8，148，604

　　7，980，704

　　二级市场出售

　　否

　　蔡彤旻

　　董事兼副总经理

　　男

　　37

　　2010年5月18日

　　2010年11月11日

　　8，483，940

　　8，383，940

　　二级市场出售

　　54．04

　　否

　　公司名称

　　经营范围

　　注册资本

　　总资产

　　净利润

　　长沙高鑫房地产开发有限公司

　　房地产开发经营、物业管理，房地产信息咨询，五金、水暖器材、建材的销售；室内外装饰（涉及许可经营的凭许可证经营）

　　60，000万元

　　1，450，916，409．49

　　－30，766，618．41

　　上海金发科技发展有限公司

　　塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发研究、技术服务、技术转让，塑料、日用机械、金属制品新材料、新产品的加工、销售，黏合剂、高分子材料及其助剂的销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务

　　37，000万元

　　1，951，767，593．10

　　151，044，176．39

　　珠海万通化工有限公司

　　化工产品、塑料制品、电器、新型建材、模具及配件、金属材料的开发、研究、技术服务；商业批发、零售（不含许可经营项目）

　　41，000万元

　　419，631，323．86

　　－1，681，101．26

　　绵阳长鑫新材料发展有限公司

　　塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售；技术转让，废旧塑料的回收、利用

　　10，000万元

　　195，984，665．22

　　27，272，159．82

　　绵阳东方特种工程塑料有限公司

　　工程塑料的研究开发、生产、销售，工程塑料成型加工及材料销售

　　6，000万元

　　272，659，803．32

　　7，479，782．01

　　绵阳东特科技有限责任公司

　　高分子材料（不含危险化学品）制造、销售，对工业项目投资及提供相关技术咨询

　　50万元

　　61，241，025．99

　　－1，892，933．99

　　香港金发发展有限公司

　　塑料、模具及产品的研发、销售，汽车设计技术、化工原材料的国际贸易

　　300万港元

　　115，757，007．20

　　11，830，705．37

　　广州金发科技创业投资有限公司

　　化工新型材料行业的创业投资业务

　　3，000万元

　　79，840，591．89

　　－104，729．34

　　广州金发溯源新材料发展有限公司

　　研究、开发：玻璃微珠示踪剂等溯源材料、无机非金属材料；研制：溯源仪器设备；批发和零售贸易；货物进出口、技术进出口。

　　1，000万元

　　9，787，570．09

　　－348，634．51

　　江苏金发科技新材料有限公司

　　塑料及塑料制品、合成材料及合成材料制品、复合材料及复合材料制品的研发、生产、销售及技术服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务

　　63，880万元

　　127，689，278．90

　　－70，721．10

　　吉林金谷精细化工有限公司

　　化工产品及化工中间体（不含危险化学品）、高分子材料、机械设备、仪表电器、金属材料及制品销售；化工新产品及新材料技术开发（非研制）、技术服务、技术转让；物业管理（凭资质证经营）

　　10，000万元

　　26，420，051．23

　　－235，789．27

　　广州金发绿可木塑科技有限公司

　　新型建筑、装饰材料的研究、开发。

　　2，550万元

　　25，500，000．00

　　天津金发新材料有限公司

　　塑料及塑料制品、复合材料及合成材料的研究、开发、生产、销售、技术服务等

　　18，000万元

　　411，705，564．42

　　41，027，885．33

　　前五名供应商采购金额合计

　　2，002，942，727．78元

　　占采购总额比重

　　23．38％

　　前五名销售客户销售金额合计

　　585，714，755．86元

　　占销售总额比重

　　5．72％

　　报表项目

　　期末数

　　年初数

　　增减额

　　变动比率（％）

　　交易性金融资产

　　497，600．00

　　－

　　497，600．00

　　100．00

　　预付款项

　　307，706，044．64

　　227，119，899．29

　　80，586，145．35

　　35．48

　　其他流动资产

　　－

　　20，000，000．00

　　－20，000，000．00

　　－100．00

　　长期股权投资

　　37，130，157．27

　　15，700，000．00

　　21，430，157．27

　　136．50

　　在建工程

　　141，975，415．21

　　16，841，768．56

　　125，133，646．65

　　743．00

　　工程物资

　　5，329，875．82

　　－

　　5，329，875．82

　　100．00

　　无形资产

　　598，221，709．38

　　392，517，050．16

　　205，704，659．22

　　52．41

　　长期待摊费用

　　4，014，659．76

　　－

　　4，014，659．76

　　100．00

　　预收款项

　　412，695，914．64

　　168，842，145．72

　　243，853，768．92

　　144．43

　　应付职工薪酬

　　26，637，730．24

　　48，812，342．57

　　－22，174，612．33

　　－45．43

　　应交税费

　　－22，463，733．70

　　10，585，777．68

　　－33，049，511．38

　　－312．21

　　其他应付款

　　111，969，130．33

　　174，486，842．76

　　－62，517，712．43

　　－35．83

　　一年内到期的非流动负债

　　140，000，000．00

　　10，000，000．00

　　130，000，000．00

　　1，300．00

　　其他非流动负债

　　295，490，390．12

　　123，097，324．95

　　172，393，065．17

　　140．05

　　外币报表折算差额

　　－394，756．86

　　－13，971．07

　　－380，785．79

　　－2，725．53

　　报表项目

　　本期数

　　上年数

　　增减额

　　变动比率（％）

　　营业收入

　　10，242，325，274．43

　　7，112，422，930．98

　　3，129，902，343．45

　　44．01

　　营业成本

　　8，721，527，190．18

　　5，998，037，243．00

　　2，723，489，947．18

　　45．41

　　营业税金及附加

　　6，265，862．32

　　17，773，418．33

　　－11，507，556．01

　　－64．75

　　财务费用

　　191，194，153．20

　　142，677，430．82

　　48，516，722．38

　　34．00

　　公允价值变动收益

　　66，750．00

　　－112，675．00

　　179，425．00

　　159．24

　　投资收益

　　－585，430．73

　　－400，096．07

　　－185，334．66

　　－46．32

　　营业外收入

　　106，194，577．66

　　29，331，113．30

　　76，863，464．36

　　262．05

　　营业外支出

　　4，675，950．39

　　668，882．57

　　4，007，067．82

　　599．07

　　所得税费用

　　62，875，922．35

　　42，922，382．12

　　19，953，540．23

　　46．49

　　报表项目

　　本期数

　　上期数

　　增减额

　　变动比率（％）

　　经营活动产生的现金流量净额

　　574，520，508．67

　　367，559，527．54

　　206，960，981．13

　　56．31

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　155，708，293．88

　　409，614，974．47

　　－253，906，680．59

　　－61．99

　　①加紧天津、昆山等生产基地的建设及广州科学城、四川绵阳生产基地的扩建工作。

　　②继续推进企业标准化建设，并积极主导、参与国家标准、行业标准、地方标准，引领行业发展趋势。

　　③提升效率，建设标准工厂。公司强化了日常管理，提升合格品产出率，减少生产返工，切实提升工厂效率。

　　④追踪订单异常环节，推动岗位工作改进，提高订单按期交付率，缩短订单交付周期。

　　⑤完善品控流程、加强过程监控、控制不合格品、落实品质考核，不断提高产品质量。

　　（4）保障原料供应，实现降本增效

　　①构建原料保障体系。公司原料供应将从识别高风险物料并建立相应战略库存、原材料通用化的全面推进、原料采购搜源职能的强化等多种途径全力保障原材料的供应。

　　②全面降低采购成本。深化信息平台建设，依托考核指标，适时启动战略采购，力争降低成本。同时，还要通过建立丰富的原料供应渠道，推进本地化采购，全面推进采购成本降低。

　　（5）提升公司凝聚力，完成资本扩张，严控财务费用

　　①努力达成行权指标，留住并吸引核心人才。

　　②增发人民币普通股，筹集资金支持公司发展。

　　③剥离地产业务，回笼资金，改善资产负债水平，降低财务费用率

　　6、公司未来发展战略所需的资金使用计划以及资金来源情况

　　（1）公司将公开发行人民币普通股以及通过管理层行权筹集资金，加紧新建及扩建生产基地，确保募投项目能迅速达产并产生经济效益。

　　（2）继续保持“重合同、守信用”和在银行系统ＡＡＡ的良好信誉，与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行间接融资渠道。

　　（3）加强应收帐款和存货管理，提高经营活动产生的净现金流量，以增强公司的营运能力；妥善安排各项资本性支出；加大营销力度，剥离地产回笼资金。

　　6.2主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　金发科技股份有限公司

　　合并资产负债表

　　2010年12月31日

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　资 产

　　附注五

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　（一）

　　1，332，261，136．37

　　1，173，967，429．96

　　交易性金融资产

　　（二）

　　497，600．00

　　－

　　应收票据

　　（三）

　　697，853，964．32

　　776，683，697．82

　　应收账款

　　（四）

　　1，890，491，344．33

　　1，573，707，126．37

　　预付款项

　　（六）

　　307，706，044．64

　　227，119，899．29

　　应收利息

　　－

　　－

　　应收股利

　　－

　　－

　　其他应收款

　　（五）

　　53，191，025．11

　　56，051，594．37

　　存货

　　（七）

　　2，871，974，302．80

　　2，347，342，234．56

　　一年内到期的非流动资产

　　－

　　－

　　其他流动资产

　　（八）

　　－

　　20，000，000．00

　　流动资产合计

　　7，153，975，417．57

　　6，174，871，982．37

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　－

　　－

　　持有至到期投资

　　－

　　－

　　长期应收款

　　－

　　－

　　长期股权投资

　　（九）

　　37，130，157．27

　　15，700，000．00

　　投资性房地产

　　－

　　－

　　固定资产

　　（十）

　　1，315，727，336．60

　　1，294，170，913．91

　　在建工程

　　（十一）

　　141，975，415．21

　　16，841，768．56

　　工程物资

　　（十二）

　　5，329，875．82

　　－

　　固定资产清理

　　－

　　－

　　无形资产

　　（十三）

　　598，221，709．38

　　392，517，050．16

　　开发支出

　　－

　　－

　　商誉

　　（十四）

　　52，072，232．39

　　52，072，232．39

　　长期待摊费用

　　（十五）

　　4，014，659．76

　　－

　　递延所得税资产

　　（十六）

　　50，044，979．68

　　47，251，545．69

　　其他非流动资产

　　－

　　－

　　非流动资产合计

　　2，204，516，366．11

　　1，818，553，510．71

　　资产总计

　　9，358，491，783．68

　　7，993，425，493．08

　　（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

　　企业法定代表人：袁志敏主管会计工作负责人： 张俊会计机构负责人：何勇军

　　金发科技股份有限公司

　　合并资产负债表（续）

　　2010年12月31日

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　负债和所有者权益（或股东权益）

　　附注五

　　期末余额

　　年初余额

　　流动负债：

　　短期借款

　　（十八）

　　909，000，000．00

　　735，138，600．00

　　交易性金融负债

　　－

　　－

　　应付票据

　　（十九）

　　671，374，379．54

　　677，027，204．14

　　应付账款

　　（二十）

　　1，244，742，924．37

　　997，714，438．37

　　预收款项

　　（二十一）

　　412，695，914．64

　　168，842，145．72

　　应付职工薪酬

　　（二十二）

　　26，637，730．24

　　48，812，342．57

　　应交税费

　　（二十三）

　　－22，463，733．70

　　10，585，777．68

　　应付利息

　　（二十四）

　　34，166，666．65

　　34，166，666．65

　　应付股利

　　－

　　－

　　其他应付款

　　（二十五）

　　111，969，130．33

　　174，486，842．76

　　一年内到期的非流动负债

　　（二十六）

　　140，000，000．00

　　10，000，000．00

　　其他流动负债

　　－

　　－

　　流动负债合计

　　3，528，123，012．07

　　2，856，774，017．89

　　非流动负债：

　　长期借款

　　（二十七）

　　775，000，000．00

　　685，000，000．00

　　应付债券

　　（二十八）

　　994，830，523．73

　　993，094，928．38

　　长期应付款

　　－

　　－

　　专项应付款

　　－

　　－

　　预计负债

　　－

　　－

　　递延所得税负债

　　（十六）

　　4，128，948．58

　　4，128，948．58

　　其他非流动负债

　　（二十九）

　　295，490，390．12

　　123，097，324．95

　　非流动负债合计

　　2，069，449，862．43

　　1，805，321，201．91

　　负债合计

　　5，597，572，874．50

　　4，662，095，219．80

　　所有者权益（或股东权益）：

　　股本

　　（三十）

　　1，396，500，000．00

　　1，396，500，000．00

　　资本公积

　　（三十一）

　　477，198，133．96

　　485，659，759．07

　　减：库存股

　　－

　　－

　　专项储备

　　－

　　－

　　盈余公积

　　（三十二）

　　205，593，029．10

　　169，809，876．68

　　一般风险准备

　　－

　　－

　　未分配利润

　　（三十三）

　　1，339，330，965．11

　　936，473，379．10

　　外币报表折算差额

　　－394，756．86

　　－13，971．07

　　归属于母公司所有者权益合计

　　3，418，227，371．31

　　2，988，429，043．78

　　少数股东权益

　　342，691，537．87

　　342，901，229．50

　　所有者权益（或股东权益）合计

　　3，760，918，909．18

　　3，331，330，273．28

　　负债和所有者权益（或股东权益）总计

　　9，358，491，783．68

　　7，993，425，493．08

　　（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

　　企业法定代表人：袁志敏主管会计工作负责人： 张俊会计机构负责人：何勇军

　　金发科技股份有限公司

　　资产负债表

　　2010年12月31日

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　资 产

　　附注十三

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　566，549，621．25

　　601，098，859．72

　　交易性金融资产

　　497，600．00

　　－

　　应收票据

　　570，884，385．69

　　627，183，302．95

　　应收账款

　　（一）

　　1，289，444，330．30

　　1，065，330，414．02

　　预付款项

　　159，894，400．78

　　110，164，045．32

　　应收利息

　　－

　　－

　　应收股利

　　－

　　－

　　其他应收款

　　（二）

　　669，562，370．23

　　640，686，416．04

　　存货

　　1，110，093，038．80

　　1，041，576，312．58

　　一年内到期的非流动资产

　　－

　　－

　　其他流动资产

　　－

　　－

　　流动资产合计

　　4，366，925，747．05

　　4，086，039，350．63

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　－

　　－

　　持有至到期投资

　　－

　　－

　　长期应收款

　　－

　　－

　　长期股权投资

　　（三）

　　1，550，028，595．72

　　1，350，594，500．00

　　投资性房地产

　　－

　　－

　　固定资产

　　963，277，051．17

　　967，813，660．83

　　在建工程

　　19，309，541．63

　　5，432，114．36

　　工程物资

　　－

　　－

　　固定资产清理

　　－

　　－

　　无形资产

　　111，016，331．10

　　113，331，427．74

　　开发支出

　　－

　　－

　　商誉

　　－

　　－

　　长期待摊费用

　　－

　　－

　　递延所得税资产

　　12，394，376．52

　　10，192，438．45

　　其他非流动资产

　　－

　　－

　　非流动资产合计

　　2，656，025，896．14

　　2，447，364，141．38

　　资产总计

　　7，022，951，643．19

　　6，533，403，492．01

　　（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

　　企业法定代表人：袁志敏主管会计工作负责人： 张俊会计机构负责人：何勇军

　　6.3主营业务分地区情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　分行业或分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　营业利润率（％）

　　营业收入比上年增减（％）

　　营业成本比上年增减（％）

　　营业利润率比上年增减（％）

　　分行业

　　改性塑料行业

　　10，220，189，045．30

　　8，707，425，857．57

　　14．80

　　45．83

　　46．75

　　减少0．53个百分点

　　房地产

　　4，412，989．00

　　1，903，518．57

　　56．87

　　－95．71

　　－96．93

　　增加17．21个百分点

　　分产品

　　阻燃树脂类

　　2，780，728，931．34

　　2，310，776，037．37

　　16．90

　　38．28

　　38．65

　　减少0．23个百分点

　　增强树脂

　　1，566，854，394．20

　　1，329，777，036．95

　　15．13

　　50．64

　　54．31

　　减少2．01个百分点

　　增韧树脂

　　1，876，802，041．43

　　1，612，408，198．87

　　14．09

　　60．70

　　66．54

　　减少3．01个百分点

　　塑料合金类

　　622，001，181．50

　　494，590，245．64

　　20．48

　　89．89

　　107．61

　　减少6．63个百分点

　　其他产成品

　　1，328，857，923．42

　　1，035，390，489．34

　　22．08

　　32．47

　　30．59

　　增加1．12个百分点

　　材料贸易

　　2，044，944，573．41

　　1，924，483，849．40

　　5．89

　　40．22

　　36．95

　　增加2．25个百分点

　　商品房销售

　　4，412，989．00

　　1，903，518．57

　　56．87

　　－95．71

　　－96．93

　　增加17．21个百分点

　　6.4募集资金使用情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　改性塑料国内

　　9，538，473，245．91

　　42．09

　　改性塑料国外

　　681，715，799．39

　　131．01

　　房地产

　　4，412，989．00

　　－95．71

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.5非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　1） 报告期内，公司利用自有资金2，000万元投资设立广州萝岗金发小额贷款股份有限公司，公司占20％；

　　2） 报告期内，公司全资子公司广州金发科技创业投资有限公司利用自有资金150万元投资设立上海金玺实验室有限公司，公司占30％；

　　3） 报告期内，公司与公司子公司上海金发科技发展有限公司利用自有资金12，776万元投资设立全资子公司江苏金发科技新材料有限公司；

　　4） 报告期内，公司利用自用资金1，440万元收购吴诚先生持有的子公司上海金发科技发展有限公司0．81％股权，收购后上海金发发展有限公司成为公司的全资子公司；

　　5） 报告期内，公司全资子公司广州金发科技创业投资有限公司利用自有资金2，550万元投资设立全资子公司广州金发绿可木塑科技有限公司；

　　6） 报告期内，公司全资子公司广州金发科技创业投资有限公司利用自有资金510万元投资设立广州金发溯源新材料发展有限公司，公司占51％；

　　7） 报告期内，公司全资子公司广州金发科技创业投资有限公司利用自有资金1000万元投资设立吉林金谷精细化工有限公司，公司占50％。

　　6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　按2010年度实现净利润提取10％法定盈余公积金。

　　公司董事会拟以2010年末总股本139，650．00万股为基数向全体股东按每10股派现金红利1．00元（含税），合计分配139，650，000．00元，未分配利润余额转入下一年度。上述利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　√适用□不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　承诺项目

　　是否变更项目

　　拟投入金额

　　实际投入金额

　　是否符合计划进度

　　预计收益

　　产生收益情况

　　年产10万吨汽车用聚丙烯技术改造项目

　　否

　　19，894．78

　　20，158．33

　　是

　　8，718．96

　　28，682．28

　　对上海金发科技发展有限公司增资

　　否

　　20，000．00

　　20，000．00

　　是

　　6，287．88

　　9，849．60

　　通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目

　　否

　　17，291．82

　　17，548．38

　　是

　　6，133．73

　　11，426．16

　　改性聚苯醚技术改造项目

　　否

　　19，584．05

　　19，857．65

　　是

　　10，129．72

　　11，330．41

　　完全生物降解塑料技术改造项目

　　否

　　8，400．70

　　8，442．72

　　是

　　2，327．52

　　2，633．12

　　合计

　　／

　　85，171．35

　　86，007．08

　　／

　　33，597．81

　　／

　　7．2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7．3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　交易对方或最终控制方

　　被收购资产

　　购买日

　　收购价格

　　自购买日起至本年末为公司贡献的净利润

　　本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）

　　是否为关联交易（如是，说明定价原则）

　　所涉及的资产产权是否已全部过户

　　所涉及的债权债务是否已全部转移

　　吴诚

　　吴诚先生持有的上海金发科技发展有限公司0．81％的股权

　　2010年7月9日

　　1，440

　　60．98

　　否

　　是

　　是

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　72．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7．5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用□不适用

　　公司对控股子公司的担保情况

　　报告期内对子公司担保发生额合计

　　1，396，663，646．86

　　报告期末对子公司担保余额合计

　　546，232，150．50

　　公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

　　担保总额

　　546，232，150．50

　　担保总额占公司净资产的比例（％）

　　15．98

　　7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用√不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．8．1 证券投资情况

　　□适用√不适用

　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用√不适用

　　7．8．3 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用√不适用

　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用√不适用

　　7．9 公司披露了内部控制的自我评价报告，详见报告全文。

　　√适用□不适用

　　§8 监事会报告

　　8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　2010年公司监事会成员共计列席了报告期内的10次董事会会议，参加了2次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在报告期内的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

　　8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的立信大华会计师事务所有限公司对公司的财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《企业会计准则》的有关规定，真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

　　8．3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　通过对公司报告期内交易情况进行核查，公司于2010年7月出资1，440万元收购上海金发科技发展有限公司（以下简称“上海金发”）0．81％股权，非关联交易，监事会认为该次股权收购符合公司的发展需求，对公司不构成重大影响。

　　8．4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内，公司在有关法律和公司规章制度允许范围内发生关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

　　§9 财务会计报告

　　9．1 审计意见

　　承诺事项

　　承诺内容

　　履行情况

　　股改承诺

　　②李建军等118名持有有限售条件的流通股股东承诺：其所持有的有限售条件的流通股股份中，来源于受让的宋子明先生的有限售条件的流通股部分，自获得上市流通权之日（2005年8月9日）起，在六十个月内，不上市交易或转让该部分股份。

　　③公司全体持有有限售条件的流通股股东承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。

　　报告期内，上述股东未有违反承诺的情形发生

　　其他对公司中小股东所作承诺

　　（3）公司控股子公司长沙高鑫的高鑫．麓城二期（巴比伦花园），土地使用权面积为39，270．75平方米，总建筑面积17万平方米。截止2010年12月31日，已取得“长国用（2009）第010005号”《国有土地使用证》、 “出（2008）0132号”《建设用地规划许可证》、 “长先导建1〔2009〕0012号”《 建设工程规划许可证》、编号：430112200911040301《建设工程施工许可证》、8＃楼取得“长先导房售许字（ＸＤ10）第0122号”预售许可证、9＃楼取得“长先导房售许字（ＸＤ10）第0167号”预售许可证、10＃楼取得“长先导房售许字（ＸＤ10）第0168号”预售许可证、11＃楼取得“长先导房售许字（ＸＤ10）第0296号”预售许可证、12＃楼取得“长先导房售许字（ＸＤ10）第0295号”预售许可证。

　　（4）公司控股子公司长沙高鑫的尖山（天麓）项目，使用权面积为344，142．41平方米，截止2010年12月31日，已取得“长国用（2008）第025636号”《国有土地使用证》、取得长沙市规划管理局“编号：出｛2008｝0110号”《建设用地规划许可证》及《建设用地规划审批单》、取得“长先导建1［2010］0035号”、“长先导建1［2010］0036号”和“长先导建1［2010］0037号”《长沙市建设工程规划许可证》、编号：430112201012150201、430112201012150101《建设工程施工许可证》。

　　报告期内，承诺人未有违反承诺的情形发生

　　9．2 财务报表

　　金发科技股份有限公司

　　合并利润表

　　2010年度

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　项目

　　附注五

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　10，242，325，274．43

　　7，112，422，930．98

　　其中：营业收入

　　（三十四）

　　10，242，325，274．43

　　7，112，422，930．98

　　二、营业总成本

　　9，710，476，947．49

　　6，812，307，171．84

　　其中：营业成本

　　（三十四）

　　8，721，527，190．18

　　5，998，037，243．00

　　营业税金及附加

　　（三十五）

　　6，265，862．32

　　17，773，418．33

　　销售费用

　　（三十九）

　　283，965，204．56

　　239，253，628．28

　　管理费用

　　（三十九）

　　495，622，158．41

　　397，575，122．20

　　财务费用

　　（三十九）

　　191，194，153．20

　　142，677，430．82

　　资产减值损失

　　（三十八）

　　11，902，378．82

　　16，990，329．21

　　加：公允价值变动收益

　　（三十六）

　　66，750．00

　　－112，675．00

　　投资收益

　　（三十七）

　　－585，430．73

　　－400，096．07

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　－69，842．73

　　－

　　三、营业利润

　　531，329，646．21

　　299，602，988．07

　　加：营业外收入

　　（四十）

　　106，194，577．66

　　29，331，113．30

　　减：营业外支出

　　（四十一）

　　4，675，950．39

　　668，882．57

　　其中：非流动资产处置损失

　　470，272．88

　　324，784．31

　　四、利润总额

　　632，848，273．48

　　328，265，218．80

　　减：所得税费用

　　（四十二）

　　62，875，922．35

　　42，922，382．12

　　五、净利润

　　569，972，351．13

　　285，342，836．68

　　其中：被合并方在合并前实现的净利润

　　－

　　－

　　归属于母公司所有者的净利润

　　578，290，738．43

　　286，141，141．99

　　少数股东损益

　　－8，318，387．30

　　－798，305．31

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　（四十三）

　　0．41

　　0．20

　　（二）稀释每股收益

　　（四十三）

　　0．41

　　0．20

　　七、其他综合收益

　　（四十四）

　　－380，785．79

　　－13，971．07

　　八、综合收益总额

　　569，591，565．34

　　285，328，865．61

　　归属于母公司所有者的综合收益总额

　　577，909，952．64

　　286，127，170．92

　　归属于少数股东的综合收益总额

　　－8，318，387．30

　　－798，305．31

　　（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

　　企业法定代表人：袁志敏主管会计工作负责人： 张俊会计机构负责人：何勇军

　　金发科技股份有限公司

　　合并现金流量表

　　2010年度

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　项 目

　　附注五

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　9，637，921，080．88

　　6，773，347，077．29

　　收到的税费返还

　　14，674，671．04

　　37，372，642．90

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　（四十五）

　　491，302，802．86

　　166，099，677．64

　　经营活动现金流入小计

　　10，143，898，554．78

　　6，976，819，397．83

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　8，593，375，561．93

　　5，986，861，739．36

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　223，379，456．64

　　142，221，389．30

　　支付的各项税费

　　213，760，242．52

　　150，427，344．78

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　（四十五）

　　538，862，785．02

　　329，749，396．85

　　经营活动现金流出小计

　　9，569，378，046．11

　　6，609，259，870．29

　　经营活动产生的现金流量净额

　　574，520，508．67

　　367，559，527．54

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　10，510，000．00

　　1，400，000．00

　　取得投资收益收到的现金

　　378，057．60

　　－

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　384，000．00

　　1，064，458．53

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　－

　　－

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　－

　　－

　　投资活动现金流入小计

　　11，272，057．60

　　2，464，458．53

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　496，941，769．33

　　413，622，248．22

　　投资支付的现金

　　35，900，000．00

　　15，000，000．00

　　质押贷款净增加额

　　－

　　－

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　－

　　19，130，072．80

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　（四十五）

　　5，000，000．00

　　20，000，000．00

　　投资活动现金流出小计

　　537，841，769．33

　　467，752，321．02

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－526，569，711．73

　　－465，287，862．49

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　14，300，000．00

　　－

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　14，300，000．00

　　－

　　取得借款收到的现金

　　1，650，200，000．00

　　1，624，138，600．00

　　发行债券收到的现金

　　－

　　－

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　（四十五）

　　63，912，433．33

　　－

　　筹资活动现金流入小计

　　1，728，412，433．33

　　1，624，138，600．00

　　偿还债务支付的现金

　　1，256，338，600．00

　　960，967，848．00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　316，365，539．45

　　253，555，777．53

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　－

　　－

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　－

　　－

　　筹资活动现金流出小计

　　1，572，704，139．45

　　1，214，523，625．53

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　155，708，293．88

　　409，614，974．47

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　－5，361，186．95

　　－1，554，251．57

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　198，297，903．87

　　310，332，387．95

　　加：年初现金及现金等价物余额

　　（四十六）

　　1，052，619，313．68

　　742，286，925．73

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　（四十六）

　　1，250，917，217．55

　　1，052，619，313．68

　　（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

　　企业法定代表人：袁志敏主管会计工作负责人： 张俊会计机构负责人：何勇军

　　金发科技股份有限公司

　　现金流量表

　　2010年度

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　项 目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　6，501，238，520．80

　　4，526，660，893．86

　　收到的税费返还

　　7，162，270．10

　　24，320，388．82

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　725，510，596．91

　　458，332，882．11

　　经营活动现金流入小计

　　7，233，911，387．81

　　5，009，314，164．79

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　5，895，258，320．07

　　4，128，010，222．26

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　146，419，712．65

　　95，978，059．65

　　支付的各项税费

　　121，978，100．02

　　72，189，543．93

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　796，103，926．58

　　453，678，249．60

　　经营活动现金流出小计

　　6，959，760，059．32

　　4，749，856，075．44

　　经营活动产生的现金流量净额

　　274，151，328．49

　　259，458，089．35

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　－

　　1，400，000．00

　　取得投资收益收到的现金

　　－

　　42，102，961．66

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　49，000．00

　　145，500．00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　－

　　－

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　－

　　－

　　投资活动现金流入小计

　　49，000．00

　　43，648，461．66

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　124，334，940．68

　　347，613，736．51

　　投资支付的现金

　　199，384，000．00

　　212，644，500．00

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　－

　　－

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　－

　　－

　　投资活动现金流出小计

　　323，718，940．68

　　560，258，236．51

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－323，669，940．68

　　－516，609，774．85

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　－

　　－

　　取得借款收到的现金

　　1，149，200，000．00

　　1，080，000，000．00

　　发行债券收到的现金

　　－

　　－

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　63，912，433．33

　　－

　　筹资活动现金流入小计

　　1，213，112，433．33

　　1，080，000，000．00

　　偿还债务支付的现金

　　859，200，000．00

　　586，467，848．00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　283，853，624．23

　　238，326，341．40

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　－

　　－

　　筹资活动现金流出小计

　　1，143，053，624．23

　　824，794，189．40

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　70，058，809．10

　　255，205，810．60

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　－6，156，916．52

　　－1，488，944．13

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　14，383，280．39

　　－3，434，819．03

　　加：年初现金及现金等价物余额

　　487，260，743．44

　　490，695，562．47

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　501，644，023．83

　　487，260，743．44

　　（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

　　企业法定代表人：袁志敏主管会计工作负责人： 张俊会计机构负责人：何勇军

　　金发科技股份有限公司

　　利润表

　　2010年度

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　项目

　　附注十三

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业收入

　　（四）

　　7，358，587，317．10

　　5，015，444，584．22

　　减：营业成本

　　（四）

　　6，318，423，698．64

　　4，261，600，797．92

　　营业税金及附加

　　4，163，048．86

　　2，796，223．38

　　销售费用

　　177，657，476．49

　　164，283，339．46

　　管理费用

　　336，194，662．09

　　298，122，758．09

　　财务费用

　　160，060，052．44

　　100，731，824．50

　　资产减值损失

　　8，465，291．41

　　14，551，720．76

　　加：公允价值变动收益

　　66，750．00

　　－112，675．00

　　投资收益

　　（五）

　　－465，492．28

　　41，697，517．66

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　50，095．72

　　－

　　二、营业利润

　　353，224，344．89

　　214，942，762．77

　　加：营业外收入

　　41，811，654．85

　　4，729，851．61

　　减：营业外支出

　　3，780，420．08

　　224，375．94

　　其中：非流动资产处置损失

　　24，096．50

　　31，449．62

　　三、利润总额

　　391，255，579．66

　　219，448，238．44

　　减：所得税费用

　　33，424，055．48

　　23，777，933．77

　　四、净利润

　　357，831，524．18

　　195，670，304．67

　　五、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　（二）稀释每股收益

　　六、其他综合收益

　　－

　　－

　　七、综合收益总额

　　357，831，524．18

　　195，670，304．67

　　（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

　　企业法定代表人：袁志敏主管会计工作负责人： 张俊会计机构负责人：何勇军

　　财务报告

　　□未经审计√审计

　　审计意见

　　√标准无保留意见□非标意见

　　项 目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　1，396，500，000．00

　　485，659，759．07

　　—

　　—

　　169，809，876．68

　　—

　　936，473，379．10

　　－13，971．07

　　342，901，229．50

　　3，331，330，273．28

　　加：会计政策变更

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　前期差错更正

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　其他

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　二、本年年初余额

　　1，396，500，000．00

　　485，659，759．07

　　—

　　—

　　169，809，876．68

　　—

　　936，473，379．10

　　－13，971．07

　　342，901，229．50

　　3，331，330，273．28

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　—

　　－8，461，625．11

　　—

　　—

　　35，783，152，42

　　—

　　402，857，586．01

　　－380，785．79

　　－209，691．63

　　429，588，635．90

　　（一）净利润

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　578，290，738．43

　　—

　　－8，318，387．30

　　569，972，351．13

　　（二）其他综合收益

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　－380，785．79

　　—

　　－380，785．79

　　上述（一）和（二）小计

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　578，290，738．43

　　－380，785．79

　　－8，318，387．30

　　569，591，565．34

　　（三）所有者投入和减少资本

　　—

　　－8，461，625．11

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　8，108，695．67

　　－352，929．44

　　1．所有者投入资本

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　3．其他

　　—

　　－8，461，625．11

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　8，108，695．67

　　－352，929．44

　　（四）利润分配

　　—

　　—

　　—

　　—

　　35，783，152，42

　　—

　　－175，433，152．42

　　—

　　—

　　－139，650，000．00

　　1．提取盈余公积

　　—

　　—

　　—

　　—

　　35，783，152，42

　　—

　　－35，783，152，42

　　—

　　—

　　—

　　2．提取一般风险准备

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　－139，650，000．00

　　—

　　—

　　－139，650，000．00

　　4．其他

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　（五）所有者权益内部结转

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　3．盈余公积弥补亏损

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　4．其他

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　（六）专项储备

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　四、本期期末余额

　　1，396，500，000．00

　　477，198，133．96

　　—

　　—

　　205，593，029．10

　　—

　　1，339，330，965．11

　　－394，756．86

　　342，691，537．87

　　3，760，918，909．18

　　金发科技股份有限公司

　　合并所有者权益变动表

　　2010年度

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　金发科技股份有限公司

　　资产负债表（续）

　　2010年12月31日

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　负债和所有者权益（或股东权益）

　　附注十三

　　期末余额

　　年初余额

　　流动负债：

　　短期借款

　　620，000，000．00

　　430，000，000．00

　　交易性金融负债

　　－

　　－

　　应付票据

　　452，144，524．42

　　633，017，204．14

　　应付账款

　　814，392，706．81

　　727，567，642．49

　　预收款项

　　172，635，278．94

　　157，544，466．32

　　应付职工薪酬

　　20，032，857．12

　　44，631，801．86

　　应交税费

　　－18，173，146．86

　　－7，013，332．84

　　应付利息

　　34，166，666．65

　　34，166，666．65

　　应付股利

　　－

　　－

　　其他应付款

　　155，785，736．15

　　54，103，874．81

　　一年内到期的非流动负债

　　80，000，000．00

　　10，000，000．00

　　其他流动负债

　　－

　　－

　　流动负债合计

　　2，330，984，623．23

　　2，084，018，323．43

　　非流动负债：

　　长期借款

　　605，000，000．00

　　575，000，000．00

　　应付债券

　　994，830，523．73

　　993，094，928．38

　　长期应付款

　　－

　　－

　　专项应付款

　　－

　　－

　　预计负债

　　－

　　－

　　递延所得税负债

　　－

　　－

　　其他非流动负债

　　97，502，056．80

　　104，837，324．95

　　非流动负债合计

　　1，697，332，580．53

　　1，672，932，253．33

　　负债合计

　　4，028，317，203．76

　　3，756，950，576．76

　　所有者权益（或股东权益）：

　　股本

　　1，396，500，000．00

　　1，396，500，000．00

　　资本公积

　　494，764，645．35

　　494，764，645．35

　　减：库存股

　　－

　　－

　　专项储备

　　－

　　－

　　盈余公积

　　205，593，029．10

　　169，809，876．68

　　一般风险准备

　　－

　　－

　　未分配利润

　　897，776，764．98

　　715，378，393．22

　　所有者权益（或股东权益）合计

　　2，994，634，439．43

　　2，776，452，915．25

　　负债和所有者权益（或股东权益）总计

　　7，022，951，643．19

　　6，533，403，492．01

　　（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

　　企业法定代表人：袁志敏主管会计工作负责人： 张俊会计机构负责人：何勇军

　　后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

　　企业法定代表人：袁志敏主管会计工作负责人： 张俊会计机构负责人：何勇军

　　金发金发科技股份有限公司

　　合并所有者权益变动表（续）

　　2010 年度

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　项 目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　1，396，500，000．00

　　485，659，759．07

　　—

　　—

　　150，242，846．21

　　—

　　809，549，267．58

　　—

　　136，448，368．05

　　2，978，400，240．91

　　加：会计政策变更

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　前期差错更正

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　其他

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　二、本年年初余额

　　1，396，500，000．00

　　485，659，759．07

　　—

　　—

　　150，242，846．21

　　—

　　809，549，267．58

　　—

　　136，448，368．05

　　2，978，400，240．91

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　—

　　—

　　—

　　—

　　19，567，030．47

　　—

　　126，924，111．52

　　－13，971．07

　　206，452，861．45

　　352，930，032．37

　　（一）净利润

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　286，141，141．99

　　—

　　－798，305．31

　　285，342，836．68

　　（二）其他综合收益

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　－13，971．07

　　—

　　－13，971．07

　　上述（一）和（二）小计

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　286，141，141．99

　　－13，971．07

　　－798，305．31

　　285，328，865．61

　　（三）所有者投入和减少资本

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　207，251，166．76

　　207，251，166．76

　　1．所有者投入资本

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　3．其他

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　207，251，166．76

　　207，251，166．76

　　（四）利润分配

　　—

　　—

　　—

　　—

　　19，567，030．47

　　—

　　－159，217，030．47

　　—

　　—

　　－139，650，000．00

　　1．提取盈余公积

　　—

　　—

　　—

　　—

　　19，567，030．47

　　—

　　－19，567，030．47

　　—

　　—

　　—

　　2．提取一般风险准备

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　－139，650，000．00

　　—

　　—

　　－139，650，000．00

　　4．其他

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　（五）所有者权益内部结转

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　3．盈余公积弥补亏损

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　4．其他

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　（六）专项储备

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　四、本期期末余额

　　1，396，500，000．00

　　485，659，759．07

　　—

　　—

　　169，809，876．68

　　—

　　936，473，379．10

　　－13，971．07

　　342，901，229．50

　　3，331，330，273．28

　　后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

　　企业法定代表人：袁志敏主管会计工作负责人： 张俊会计机构负责人：何勇军

　　金发科技股份有限公司

　　所有者权益变动表

　　2010年度

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　项 目

　　本期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　1，396，500，000．00

　　494，764，645．35

　　—

　　—

　　169，809，876．68

　　—

　　715，378，393．22

　　2，776，452，915．25

　　加：会计政策变更

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　前期差错更正

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　其他

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　二、本年年初余额

　　1，396，500，000．00

　　494，764，645．35

　　—

　　—

　　169，809，876．68

　　—

　　715，378，393．22

　　2，776，452，915．25

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　—

　　—

　　—

　　—

　　35，783，152．42

　　—

　　182，398，371．76

　　218，181，524．18

　　（一）净利润

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　357，831，524．18

　　357，831，524．18

　　（二）其他综合收益

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　上述（一）和（二）小计

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　357，831，524．18

　　357，831，524．18

　　（三）所有者投入和减少资本

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　1．所有者投入资本

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　3．其他

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　（四）利润分配

　　—

　　—

　　—

　　—

　　35，783，152．42

　　—

　　－175，433，152．42

　　－139，650，000．00

　　1．提取盈余公积

　　—

　　—

　　—

　　—

　　35，783，152．42

　　—

　　－35，783，152．42

　　—

　　2．提取一般风险准备

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　－139，650，000．00

　　－139，650，000．00

　　4．其他

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　（五）所有者权益内部结转

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　3．盈余公积弥补亏损

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　4．其他

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　（六）专项储备

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　四、本期期末余额

　　1，396，500，000．00

　　494，764，645．35

　　—

　　—

　　205，593，029．10

　　—

　　897，776，764．98

　　2，994，634，439．43

　　后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

　　企业法定代表人：袁志敏主管会计工作负责人： 张俊会计机构负责人：何勇军

　　金发科技股份有限公司

　　所有者权益变动表（续）

　　2010年度

　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

　　项 目

　　上年同期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　专项储备

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　1，396，500，000．00

　　494，764，645．35

　　—

　　—

　　150，242，846．21

　　—

　　678，925，119．02

　　2，720，432，610．58

　　加：会计政策变更

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　前期差错更正

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　其他

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　二、本年年初余额

　　1，396，500，000．00

　　494，764，645．35

　　—

　　—

　　150，242，846．21

　　—

　　678，925，119．02

　　2，720，432，610．58

　　三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　—

　　—

　　—

　　—

　　19，567，030．47

　　—

　　36，453，274．20

　　56，020，304．67

　　（一）净利润

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　195，670，304．67

　　195，670，304．67

　　（二）其他综合收益

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　上述（一）和（二）小计

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　195，670，304．67

　　195，670，304．67

　　（三）所有者投入和减少资本

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　1．所有者投入资本

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　3．其他

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　（四）利润分配

　　—

　　—

　　—

　　—

　　19，567，030．47

　　—

　　－159，217，030．47

　　－139，650，000．00

　　1．提取盈余公积

　　—

　　—

　　—

　　—

　　19，567，030．47

　　—

　　－19，567，030．47

　　—

　　2．提取一般风险准备

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　－139，650，000．00

　　－139，650，000．00

　　4．其他

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　（五）所有者权益内部结转

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　3．盈余公积弥补亏损

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　4．其他

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　（六）专项储备

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　四、本期期末余额

　　1，396，500，000．00

　　494，764，645．35

　　—

　　—

　　169，809，876．68

　　—

　　715，378，393．22

　　2，776，452，915．25

　　后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

　　企业法定代表人：袁志敏主管会计工作负责人： 张俊会计机构负责人：何勇军

　　9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

　　9.4本报告期无前期会计差错更正。

　　9.5企业合并及合并财务报表

　　9.5.1合并范围发生变更的说明

　　1、与上年相比本年新增合并单位4家，原因为本年新增了以下公司：广州金发溯源新材料发展有限公司、江苏金发科技新材料有限公司、吉林金谷精细化工有限公司、广州金发绿可木塑科技有限公司。

　　2、本年减少合并单位1家，原因为本年注销了绵阳丽赛可科技有限公司。

　　9.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

　　9.5.2.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　单位：元 币种：人民币

　　名称

　　期末净资产

　　本期净利润

　　广州金发溯源新材料发展有限公司

　　9，651，365．49

　　－348，634．51

　　江苏金发科技新材料有限公司

　　127，689，278．90

　　－70，721．10

　　吉林金谷精细化工有限公司

　　19，764，210．73

　　－235，789．27

　　广州金发绿可木塑科技有限公司

　　25，500，000．00

　　9.5.2．2本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　单位：元 币种：人民币

　　名称

　　处置日净资产

　　期初至处置日净利润

　　绵阳丽赛可科技有限公司

　　603，686．05

　　－183，275．68

　　9.5.3境外经营实体主要报表项目的折算汇率

　　资产负债表按照年末汇率：港币1元＝人民币0．8509元。

　　利润表按照全年各月末平均汇率：港币1元＝人民币0．8708元。

　　董事长：袁志敏

　　金发科技股份有限公司

　　2011年2月26日

　　证券代码：600143证券简称：金发科技公告编号：临2011－07

　　金发科技股份有限公司

　　关于公司第四届董事会董事候选人提名的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2011年2月24日，本公司董事会收到股东袁志敏先生的《书面提名》，袁志敏先生提名李南京先生、梁荣朗先生、蔡彤旻先生、陈义先生为公司第四届董事会董事候选人；提名匡镜明先生、崔毅女士为第四届董事会独立董事候选人。

　　2011年2月24日，本公司董事会收到股东夏世勇先生和李南京先生联合提交的《书面提名》，夏世勇先生和李南京先生提名袁志敏先生、熊海涛女士、聂德林先生为公司第四届董事会董事候选人；提名梁振锋先生、任剑涛先生为第四届董事会独立董事候选人。

　　公司董事会审核后确认：提名人具备提名董事资格，上述提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的董事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。根据《公司章程》第五十七条规定，董事会同意将上述被提名人作为公司第四届董事会董事候选人提交公司2010年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：董事候选人简历

　　1、李南京，男，49岁，博士，研究员，中共广州市第九次党代会代表。1993年10月加入金发科技，1998年6月至2009年9月担任本公司董事兼副总经理，2009年9月任董事兼总经理，2006年7月至今担任中共金发科技股份有限公司委员会书记，曾获广州市科学技术进步奖2项。2004年6月被广东省总工会授予“广东省优秀职工之友”荣誉称号。

　　李南京先生现持有本公司股票56，356，096股，占公司总股本比例4．04％；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、梁荣朗，男，40岁，硕士，1997年1月加入金发科技从事市场销售工作，2001年9月至2009年1月担任本公司董事，2009年1月起任董事兼副总经理，2001年10月至今担任本公司控股子公司上海金发科技发展有限公司执行董事；2009年12月至今担任本公司控股孙公司珠海万通化工有限公司董事长，曾获首届中国国光基金优秀青年企业家、全国优秀民营科技企业家、第三届上海科技企业家创新奖、上海市青浦区科技进步一等奖、2007年青浦区特色社会主义事业建设者荣誉称号。

　　梁荣朗先生现持有本公司股票9，589，354股，占公司总股本比例0．69％；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、蔡彤旻，男，37岁，硕士，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。1998年3月华南理工大学毕业后加入金发科技，主要从事研究开发及科技管理工作，先后担任本公司技术一部经理和技术部部长，2004年9月至2009年1月任公司监事和技术总监，2009年1月至2010年5月任公司副总经理，2010年5月至今任公司董事、副总经理。曾获国家科技进步二等奖1项、中国专利优秀奖1项、广东省专利金奖1项、省、市科学技术奖励5项，2007年5月获广东省“五四青年奖章”，曾被中华全国总工会授予“全国职工创新能手”称号。

　　蔡彤旻先生现持有本公司股票8，383，940股，占公司总股本比例0．69％；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、陈义，男，50岁，1983年6月毕业于广东外语外贸大学（原广州外国语学院）。2002年3月进入本公司市场部负责国际营销工作，曾任公司国家级企业技术中心营销发展中心副主任，国际营运总监，2010年1月至2010年5月任公司营销中心副总经理；2010年5月起任公司董事、营销中心副总经理。

　　陈义先生现持有本公司股票720，520股，占公司总股本比例0．05％；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5、匡镜明，男，68岁，教授，博士生导师、享受国务院特殊津贴专家。1988年10月毕业于西德西柏林工业大学通信工程专业，获工学博士学位。历任北京工业学院电子工程系助教、讲师，北京理工大学教授、系副主任、主任、副校长、校长。现为北京理工大学教授、英国西英格兰大学名誉教授。1998年获“国家优秀留学回国人员”称号，同年获国家人事部颁发的“国家级有突出贡献中青年专家”称号。2001年获“全国国防科技工业系统先进工作者”称号。

　　匡镜明先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，匡镜明先生具备担任上市公司董事的资格；符合金发科技股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括金发科技股份有限公司在内，匡镜明先生兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　6、崔毅，女，60岁，教授、博士生导师，中国国籍，山西大学计算机科学系毕业，曾在中国人民大学攻读企业管理硕士研究生课程。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师；华南理工大学风险投资研究中心主任兼学术委员会副主席；清华大学访问学者。教学科研领域为财务管理，具体研究方向为财务诊断与优化、动态风险管理、财务决策与项目评估、创业投资与资本运营等。

　　崔毅女士未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，崔毅女士具备担任上市公司董事的资格；符合金发科技股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括金发科技股份有限公司在内，崔毅女士兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　7、袁志敏，男，50岁，硕士，1993年创办金发科技股份有限公司，1993年至今担任公司董事长，2009年1月起兼任国家级企业技术中心主任。曾获“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖、广东省和广州市劳动模范、广东省优秀中国特色社会主义事业建设者、广州市优秀民营企业家等荣誉称号，组织研发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品开发及产业化”项目曾获国家科技进步二等奖，现担任中国民营科技促进会副理事长、广州市工商联合会（总商会）副会长、广州市萝岗区政协常委、广州市萝岗区工商联合会会长等社会职务。

　　袁志敏先生现持有本公司股票282，077，104股，占公司总股本比例20．20％；系本公司第一大股东、相对控股股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　8、熊海涛，女，47岁，硕士，曾就职于四川长虹、深圳康佳，1997年加入金发科技，并任董事、副总经理，2004年9月至2009年1月担任金发科技董事兼国家级企业技术中心副主任，2009年1月至今担任本公司董事。曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号，现担任广州市天河区工商联合会副会长、天河区女企业家商会副会长。

　　熊海涛女士现持有本公司股票99，284，600股，占公司总股本比例7．11％；与本公司第一大股东、相对控股股东袁志敏先生系夫妻关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　9、聂德林，男，37岁，硕士，工程师，1998年中山大学硕士毕业后加入金发科技，主要从事研究开发工作。2001年9月至2009年1月担任公司监事，2004年9月至2009年1月任监事会主席和计采总监，2009年1月至今任副总经理。曾获国家、省、市科学技术奖励3项，其中参与开发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品的开发及产业化”项目获国家科技进步二等奖。

　　聂德林先生现持有本公司股票4，061，500股，占公司总股本比例0．29％；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　10、梁振锋，男，66岁，硕士，教授级高工，享受国务院特殊津贴专家。1982年硕士毕业于上海交通大学材料科学与工程系。1982年5月迄今就职于广州有色金属研究院，历任课题组长、研究室副主任、主任、副院长、院长顾问。长期从事科学研究和管理工作，主持、参与了十多项重大科研项目研究及新产品开发工作，获国家科技进步二等奖1项、国家级新产品1项，省部级科技奖4项。

　　梁振锋先生未持有本公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，梁振锋先生具备担任上市公司董事的资格；符合金发科技股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括金发科技股份有限公司在内，梁振锋先生兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　11、任剑涛，男，49岁，教授，博士生导师。现任中国人民大学教授，兼任广东省人民政府发展研究中心第六届特约研究员、广州市人民政府决策咨询顾问、中国政治学会副秘书长、广东省行政学会常务理事、广东省伦理学会理事、广东省儒学会理事、广州政治与行政学会副会长、广东省第九届青年联合会常务委员，曾获2005年“广东省十大杰出青年”称号及国务院有突出贡献专家特殊津贴，曾主持5项国家、省级社会科学基金科研项目，著有《权力的召唤》等8部专著，在国内外有影响力刊物发表论文70余篇。

　　任剑涛先生未持有公司股份；与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。根据法律、行政法规及其他有关规定，任剑涛先生具备担任

　　上市公司董事的资格；符合金发科技股份有限公司章程规定的任职条件；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；包括金发科技股份有限公司在内，任剑涛先生兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月一日

　　金发科技股份有限公司

　　独立董事关于公司董事会换届的独立意见

　　金发科技股份有限公司第三届董事会任期届满，公司召开的公司第三届董事会第三十二次董事会拟推荐袁志敏、李南京、熊海涛、梁荣朗、蔡彤旻、陈义、聂德林为公司第四届董事会董事候选人，推荐匡镜明、梁振锋、任剑涛、崔毅为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为金发科技股份有限公司的独立董事，现就公司董事会换届选举事项发表如下独立意见：

　　1、任职资格：经审查上述董事候选人个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况；亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　2、提名程序：上述候选人均是由股东推荐，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；

　　3、换届选举的程序：本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；

　　4、上述候选人的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求；

　　5、同意将上述董事及独立董事候选人提交公司相关股东大会选举。

　　（本页以下无正文，下转签署页）【本页无正文，为“金发科技股份有限公司独立董事关于公司董事会换届的独立意见”独立董事签字页】

　　独立董事：

　　■

　　签署时间：二○一一年二月二十六日

　　证券代码：600143证券简称：金发科技公告编号：临2011－08

　　金发科技股份有限公司

　　关于公司第四届监事会监事候选人提名的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2011年2月24日，本公司监事会收到股东熊海涛女士的《书面提名》，熊海涛女士提名蔡立志先生、陈国雄先生、宁凯军先生为公司第四届监事会监事候选人。

　　公司监事会审核后确认：提名人具备提名监事资格，上述提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的监事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。根据《公司章程》第五十八条规定，监事会同意将上述被提名人作为公司第四届监事会监事候选人提交公司2010年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　附：监事候选人简历

　　1、蔡立志，男，44岁，硕士，高级工程师，1991年硕士毕业于北京理工大学含能材料专业。1991年7月至1998年5月就职于北京市粮食科学研究所，1998年5月至2001年10月就职于清华紫光股份有限公司。2001年10月进入本公司从事市场开发工作，先后担任市场部北方区域经理和市场部部长等职，曾担任本公司监事和市场总监兼市场部部长，2009年1月至今任监事会主席和营销中心副总经理。

　　蔡立志先生现持有本公司股票1，547，777股，占公司总股本比例0．11％；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、陈国雄，男，33 岁，硕士，2001年7月硕士毕业于中山大学化学与化学工程学院。2001年7月硕士毕业后进入本公司，2006年1月担任市场部广州区区域总经理，2008年4月担任市场部副部长、部长。2009年1月起担任本公司监事、市场运营总监。

　　陈国雄先生现持有本公司股票139，972股，占公司总股本比例0．01％；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、宁凯军，男，40岁，工学博士，高级工程师，华南理工大学材料学专业毕业。2000年7月进入本公司从事产品研发工作，2006年10月至2008年3月，任聚烯烃产品线总经理，2008年3月起任公司技术总监，2009年4月至今任本公司监事。现兼任全国塑料标准化技术委员会石化塑料树脂产品分技术委员会委员，广州市标准化专家委员会委员，广州市橡胶、化工工程技术高级工程师资格评审委员会委员，广州技术性贸易壁垒联合应对体系专家委员会委员。

　　宁凯军先生现持有本公司股票256，504股，占公司总股本比例0．02％；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　金发科技股份有限公司监事会

　　二〇一一年三月一日

　　证券代码：600143证券简称：金发科技公告编号：临2011－09

　　金发科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金发科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议通知于2011年2月16日以书面方式发出，会议于2011年2月26日在公司102会议室召开，应到董事11名，实到董事9名，谭头文董事因公出差未能亲自出席，委托李南京董事代为出席并代为行使表决权；陈义董事因公出国未能亲自出席，委托蔡彤旻董事代为出席并代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由袁志敏董事长主持，全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2010年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2010年度总经理工作报告》。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《2010年度财务决算报告》。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2010年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于〈2010年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》。

　　年度报告全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），年度报告摘要同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2010年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于〈金发科技股份有限公司2010年度内部控制自我评估报告〉的议案》。

　　详情参见同日披露于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《金发科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（立信大华核字【2011】113号）。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《2010年度利润分配预案》。

　　经立信大华会计师事务所审计，2010年公司实现营业收入10，242，325，274．43元，实现利润总额632，848，273．48元，归属于母公司所有者的净利润为578，290，738．43元，其中母公司实现净利润357，831，524．18 元。公司决定以2010年末总股本139，650万股为基数向全体股东按每10股派现金红利1．00元（含税），合计分配利润139，650，000．00元，未分配利润余额结转入下一年度。公司决定以2010年末总股本139，650万股为基数向全体股东按每10股派现金红利1．00元（含税），合计分配利润139，650，000．00元，未分配利润余额结转入下一年度。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2010年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于续聘立信大华会计师事务所及支付该所报酬的议案》。

　　根据审计委员会的意见并经与立信大华会计师事务所友好协商，公司决定续聘该所为我公司2011年度的审计机构，对我公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，并将其为公司（含子公司）2010年度报告审计的报酬定为70万元，审计人员在审计期间的相关食宿费用由我公司承担。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2010年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》。

　　上海金发科技发展有限公司（以下简称“上海金发”）是本公司的全资子公司，亦为国内第二大的改性塑料生产企业。为解决上海金发业务发展速度较快与其自有固定资产抵押额不足的矛盾，保证其取得足够的银行融资支持，决定由本公司为其向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币80，000万元的担保，期限一年，以备业务发展所需，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2010年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》。

　　绵阳长鑫新材料发展有限公司（以下简称“绵阳长鑫”）为本公司的全资子公司。鉴于绵阳长鑫的固定资产规模偏小，无法采用资产抵押形式取得足够的银行融资支持，拟由本公司为绵阳长鑫向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币10，000万元的担保，期限一年，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2010年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》。

　　绵阳东方特种工程塑料有限公司（以下简称“东方特塑”）为本公司的全资子公司，主营管道运输防腐材料。鉴于该公司固定资产规模偏小，无法采用资产抵押形式取得足够的银行融资支持，决定由本公司为东方特塑向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币10，000万元的担保，期限一年，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2010年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《拟出售长沙高鑫房地产开发有限公司股权预案》。

　　长沙高鑫房地产开发有限公司现为本公司持股占比75％的控股子公司。为聚焦改性塑料及化工新材料主业，支持公司的发展，公司董事会决定出售本公司所持有的长沙高鑫房地产开发有限公司（以下简称“高鑫地产”）股权。经与广州诚信投资管理有限公司（以下简称：诚信投资）协商，诚信投资同意受让本公司持有的高鑫地产全部股权，作价依据为：以2010年12月31日本公司所持有该公司股权评估值为准，即55，404．135万元。具体方案参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：临2011－10）。

　　表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，关联董事袁志敏、熊海涛回避了表决。此项议案尚须提交2010年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于公司近三年关联交易情况说明的议案》。

　　公司董事会对本公司近三年关联交易的公允性及履行法定审批程序情况进行了认真核实并确认如下：公司在2008年度、2009年度、2010年度的重大关联交易是在关联各方平等协商的基础上进行的，交易价格公允、合理，公司决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》

　　具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《金发科技股份有限公司截止2010年12月31日前次募集资金使用情况的鉴证报告》（立信大华核字［2011］111号）。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2010年度股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于公司符合申请公募增发人民币普通股（Ａ股）条件的说明》。

　　根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，本公司认真对照增发的资格和有关条件，对公司实际情况进行了逐项自查，认为已具备公募增发Ａ股的条件。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、审议通过《关于申请公募增发人民币普通股（Ａ股）的议案》。

　　为做大做强改性塑料及化工新材料产业，提高公司核心竞争力，实现公司的总体战略布局，顺利完成公司的中长期发展目标，公司决定申请公募增发人民币普通股（Ａ股）股票，方案如下：

　　1、发行股票种类：人民币普通股（Ａ股）；

　　2、每股面值：人民币1．00元；

　　3、发行数量：本次发行数量不超过25，000万股，若公司因利润分配、资本公积金转增股本导致公司总股本变化时，本次发行数量将作相应调整，具体发行数量授权公司董事会与主承销商协商确定；

　　4、发行对象：持有上海证券交易所Ａ股股票帐户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外），本次发行股权登记日在册的股东具有一定比例的优先认购权，该部分股东认购股票的数量授权公司董事会与主承销商协商确定；

　　5、股东袁志敏、熊海涛控制的广州诚信投资管理有限公司承诺：通过网上和网下申购的股份不低于本次发行股份的10％；

　　6、发行方式：本次发行采取网上、网下发行的方式；

　　7、发行定价：不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格授权公司董事会与主承销商协商确定；

　　8、决议的有效期：本次发行股票的的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内；

　　9、本次募集资金用途：

　　1）年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目，该项目计划总投资222，590．50万元，其中：建设投资175，015．00万元，铺底流通资金47，575．50万元；

　　2）年产10万吨新型免喷涂高光ＡＢＳ生产建设项目，该项目计划总投资38，203．00万元，其中：建设投资29，551．00万元，铺底流动资金8，652．00万元；

　　3）年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目，该项目计划总投资49，559．50万元，其中：建设投资38，250．00万元，铺底流动资金11，309．50万元；

　　4）年产8万吨高强度尼龙生产建设项目，该项目计划总投资32，961．00万元，其中：建设投资25，561．00万元，铺底流动资金7，400．00万元；

　　5）年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目，该项目计划总投资39，992．00万元，其中：建设投资31，890．00万元，铺底流动资金8，102．00万元。

　　上述五个项目预计投资总额为383，306．00万元，将全部使用募集资金完成。如未发生重大的不可预测的市场变化，本次公募增发募集资金根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资，其实际投入时间将按募集资金实际到位时间和项目的市场实际情况做相应调整。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过公司自筹解决；若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则将剩余资金用于补充公司流动资金。

　　10、发行的起止日期：本次发行将在取得中国证券监督管理委员会发行批文后6个月内发行完毕。

　　本次发行方案须经股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过，报中国证券监督管理委员会核准后实施。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2010年度股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于公募增发人民币普通股（Ａ股）募集资金计划投资项目可行性的议案》

　　在全球经济回暖和我国经济快速复苏中，改性塑料行业将率先受益，我国汽车产业的持续快速发展、发达国家与地区电子电气等零部件制造向中国继续大量转移与采购、国内家用与商用电器规模的扩大以及电子信息终端产品的快速增长、机械、纺织、建材、国防军工等领域对改性塑料的需求等因素都导致改性塑料将有较大的增长空间。尽管我国人均塑料消费超过世界人均水平，但与世界发达国家相比还有相当大的差距。

　　本公司目前的技术研发实力位居国内领先水平，公司已在华南、华东、西南建有生产基地，并正在进行华北生产基地的建设，建成后可以在全国范围内实现就地销售，供货速度将进一步提升。公司的销售网络遍布全国，可实现与客户的及时沟通。经过近20年的发展，公司结合自身业务的实际情况，形成了一套涉及质量、环境、职业健康、安全、财务、人力资源、计量、保密等多项内容的金发管理体系，成为公司在激烈的市场竞争保持稳健、快速发展的重要保障。

　　本公司拟充分利用快速增长的改性塑料和化工新材料行业需求，以及技术研发、质量控制、规模、品牌等优势，实施以下五个募集资金投资项目：

　　1、年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目；

　　2、年产10万吨新型免喷涂高光ＡＢＳ生产建设项目；

　　3、年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目；

　　4、年产8万吨高强度尼龙生产建设项目；

　　5、年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目。

　　公司董事会对上述项目进行了充分论证，上述项目均符合国家产业政策和公司发展需要，与现有主业紧密相关，实施后将进一步壮大公司的规模和实力、增强核心竞争力、促进可持续发展。若本次实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过公司自筹解决；若满足上述项目投资后尚有剩余，则将剩余资金用于补充公司流动资金。

　　董事会认为：上述项目具有广阔的发展前景、有较好的经济效益，在经济上是可行的。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2010年度股东大会审议。

　　十八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公募增发人民币普通股（Ａ股）相关事宜的议案》。

　　为保证增发工作顺利进行，决定提请股东大会授权董事会实施并全权办理增发Ａ股的有关事项，包括：

　　1、全权办理本次增发申报事项；

　　2、根据市场情况，在股东大会审议通过的发行方案范围内，根据具体情况决定发行方式、发行价格、发行对象、最终发行数量、原股东配售比例、发行时机、申购办法等具体事宜；

　　3、决定并聘请本次增发Ａ股的中介机构，签署与本次增发有关的合同、协议和文件；

　　4、本次增发Ａ股完成后，对涉及注册资本变更等公司章程的有关条款进行修改；

　　5、公司增发Ａ股完成后具体办理公司注册资本变更工商登记事宜；

　　6、在本次增发决议有效期内，若发行新股的有关政策发生变化，按照新的政策要求继续办理增发事宜；

　　7、办理本次增发Ａ股募集资金投资项目的相关事宜；

　　8、办理与本次增发Ａ股有关的其他事宜；

　　9、本授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2010年度股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于本次公募增发Ａ股前公司累积未分配利润享有安排的议案》

　　为兼顾新老股东的利益，拟对本次公募增发Ａ股前公司累积未分配利润的享有作如下安排：若公司2011年内完成本次公募增发，则自2010年度利润分配方案实施后，公司的累积未分配利润由发行后的新老股东共同享有；若公司2011年后完成本次公募增发，则截止2011年12月31日公司所累积的未分配利润由老股东享有。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2010年度股东大会审议。

　　二十、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

　　公司第三届董事会任期届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，第四届董事会候选人如下：

　　非独立董事候选人：袁志敏、李南京、熊海涛、梁荣朗、蔡彤旻、陈义、聂德林

　　独立董事候选人：匡镜明、梁振锋、任剑涛、崔毅

　　上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。公司将于股东大会召开前向上级监管部门报送有关独立董事候选人的材料，确认独立董事候选人的任职资格。

　　为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

　　根据《公司章程》、《股东大会议事规则》，本议案需提交2010年度股东大会审议，经股东大会选举产生公司第四届董事会。

　　董事候选人简历参见同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《金发科技股份有限公司关于公司第四届董事会董事候选人提名的公告》（公告编号：临2011－07）。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2010年度股东大会审议。

　　二十一、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》。

　　公司董事会决定提请召开公司2010年度股东大会，具体相关事项参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《金发科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》（公告编号：临2011－11）。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年3月1日

　　附件一：

　　关于被担保公司的情况介绍

　　一、上海金发科技发展有限公司

　　上海金发科技发展有限公司主要从事塑料、化工产品、日用机械、金属材料等产品的加工、销售等，注册资金37，000万元，法定代表人为梁荣朗，是本公司的全资子公司。

　　截止2010年12月31日，上海金发科技发展有限公司经审计的资产总额为195，176．76万元，负债总额为114，995．06万元，净资产总额为80，181．70万元，净利润为15，104．42万元，资产负债率为58．92％。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。

　　截止2010年2月26日，公司为上海金发科技发展有限公司的担保余额为403，037，457．10元人民币。2011年公司将在80，000万元人民币的额度内为上海金发科技发展有限公司在银行的各类融资提供担保。

　　二、绵阳长鑫新材料发展有限公司

　　绵阳长鑫新材料发展有限公司主要从事塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售、技术转让等，注册资金10，000万元，法定代表人为谭头文，是本公司的全资子公司。

　　截止2010年12月31日，绵阳长鑫新材料发展有限公司经审计的资产总额为19，598．47万元，负债总额为5，082．39万元，净资产总额为14，516．08万元，净利润为2，727．22万元，资产负债率为25．93％。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。

　　截止2011年2月26日，公司为绵阳长鑫新材料发展有限公司的担保余额为23，529，083．75元人民币。2011年公司将在10，000万元人民币的额度内为绵阳长鑫新材料发展有限公司在银行的各类融资提供担保。

　　三、绵阳东方特种工程塑料有限公司

　　绵阳东方特种工程塑料有限公司主要从事工程塑料的研究开发、生产、销售，工程塑料成型加工及材料销售，注册资金6，000万元，法定代表人为谭头文，是本公司的全资子公司。

　　截止2010年12月31日，绵阳东方特种工程塑料有限公司经审计的资产总额为27，265．98万元，负债总额为12，846．11万元，净资产总额为7，568．52万元，净利润为747．98万元，资产负债率为47．11％。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。

　　截止2011年2月26日，公司为绵阳东方特种工程塑料有限公司的担保余额为41，175，000．00元人民币。2011年公司将在10，000万元人民币的额度内为绵阳东方特种工程塑料有限公司在银行的各类融资提供担保。

　　四、截止2011年2月26日，公司累计对外担保余额为467，741，540．85元人民币，为全资、控股子公司担保467，741，540．85元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司的净资产的比例为13．68％，公司没有为全资子公司或控股子公司以外的公司担保的情形。

　　公司董事会认为：以上四公司资产状况、财务状况和资信状况良好，具有足够的债务偿还能力，上述贷款担保事项风险较小，符合中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

　　金发科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月1日

　　证券代码：600143证券简称：金发科技公告编号：临2011－10

　　金发科技股份有限公司

　　出售资产暨关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　关联交易内容：公司与广州诚信投资管理有限公司（以下简称：诚信投资）于2011年2月26日在广州签署协议，公司将持有的长沙高鑫房地产开发有限公司（以下简称：高鑫地产）股权转让给诚信投资。

　　交易风险提示：本次资产出售尚需股东大会批准后方可生效，关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权；交易价格以资产评估报告为准，评估所采用的方法及参数额选择将直接影响评估价格。

　　关联人回避事宜：袁志敏先生为本公司控股股东、董事长，亦为诚信投资的控股股东；熊海涛女士为本公司持股5％以上股东、董事，亦为诚信投资的股东、执行董事。本次出售资产构成关联交易，关联董事袁志敏、熊海涛回避表决。

　　关联交易的影响：本次出售资产有利于公司聚焦主业，提升公司的盈利能力，实现投资收益。

　　其他事项：本次交易尚需股东大会审议通过后方可生效；过去24个月内，本公司未与诚信投资、袁志敏先生、熊海涛女士发生关联交易；袁志敏、诚信投资及高鑫地产承诺将在本次交易完成后45天内着手清理高鑫地产向金发科技拆借的资金，由高鑫地产将截至2010年12月31日止本公司拆借给高鑫地产的资金及利息合计630，586，495．77元、另计2011年1月1日至实际还款时间的利息归还本公司。

　　一、关联交易概述

　　1、本公司于2011年2月26日在广州市与诚信投资签订如下协议：公司将持有的长沙高鑫房地产开发有限公司75％股权转让给诚信投资。经广东中联羊城资产评估有限公司对截止2010年12月31日的上述资产进行评估，以评估值作价确定该部分资产转让价格为55，404．135万元。

　　袁志敏先生为本公司控股股东、董事长，亦为诚信投资的控股股东；熊海涛女士为本公司持股5％以上股东、董事，亦为诚信投资的股东、执行董事。本次交易构成关联交易。

　　2、公司2011年2月26日召开的第三届董事会第三十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《拟出售长沙高鑫房地产开发有限公司股权预案》，关联董事袁志敏、熊海涛回避表决，四位独立董事投票同意。

　　本次交易尚需股东大会审议通过方可生效，关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　3、本次关联交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、本次关联交易不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方情况介绍

　　1、诚信投资

　　广州诚信投资管理有限公司成立于2011年1月26日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），公司住所为广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号科技创新基地综合服务楼第六层623Ｃ单元，注册资金2，000万元，法定代表人为熊海涛，经营范围为投资管理、物业管理、房地产开发。

　　诚信投资的股权结构为：袁志敏持股51％，熊海涛持股49％。该公司的实际控制人为袁志敏。

　　■

　　袁志敏先生为本公司董事长、控股股东，袁志敏与配偶熊海涛合计持有本公司27．31％的股份。

　　本次交易生效之前，金发科技持有高鑫地产75％的股权，因此，袁志敏先生亦为高鑫地产的实际控制人。

　　本次关联交易超过3，000万元且占本公司最近一期经审计净资产5％以上，构成重大关联交易。

　　三、关联交易标的基本情况

　　拟出售资产为长沙高鑫房地产开发有限公司75％的股权，截至目前，交易标的产权清晰，不存在任何限制转让的情况，不存在未决诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　本公司于2007年8月受让高鑫地产75％的股权。自然人黄欣（高鑫地产总经理、法定代表人）持股25％，经营范围为：房地产开发经营、物业管理，房地产信息咨询，五金、水暖器材、建材的销售；室内外装饰（涉及许可经营的凭许可证经营）。注册地址：湖南省长沙市岳麓区咸嘉新村嘉华苑Ｍ1－1402号。

　　根据立信大华会计师事务所有限公司出具的“立信大华审字【2011】060号”审计报告，高鑫地产最近一年的主要财务指标如下表：

　　■

　　■

　　广东中联羊城资产评估有限公司已为高鑫地产出具“中联羊城评字【2011】第ＶＲＭＱＥ0016号”资产评估报告，以2010年12月31日为评估基准日，以持续使用和公开市场为重要假设前提，选用收益法评估结果作为最终评估结论，以评估前后对照的方式列示高鑫地产全部权益的评估结果为73，872．18万元。

　　依此结果，本公司所占75％股权对应的权益评估值为55，404．135万元。

　　本公司董事会认为：广东中联羊城资产评估有限公司对交易标的的预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据、计算模型所采用的折现率等重要评估参数及评估结果公允、合理。

　　本次确定成交价格以评估值为基准，即55，404．135万元。

　　本次出售交易标的后，本公司将不再持有高鑫地产的股权，本公司的合并报表范围将发生变更。本公司为高鑫地产担保余额为0元，没有委托理财的情况；截至2010年12月31日，高鑫地产尚欠本公司本金及利息合计630，586，495．77元。袁志敏、诚信投资及高鑫地产已出具承诺：在本次交易实施完成后45天内着手清理高鑫地产向金发科技拆借的资金，由高鑫地产将截至2010年12月31日止本公司拆借给高鑫地产的资金及利息合计630，586，495．77元、另计2011年1月1日至实际还款时间的利息归还本公司。

　　有优先受让权的股东黄欣先生已书面同意放弃优先受让权。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　1、交易双方：

　　转让方：金发科技股份有限公司

　　受让方：广州诚信投资管理有限公司

　　2、协议签署日期：2011年2月26日

　　3、协议签署地点：广州市

　　4、交易内容：金发科技股份有限公司将持有的长沙高鑫房地产开发有限公司75％的股权转让给广州诚信投资管理有限公司

　　5、定价依据：以广东中联羊城资产评估有限公司选用收益法的评估结果为依据，双方协商确定。

　　6、最终定价：最终确定转让价格合计人民币55，404．135万元。

　　7、支付方式：

　　协议生效之日起五个工作日内广州诚信投资管理有限公司将转让价款支付给金发科技股份有限公司。

　　8、协议生效条件和生效时间：双方签字盖章后，自金发科技股份有限公司股东大会审议通过之日起生效。

　　五、本次关联交易的目的、存在的风险和对公司影响

　　本次交易目的为聚焦改性塑料及化工新材料主业，筹集资金加快公司的天津、江苏昆山等生产制造基地建设进度，进一步巩固公司的化工新材料行业优势地位，解决建设资金短缺矛盾，降低资产负债率及财务费用。

　　本次交易付款方为诚信投资，诚信投资财务状况良好，且已为本次交易进行了筹资准备，董事会认为本次不能将款项收回或坏账的可能性较小。

　　该部分资产出售有利于公司聚焦主业，提升公司的盈利能力，实现股东利益最大化。本次资产出售后，公司实现投资收益7，568．51万元。

　　六、独立董事意见

　　该项交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，履行了关联交易表决程序，交易方案遵循了公开、自愿和诚信原则，交易标的经具有证券资格的资产评估机构并采用收益法进行评估，符合被评估公司实际情况，作价依据客观、公允、合理，不存在损害上市公司及其他中小股东的利益的情形。

　　七、监事会意见

　　根据《公司章程》及《监事会议事规则》，公司监事会对董事会审议通过的《拟出售长沙高鑫房地产开发有限公司股权预案》进行了核查。本监事会认为：出售本公司持有的长沙高鑫房地产开发有限公司股权可以使公司聚焦改性塑料及化工新材料主业，支持公司的发展，提升公司的盈利能力，实现公司股东利益最大化；公司董事会审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避了表决；作价依据以2010年12月31日本公司所持有该公司股权评估值为准，即55，404．135万元，价格公允合理。

　　监事会同意将此事项提交公司股东大会审议。

　　八、历史关联交易情况

　　最近两个完整会计年度内，本公司与诚信投资未发生关联交易。

　　八、备查文件目录

　　1、公司第三届董事会第三十二次会议决议

　　2、公司第三届监事会第二十一次会议决议

　　3、本公司与诚信投资签订的《股权转让协议》

　　4、诚信投资、袁志敏先生对本次关联交易的《承诺书》

　　5、长沙高鑫房地产开发有限公司对本次关联交易的《承诺书》

　　6、立信大华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》

　　7、广东中联羊城资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　2011年3月1日

　　证券代码：600143证券简称：金发科技公告编号：临2011－11

　　金发科技股份有限公司

　　关于召开2010年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据金发科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议，公司决定于2011年3月21日下午13：30召开2010年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：3月21日（星期一）下午13：30

　　（2）网络投票时间：2011年3月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　3、股权登记日：2011年3月16日

　　4、现场会议召开地点：公司102会议室

　　5、会议召集人：公司董事会

　　二、本次股东大会出席对象

　　1、本次股东大会的股权登记日为2011年3月16日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人、第四届监事会职工代表监事

　　4、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　三、提示性公告

　　公司将于2011年3月16日刊登本次股东大会召开的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

　　四、后续受理提名事项

　　公司董事会将继续受理第四届董事会董事候选人和第四届监事会监事候选人的提名事宜至法定截止日。

　　五、本次股东大会审议的议案

　　1、审议《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；

　　2、审议《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》；

　　3、审议《2010年度财务决算报告》；

　　4、审议《关于〈2010年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》；

　　5、审议《2010年度利润分配方案》；

　　6、审议《关于续聘立信大华会计师事务所及支付该所报酬的议案》；

　　7、审议《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》；

　　8、审议《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》；

　　9、审议《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》；

　　10、审议《出售长沙高鑫房地产开发有限公司股权方案》；

　　11、审议《前次募集资金使用情况专项报告》；

　　12、审议《关于申请公募增发人民币普通股（Ａ股）的议案》；

　　12．1、发行股票种类

　　12．2、每股面值

　　12．3、发行数量

　　12．4、发行对象

　　12．5、广州诚信投资管理有限公司承诺

　　12．6、发行方式

　　12．7、发行定价

　　12．8、决议的有效期

　　12．9、本次募集资金用途

　　12．10、发行的起止日期

　　13、审议《关于公募增发人民币普通股（Ａ股）募集资金计划投资项目可行性的议案》；

　　14、审议《关于授权董事会全权办理本次公募增发人民币普通股（Ａ股）相关事宜的议案》；

　　15、审议《关于本次公募增发Ａ股前公司累积未分配利润享有安排的议案》；

　　16、审议《关于董事会换届选举的议案》；

　　16．1、匡镜明（独立董事）

　　16．2、梁振锋（独立董事）

　　16．3、任剑涛（独立董事）

　　16．4、崔毅（独立董事、会计专业人士）

　　16．5、袁志敏

　　16．6、熊海涛

　　16．7、李南京

　　16．8、梁荣朗

　　16．9、陈义

　　16．10、蔡彤旻

　　16．11、聂德林

　　17、审议《关于监事会换届选举的议案》。

　　17．1、蔡立志

　　17．2、宁凯军

　　17．3、陈国雄

　　六、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记手续：

　　ａ）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

　　ｂ）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：金发科技股份有限公司董事会办公室

　　地址：广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司邮编：510520

　　3、登记时间：自2011年3月17日开始，至2011年3月18日下午17：00结束。

　　4、其他注意事项：

　　（1）本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　　（2）联系电话：020—87011177、020－87037616 传真：020—87071479

　　（3）会议联系人：石丽林 谭国标

　　七、网络投票程序

　　1、本次股东大会网络投票的时间为2011年3月21日上午9：30—11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码：“738143”；投票简称：“金发投票”。

　　3、股东投票的具体程序为：

　　1）买卖方向为买入。

　　2）在“申报价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：99元代表总议案，1．00元代表议案一，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1．01元代表议案一中子议案1．1，1．02元代表议案一中子议案1．2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　　■

　　3）对于不采用累积投票制的议案（议案一——议案十五），在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权：

　　■

　　对于采用累积投票制的议案（议案十六、议案十七），在“申报股数”项下填报选举票数，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票无效：

　　■

　　4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

　　4、投票举例

　　1）股权登记日持有“金发科技”股票的股东，对所有议案投同意票、且对议案十六的所有董事候选人平均分配票数、对议案十七的所有监事候选人平均分配票数的，其申报如下：

　　■

　　2）如某股东对议案一投同意票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

　　■

　　3）对议案十六、议案十七的表决采用累积投票制。假设股东在股权登记日持有100股“金发科技”股票，则对议案十六的选举票数为1100票（100股×董事候选人总数），对议案十七的选举票数为300票（100股×监事候选人总数），投资者可以申报如下：

　　■

　　上述表决结果表示该股东投票选举匡镜明（700票）、梁振锋（400票）为独立董事；投票选举蔡立志（300票）为监事。该股东在对议案十六、议案十七所投选举票数分别未超过其拥有选举票数，故该股东上述投票为有效投票。

　　八、投票结果统计原则

　　1、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　　2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　　九、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十二次会议资料。

　　金发科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年3月1日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权先生（女士）代表本人（单位）出席金发科技股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：委托人持股数量：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：2011年月日

　　对审议事项投同意、反对或弃权的指示（如委托人不作具体指示，则代表受托人可以按自己的意思表决）。

　　证券代码：600143证券简称：金发科技公告编号：临2011－12

　　金发科技股份有限公司第三届监事会

　　第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金发科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议通知于2011年2月16日以书面和电子邮件及传真等方式发出，会议于2011年2月26日下午在本公司120会议室召开，全体监事参加了本次会议，会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡立志先生主持，会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案：

　　1、《关于＜2010年度监事会工作报告＞的议案》，并提请公司2010年度股东大会审议；

　　2、《2010年度总经理工作报告》；

　　3、《2010年度财务决算报告》；

　　4、《关于〈2010年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》；

　　5、《2010年度内部控制自我评估报告》；

　　6、《2010年度利润分配预案》；

　　7、《关于续聘立信大华会计师事务所及支付该所报酬的议案》；

　　8、《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》；

　　9、《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》；

　　10、《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》；

　　11、《拟出售长沙高鑫房地产开发有限公司股权预案》；

　　根据《公司章程》及《监事会议事规则》，公司监事会对董事会审议通过的《拟出售长沙高鑫房地产开发有限公司股权预案》进行了核查。本监事会认为：出售本公司持有的长沙高鑫房地产开发有限公司股权可以使公司聚焦改性塑料及化工新材料主业，支持公司的发展，提升公司的盈利能力，实现公司股东利益最大化；公司董事会审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避了表决；作价依据以2010年12月31日本公司所持有该公司股权评估值为准，即55，404．135万元，价格公允合理。

　　监事会同意将此事项提交公司股东大会审议。

　　12、《关于公司近三年关联交易情况的说明》；

　　13、《前次募集资金使用情况专项报告》；

　　14、《关于公司符合申请公募增发人民币普通股（Ａ股）条件的说明》；

　　15、《关于申请公募增发人民币普通股（Ａ股）的议案》；

　　16、《关于公募增发人民币普通股（Ａ股）募集资金计划投资项目可行性的议案》；

　　17、《关于本次公募增发Ａ股前公司累积未分配利润享有安排的议案》；

　　18、《关于监事会换届选举的议案》。

　　公司第三届监事会任期届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，第四届监事会中由股东大会选举的监事候选人为蔡立志、陈国雄、宁凯军。前述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。

　　为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

　　根据《公司章程》、《股东大会议事规则》，本议案需提交2010年度股东大会审议，当选监事与公司工会委员会民主选举产生的职工代表监事一并组成公司第四届监事会。监事候选人简历参见同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《金发科技股份有限公司关于公司第四届监事会监事候选人提名的公告》（公告编号：临2011－08）。

　　全体监事一致认为：

　　1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法合规，建立了完善的内部控制制度，公司的董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时均能廉洁守法、勤勉尽责，没有违反法律、法规和《公司章程》或损害股东利益的行为。

　　2、公司的会计核算能严格遵守公司制定的《会计制度》和《财务管理制度》等有关制度，符合国家有关法律法规的规定；公司财务报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

　　3、公司募集资金严格按照《募集资金使用管理办法》管理和使用，并严格按照招股说明书中承诺的投资项目进行投资，公司没有擅自挪用募集资金的情形。

　　4、公司近三年与子公司的资金往来发生额及余额均为经营性占用，与其他持有本公司股份5％以上的关联方的资金往来发生额及余额仅限于因业务需要而发生的业务备用金和公司支付的报酬，不存在其他关联交易行为，亦不存在因发生关联交易而损害公司及其他股东利益的情形。公司近三年与关联方资金往来情况在所有重大方面符合中国证监会“证监发（2003）56号”文件的规定。

　　5、不存在公司利润实现与预测存在较大差距的情形。

　　全体监事一致确认：

　　1、公司2010年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》（2007年修订）等法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2010年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司2010年度的经营成果、财务状况和现金流量；

　　3、立信大华会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的 “立信大华审字【2011】066号”审计报告公允地反映了公司2010年度的财务状况、经营成果和现金流量。

　　4、公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司

　　监事会

　　2011年3月1日

　　证券代码：600143证券简称：金发科技公告编号：临2011－13

　　金发科技股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2011年2月26日下午，金发科技股份有限公司工会委员会召开会议选举第四届监事会职工代表监事。根据投票结果，何勇军先生、王定华先生当选第四届监事会职工代表监事（附简历），将与公司2010年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月一日

　　附：职工代表监事简历

　　何勇军， 男，31岁，硕士，ＭＰＡｃｃ学位。2003年7月本科毕业于江汉石油学院会计学专业，2008年硕士毕业于中山大学会计专业。曾任职于中石油天津大港油田集团公司，2005年3月进入本公司，2008年3月——2009年1月担任本公司财务部副部长；2009年1月迄今任财务部部长。

　　王定华，男，28岁，本科学历。2000年3月进入本公司，先后从事基层工作和基层管理工作。2004年9月至2008年12月任本公司办公室副主任、工会主席、安全生产委员会副主任。2008 年12 月至今任公司办公室主任、工会主席。曾获“广州市安全生产先进个人”等称号。

　　金发科技股份有限公司

　　截止2010年12月31日

　　前次募集资金使用情况的鉴证报告

　　立信大华核字［2011］111号

　　金发科技股份有限公司董事会：

　　我们接受委托，对后附的金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）截止2010年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告进行鉴证。

　　一、管理层对前次募集资金使用情况报告的责任

　　金发科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500号）编制截止2010年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告，并保证前次募集资金使用情况专项报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、注册会计师的责任

　　我们的责任是在实施鉴证的基础上对金发科技前次募集资金使用情况专项报告发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对金发科技前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

　　在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们获取鉴证证据是充分、适当的，为发表结论提供了合理的基础。

　　三、鉴证结论

　　我们认为，金发科技前次募集资金使用情况专项报告的编制符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500号）， 在所有重大方面如实反映了金发科技截止2010年12月31日前次募集资金的使用情况。

　　四、对报告使用者和使用目的的限定

　　需要说明的是，本鉴证报告仅供金发科技申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金发科技证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

　　■

　　金发科技股份有限公司

　　前次募集资金使用情况专项报告

　　一、前次募集资金的募集情况

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］176号文核准，于2007年7月19日采取公开增发的方式向社会公众发行人民币普通股（Ａ股）2，303 万股，每股发行价格为 36．98元／股。本次发行募集资金共计851，649，400．00元，扣除相关的发行费用26，150，000．00元，实际募集资金825，499，400．00元。

　　截止2007年7 月27 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳大华天诚会计师事务所“深华（2007）验字904号”验资报告验证确认。

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2010年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　﹡1初时存放金额是募集资金扣除保荐及承销费后存入专户的金额，包含其他发行费用人民币5，060，000．00元。

　　﹡2截止日余额系利息。

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

　　（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　根据项目投资计划，为保证项目实施效果，公司从2006年开始通过自筹资金提前启动有关项目，募集资金到位前已累计完成投资15，602．62万元。募集资金到位后，公司已用募集资金置换出预先已投入的自筹资金。

　　（四）闲置募集资金使用情况

　　公司于2007年8月召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司从2007年8月7日起，使用募集资金净额中暂时闲置的8，200万元补充流动资金（占实际募集资金净额的9．93％），使用期限不超过6个月。在2008年2月7日前，由公司根据募集资金投资项目的建设进度及时用自有资金或银行贷款归还至募集资金专户。

　　公司于2008年2月1日召开的第三届董事会第三次会议，会议决定从2008年2月4日起，使用募集资金净额中暂时闲置的6，500万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。本次补充流动资金的募集资金占实际募集资金净额的7．87％，并将在2008年8月3日前，由公司根据募集资金投资项目的建设进度及时用自有资金或银行贷款归还至募集资金专户。

　　（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

　　报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及增发招股说明书中的承诺使用募集资金，所有募投项目均按照招股说明书中承诺的进度稳步推进。募集资金实际使用情况与公司定期报告的披露内容基本相符。

　　三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　说明：

　　＊1项目1从2006年12月开始建设，截止2010年年底合计承诺效益为9，336．79万元（第3年＋第4年＋第5年＊1／12），实际截止2010年年底累计实现效益为28，682．28万元，本项目达到承诺效益。

　　＊2项目2从2007年1月开始建设，截止2010年年底合计承诺效益为7，838．75万元（第3年＋第4年），实际截止2010年年底累计实现效益为9，849．60万元，本项目达到承诺效益。

　　＊3项目3从2006年12月开始建设，截止2010年年底合计承诺效益为7，447．08万元（第3年＋第4年＋第5年＊1／12），实际截止2010年年底累计实现效益为11，426．16万元，本项目达到承诺效益。

　　＊4项目4从2007年11月开始建设，截止2010年年底合计承诺效益为6，278．66万元（第3年＋第4年＊2／12），实际截止2010年年底累计实现效益为11，330．41万元，本项目达到承诺效益。

　　＊5项目5从2007年11月开始建设，截止2010年年底合计承诺效益为1，216．74万元（第3年＋第4年＊2／12），实际截止2010年年底累计实现效益为2，633．12万元，本项目达到承诺效益。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

　　公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益情况。

　　（三）未能实现承诺效益的说明

　　公司前次募集资金投资项目不存在累计实现效益低于承诺的累计效益20％的情况。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　金发科技股份有限公司（盖章）

　　法定代表人：袁志敏

　　主管会计工作负责人：张俊

　　会计机构负责人：何勇军

　　2011年2 月26日

　　匡镜明

　　梁振锋

　　陈雄溢

　　任剑涛

　　2010年12月31日

　　资产总额

　　1，450，916，409．49

　　负债总额

　　990，352，173．64

　　资产净额

　　460，564，235．85

　　2010年度

　　营业收入

　　4，412，989．00

　　净利润

　　－30，766，618．41

　　议案

　　对应申报价格（元）

　　总议案

　　99

　　议案一、审议《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》

　　1．00

　　议案二、审议《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》

　　2．00

　　议案三、审议《2010年度财务决算报告》

　　3．00

　　议案四、审议《关于〈2010年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》

　　4．00

　　议案五、审议《2010年度利润分配方案》

　　5．00

　　议案六、审议《关于续聘立信大华会计师事务所及支付该所报酬的议案》

　　6．00

　　议案七、审议《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》

　　7．00

　　议案八、审议《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》

　　8．00

　　议案九、审议《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》

　　9．00

　　议案十、审议《出售长沙高鑫房地产开发有限公司股权方案》

　　10．00

　　议案十一、审议《前次募集资金使用情况专项报告》

　　11．00

　　议案十二、审议《关于申请公募增发人民币普通股（Ａ股）的议案》

　　12．00

　　12．1、发行股票种类

　　12．01

　　12．2、每股面值

　　12．02

　　12．3、发行数量

　　12．03

　　12．4、发行对象

　　12．04

　　12．5、广州诚信投资管理有限公司承诺

　　12．05

　　12．6、发行方式

　　12．06

　　12．7、发行定价

　　12．07

　　12．8、决议的有效期

　　12．08

　　12．9、本次募集资金用途

　　12．09

　　12．10、发行的起止日期

　　12．10

　　议案十三、审议《关于公募增发人民币普通股（Ａ股）募集资金计划投资项目可行性的议案》

　　13．00

　　议案十四、审议《关于授权董事会全权办理本次公募增发人民币普通股（Ａ股）相关事宜的议案》

　　14．00

　　议案十五、审议《关于本次公募增发Ａ股前公司累积未分配利润享有安排的议案》

　　15．00

　　议案十六、审议《关于董事会换届选举的议案》

　　16．00

　　16．1、匡镜明（独立董事）

　　16．01

　　16．2、梁振锋（独立董事）

　　16．02

　　16．3、任剑涛（独立董事）

　　16．03

　　16．4、崔毅（独立董事、会计专业人士）

　　16．04

　　16．5、袁志敏

　　16．05

　　16．6、熊海涛

　　16．06

　　16．7、李南京

　　16．07

　　16．8、梁荣朗

　　16．08

　　16．9、陈义

　　16．09

　　16．10、蔡彤旻

　　16．10

　　16．11、聂德林

　　16．11

　　议案十七、审议《关于监事会换届选举的议案》

　　17．00

　　17．1、蔡立志

　　17．01

　　17．2、宁凯军

　　17．02

　　17．3、陈国雄

　　17．03

　　募集资金总额：

　　82，549．94

　　已累计使用募集资金总额：82，549．94

　　各年度使用募集资金总额：

　　变更用途的募集资金总额：

　　－

　　2006年度：

　　5，776．74

　　2007年度：

　　38，628．80

　　变更用途的募集资金总额比例：

　　－

　　2008年度：

　　32，535．19

　　2009年度：

　　5，609．21

　　投资项目

　　投资项目

　　投资项目

　　项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）

　　序号

　　承诺投资项目

　　实际投资项目

　　募集前承诺投资金额

　　募集后承诺投资金额

　　实际投资金额

　　募集前承诺投资金额

　　募集后承诺投资金额

　　实际投资金额

　　实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

　　1

　　年产10万吨汽车用聚丙烯技术改造项目

　　年产10万吨汽车用聚丙烯技术改造项目

　　19，894．78

　　19，894．78

　　20，158．33

　　19，894．78

　　19，894．78

　　20，158．33

　　263．55

　　100％

　　2

　　对上海金发科技发展有限公司增资

　　对上海金发科技发展有限公司增资

　　20，000．00

　　20，000．00

　　20，000．00

　　20，000．00

　　20，000．00

　　20，000．00

　　－

　　100％

　　3

　　通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目

　　通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目

　　17，291．82

　　17，291．82

　　17，548．38

　　17，291．82

　　17，291．82

　　17，548．38

　　256．56

　　100％

　　4

　　改性聚苯醚技术改造项目

　　改性聚苯醚技术改造项目

　　19，584．05

　　19，584．05

　　19，857．65

　　19，584．05

　　19，584．05

　　19，857．65

　　273．60

　　100％

　　5

　　完全生物降解塑料技术改造项目

　　完全生物降解塑料技术改造项目

　　8，400．70

　　8，400．70

　　8，442．72

　　8，400．70

　　8，400．70

　　8，442．72

　　42．02

　　100％

　　合计

　　85，171．35

　　85，171．35

　　86，007．08

　　85，171．35

　　85，171．35

　　86，007．08

　　835．73

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　候选人姓名

　　对应的申报股数

　　某甲

　　参加投票股东实际拥有的选举票数为上限

　　某乙

　　参加投票股东实际拥有的选举票数为上限

　　某丙

　　参加投票股东实际拥有的选举票数为上限

　　投资代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738143

　　买入

　　99

　　1股

　　投资代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738143

　　买入

　　1．00

　　1股

　　738143

　　买入

　　2．00

　　3股

　　投资代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738143

　　买入

　　16．01

　　700股

　　738143

　　买入

　　16．02

　　400股

　　738143

　　买入

　　17．01

　　300股

　　实际投资项目

　　截止日投资项目累计产能利用率（％）

　　承诺效益

　　最近三年实际效益

　　截止日累计实现效益

　　是否达到预计效益

　　实际效益／承诺效益（％）

　　序号

　　项目名称

　　第3年

　　第4年

　　第5年及以后

　　2008年

　　2009年

　　2010年

　　1

　　年产10万吨汽车用聚丙烯技术改造项目

　　102．48

　　2，833．82

　　5，776．39

　　8，718．96

　　8，407．44

　　5，362．13

　　8，446．01

　　28，682．28

　　达到＊1

　　307．20

　　2

　　对上海金发科技发展有限公司增资

　　102．09

　　3，129．87

　　4，708．88

　　6，287．88

　　1，899．46

　　2，561．34

　　5，388．80

　　9，849．60

　　达到＊2

　　125．65

　　3

　　通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目

　　101．42

　　2，579．38

　　4，356．56

　　6，133．73

　　1，669．86

　　2，019．42

　　5，380．66

　　11，426．16

　　达到＊3

　　153．43

　　4

　　改性聚苯醚技术改造项目

　　102．01

　　5，016．48

　　7，573．10

　　10，129．72

　　433．09

　　1，970．49

　　8，926．83

　　11，330．41

　　达到＊4

　　180．46

　　5

　　完全生物降解塑料技术改造项目

　　103．95

　　944．10

　　1，635．81

　　2，327．52

　　－

　　733．27

　　1，899．85

　　2，633．12

　　达到＊5

　　216．41

　　合计

　　14，503．65

　　24，050．74

　　33，597．81

　　12，409．85

　　12，646．65

　　30，042．15

　　63，921．57

　　立信大华会计师事务所

　　中国注册会计师：

　　有限公司

　　中国注册会计师：

　　中国 · 北京

　　二○一一年二月二十六日

　　银行名称

　　账号

　　初时存放金额﹡1

　　截止日余额﹡2

　　存储方式

　　中国工商银行股份有限公司广州第三支行

　　3602028929200170000

　　200，000，000．00

　　49．40

　　活期

　　中国银行股份有限公司广州白云支行

　　845014078628093001

　　200，000，000．00

　　10．50

　　活期

　　深圳发展银行广州分行越秀支行

　　11000865225280

　　349，997，936．20

　　123．33

　　活期

　　中国民生银行股份有限公司广州天河北支行

　　0327014170000115

　　80，561，463．80

　　49．44

　　活期

　　合计

　　830，559，400．00

　　232．67