江苏九九久科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002411证券简称：九九久公告编号：2011－010
江苏九九久科技股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2011年2月26日（星期六）下午1：30。
2、会议召开地点：公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长周新基先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共39名，所持（代表）股份数96，300，100股，占公司有表决权股份总数的74．65％。
2、公司董事及候选董事、监事及候选监事、已选举产生的职工代表监事、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
会议采取累积投票的方式选举周新基先生、朱建军先生、郭金煌先生、高继业先生、秦宝林先生、杨德新先生、赵伟建先生、崔咪芬女士、李昌莲女士为公司第二届董事会董事（其中赵伟建先生、崔咪芬女士、李昌莲女士为独立董事），共同组成公司第二届董事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
1．1、选举公司第二届董事会非独立董事
（1）选举周新基先生为公司第二届董事会非独立董事；
表决结果：同意97，356，100股，占出席会议有表决权股份总数的101．1％。
（2）选举朱建军先生为公司第二届董事会非独立董事；
表决结果：同意97，356，100股，占出席会议有表决权股份总数的101．1％。
（3）选举郭金煌先生为公司第二届董事会非独立董事；
表决结果：同意97，356，100股，占出席会议有表决权股份总数的101．1％。
（4）选举高继业先生为公司第二届董事会非独立董事；
表决结果：同意91，020，100股，占出席会议有表决权股份总数的94．5％。
（5）选举秦宝林先生为公司第二届董事会非独立董事；
表决结果：同意97，356，100股，占出席会议有表决权股份总数的101．1％。
（6）选举杨德新先生为公司第二届董事会非独立董事。
表决结果：同意97，356，100股，占出席会议有表决权股份总数的101．1％。
1．2、选举公司第二届董事会独立董事
（1）选举赵伟建先生为公司第二届董事会独立董事；
表决结果：同意96，300，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％。
（2）选举崔咪芬女士为公司第二届董事会独立董事；
表决结果：同意96，300，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％。
（3）选举李昌莲女士为公司第二届董事会独立董事。
表决结果：同意96，300，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％。
公司第二届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。以上董事简历详见公司于2011年2月10日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江苏九九久科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》。
2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
会议采取累积投票的方式选举钱红林先生、姚向阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事夏建华先生共同组成公司第二届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
2．1、选举钱红林先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意96，300，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％。
2．2、选举姚向阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意96，300，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％。
公司第二届监事会监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。以上监事简历详见公司于2011年2月10日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江苏九九久科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告》。
3、审议通过了《关于确定第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；
表决结果：同意96，300，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《关于确定第二届监事会监事薪酬标准的议案》；
表决结果：同意96，300，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《关于在公司经营范围中增加经营项目并修改＜公司章程＞的议案》。
表决结果：同意96，300，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
上海市联合律师事务所律师朱洪超、张晏维出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、江苏九九久科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；
2、上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。
任期届满的董事及监事在其任期内恪守职责，为公司的发展做出了贡献，公司股东对他们的工作成绩表示衷心感谢！
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一一年三月一日
证券代码：002411证券简称：九九久公告编号：2011－011
江苏九九久科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九九久科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2011年2月15日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2011年2月26日在公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）以现场方式召开。应出席会议的董事9人，实际到会9人，其中独立董事3人。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
㈠、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
选举周新基先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期相一致。
㈡、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》；
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际和候选委员意见，决定第二届董事会各专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会
委员：周新基先生、朱建军先生、赵伟建先生？
根据公司《董事会战略委员会工作细则》，由董事长周新基先生担任战略委员会主任委员（召集人）。
2、董事会审计委员会
委员：李昌莲女士（会计专业人士）、周新基先生、赵伟建先生
3、董事会提名委员会
委员：赵伟建先生、朱建军先生、崔咪芬女士
4、董事会薪酬与考核委员会
委员：崔咪芬女士、周新基先生、李昌莲女士
㈢、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员的议案》；
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司董事会审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则的相关规定，并根据董事会各专门委员会选举主任委员（召集人）的结果，董事会同意上述三个专门委员会的主任委员（召集人）如下：
1、审计委员会主任委员（召集人）：李昌莲女士（会计专业人士）
2、提名委员会主任委员（召集人）：赵伟建先生
3、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）：崔咪芬女士
㈣、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长周新基先生提名，并经第二届董事会提名委员会资格审查，决定聘任朱建军先生为公司总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期相一致。
㈤、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；
经公司总经理朱建军先生提名，并经第二届董事会提名委员会资格审查，决定聘任郭金煌先生、高继业先生、徐锋女士、王浩先生、陈兵先生为公司副总经理；徐锋女士为公司财务负责人（兼）。以上人员任期三年，与公司第二届董事会任期相一致。具体表决情况如下：
1、聘任郭金煌先生为公司副总经理；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、聘任高继业先生为公司副总经理；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、聘任徐锋女士为公司副总经理兼财务负责人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、聘任王浩先生为公司副总经理；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、聘任陈兵先生为公司副总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
㈥、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长周新基先生提名，并经第二届董事会提名委员会资格审查，决定聘任陈兵先生为公司董事会秘书（兼），任期三年，与公司第二届董事会任期相一致。
陈兵先生的联系方式：
联系地址：江苏省如东县马塘镇建设路40号
邮政编码：226401
电话（传真）：0513－84415116
电子信箱：ｊｓｈｔｃｈｂ＠163．ｃｏｍ
公司独立董事对以上聘任的高级管理人员认可，并发表了明确同意的独立意见。内容详见公司登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
以上聘任人员简历见附件。
㈦、审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》；
根据《公司章程》的规定，结合公司实际和高级管理人员分工情况，讨论确定公司高级管理人员薪酬标准，并进行逐项表决（关联董事回避涉及本人薪酬标准的表决）。高级管理人员薪酬实行年薪制，按月平均发放，可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。具体表决情况如下：
1、总经理：朱建军年薪36万元（含税）；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。朱建军先生回避表决。
2、副总经理：郭金煌年薪27万元（含税）；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。郭金煌先生回避表决。
3、副总经理：高继业年薪27万元（含税）；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。高继业先生回避表决。
4、副总经理兼财务负责人：徐锋年薪23．4万元（含税）；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、副总经理：王浩年薪23．4万元（含税）；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、副总经理兼董事会秘书：陈兵年薪19．8万元（含税）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对公司高级管理人员薪酬标准认可，并发表了明确同意的独立意见。内容详见公司登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事关于公司高级管理人员薪酬的独立意见》。
㈧、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计监察部经理的议案》；
经公司董事会审计委员会提名，决定聘任邵海泉先生为公司审计监察部经理，任期三年，与公司第二届董事会任期相一致。
邵海泉先生的简历见附件。
㈨、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经公司董事长周新基先生提名，决定聘任葛家汀先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第二届董事会任期相一致。
葛家汀先生的联系方式：
联系地址：江苏省如东县马塘镇建设路40号
邮政编码：226401
电话（传真）：0513－84415116
电子信箱：ｊｊｊｋｊｇｊｔ＠163．ｃｏｍ
葛家汀先生的简历见附件。
㈩、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司内部管理机构设置的议案》；
为适应公司生产经营快速发展的需要，使公司生产经营依法并按法制化程序运行，根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司经营层经充分酝酿，拟增加公司内部管理机构设置，组建法律事务部，作为公司专门的企业法律事务机构。
（十一）、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订＜董事会审计委员会年报工作规程＞的议案》。
《董事会审计委员会年报工作规程》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一一年三月一日
附件：
江苏九九久科技股份有限公司
相关人员简历
一、董事长简历
周新基先生，1964年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师，注册会计师。南通市十二、十三届人大代表，如东县十三届至十五届人大代表。曾荣获“南通市科技兴市功臣”、“南通市十佳建设功臣”、“南通市五一劳动奖章”、“南通市开放型经济发展杰出贡献奖”、“江苏省化工学会先进个人”等荣誉称号，获得中国石油和化学工业协会技术发明奖一等奖及科学进步奖二等奖，江苏省科技进步奖二等奖、国家技术发明奖二等奖。历任如东化肥厂财务科副科长、副厂长，如东县审计事务所副所长，南通市如东化肥有限公司常务副总经理、总经理、董事长，南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司董事长、总经理，如东县丰和化肥物资有限公司执行董事兼经理，如东县海通机械有限公司执行董事，南通市仁和化工机械制造有限公司执行董事兼经理，南通市天时化工有限公司董事长，江苏九九久科技股份有限公司第一届董事会董事长、公司总经理。现任公司第二届董事会董事长，南通市天时化工有限公司董事长。
周新基先生持有公司27，840，000股股份，占公司总股本的21．58 ％，是公司的控股股东、实际控制人。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、总经理简历
朱建军先生，1966年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师，高级经济师。曾获“南通市职工创新能手”、“南通市专业技术拔尖人才”、“县技术创新先进个人”等荣誉称号；曾获江苏省科技进步二等奖。历任如东化肥厂车间副主任，南通市如东化肥有限公司车间副主任、技术中心副主任，南通市天时化工有限公司生产部部长、副总经理，南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司总经理助理、生产技术部部长、副总经理、董事，江苏九九久科技股份有限公司第一届董事会董事、公司副总经理。现任公司第二届董事会董事、公司总经理，南通市天时化工有限公司副总经理。
朱建军先生持有公司480，000股股份，占公司总股本的0．37％，朱建军先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
三、其他高级管理人员简历
郭金煌先生，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师，高级经济师。历任如东化肥厂生产调度、工艺员、能源管理员，南通市如东化肥有限公司生技部副部长、常务副部长，南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司生产部副部长、中间体生产部部长、总经理助理、总工程师、董事，南通市天时化工有限公司董事，江苏九九久科技股份有限公司第一届董事会董事、公司副总经理。现任公司第二届董事会董事、公司副总经理，南通市天时化工有限公司董事。
郭金煌先生持有公司1，440，000股股份，占公司总股本的1．12％，郭金煌先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
高继业先生，1966年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，工程师，高级经济师。曾获“省化工协会先进个人”、“省化学化工学会先进个人”等荣誉称号，发表论文《用变换热水塔热水加热精炼铜液》、《ＬＹＫ－2（Ⅲ）造气炉寻优微机使用情况小结》，分获江苏省职工技协优秀技术成果奖、省化肥协会优秀论文二等奖。历任如东化肥厂生产调度、工艺员，南通市如东化肥有限公司生产技术部副部长、部长、总经理助理、副总经理，南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司生产部部长、副总经理、董事，江苏九九久科技股份有限公司第一届董事会董事、公司常务副总经理。现任公司第二届董事会董事、公司副总经理。
高继业先生持有公司4，800，000股股份，占公司总股本的3．72％，高继业先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
徐 锋女士，1965年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师职称。历任如东化肥厂财务科会计、总务科会计、碳铵系统总账会计，南通市如东化肥有限公司财务部总账会计、副部长，南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司财务部副部长、财务部部长、总经理助理、财务负责人，江苏九九久科技股份有限公司财务部经理、仓储部经理、总经理助理、财务负责人。现任公司副总经理、财务负责人兼财务部经理、仓储部经理。
徐锋女士持有公司960，000股股份，占公司总股本的0．74％，徐锋女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
王 浩先生，1965年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任如东化肥厂生产调度，南通市如东化肥有限公司热电车间副主任、物业公司经理，南通市天时化工有限公司经营部部长、总经理助理、副总经理、董事，南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司经营部常务副部长、办公室主任、总经理助理，江苏九九久科技股份有限公司销售部经理、总经理助理。现任公司副总经理兼销售部经理，南通市天时化工有限公司董事。
王浩先生持有公司1，440，000股股份，占公司总股本的1．12％，王浩先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
陈 兵先生，1967年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，经济师职称。历任如东化肥厂企管办副主任、全质办副主任，南通市如东化肥有限公司企管部副部长，南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司办公室副主任、主任、经营部常务副部长、人事部常务副部长、改制办主任、监事，江苏九九久科技股份有限公司董事会秘书、证券投资部经理。现任公司副总经理、董事会秘书兼证券投资部经理。
陈兵先生持有公司1，440，000股股份，占公司总股本的1．12％，陈兵先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。陈兵先生已于2008年3月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。
四、审计监察部经理简历
邵海泉先生，1965年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历。曾于部队服兵役，转业后历任南通市如东化肥有限公司碳球车间副主任、主任、造气车间主任、企管部常务副部长，南通市天时化工有限公司董事，南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司企管部部长、人事部部长、总经理助理，江苏九九久科技股份有限公司人事部部长、综合管理部部长、审计监察部部长、总经理助理。现任公司工会主席、审计监察部经理，南通市天时化工有限公司董事。
邵海泉先生持有公司1，440，000股股份，占公司总股本的1．12％，邵海泉先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五、证券事务代表简历
葛家汀先生，1986年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，学士学位。2009年8月就职于江苏九九久科技股份有限公司，历任公司办公室行政事务管理员、证券投资部证券事务管理员，现任公司证券事务代表。
葛家汀先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。葛家汀先生已于2010年12月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，考试合格。
证券代码：002411证券简称：九九久公告编号：2011－012
江苏九九久科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第一次会议于2011年2月15日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。本次会议于2011年2月26日在公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事钱红林先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
㈠、会议经过举手表决，审议通过了如下决议：
以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
经与会监事讨论，一致同意选举钱红林先生为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期相一致。
㈡、对第二届董事会第一次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
监事会认为，公司第二届董事会第一次会议审议通过的《关于选
举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于确定公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于聘任公司审计监察部经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于增加公司内部管理机构设置的议案》、《关于制订＜董事会审计委员会年报工作规程＞的议案》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
附：钱红林先生简历
江苏九九久科技股份有限公司监事会
二〇一一年三月一日
附件：
江苏九九久科技股份有限公司
监事会主席个人简历
钱红林先生，1968年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师职称。历任如东化肥厂生产科调度，南通市如东化肥有限公司合成车间副主任，南通市苏通化肥有限公司及江苏海通化工有限责任公司合成车间主任、碳铵生产部部长、总经理助理，江苏九九久科技股份有限公司总经理助理、生产一部经理。现任公司第二届监事会主席、生产一部经理。
钱红林先生持有公司1，440，000股股份，占公司总股本的1．12％。钱红林先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
