证券代码：002373证券简称：联信永益公告编号： 2011-002

　　北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2011年2月21日以专人送达形式发出会议通知，于2011年2月25日上午10点在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦8层H会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由李超勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于制定<北京联信永益科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》；

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于制定<北京联信永益科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》；

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于制定<北京联信永益科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于制定<北京联信永益科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》；

　　原《北京联信永益科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》同时废止。以上四个规则具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于制定<北京联信永益科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　北京联信永益科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年2月28日